会议信息 - 公司2025年1月2日邮件通知召开第六届董事会第六次会议[1] - 会议于2025年1月6日在湖北襄阳公司行政楼会议室召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[1] - 表决同意9人，占董事人数100%，无弃权和反对票[1]

股东大会信息 - 公司第六届董事会于2024年12月6日决议召集本次股东大会，7日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月24日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共762人，代表股份64,243,600股，占比27.1607%[8] - 现场1人代表股份62,258,000股，占比26.3212%；网络761人代表股份1,985,600股，占比0.8395%[8][9] 利润分配方案表决 - 《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》同意股数63,984,300股，占比99.5964%[13] - 中小股东同意1,726,300股，占比86.9410%；反对181,400股，占比9.1358%；弃权77,900股，占比3.9232%[13]

股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）762人，持股64,243,600股，占比27.1607%[3] - 出席现场会议股东（或代理人）1人，持股62,258,000股，占比26.3212%[4] - 参加网络投票股东（或代理人）761人，持股1,985,600股，占比0.8395%[4] 利润分配方案表决 - 《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》同意63,984,300股，占比99.5964%[5] - 中小股东同意1,726,300股，占出席中小股东有效表决权股份总数86.9410%[5]

募集资金 - 2010 年 1 月发行 1500 万股，募资 6.195 亿元，净额 5.8805302255 亿元，超募 3.2305302255 亿元[2] - 2010 年 2 月 4 日及 2020 年 5 月 21 日签订《募集资金三方监管协议》[3][4] - 募集资金项目结项节余 462.66 万元补充流动资金[5] 并购与转让 - 使用超募资金及利息 3.8 亿元收购彼岸春天 100%股权，已支付 2.566349 亿元[5] - 2021 年将彼岸春天 88%股权转让给北京乐也乐影视并完成工商变更[5] 资金补充 - 2022 - 2024 年分别用 4500 万、9000 万、7064.78 万元超募资金永久补充流动资金[6][7] 账户注销 - 截至公告日完成首发募集资金专项账户注销手续，华泰联合证券无异议[8][9]

募集资金情况 - 2010年1月发行1500万股，每股41.30元，募资6.195亿元，净额5.8296691183亿元[1] - 2011年2月28日归还508.611072万元，实际净额5.8805302255亿元，超募3.2305302255亿元[2] 资金使用与处理 - 2021年5月17日项目结项，节余462.66万元补充流动资金[8] - 2022 - 2024年分别将4500万、9000万、7064.78万元超募资金补充流动资金[10][11] 并购与转让 - 使用超募资金及利息3.8亿元收购彼岸春天100%股权，支付2.566349亿元[9] - 2021年2月26日转让彼岸春天88%股权并完成工商变更[9] 账户情况 - 截至公告日，完成首发募集资金专项账户注销，保荐机构无异议[12][13]

公司信息 - 公司成立于2004年1月2日[1] - 公司注册资本为贰亿叁仟陆佰伍拾叁万壹仟叁佰柒拾壹圆人民币[1] 近期动态 - 2024年12月10日召开临时股东大会，通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1]

股东大会信息 - 公司第六届董事会于2024年11月21日决议召集本次股东大会，11月22日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月10日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共908人，代表有表决权股份64,215,100股，占比27.1487%[8] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》，同意股数63,972,200股，占比99.6217%[13] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意股数63,959,100股，占比99.6013%[14]

股东出席情况 - 出席会议股东（或代理人）908人，持股64,215,100股，占比27.1487%[3] - 出席现场会议股东（或代理人）1人，持股62,258,000股，占比26.3212%[4] - 参加网络投票股东（或代理人）907人，持股1,957,100股，占比0.8274%[4] - 中小股东907人，持股1,957,100股，占比0.8274%[4] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意63,972,200股，占比99.6217%[5] - 《关于聘任会计师事务所的议案》中小股东同意1,714,200股，占比87.5888%[5] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意63,959,100股，占比99.6013%[6] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》中小股东同意1,701,100股，占比86.9194%[8]

业绩总结 - 2024年前三季度以236,531,371股为基数，每10股派现金股利0.65元，共派15,374,539.12元[1] 未来展望 - 董事会决定2024年12月24日召开2024年第二次临时股东大会[4] 其他新策略 - 《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》需提交股东大会审议[1][3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获全票通过[4]

资金使用 - 2023年股东大会同意用不超2亿闲置募资现金管理，可滚动使用[1] - 2024年用4000万闲置募资买兴业银行结构性存款，年化2.25%或1.3%，期限26天[1] 过往投资 - 前十二个月用闲置募资买申万宏源、国投泰康、五矿信托等产品，部分已赎回[5][6] - 前十二个月用闲置自有资金买华泰、国投泰康、天风证券等产品，未到期[7] 风险与措施 - 结构性存款有市场、流动性、早偿等风险[2] - 公司采取按规则办理、实时关注、审计监督等风控措施[3]