证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-028 湖北台基半导体股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日第五 届董事会第十七会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于法定盈余公 积弥补亏损的议案》。现就有关事项公告如下： 一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年 12 月 31 日，公司母公司盈余公积为 5,740.60 万元，全部为法定盈余公积；截止 2024 年 3 月 31 日，公司母公司盈余公积仍为 5,740.60 万元。根据《公司法》、相关会计 政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积 3,923.20 万元 用于弥补母公司累计亏损。 二、导致亏损的主要原因 2019 年，公司此前收购的全资子公司北京彼岸春天影视有限公司因经营未 达预期，经第三方评估机构对商誉进行减值测试，公司计提商誉减值准备 28,829 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-027 湖北台基半导体股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 4 月 23 日将召开第五届监事会第十七次会议的相关事项通知了公司全体监事。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半 导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形 成以下决议： 一、 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 经核查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损 的方案符合《公司法》、相关会计政策及《公司章程》等有关规定，监事会同意 公司以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第十七次 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司关于 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：台基股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨阳 | 联系电话：010-56839583 | | 保荐代表人姓名：张鹏 | 联系电话：010-56839598 | 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 计可使用状态时间进行调整，从原定的 2022 年 12 | | | 月 31 日调整至 2025 年 4 月 30 日。台基股份于 | | | 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议 | | | 和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 | | | 部分募投项目延期的议案》，同意对新型高功率半 | | | 导体器件产业升级项目的达到预计可使用状态时 | | | 间进行调整，从原定的 2024 年 3 月 30 日调整至 | | | 2026 年 4 月 30 日。公司将积极推进高功率半导体 | | ...

保荐总结报告书 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代 ...

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过40,000万元暂时 闲置的自有资金进行委托理财，使用总额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2023年4月14日在巨 潮资讯网发布的相关公告，编号为2023-013、2023-014）。 公司对部分闲置的自有资金和募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照 公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理 财，暂时闲置的募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 1、闲置募集资金进行现金管理情况 公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎 定制1039期收益凭证产品，具体情况如下： 1 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-025 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

公司业务发展 - 公司主营业务为功率半导体，强化客户开发和市场拓展，扩大主导产品销量[2] - 公司研发第三代宽禁带半导体器件技术，持续技术创新实现产业升级[2] - 公司主营业务为功率半导体器件，采用垂直整合一体化模式，拥有完整的产品开发到销售的运作流程[17] - 公司技术创新能力强，能够快捷有效地适应国产替代和市场需求[17] - 公司加大研发投入，陆续研发出适合数字能源和储能领域的大功率半导体器件，并具备批量生产能力，促进了业务扩展[19] - 公司加快产品迭代升级速度，响应客户多样化需求，IGBT器件和焊接模块器件销量显著增长，应用领域持续扩展[18] 财务表现 - 公司2023年营业收入为319,732,631.57元，较上年下降9.22%；净利润为31,139,731.49元，同比增长57.82%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为71,408,827.64元，较上年大幅增长404.54%[9] - 公司2023年末资产总额为1,215,318,428.73元，较上年末增长5.95%；归属于上市公司股东的净资产为1,092,154,070.65元，同比增长3.65%[9] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为11,973,957.56元，较上一年度有所增长[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为10,446,887.54元，较上一年度略有增加[10] 股东利益 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2023年内销额为304,191,965.31元，同比增长23.01%[21] - 公司2023年直销额为282,884,623.38元，同比增长21.82%[21] 公司治理 - 公司按照相关法律、法规和规范性文件要求，完善治理结构，健全内控制度，提高公司治理水平[68] - 公司董事会设有9名董事，其中3名独立董事，董事会按规定召开会议，确保规范、高效运作和科学决策[68] - 公司监事会设有3名监事，有效监督公司重大事项、关联交易、财务状况和董事、高管人员的合法合规性[68] 股权结构 - 公司控股股东为襄阳新仪元半导体有限责任公司，成立于2003年12月12日，主要经营业务为对工业实业的投资[179] - 公司实际控制人为邢雁，中国电器工业协会电力电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副理事长、襄阳市党代表、襄阳市首席技术专家[180]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，公司营业收入为79,041,829.97元，较上年同期增长0.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,249,487.64元，较上年同期下降260.76%[5] - 公司营业利润减少，主要是报告期利润减少所致[12] - 公司净利润减少，主要是报告期利润减少所致[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为11,667,325.78元，较上年同期增长11.68%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额增加，主要是购买理财产品减少所致[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是股权激励回购注销所致[20] - 经营活动现金流入小计为46,741,424.26元，较上期略有下降[33] - 经营活动现金流出小计为35,074,098.48元，较上期有所减少[34] - 投资活动产生的现金流量净额为32,245,329.12元，较上期有所增加[34] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为38,798股，前十名股东持股情况中，襄阳新仪元半导体有限责任公司持股最多，占比26.32%[21] - 公司股东张斌通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股[22] - 公司股东陆明富通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有375,300股，实际合计持有480,800股[23] - 公司股东赵春雷通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有476,000股[24] - 公司本期解除限售股数合计为640,000股，包括邢雁、颜家圣、吴拥军、康进、吴建林、朱玉德、李树森等股东[26] 公司投资情况 - 公司投资收益减少，主要是购买的理财产品投资损失所致[9] - 公司以自有资金购买了挂钩中证1000、中证500指数的理财产品共计1.3亿元，因市场波动导致投资损失约2,421万元[27] - 公司使用闲置资金购买理财产品的情况，包括申万宏源证券和方正证券等多家机构，总额超过40,000万元[28] 公司资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产中货币资金达到531,879,168.56元，应收账款和预付款项等也有较大数额[28] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产中固定资产和无形资产等项目金额较大，总计超过200,000万元[29] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债中应付账款和应付职工薪酬等项目金额较大，总计超过80,000万元[30]

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-021 湖北台基半导体股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要 于2024年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为使广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月25 日（星期四）下午15:00-17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏 目举办2023年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理邢雁先生，董事、财务总监 吴建林先生，董事会秘书、副总经理康进先生，独立董事姜海华先生和保荐代表 人杨阳女士。 为充分尊重投资者以及提升交流效率，公司向所有投资者提前征集2023年度 业绩说明会相关问题 ...

湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011001735 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 第 1 页 湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件 1、 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 第 2 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001735 号 湖北台基半导体股 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周亚宁作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会提名为湖 北台基半导体股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如 ...