证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-038 湖北台基半导体股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息。 3、近期公司经营情况、内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也未有处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易 日内（2024 年 5 月 28 日、2024 年 5 月 29 日、2024 年 5 月 30 日）收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并问询了 公司控股股东及实际控制人，有关情况 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年5月17日在湖北襄阳召开[1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举结果 - 选举徐遵立为公司第六届监事会主席，任期三年[1] - 表决同意人数为3人，占公司监事人数的100%[2] - 无弃权票和反对票[2]

股东大会安排 - 2024年4月16日决议召集2023年年度股东大会，4月17日发出通知[4] - 2024年5月17日下午14:30现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 提案情况 - 2024年4月26日审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，收到控股股东临时提案[5] - 2024年5月13日决定取消原定提交股东大会审议的第7项提案[5] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份62,281,100股，占比26.3310%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数62,263,200股，占出席股东有效表决权股份总数的99.9713％[13][15][16][17][18][20][21][22][24][25][27][28][29][30] - 中小股东对多项议案同意5,200股，占出席中小投资者所持有表决权股份总数的22.5108%[17][19][20][21][23][24][25][27][28][29][31] - 中小股东对多项议案反对17,300股，占出席中小投资者所持有表决权股份总数的74.8918%[17][19][20][21][23][24][25][27][28][29][31] - 中小股东对多项议案弃权600股，占出席中小投资者所持有表决权股份总数的2.5974%[17][19][20][21][23][24][25][27][28][29][31] 人员选举 - 选举姜海华等人为第六届董事会董事、独立董事，徐遵立和占超为第六届监事会非职工代表监事，同意股数均为62,263,200股，中小投资者同意股数均为5,200股[33][34][35][37][38][40][41][42][43][45][46]

会议安排 - 2024年4月27日公司增加1项2023年度股东大会临时提案[2] - 2024年5月14日公司取消1项2023年度股东大会提案[2] - 2024年5月17日14:30召开2023年度股东大会现场会议[3] 参会股东情况 - 出席会议股东（或代理人）共6人，持有股份62,281,100股，占公司股份总数26.3310%[4] - 出席现场会议股东（或代理人）1人，持有股份62,258,000股，占公司股份总数26.3212%[4] - 参加网络投票股东（或代理人）5人，持有股份23,100股，占公司股份总数0.0098%[4] - 中小股东5人，持有公司股份23,100股，占公司股份总数0.0098%[4] 议案表决情况 - 各议案表决同意股数62,263,200股，占出席会议股东所持股份99.9713%[6][7][8][10][11] - 各议案表决反对股数17,300股，占出席会议股东所持股份0.0278%[6][7][8][10][11] - 各议案表决弃权股数600股，占出席会议股东所持股份0.0010%[6][7][8][10][11] - 出席会议中小股东对各议案表决，同意5,200股，占比22.5108%；反对17,300股，占比74.8918%；弃权600股，占比2.5974%[12] 具体议案表决 - 变更注册资本及修订《公司章程》等多项议案同意股数占比99.9713%[12][13][14][15] - 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意62,263,200股，占出席会议股东所持股份的99.9713%[20] - 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，中小股东同意5,200股，占出席会议中小股东所持股份的22.5108%[20] 选举情况 - 选举姜海华等独立董事，同意62,263,200股，占出席会议股东所持股份的99.9713%[16] - 选举邢雁等非独立董事，同意62,263,200股，占出席会议股东所持股份的99.9713%[17] - 选举徐遵立、占超为第六届监事会非职工代表监事，同意股数占出席会议股东所持股份的99.9713%[19][20] 任期情况 - 当选独立董事任期三年，于本次会议选举结束当日就任[16] - 公司第六届董事会当选董事于会议选举结束当日就任，任期三年[19] - 公司第六届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年[20] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件有湖北台基半导体股份有限公司2023年年度股东大会决议[22] - 备查文件有北京市中伦（深圳）律师事务所出具的相关法律意见书[22]

董事会选举 - 选举邢雁为公司第六届董事会董事长，任期三年[1] - 选举邢雁等5人担任战略委员会委员，邢雁任召集人[3] - 选举姜海华等3人担任审计委员会委员，姜海华任召集人[4] - 选举姜海华等3人担任薪酬与考核委员会委员，姜海华任召集人[5] - 选举周亚宁等3人担任提名委员会委员，周亚宁任召集人[6] 人员续聘 - 续聘邢雁为公司总经理，任期三年[7] - 续聘颜家圣等人为公司副总经理，任期三年[8][10] - 续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年[11] 会议情况 - 公司第六届董事会第一次会议于2024年5月17日召开，9名董事全出席[1] - 各项议案表决同意人数均为9人，占比100%，无弃权和反对票[2]

公司治理结构 - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] 人员任职情况 - 聘任邢雁为总经理等多人任职[7] - 钱璟、许征任期至第六届董事会届满[7] 持股情况 - 邢雁通过襄阳新仪元间接持股约14.47%[12] 联系方式 - 董秘及证代通讯地址、邮编[7] - 董秘及证代办公电话、传真号码[7] - 董秘及证代电子邮箱[8]

关于湖北台基半导体股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函 的回复 大华核字[2020]006396 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于湖北台基半导体股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 问题 1:关于募投项目 | | 1-34 | | 二、 问题 2: 关于存货 | | 34-44 | | =、 问题 3: 关于商誉减值 | | 44-53 | | 四、 问题 5:关于非经常性损益 | | 53-56 | 关于湖北台基半导体股份有限公司申请向特定对象发行股 票审核问询函的回复 大华核字[2020]006396 号 深圳证券交易所: 贵所 2020年7月10日下发的《关于湖北台基半导体股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2020)020019 号）（以下简称"问询函"）收悉。我们已对问询函所提及的财务事 项进行了审慎核查,现回复如下: 问题 1:关于募投项目 1、发行人本次拟募集资金 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期即将届满[1] - 2024年5月9日召开会议选举张永为第六届监事会职工代表监事[1] - 张永与2名非职工代表监事组成第六届监事会[1] 人员信息 - 张永1977年出生，1998年毕业于襄樊大学自电系[5] - 张永自2008年8月起任公司职工代表监事等职[5]

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-026 湖北台基半导体股份有限公司 一、 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于法定盈余公积弥补亏 损的公告》。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董事会第十七次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司 行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表 决 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-029 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 17 日召开 公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，上述议案尚需提交公 司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司 （以下简称"新仪元"）提交的《关于提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》， 从提高公司决策效率的角度考虑，新仪元提请公司董事会将《关于法定盈余公积弥 补亏损的议案》以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。上述 议案具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相 ...