第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－056 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 10 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...

独立董事公开征集委托投票权报告书 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－060 北京合康新能科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人纪常伟符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期 间持续符合相关条件； 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意； 3、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京合康新 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事纪常 伟作为征集人就公司拟定于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）向公司全 体股东公开征集委托投票权。 中国证 ...

公司概况 - 合康新能是美的集团旗下的工业技术板块公司，肩负着美的集团绿色能源战略落地与执行的重要任务 [16] - 美的控股后，公司为进一步优化资产和业务结构，剥离了竞争力较弱与存在同业竞争的相关业务，保留了高端制造业务，并同时调整发展战略，布局储能与光伏业务 [4] - 2023年，公司将持续按照既定的战略规划进行户储产业的资源投入，聚焦产品研发与市场开拓，提高产品竞争力和销售渠道 [6][18] 业务发展 - 户储业务是公司重点培育的业务之一，正在积极推进战略落地，构建产业核心竞争力 [6][18] - 公司已经取得欧洲和澳大利亚的户储相关资质，北美的资质正在准备申请，正在积极搭建市场服务体系 [10] - 公司将同时发挥代工和自研自建的优势，形成组合优势 [17] - 公司将继续以高端制造、新能源、节能环保三大业务为核心，实现ToB和ToC业务的并重发展 [23] 财务表现 - 2022年公司研发投入8,522.74万元，同比上升31.04% [19] - 变频器业务目前受制于市场环境，整体承压，公司将推动新产品的落地，带来成本竞争力 [20] - 自研自采自产户储产品将带来较大的毛利提升 [21] - 公司将进一步加强产品研发和技术创新能力，提升效率水平，实现重点市场的业务突破 [21] 美的集团赋能 - 美的控股后对合康生产经营进行了全方位的赋能与精进，包括研发、生产、销售市场、供应链、品质等方面 [15] - 依托美的集团的科技领先、数智驱动的战略主轴，构建以技术和产品为核心的公司竞争力 [15] - 利用美的全球营销渠道优势，进行以客户为中心的业务流程变革，构建业务支持体系 [15] - 依托美的集团的千亿级采购体系，打造供应商布局体系、核价系统和寻源系统 [15] - 引进美的集团可靠性管理体系，全面推进构建产品全价值链的可靠性体系 [15] 同业竞争问题 - 关于同业竞争问题，美的集团会采取法律法规允许的方式妥善解决 [7][15] - 美的集团与公司持续在合规的前提下开展良好有序的协作 [8] 未来发展 - 公司携户储新产品参加国内外各类展销会宣传推广，受到欧洲用户广泛好评 [16] - 公司没有公开收并购其他优质资产注入合康新能的计划 [24]

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年04月18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年05 月12日（星期五）下午15:30至17:00时在"合康新能投资者关系"小程序举行2022 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"合康新能投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见 和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"合康新能投资者关系"； 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－026 北京合康新能科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 参与方 ...

分组1：营业收入 - 公司2022年营业收入为14.24亿元，同比增长18.23%[11] - 公司2022年实现营业收入142,377.53万元，同比增长18.23%[18] - 高端制造业务2022年营业收入为95,174.74万元，同比下降2.84%[18] - 新能源业务2022年营业收入为28,227.33万元，实现零的突破[18] - 节能环保业务2022年营业收入为18,975.46万元，同比增长11.20%[18] - 公司2022年营业收入为1,423,775,284.65元，同比增长18.23%[29] - 新能源业务收入为282,273,259.48元，同比增长422.84%[29] - 国内销售收入为1,302,263,792.05元，同比增长13.61%[29] - 海外销售收入为121,511,492.60元，同比增长109.76%[29] - 公司新能源业务收入28,227.33万元，订单新增63,542.14万元[21] - 公司节能环保项目收入18,975.46万元，同比增长11.20%，订单新增27,863.14万元，比去年同期增长75.58%[21] - 公司2022年新能源业务包括户用储能、工商业侧及发电侧储能及低碳智能微电网解决方案服务，新能源业务从零突破、快速增长[37] - 新能源业务营业收入为282,273,259.48元，同比增长422.84%[32] - 公司2022年度营业总收入为1,423,775,284.65元，较2021年度的1,204,203,246.73元增长18.23%[178] - 2022年合康新能营业收入为1,423,775,284.65元[164] 分组2：净利润和损益 - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2564.33万元，同比下降48.98%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2001.20万元，同比下降50.50%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2,564.33万元，同比下降48.98%[18] - 公司2022年非经常性损益合计为5,631,280.45元[14] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为9,104,699.10元[14] - 公司2022年净利润为32,955,835.25元，较2021年度的47,856,895.68元下降31.14%[179] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润为25,643,322.25元，较2021年度的50,258,960.69元下降49.00%[179] - 公司2022年综合收益总额为31,026,935.25元[185] - 公司2022年综合收益总额为892,296.73元[195] - 公司2021年综合收益总额为-2,462,775.60元[197] 分组3：现金流量 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比下降24.57%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为167,964,009.07元，同比下降24.57%[41] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-1,320,689.76元，同比下降105.23%[41] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-15,491,001.90元，同比增加89.78%[41] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为151,322,134.11元，较2021年度的96,344,666.57元有所增长[183] - 公司2022年母公司经营活动产生的现金流量净额为198,907,068.78元，较2021年度的58,166,954.37元有所增长[184] - 公司2022年母公司投资活动产生的现金流量净额为31,752,147.21元，较2021年度的99,168,846.43元有所下降[184] - 公司2022年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-70,185,000.00元，较2021年度的-88,372,360.38元有所改善[184] - 公司2022年母公司现金及现金等价物净增加额为160,474,215.99元，较2021年度的68,963,440.42元有所增长[184] 分组4：资产和负债 - 公司2022年末资产总额为27.78亿元，同比增长11.80%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为18.68亿元，同比增长3.67%[11] - 货币资金增加至523,565,511.99元，占总资产比例为18.59%，较年初增加6.75个百分点[43] - 应收账款增加至706,640,360.66元，占总资产比例为25.10%，较年初增加0.78个百分点[43] - 合同资产增加至177,999,046.00元，占总资产比例为6.32%，较年初增加5.82个百分点[43] - 长期借款减少至0元，占总资产比例为0%，较年初减少0.59个百分点[44] - 存货金额为273,570,002.22元，较上期增加282,973,112.35元[174] - 合同资产金额为177,999,046.00元，较上期增加12,376,771.45元[174] - 流动资产合计为1,821,587,554.20元，较上期增加1,477,020,271.98元[174] - 固定资产金额为680,693,817.77元，较上期增加648,464,234.45元[174] - 无形资产金额为124,468,635.94元，较上期增加144,171,776.57元[174] - 流动负债合计为829,646,553.01元，较上期增加593,441,350.59元[175] - 非流动负债合计为43,491,813.57元，较上

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为3.31亿，同比增长4.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为66.2万，同比下降93.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-353.9万，同比下降107.67%[5] - 非流动资产处置损益为-38.23万，债务重组损益为-27.12万[5] 资产负债情况 - 预付款项较上年末减少33.73%，其他应收款较上年末减少64.32%[7] - 在建工程较上年末增加706.03%，长期待摊费用较上年末增加53.19%[8] - 应付职工薪酬较上年末减少43.52%，应交税费较上年末减少69.03%[8] 财务指标变化 - 财务费用较去年同期减少353.21%，其他收益较去年同期增加38.67%[8] - 投资收益较去年同期减少895.56%，营业外收入较去年同期增加175.29%[8] 公司财务状况 - 北京合康新能科技股份有限公司2023年第一季度营收为27.58亿人民币[12] - 公司流动资产合计为17.65亿人民币，其中应收账款为7.74亿人民币[12] - 公司非流动资产合计为9.94亿人民币，其中固定资产为6.74亿人民币[13] - 公司流动负债合计为8.07亿人民币，其中应付账款为4.39亿人民币[13] - 公司非流动负债合计为4.36亿人民币，其中租赁负债为4.11亿人民币[13] 公司业绩变化 - 北京合康新能科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为33.17亿元，较上期增长4.04%[14] - 净利润为0.66亿元，较上期减少95.9%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.35亿元，较上期减少46.11亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.45亿元，较上期增加5.78亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.81亿元，较上期减少5.49亿元[18]

市场与销售 - 俄罗斯市场销售订单从2010-2011年的每年约4000万元下降到2014年的约1000万元 [2][3] - 2014年海外销售订单总额为3000多万元，俄罗斯订单减少，但开拓了菲律宾、以色列、越南、巴基斯坦、南美等新市场 [3] - 公司计划在2015年继续在俄罗斯市场探寻新的合作机会 [3] 产品与技术 - 公司销售给俄罗斯的主要产品是高压变频器，自2005年开始合作，最高峰时年订单达4000万元 [3] - 公司计划保持高压变频器行业第一的地位，目标保持国内10-15%的市场份额 [5] - 低压变频器方面，公司将深入行业，形成系列化、多元化的产品 [5] - 公司计划开拓工业自动化、智能化领域，生产具有竞争力的产品 [5] 行业竞争与战略 - 行业竞争激烈，但公司认为这是一个机会，预计将淘汰资金不充裕的企业，形成新的行业竞争格局 [4] - 公司将继续保持高压变频器行业第一的地位，并积累丰富的工况经验 [4] - 公司高层调整后，执行力和凝聚力通过激励绩效制度和团队文化建设得到提升 [4] 公司发展与股权 - 公司认为控股权不是最重要的，重要的是公司的发展和未来 [4] - 公司计划通过股权稀释来推动发展，认为即使控股股东股权比例减少，公司发展良好也是共赢 [4] 产品规划与政策 - 变频器产品符合国家节能减排的长期战略，具有显著的节能效果，生命周期长，长期被看好 [5] - 公司将继续提供定制化服务和整体解决方案，专注于节能减排、电力电子、工业自动化领域 [3][5]

公司业务与产品 - 合康变频致力于为工业用户提供从电机调速、工艺控制、节能降耗、设备升级乃至智能工厂的一站式解决方案 [3] - 产品涵盖高、中、低压及防爆变频器、伺服控制系统、伺服电机、伺服驱动器、编码器、变压器、电抗器、叠层母排、新能源等 [3] - 合康动力专注于新能源汽车动力系统总成及关键零部件的研发、生产和销售，覆盖新能源汽车主流技术 [3] - 2014年7月至12月，合康动力新能源产品累计装车3100台（套），装车量居国内第四 [3] 新能源汽车业务 - 目前仅在武汉和北京开展新能源汽车租赁业务，未来考虑逐步向其他城市拓展 [4] - 武汉动力投入较大，订单较多，原材料采购需要支付预付款 [4] - 武汉基地闲置产能已用于新能源汽车相关产品生产，产能利用无问题 [4] - 北京畅的和武汉畅的除了发展租赁业务外，也进行充电桩建设，充电桩由武汉动力提供产品 [4] 财务与资金状况 - 公司资产负债率较低，资金方面无太大压力 [4] - 华泰润达2015年5月31日其他应收款余额大幅上升，主要是由于股权转让价款3850万元尚未收到 [4] 战略规划 - 公司将继续巩固高压变频器的行业地位，延伸发展工业自动化全线产品 [5] - 大力拓展节能环保、新能源领域业务，使之成为新的盈利增长点 [5] - 拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，拓展节能环保领域业务 [3]

公司概况 - 北京合康亿盛变频科技股份有限公司成立于2003年，2010年在深交所创业板挂牌上市，代码300048，是研发、生产及销售高、中、低压变频器的高科技上市公司 [2][3] 经营数据 - 2015年1 - 9月新签订单约6.89亿元，较上年同期增长30.86% [3] - 2015年1 - 9月实现营业收入52,016.02万元，较上年同期增长15.88% [3] - 2015年1 - 9月归属于母公司净利润2,703.15万元，较上年同期增长21.96% [3] 发展阶段 - 创业起航（2003.11）：与湖北冶钢集团鉴定一台6kV/1800kW除尘风机高压变频器 [3] - 飞速发展（2005年起）：产品获市场认可，国内建办事处，开拓俄罗斯市场，上海上丰集团加盟后快速发展 [3] - 资本助推：联想控股等四家风投联合加入，公司创业板上市，2014年高压变频器市场份额达16%，居行业前列 [3] - 产业延伸（2010.08 - 2015.11）：成立武汉合康、深圳合康思德电机系统有限公司等，购买东菱技术有限公司40%股权、深圳市日业电气有限公司51%股权等，拓展多领域业务 [3] 业务板块 节能设备高端制造业 - 华泰润达在节能、环保、资源综合利用领域与西宁特钢等建立战略伙伴关系，与宝钢集团等开展业务合作，已建成北京六里屯沼气发电等项目 [4] 节能环保项目建设及运营产业 - 未来业务围绕工业节能、政府市政、工业污水处理、新能源利用项目等，运营模式采用EPC、EMC、PPP等 [4] 新能源汽车总成配套及运营产业 - 合康动力新能源汽车方案覆盖直驱纯电动等6种主流技术，以产品为核心，智能充电和租车网络为平台打造生态圈，业务包括核心部件制造等多项内容 [4] 武汉畅的运营模式 - 合康变频有三级火箭，武汉畅的是第三级火箭主体，目标是以相关设备为载体，APP为接口，智能充电和租赁网络为平台，打造新能源汽车互联网 + 生态圈 [4] - 生产和建设充电桩成本低，原因包括合康动力可自产、政府补贴覆盖大部分成本、充电服务费可解决成本问题 [5] - 分时租赁带动产品业绩，推动合康动力发展，促进消费者形成消费习惯，与合作伙伴合作建设充电桩，为客户提供城市充电整体解决方案 [5] 互动环节问答 协同效应 - 北京畅的和武汉畅的开展租赁业务和充电桩建设，充电桩由武汉动力提供，畅的运营建设，采购汽车时要求应用合康动力产品 [6] 资产转变 - 前期重资产，后期发展加盟店，如以10辆车为单元成服务站点，合作伙伴提供车，公司与加盟店按比例分成 [6] 运营效率和用车需求 - 类似运营酒店评估选址，武汉畅的有严格评估体系控制区域投放，根据会员数量分配汽车，派人服务确保体验 [6] 投放数量 - 武汉畅的约70台新能源汽车已投放，在工业园、酒店等地提供分时租赁，满足原点返车需求 [6] 城市推广 - 采取合伙人制度，靠本地合伙人买车引入武汉畅的平台 [6] 补贴情况 - 武汉畅的新能源汽车补贴已收到，充电桩补贴3个月发放一次，明年2月收到 [7] 资金需求 - 公司有5000多万未决议可使用超募资金，与北京银行签订8亿意向性授信额度战略合作框架协议，会做好资金准备，不排除利用资本市场融资 [7] 产能问题 - 武汉基地闲置产能用于新能源汽车相关产品生产，产能利用没问题 [7]

公司业务布局 - 主要产业为生产制造高压变频器，围绕该产业进行上下游扩展，通过并购和引进团队降低成本，如合康电气开关柜、上海北变变压器等产品；与南自合作扩大在华电集团市场份额和影响力 [3] - 出售上海北变子公司全部股权以降低成本；并购东菱技术，新设立合康动力，布局新能源汽车租赁和光伏发电领域，通过新能源客车租赁带动配套系统销售，具有响应政策、开拓业务、提速销售三方面意义 [3] - 拟通过发行股份及支付现金购买资产拓展节能环保领域业务，标的公司业务涵盖节能、环保、资源综合利用等领域，但事项存在不确定性，需股东大会批准和中国证监会核准 [3] 高压变频器市场份额 - 2012年公司高压变频器市场占有率约13%，2013年占10%-11%，2014年占16% [4] 高低压变频器特点 - 高压变频器着重节能，发展时间不到二十年，国内主要解决节能问题，国外有工业控制应用；公司在提升机方面国内领先，实现进口替代；门槛正被国内企业打开 [4] - 低压变频器着重工艺控制，国外占主导，国内发展时间比高压长十几年，起步时解决简单问题，现需求向工艺和精度发展，应用领域更广，国内公司在高端领域有上升空间 [4] 公司高压变频器优劣势 - 劣势：高端领域技术比国外弱，如轧机、高速列车机车牵引等领域；国外企业配套解决能力强；部分领域客户对国外产品信赖度高，如石油、石化产业；部分元器件需从国外采购 [4][5] - 优势：在提升机煤炭行业领域占国外企业较大市场份额，是国内最早开拓且销售量最大的企业；在风机、水泵等领域技术与国外差异不大，成本和服务方面有优势 [5] 经济环境影响 - 经济增长率下行对公司高压变频器业务有一定影响，部分下游行业如钢铁、煤炭、水泥业绩下滑，现金流趋紧，对新设备采购和技术改造投入放缓，变频器需求暂时下滑 [5] - 未来高压变频器市场进入平稳期，公司市场占有率和客户认可度高，业务将维稳；公司战略调整，向新能源、工业自动化领域延伸；2015年上半年集团业绩上升，归属于上市公司股东的净利润为2,213万元，较上年同期增加42.14% [5][6] 原材料情况 - 部分原材料需进口，如IGBT和一些芯片等电子类产品 [6]