公司股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票总数为2,973万股 [1] - 授予股票总数占公告日公司股本总额112,829.7357万股的2.63% [1] - 首次授予的激励对象共计129人 [1] - 首次授予及预留部分限制性股票的授予价格均为5.27元/股 [1]

公司人事变动 - 合康新能董事会收到董事王宗浩和职帅递交的书面辞职报告 [1] - 王宗浩因工作调动辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务 [1] - 职帅因工作调动辞去公司董事职务 [1] - 两人辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从授予日起计算未超10年[2] - 激励计划首次授予激励对象包含1名外籍员工[1] - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定[2] 财务与合规 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 限制性股票规定 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 限制性股票（二类）每个归属期时限不少于12个月[4] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 审批与意见 - 薪酬与考核委员会就股权激励计划发表意见[4] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[4] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 不存在金融创新事项[5]

股权激励规模 - 本激励计划拟授予限制性股票2973万股，占公司股本总额112829.7357万股的2.63%[7][35] - 首次授予2398万股，占公司股本总额的2.13%，占拟授予总数的80.66%[7] - 预留575万股，占公司股本总额的0.51%，占拟授予总数的19.34%[7] 激励对象 - 首次授予激励对象共计129人，包含1名外籍员工[7][29] - 董事、副总经理王文亮和副总经理刘意各获授100万股[37] - 董事会秘书许钦鸿获授50万股[37] - 核心骨干员工AHMED LUQMAN获授12万股[37] - 其他125人获授2136万股[37] 授予价格及有效期 - 首次授予激励对象限制性股票的授予价格为5.27元/股，预留部分相同[9][51][53] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[9][42] 归属比例与业绩目标 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[10][47] - 若预留部分在2026年第三季度报告披露后授予，第一个归属期归属比例为50%，第二个为50%[10] - 2026 - 2028年营业收入增长率分别不低于10%、21%、33%，净利润增长率分别不低于108%、441%、974%[11][60][66] 考核指标与比例 - 公司指标考核分数按X=(考核年度营业收入增幅实际达成值/考核年度营业收入增幅目标值)*100，Y=(考核年度净利润增幅实际达成值/考核年度净利润增幅目标值)*100计算[12] - 当Y＜70且X＜70时，各考核年度对应公司层面可归属比例N = 0；当70≤X＜80且Y≥70时，N = 65%；当80≤X＜90且Y≥70时，N = 80%；当X≥90且Y≥70时，N = 100%[11][61] 费用与模型参数 - 公司向激励对象首次授予限制性股票2398万股，首次授予应确认费用为2724万元[85] - 2026 - 2029年限制性股票成本摊销分别为1469万元、852万元、375万元、28万元[87] - 采用布莱克 - 斯科尔期权定价模型确定第二类限制性股票授予日公允价值，基准日为2025年12月29日[80][83] - 标的股价为5.83元/股[84] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[84] - 历史波动率分别为21.25%、25.97%、22.73%[84] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[84] 实施程序与规定 - 本激励计划经公司股东会特别决议审议通过后方可实施[15] - 经股东会审议通过后，公司将在60日内按规定召开董事会向激励对象授予权益，并完成公告等相关程序；若未能在60日内完成，应披露原因并宣告终止，未授予的限制性股票失效[15] - 公司将在本激励计划经股东会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象，超过12个月未明确，预留部分对应的限制性股票失效[15][29][93] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司将在股东会审议激励计划前5日披露薪酬委员会审核及公示情况说明[31][89] - 董事会审议通过激励计划草案后2个交易日内，公司公告相关决议及草案摘要[89] - 激励计划经股东会通过后，公司需在60日内授出权益并完成公告，否则计划终止，3个月内不得再审议[90][92] - 公司在股东会审议前变更激励计划，需董事会通过；审议通过后变更，方案提交股东会，不得加速提前归属和降低授予价格（特定原因除外）[96] - 公司在股东会审议前终止激励计划，需董事会通过并披露；审议通过后终止，提交董事会、股东会审议并披露[97] 特殊情况处理 - 若激励对象未达归属条件或出现违规行为，公司经董事会批准可取消其已获授但未归属的限制性股票归属并作废[99] - 激励对象因公司信息披露问题不符合授予权益安排，应返还全部利益[105] - 激励对象出现《管理办法》第八条规定情形，已获授但未归属的限制性股票取消归属并作废[105] - 公司出现特定情形本计划终止实施，如最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等[109] - 公司发生合并、分立或控制权变更，董事会需在5个交易日内决定是否终止激励计划[110][111] - 激励对象担任独立董事等不能持股人员，已获授但未归属限制性股票取消归属[113] - 激励对象因违规被解除劳动关系，应返还全部收益，未归属股票取消归属[113][114] - 激励对象退休返聘，限制性股票按退休前程序进行，否则未归属股票取消归属[115] - 激励对象因工丧失劳动能力，由薪酬委员会决定股票处理方式[116] - 激励对象因执行职务身故，由薪酬委员会决定股票处理方式[118] - 激励对象所在子公司控制权变更且仍留任，未归属股票取消归属[119] - 激励对象最近12个月被相关机构认定不适当等情况，未归属股票取消归属[121]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票2973万股，占公司股本总额2.63%，首次授予2398万股，预留575万股[6][35] - 首次授予激励对象129人，含1名外籍员工[7][29] - 授予价格为5.27元/股，预留部分相同[7][51][53] - 有效期最长不超过60个月[7][42] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，比例为40%、30%、30%[8][47] - 2026年三季报前授予预留部分，归属期和比例同首次授予；之后授予，第一个归属期50%，第二个归属期50%[8][9][47] 业绩考核目标 - 2026 - 2028年营业收入较2025年增长率分别不低于10%、21%、33%[60][66] - 2026 - 2028年净利润较2025年增长率分别不低于108%、441%、974%[60][66] 公司层面可归属比例 - 当X＜70且Y＜70时，N = 0[61] - 当70≤X＜80且Y≥70时，N = 65%[61] - 当80≤X＜90且Y≥70时，N = 80%[61] - 当X≥90且Y≥70时，N = 100%[61] 个人层面归属系数 - 激励对象个人绩效考核评定S、A、B等级，归属系数为100%；C、D等级为0[63] 数量调整公式 - 资本公积转增股本，Q＝Q0×(1＋n)[69] - 配股时，Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[69] - 缩股时，Q＝Q0×n[69] 费用摊销 - 首次授予2398万股，应确认费用2724万元[85] - 假设2026年2月首次授予，2026 - 2029年成本摊销分别为1469万元、852万元、375万元、28万元[86] 其他信息 - 以2025年12月29日为基准日，标的股价5.83元/股[84] - 有效期12个月、24个月、36个月，历史波动率21.25%、25.97%、22.73%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%[84] - 激励计划经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[99]

公司发展历程 - 2009年6月5日合康有限董事会同意整体变更设立合康变频[14] - 2009年6月18日北京市商务委员会批准合康有限变更为合康变频[14] - 2009年6月22日核发外商投资企业批准证书[14] - 2010年1月20日合康变频2400万股社会公众股上市交易[14] - 2010年4月19日合康变频600万股网下配售股票上市交易[14] - 2016年11月24日合康变频完成工商变更登记，更名合康新能[15] - 2016年12月2日证券简称变更为合康新能[15] 财务审计 - 2025年3月25日中审众环会计师事务所出具审计报告[16] 激励计划 - 2025年12月29日第六届董事会第二十六次会议通过激励计划议案[18][40] - 激励计划为第二类限制性股票激励计划[18] - 激励对象129人，不含独立董事等特定人员[23] - 拟授出2973万股限制性股票，占股本总额2.63%[25] - 首次授予2398万股，占股本总额2.13%[25] - 预留575万股，占股本总额0.51%，占授予权益总额19.34%[25][26] - 全部有效期内激励标的股票总数累计未超股本总额20%[26] - 任一激励对象获授股票累计未超股本总额1%[26] - 王文亮获授100万股，占授出权益3.36%，占股本总额0.09%[28] - 刘意获授100万股，占授出权益3.36%，占股本总额0.09%[28] - 许钦鸿获授50万股，占授出权益1.68%，占股本总额0.04%[28] - AHMED LUQMAN获授12万股，占授出权益0.40%，占股本总额0.01%[28] 激励计划程序 - 需在股东会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[41] - 将在股东会审议前5日披露薪酬委员会审核及公示情况说明[41] - 股东会需对激励计划内容表决，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41] - 除特定人员外其他股东投票情况应单独统计披露[41] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[46] - 关联董事王文亮对激励计划议案回避表决[48] - 激励计划需股东会特别决议通过方可实施[50] - 公司已履行法定程序符合规定，尚需继续履行程序和披露义务[50]

激励计划 - 公司制订2025年限制性股票激励计划及考核管理办法[1] 考核目标 - 2026 - 2028年分年度考核，明确营收和净利润增长目标[13] 归属比例 - 根据收入和净利润指标完成分数确定公司层面可归属比例[15] 个人考核 - 激励对象个人层面考核分五个等级，不同等级归属系数不同[17] 考核流程 - 每年考核一次，结果通知与申诉有时间规定，记录保存后销毁[21][25][27]

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－101 关于董事辞职暨补选董事的公告 北京合康新能科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞职的情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事王宗浩先生和职帅先生递交的书面辞职报告，王宗浩先生因工作调动申请辞 去公司董事、董事会审计委员会委员职务，职帅先生因工作调动申请辞去公司董 事的职务。王宗浩先生和职帅先生辞职后不再担任公司任何职务。 王宗浩先生和职帅先生原定任期至第六届董事会届满时为止。王宗浩先生和 职帅先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公司日 常经营产生影响。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，王宗浩先生和 职帅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王宗浩先生和职帅先生未持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。他们在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于补选非独立董事及调整董事会 ...

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月19日15:00[4] - 网络投票时间为1月19日9:15 - 15:00[4][29] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年1月12日[6] 提案表决 - 提案4.00采取累积投票，应选非独立董事2人，选举票数为所持表决权股份数乘以2[11][25] - 提案1.00、2.00和3.00属特别决议，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] 登记信息 - 登记时间为2026年1月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[14] - 信函登记需在1月15日17:30前送达公司证券部[13] 网络投票 - 网络投票代码为350048，投票简称为“合康投票”[22] 选举事项 - 补选第六届董事会非独立董事2人[32] - 选举赖亮生、沙小兰为第六届董事会非独立董事[32] 其他 - 涉及2025年限制性股票激励计划相关议案[32] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[33]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得参与股权激励的情形[3] 激励对象范围 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[4] 激励计划流程 - 公示激励对象信息，公示期不少于10天[4] - 激励计划制定、审议流程和内容合规[4] - 相关议案需股东会审议通过方可实施[4] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划[5] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2025年限制性股票激励计划[5]