激励计划时间 - 2023年8月31日召开第二次临时股东大会通过激励计划议案[4] - 2024年8月19日为预留授予日，2025年8月19日进入第一个归属期[8] - 2025年9月1日召开董事会和监事会会议同意归属及作废事项[5] 业绩指标与结果 - 2024 - 2026年分年度考核业绩指标[10] - 2024年营收同比2022年增长235.47%，净利润未增长[10] 归属与作废情况 - 2024年归属数量207.5万股，归属人数36人，授予价5.16元/股[11] - 因离职和考核不合格合计作废172.5万股[12][13]

外汇套期保值业务 - 公司拟增加业务额度规避外汇风险[1] - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 增加后额度不超5亿人民币或等值外币[3] - 保证金峰值不超1亿人民币或等值外币[3] - 额度授权期限12个月，资金为自有资金[5][6] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 公司采取与基础业务匹配等风控措施[8] - 按相关会计准则核算处理[10] 业务评估 - 增加业务有必要性和可行性[11]

外汇套期保值业务额度 - 拟增加额度，增加后不超5亿元或等值外币[2][4][6][10] - 此前获批不超2亿元或等值外币额度[4] 业务相关规定 - 保证金峰值不得超1亿元或等值外币[2][4][6][10] - 额度授权期限为股东会审议通过之日起十二个月[7][10] - 资金来源为公司及子公司自有资金[9] 业务品种与结算货币 - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[2][5] - 海外业务主要用欧元、美元等货币结算[6] 风险与措施 - 存在汇率波动、内控、客户及供应商违约风险[11] - 采取与基础业务匹配、加强汇率研究等风控措施[12][13] 审议情况 - 议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[2][4][10]

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－066 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东会，会议有关事 项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十三次会议审议， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

激励计划人员情况 - 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象53人[1] - 16名激励对象因离职丧失资格，1名考核不合格不符归属条件[1] - 第一个归属期36名激励对象符合相关条件[1] 激励计划实施情况 - 监事会同意为36名符合条件对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为207.5万股[2]

会议相关 - 公司第六届监事会第二十一次会议于2025年9月1日召开，3名监事实到[2] 股票处理 - 公司将172.5万股不得归属的限制性股票作废失效[2] - 公司为36名激励对象办理股票归属事宜[5] 议案通过 - 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》通过[3] - 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》通过[6] 业务计划 - 公司拟增加外汇套期保值业务额度，待股东会审议[7]

股票激励 - 作废2023年限制性股票172.5万股[2] - 为36名激励对象办理归属207.5万股[6] 业务额度 - 增加外汇套期保值业务额度不超5亿[9] - 外汇套期保值保证金峰值不超1亿[9] 会议安排 - 2025年9月17日召开临时股东会[10] - 9月1日第六届董事会二十三次会议召开[2]

核心财务表现 - 上半年营业收入44.97亿元 同比增长163.06% [1] - 归母净利润7118.37万元 同比增长732.83% [1] - 经营活动现金流量净额2.51亿元 [1] 业务板块发展 - 绿色能源解决方案业务实现市场拓展 涵盖户用光伏EPC、工商业光伏EPC及美墅绿电解决方案 [1] - 依托美的集团全产业链优势推进虚拟电厂聚合平台建设 整合分布式光伏、储能及充电桩资源 [1] - 户用储能业务通过美的海外渠道建立欧洲、澳洲本地化团队 海外设仓优化物流配送 [2] - 北京生产基地户储产量爬坡 安庆新工厂将成主要生产基地 四季度推新一代产品 [2] - 高压变频器业务战略升级为"设备+系统+服务"综合解决方案 推动改造订单显著增长 [2] - 与国核签订联合开发协议 共同研发核电智能化高压变频器调速系统 [2] 战略协同与资源整合 - 承接美的集团绿色能源战略布局 专注三大核心业务板块 [1] - 获授权使用"美的"品牌开展光伏EPC、储能等业务 [3] - 获得美的在研发、制造、供应链及全球销售领域的全方位赋能 [3] - 构建价值链垂直一体化优势 实现自主研发与自主生产 [3] 研发与技术布局 - 持续加大研发投入 提升产品竞争力与盈利能力 [1] - 推动电力电子、电力传动及能源管理等领域技术创新 [3] - 设立两个研发基地 与美的研究院及科研院校开展技术协作 [3]

财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入44.97亿元 同比增长163.06% [1] - 净利润7118万元 同比增长732.83% [1] - 经营活动产生的现金流量净额2.51亿元 [1] 业务结构与发展 - 公司主营绿色能源解决方案 户用储能及光伏并网逆变器 高压变频器三大核心业务 [1] - 新能源业务领域保持快速增长 [1] - 高压变频器业务在核电行业应用取得关键突破 [1] 核电领域技术突破 - 自主研发高压变频器通过中核集团监造验收 成功交付徐大堡核电3、4号机组循环水泵项目 [1] - 此为国产高压变频器首次在核电商业堆循环水泵上的应用 [1] - 与国核签订联合开发协议 共同研发核电智能化高压变频器调速系统 [1] - 新系统将应用于"国和一号"核电路线 [1] - 此次合作是继核工业西南物理研究所"核聚变项目"后的重要里程碑 [1] 技术发展战略 - 核电产业高压变频器技术创新空间巨大 [2] - 公司将投入重要资源突破技术边界 打破外资品牌垄断 [2] - 巩固在核电领域的已有优势 [2]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入44.97亿元，同比增长163.06% [1] - 归母净利润7118.37万元，同比增长732.83% [1] - 经营活动现金流量净额2.51亿元，同比增长8.99% [1] 业务分项表现 - 光伏EPC业务收入40.66亿元，同比增长239.75%，毛利率6.84%同比下降2.85个百分点 [2] - 户储类产品收入0.16亿元，同比下降73.56%，毛利率4.95%同比下降10.85个百分点 [2] - 高压变频器收入2.81亿元，同比增长1.6%，毛利率30.41%同比下降1.67个百分点 [2] 光伏业务进展 - 推出"能闪送"等系列产品，成功落地2个单体规模超15MW的标杆项目 [2] - 户用及工商业光伏电站累计并网容量超3GW [2] - 户用光伏EPC业务覆盖省份由15个拓展至22个 [2] 能源解决方案布局 - 2025年6月推进虚拟电厂聚合平台建设，获取多省售电资质 [2] - 构建发电侧资源整合、储能创新、售电服务一体化的能源解决方案体系 [2] 产品开发与创新 - 发布美的品牌20KW-40KW光伏并网逆变器，覆盖70%户用市场场景 [3] - 逆变器产品已完成长运测试并应用于自有EPC项目 [3] - 推出第二代户储一体机等多款新品，适配欧澳亚非等多国市场需求 [3] 核电领域突破 - 高压变频器通过中核集团监造验收，交付徐大堡核电3、4号机组项目 [4] - 成为首台国产变频器在核电商业堆循环水泵的应用案例 [4] - 产品在核电机组市占率有望持续提升 [4]