公司投资 - 公司拟以不超9300万元自有资金参与投资成德基金[2] - 公司与专业投资机构共同投资设立基金，资金来源为自有资金[20] 公司相关信息 - 北京东土科技股份有限公司注册资本61489.2881万元[8] - 力鸿检验集团有限公司注册资本为5000万元[10] - 四川川南大市场有限公司注册资本为20800万元[11] 基金信息 - 四川成德高新科创股权投资基金规模为6.2亿元[13] - 成德基金存续期限为8年，前4年投资期，剩余退出期，退出期可延长2次，每次不超1年[14] - 成德基金募集规模6.2亿元，合伙人分3笔实缴，出资进度为25%、40%、35%[14] - 成德基金投资决策委员会由5名委员组成[16] - 成德基金投资生物医药、健康科技领域不低于50%，其他投向人工智能等领域不低于40%[17] 收益分配 - 收益分配第一轮先向有限合伙人按实缴出资比例返还出资额，再向普通合伙人分配[18] - 收益分配第二轮优先向有限合伙人分配，实现6%/年（税前）投资收益率[18] - 第三轮分配向普通合伙人分配，直至其获按实缴出资额计算的年投资收益率达6%（税前）[19] - 第四轮分配超额收益按有限合伙人80%、普通合伙人20%比例进行分配[19] 风险提示 - 本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响[20] - 拟设立基金合作各方未签正式合伙协议，工商登记和基金备案有不确定性[20] - 股权投资基金投资周期长、流动性低，公司投资回收期长且收益不确定[20] - 投资基金受多种因素影响，存在投资效益不达预期风险[20] 其他 - 公司控股股东等未参与投资基金份额认购及任职[22] - 福瑞股份无人担任成德基金投资决策委员会委员，合作不构成关联交易[22] - 公司共同投资前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[22]

独立董事提名 - 花醒鸿被提名为福瑞医疗第八届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 花醒鸿未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] 合规情况 - 花醒鸿及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 花醒鸿近十二个月无相关违规情形[10] - 花醒鸿无不良记录，任职数量合规[12] 承诺事项 - 花醒鸿承诺保证声明材料真实准确完整[13]

独立董事提名 - 王冠一提名花醒鸿为公司第八届董事会独立董事候选人[1] - 花醒鸿未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 提名人声明时间为2025年12月17日[12] 任职资格 - 花醒鸿具备五年以上相关工作经验[5] - 花醒鸿无不适合任职情形，未受相关谴责批评[8][9] - 花醒鸿担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

证券简称变更 - 2025年12月16日董事会通过变更证券简称议案[2] - 证券简称由“福瑞股份”变为“福瑞医科”，英文变更[2] - 公司名称、英文名称、证券代码不变，代码仍为300049[2] - 变更为体现战略定位等，符合规定[3] - 已获深交所同意，2025年12月18日启用新简称[4][5] - 备案文件为第八届董事会第十六次会议决议[6]

新策略 - 2025年12月16日公司董事会审议通过聘请德勤为H股发行及上市审计机构议案[1] - 该聘请事项尚需股东会审议，通过之日起生效[1][8] - 公司审计委员会认为德勤具备相关能力，同意聘请并提交审议[6]

人事提名 - 王冠一提名徐联义为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无特定情形[8] - 近三十六个月未受相关处分[10] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[13] - 提名人授权董秘报送声明内容[13]

公司基本情况 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次发行1900万股[2] - 修订前公司注册资本264,975,900元，已发行股份264,975,900股[2] - 完成首次公开发行H股后，公司A股普通股为264,975,900股[3] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[3] - 收购本公司股份按不同情形有注销、转让时间及比例限制[4] - 董事、高管等转让股份有比例和时间限制[5] - 特定主体6个月内买卖公司股票收益归公司，董事会可收回[5] 股东与股东会 - 股东可请求撤销违法违规决议，有权对董事会未执行收回收益行为提起诉讼[5][6] - 控股股东和实控人应维护公司利益，转让股份有规定[6][7] - 股东会有选举董事、审议报告、决定增减资等多项职权[7] - 特定担保、重大资产交易等事项需股东会审议或特别决议通过[8][12][13] - 满足特定条件需在2个月内召开临时股东会[8][9] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案[10] 董事与董事会 - 董事会成员由5名修订为6名，设董事长1人[17] - 董事会行使多项职权，制定议事规则[17] - 董事会设多个专门委员会，审计和提名等委员会独立董事要求过半并任主任[17][18] - 交易达到一定金额需提交股东会或董事会审议[18][19] - 董事会每年至少召开四次，会议通知时间提前至14日前[21] 财务与报告 - 公司四个月内披露年报，两个月内披露中期报告[24] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[24][25] - 股东会对利润分配决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[25] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[26] - 公司合并、分立、减资、清算等需通知债权人并公告[26][27] - 章程自股东会通过，H股在港交所主板上市日起生效[28]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-047 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 八届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立非执行董事候 选人的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、关于独立董事辞职离任的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事贺颖奇先生、郭晋龙先生提交的书面辞职申请。因 个人原因，贺颖奇先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、人力资源与薪酬委员 会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后将担任公司财务高级顾问；郭晋龙先生申请辞去 公司独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、人力资源与薪酬委员会委员职务， 辞职后将担任公司财务高级顾问。 贺颖奇先生的原定任职期间为 2025 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 16 日，郭晋龙先生的原 定任职期间 ...

其他新策略 - 公司2025年12月16日董事会通过发行H股并在港交所上市议案[2] - 拟境外发行H股并在港交所主板上市[2] - 发行及上市需经股东会、证监会、港交所及香港证监会审核，结果不确定[3]

独立董事提名 - 徐联义被提名为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，也不是前十名股东中自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[8] - 本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[12] - 包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 本人在该公司连续担任独立董事未超过六年[13] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实、准确、完整，否则愿承担法律责任和接受监管措施[13] - 承诺担任独立董事期间遵守规定，勤勉尽责，作出独立判断[13] - 承诺任职期间如不符资格将及时报告并辞职[15] - 授权公司董事会秘书报送相关信息，承担相应法律责任[15]