激励计划流程 - 2024年1月31日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年4月25日审议通过激励计划修订稿相关议案[13] - 2024年5月6 - 15日公示拟激励对象名单[13] - 2024年5月16日监事会发表核查意见及公示说明[13] - 2024年5月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年5月31日审议通过首次授予限制性股票议案[15] 授予情况 - 授予日为2024年5月31日，价格18.09元/股，人数109人，数量350万股[19] - 董事长王冠一获授30万股，占授予总数8.57%，占股本总额0.11%[19] - 董高人员获授130万股，占授予总数37.14%，占股本总额0.49%[19] - 核心骨干103人获授170万股，占授予总数48.57%，占股本总额0.65%[19] - 预留部分50万股，占授予总数14.29%，占股本总额0.19%[19] 授予条件 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[17] - 最近一个会计年度财报内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[17] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选[17] 激励计划安排 - 有效期最长不超过48个月[20] - 首次授予分三个解除限售期，比例40%、30%、30%[20] 业绩考核 - 2024 - 2026年净利润目标分别不低于2亿、3亿、4亿元[20] - 以目标达成率考核，100%及以上解除限售100%，80%（含） - 100%（不含）按实际达成率，80%（不含）以下为0[22] - 以等级考核，合格解除限售100%，不合格为0[22]

激励计划时间线 - 2024年4月25日审议通过激励计划草案修订稿等议案[14][16] - 2024年4月29日披露独立董事征集委托投票权公告[16] - 2024年5月6 - 15日公示拟激励对象名单[16] - 2024年5月16日披露监事会核查意见及公示情况说明[17] - 2024年5月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年5月31日董事会同意以该日为首次授予日[18] 激励计划内容 - 向109名激励对象首次授予300万股限制性股票[18][19][21] - 限制性股票授予价格为18.09元/股[21] - 激励工具为第一类限制性股票[20] 激励计划条件与合规 - 授予需满足公司和激励对象无特定负面情形[23] - 截至法律意见书出具日均不存在不得授予情形[23] - 首次授予事项已获现阶段必要批准和授权[19] - 首次授予日、对象、数量及价格符合相关规定[20][22]

会议安排 - 2024年5月24日发出召开第八届董事会第九次会议通知[2] - 2024年5月31日以通讯方式召开该会议[2] 会议情况 - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 以5月31日为首次授予日，向109名激励对象授予300万股[3] - 王冠一、邓丽娟回避表决，表决结果同意3票[3]

会议情况 - 公司于2024年5月31日召开第八届监事会第八次会议[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 激励计划 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 首次授予日为2024年5月31日[4] - 向109名激励对象授予300万股限制性股票[4]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票350万股，占公司股本总额1.33%[3] - 首次授予300万股，占公司股本总额1.14%，占授予权益总额85.71%[3] - 预留50万股，占公司股本总额0.19%，占授予权益总额14.29%[3] - 首次授予日为2024年5月31日，授予价格为18.09元/股[4] - 首次拟授予激励对象不超过109人[5] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] 考核指标 - 首次授予对应考核年度2024 - 2026年净利润分别不低于2亿、3亿、4亿元[9] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，考核年度为2025 - 2026年，净利润分别不低于3亿、4亿元[11] 费用摊销 - 首次授予300万股限制性股票，需摊销总费用9633万元[27] - 2024 - 2027年预计摊销费用分别为3652.51万元、4013.75万元、1565.36万元、401.38万元[27] 其他要点 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[29] - 参与激励的董高在授予日前6个月无买卖公司股票行为[30] - 激励计划筹得资金用于补充流动资金[31]

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规 定，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》" 或"本次激励计划"）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下: 1、列入《激励计划（草案修订稿）》首次授予激励对象名单的人员具备《公 司法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激 励计划（草案）》规定的激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒 或致人重大误解之处。 3、本次激励计划首次授予激励对象均为本 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，股权登记日为2024年5月15日[4][5] - 通过现场和网络投票股东36人，代表股份64,281,046股，占总股份24.4365％[5] 议案表决情况 - 公司本次股东大会审议11项议案，全部通过[8] - 《2023年度董事会工作报告》等前4项议案，同意股数占99.9908％[8][10][12][14] - 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》同意股数占88.8166％[21] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[33] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议和法律意见书[34]

会议安排 - 2024年4月25日召开八届七次董事会审议召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月29日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月15日召开八届八次董事会决定取消续聘审计机构议案[6] - 2024年5月21日下午14:00召开股东大会现场会议，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份46,187,038股，占比17.5581%[10] - 通过网络投票股东29名，代表股份18,094,008股，占比6.8785%[10] 议案情况 - 审议11项议案，部分对中小股东单独计票[13][14] - 第7 - 10项为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[14] - 独立董事对第7 - 9项议案征集表决权[14] 表决结果 - 议案均获通过，表决程序合法有效[17] - 股东大会召集等事项符合规定，决议合法有效[18]

激励计划进展 - 2024年4月25日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 4月29日披露相关公告及激励对象名单修订稿[2][3] - 5月6日至15日公示拟激励对象名单，期满无异议[3][4] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管和骨干人员，不含监事、独立董事[6] - 激励对象符合条件，情况属实无虚假问题[6]

会议情况 - 公司于2024年5月15日召开第八届董事会第八次会议[2] - 会议应到、实到董事均为5人[2] 提案处理 - 审议通过取消2023年年度股东大会部分提案的议案[3] - 取消续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构提案[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4]