战略发展委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，人数为单数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名主持工作[5] 任期与增补 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时董事会及时增补[5] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 记录保存与细则生效 - 会议记录保存期限为10年[15] - 细则于H股在港交所主板上市日起生效[19]

制度目的 - 完善治理结构、规范信披等[2] 异常情况界定 - 收购资产或投资盈亏波动超原预计30%属异常[5] 报告流程 - 异常情况相关部门书面上报董事长等并抄送董办[7] - 董秘组织协调报告及信披[8] 人员职责 - 董事长审核阅签异常信息及文稿[11] 制度生效 - 制度于H股在港交所主板上市日生效[13]

委员会设置 - 公司设立人力资源与薪酬委员会[2] - 成员由3 - 5名董事组成，过半数为独立董事[7] - 设主任委员1名，由独立董事担任并报董事会批准[7] 职责权限 - 负责董事及高管考核、薪酬政策制定等[2] - 制定薪酬计划、考评董事及高管、监督薪酬制度执行等[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[13] 工作机制 - 下设工作组，负责提供资料、筹备会议及执行决议[7] - 每年至少召开一次会议，会前5天通知全体委员[19] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 委员会任期与董事会一致，人数不足应增补[7] - 会议记录保存期限为10年[23] - 细则自H股上市之日起生效，董事会负责解释修订[28]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[9] - 公司主要股东指有权在公司/附属公司股东会上行使或控制行使10%或以上投票权人士[10] 关联交易规定 - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，提交股东会审议并披露报告[24] - 董事会权限内授权总经理决定关联交易，与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的除外[20] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，经独立董事同意后履行董事会程序并披露[26] 担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议后提交股东会[21] - 公司为持有5%以下股份股东提供担保，相关股东股东会回避表决[26] 会议规定 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[19] 披露规定 - 公司披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[27] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关联关系说明[34] 违规处理 - 公司与关联人发生违规资金往来及占用，应在发现后1个月内责成关联方清偿[38] - 公司未履行审批和披露程序进行关联交易，应在发现后1个月内上报具体情况[39] 交易计算与审议 - 关联交易涉及“提供财务资助”等以发生额计算，12个月内累计计算[31] - 对于每年众多日常关联交易，可在披露上一年度报告前预计当年度总金额[32] - 日常关联交易实际执行金额超过预计总金额，需重新提交审议并披露[32] 其他规定 - 独立董事、审计委员会至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[35] - 公司面向不特定对象公开招标、公开拍卖等可申请豁免提交股东会审议[32] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务[33] - 本规范经董事会审议通过，于公司H股在香港联交所主板上市之日起生效[42]

审计委员会 - 成员中独立董事应过半数并担任召集人，且至少有一名为会计专业人士[6] - 至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告等[10] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[10] - 督导审计部至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查，出具报告提交审计委员会[23] 内部审计部门 - 专职人员应不少于三人[6] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作情况[12] - 每个会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[14] - 每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[14] - 每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次[14] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况，向审计委员会报告结果[21] - 负责公司内部控制评价具体组织实施工作[24] - 对重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[18][19][20][21] 内部控制 - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议，报告需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 公司应至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告[25] 审计流程 - 审计部在审计期间有权检查被审计单位审计区间内所有有关经营管理的账务、资料[28] - 应在实施正式审计前三天下达审计通知书，涉及个人经济责任的审计项目应抄送被审计人员[33] - 被审计单位自收到审计报告征求意见稿之日起，应在七日（节假日不顺延）内就审计报告所反映的事实提出书面意见[34] - 被审计单位对审计报告中的意见和决定如有异议，应在收到审计报告书之日起五日内以书面形式向公司内部审计机构提出，内部审计机构应在十日内提出处理意见[35] 其他 - 内部审计工作底稿及相关资料的保存时间不得少于10年[38] - 对执行本制度工作成绩显著的单位（部门）和个人，审计部应向公司董事会审计委员会提出给予表扬和奖励的建议[40] - 对违反本制度的被审计单位(部门)和个人，公司根据情节轻重给予处分，追究法律责任[40] - 审计工作人员违反本制度规定，给予处分，追究法律责任[41] - 制度由董事会审计委员会负责解释与修订[43] - 制度自董事会通过后，于公司发行的境外上市股份（H股）在香港联合交易所主板上市之日起生效并实施[43] - 公司为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司[44]

董事证券交易规范 - 公司成立专门委员会规范董事证券买卖行为，成员由董事长、总经理及一名董事组成[8] - 董事买卖公司证券需书面通知董事长或指定董事，获注明日期确认书[10] - 董事长或指定董事需在董事申请后5个营业日内回复，批准有效期不超5个营业日[10] - 公司需保存董事买卖证券的书面通知及确认书记录[8] 董事任职信息披露 - 董事担任信托受托人需让共同受托人知悉其任职公司[9] - 投资受托管理基金的董事需向投资经理说明情况[9] - 董事为买卖公司证券信托的受益人需在受托人买卖后接获通知并通知公司[11][12] 登记与披露要求 - 董事及最高行政人员权益及淡仓登记册在每次董事会会议可供查阅[12] - 公司需在中期报告和年报披露董事证券交易守则及交易合规情况[12] 股份购回限制 - 公司知悉内幕消息后不得在港交所购回股份[14] - 在特定日期前一个月内除非特殊情况不得购回，限制截至公布业绩当日[14][15] 交易禁止期 - 董事知悉、参与收购或出售事项洽谈或协议，自开始至资料公布禁止买卖[15] - 年度业绩刊发日前60日内等期间董事不得买卖公司证券[17] - 刊发季度及半年度业绩日期前30日内等期间董事不得买卖[17] 交易禁止行为 - 禁止利用内幕消息进行证券交易[24] - 董事及雇员不得参与虚假交易[22] - 董事及雇员不得参与操控价格的行为[23] - 董事及雇员不得披露特定证券信息资料[24] - 董事及雇员不得参与操纵证券市场的行为[25] 特殊情况交易 - 董事特殊情况出售或转让公司证券需遵守书面通知及确认条文[27] - 出售或转让前需董事长确认情况特殊且为唯一合理行动[27] - 公司需尽快书面通知港交所董事证券交易情况并说明理由[27] - 交易完成后公司按规定刊登公告并说明董事长确信为特殊情况[27] 守则相关 - 本守则与相关规定抵触时按规定及章程及时修订[29] - 本守则未尽事宜参照相关规定执行[29] - 本守则以中文书写，有歧义时以本守则为准[29] - 本守则自公司股票在香港联交所上市之日起生效施行[31] - 本守则由公司董事会负责修订和解释[31]

声明人黄炜燊作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人王冠一提名为内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

公司投资 - 公司拟以不超9300万元自有资金参与投资成德基金[2] - 公司与专业投资机构共同投资设立基金，资金来源为自有资金[20] 公司相关信息 - 北京东土科技股份有限公司注册资本61489.2881万元[8] - 力鸿检验集团有限公司注册资本为5000万元[10] - 四川川南大市场有限公司注册资本为20800万元[11] 基金信息 - 四川成德高新科创股权投资基金规模为6.2亿元[13] - 成德基金存续期限为8年，前4年投资期，剩余退出期，退出期可延长2次，每次不超1年[14] - 成德基金募集规模6.2亿元，合伙人分3笔实缴，出资进度为25%、40%、35%[14] - 成德基金投资决策委员会由5名委员组成[16] - 成德基金投资生物医药、健康科技领域不低于50%，其他投向人工智能等领域不低于40%[17] 收益分配 - 收益分配第一轮先向有限合伙人按实缴出资比例返还出资额，再向普通合伙人分配[18] - 收益分配第二轮优先向有限合伙人分配，实现6%/年（税前）投资收益率[18] - 第三轮分配向普通合伙人分配，直至其获按实缴出资额计算的年投资收益率达6%（税前）[19] - 第四轮分配超额收益按有限合伙人80%、普通合伙人20%比例进行分配[19] 风险提示 - 本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响[20] - 拟设立基金合作各方未签正式合伙协议，工商登记和基金备案有不确定性[20] - 股权投资基金投资周期长、流动性低，公司投资回收期长且收益不确定[20] - 投资基金受多种因素影响，存在投资效益不达预期风险[20] 其他 - 公司控股股东等未参与投资基金份额认购及任职[22] - 福瑞股份无人担任成德基金投资决策委员会委员，合作不构成关联交易[22] - 公司共同投资前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[22]

独立董事提名 - 花醒鸿被提名为福瑞医疗第八届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 花醒鸿未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] 合规情况 - 花醒鸿及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 花醒鸿近十二个月无相关违规情形[10] - 花醒鸿无不良记录，任职数量合规[12] 承诺事项 - 花醒鸿承诺保证声明材料真实准确完整[13]

独立董事提名 - 王冠一提名花醒鸿为公司第八届董事会独立董事候选人[1] - 花醒鸿未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 提名人声明时间为2025年12月17日[12] 任职资格 - 花醒鸿具备五年以上相关工作经验[5] - 花醒鸿无不适合任职情形，未受相关谴责批评[8][9] - 花醒鸿担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]