公司基本信息 - 公司名称为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司，投资者关系活动编号为 2025 - 002 [1] - 活动时间为 2025 年 4 月 22 日 21:00，地点为线上会议，接待人员有董事会秘书孙秀珍和战略市场负责人李华云 [2][3] - 参与单位众多，包括兴合基金管理有限公司、杭州弈宸私募基金管理有限公司等多家机构 [2] 业绩情况 2024 年度业绩 - 营业总收入 13.49 亿元，同比增长 16.93%；归母净利润 1.13 亿元，同比增长 11.54%；扣非净利润 1.18 亿元，同比增长 19.33%；经营活动产生的现金流量净额为 2.21 亿元，同比下降 27.38%；基本每股收益为 0.4285 元，加权平均净资产收益率为 7.07% [3] - 器械业务整体营业收入 9.23 亿元，较上年同期增长 10.98%，其中设备销售收入 5.11 亿元，占比 55.38%，按次收费、租赁及其他收入 4.12 亿元，占比 44.62% [3] - Echosens 公司实现净利润 1.9052 亿元，较上年同期增长 8.26%，截至报告期末，采取按次收费模式的产品 FibroScan Go 和 box 已在全球累计实现安装 651 台 [3] 2025 年一季报业绩 - 营业总收入 3.30 亿元，比上年同期增长 2.35%；归属于上市公司股东的净利润 2863.67 万元，比上年同期减少 32.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2970.71 万元，比上年同期减少 28.05% [3] - 剔除股权激励费用及汇兑损失的影响后归母净利润 4334.68 万元，同比增长 1.47% [3] 业绩变动原因 - 2024 年业绩增长原因：法国控股子公司医疗器械业务持续拓展；公司坚持管理式医疗战略，药品和医疗服务业务势头良好；2024 年计提的股权激励费用已冲回 [3] - 2025 年一季度业绩变动原因：器械业务加大销售和管理投入致净利润下降 131.61 万欧元；计提股权激励费用 722.07 万元，综合导致净利润下降 250.54 万人民币；本期美元对欧元贬值产生汇兑损失 857.24 万元 [3] 战略目标 公司愿景与使命 - 愿景是建立全球肝纤维化共识，成为专业化、国际化的管理式医疗集团；使命是让每一个家庭远离肝癌 [4] 2025 年核心战略目标 - 管理式医疗战略：通过“筛、诊、治、管、保”五个项目达成使命愿景，“筛”方面 FibroScan 是全球无创诊断金标准；“治”方面复方鳖甲软肝片联合抗病毒药物双抗治疗效果好，七年肝癌发生率降低 51%，肝病相关死亡率降低近 90%；“保”方面启动惠肝宝项目，保险支付方会多元化 [4] - 国内市场布局：中国体检市场针对肝弹项目有百亿人民币空间，与爱康国宾合作目标是将设备覆盖其 170 多家执行门店并纳入常规体检项目，二季度以设备安装调试和人员培训为主，分布在北京、上海、成都等城市，在国寿及社区基层医疗机构也有应用场景 [5] 投资者问答 “惠肝宝”计划及业务推进 - 通过管理式医疗三道防线推进业务，第一道防线脂肪肝预防与早期干预，诊断设备筛查效率是传统手段十倍以上；第二道防线肝纤维化精准诊断、阻断和逆转，设备检测准确率达 95%以上，复方鳖甲软肝片能抑制进展；第三道防线肝癌早筛早治与长期管理，复方鳖甲软肝片可降低肝癌发生率 50%、死亡率 89%，提升五年生存率至 70%左右 [6] - 启动“惠肝宝”保险产品，是全国首款慢性肝病患者专属保险，支持带病投保，特点有定期肝功能检测津贴、医疗资源绿通服务、异地手术津贴保障、肝癌治疗保险赔付 [7] 设备投放与合作 - 与诺和诺德签署战略合作协议，诺和诺德 MASH 新药预计 6 月申报 FDA，需加大市场开拓力度，推动保险支付，提升患者就诊率和行业认知 [7] 订单情况 - 英国 3500 万英镑订单，首年预计支出约 1750 万英镑（不含增值税），框架协议总期限（含延期）预计价值 3500 万英镑（不含增值税），采购方式为无预先竞争的谈判程序，框架协议期限预计 22 个月，可延长最多 12 个月 [7][8] 市场增长原因 - ES 美国市场一季度增长 30%，原因是新泰药物上市促进医保到商报覆盖，推动行业认知，筛查患者和药物干预增加对 FibroScan 设备配置需求 [8] 合作检测情况 - 与爱康国宾 3 月 18 日开始合作，签约超七十份协议，已安装超四十台，主要分布在北京、上海、成都，按次收费，目前安装数量不足，未纳入常规体检项目，检测次数少，目标是扩大覆盖、完成安装和培训提升检测量 [8] 产能情况 - 提升产能相对容易，只是配件预定需要时间，订单下达后产能不存在问题 [8] 与保险公司合作情况 - 与中国人寿、平安通过第三方健康管理公司合作，采用租赁设备方式 [8] 减重门诊设备配置情况 - 减重门诊机遇好，国家重视且患病人群众多，卫健委要求各县设立，提升公众对脂肪肝疾病认知，医疗机构减重门诊需求带动非酒精性脂肪肝设备配置和后续治疗需求，形成业务增量机会 [8]

资本变更 - 公司拟将注册资本由263,053,100元变更为264,975,900元[2] - 公司拟将股份总数由263,053,100股变更为264,975,900股[2] 流程安排 - 本次变更需提交股东会审议[3] - 董事会授权办理工商变更登记[3] - 修订后章程以登记机关核准为准[3]

授信申请 - 2025年4月20日公司审议通过向银行申请不超5亿授信额度议案[1] - 信贷业务含流动资金贷款等，担保为信用担保，期限一年[1] - 授权法定代表人或指定代理人签文件，财务部办理事宜[1] 申请原因及影响 - 申请授信是经营和业务发展需要，符合公司利益[2] - 对公司正常经营无重大影响，未损害公司和股东利益[2]

内部控制制度 - 公司建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规、资产安全等[4] - 公司内部控制遵循全面性、重要性等原则[5] - 公司建立“三会一层”法人治理结构并明确职责权限[6] 风险评估与管理 - 公司制定《风险评估管理制度》建立风险评估过程[9] - 公司重点关注资金活动、采购业务等五个高风险领域[15] 制度建设与规范 - 公司完善股东会、董事会等议事规则和经理层工作制度[10] - 公司建立全面预算管理流程确保目标有效执行[10] - 公司制订多项制度规范对外信息披露与沟通[11] 审计与评价 - 审计部对公司2024年度内部控制有效性进行审计评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[15] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报漏报金额大于税前利润5%[21] - 非财务报告内部控制重大缺陷可能导致直接损失大于资产总额0.25%等[23] 未来展望 - 未来公司将强化内控体系建设等工作并持续优化制度流程[26]

独立董事提名 - 王冠一提名贺颖奇为公司第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[19][20][21] - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合要求[32][33] - 被提名人过往履职无不良情形[35][36][37][40][41]

业绩数据 - 2024年营业收入13.49亿元，同比增长16.93%[2][3][4] - 2024年净利润1.13亿元，同比增长11.54%[2][3] - 2024年经营现金流净额2.21亿元，同期减少27.38%[2][3] 业务与资产 - 2024年自有药品业务营收2.83亿元，同比增44.31%[4] - 2024年末交易性金融资产1.58亿元，较年初增67.35%[5] - 2024年末存货1.41亿元，较年初增40.33%[5] 费用与收益 - 2024年财务费用 -2346.59万元，较2023年增284.16%[9] - 2024年投资收益 -2310.94万元，较2023年减1012.03%[9] 投资现金 - 2024年收回投资现金69.81亿元，较2023年增85.39%[10] - 2024年投资支付现金81.82亿元，较2023年增113.30%[10]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-011 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务 工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托的相关 工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权管理层根据具体审计 要求和审计范围等情况，与审计机构协商确定年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 ...

独立董事候选人情况 - 贺颖奇为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[5] - 兼任独立董事上市公司不超5家[9] - 连续担任独立董事未超六年[9] - 过往任职出席会议等情况合规[11] - 近三十六个月未受相关部门处罚[11] - 任职公司数量符合要求[11] - 无任期届满前被提前免职情形[13]

薪酬方案调整 - 公司拟调整独立董事薪酬方案，适用对象为独立董事[1] - 方案2025年4月20日经董事会审议通过，尚需股东会审议[1] - 津贴标准由6万元/年调至10万元/年，按年发放[1] 方案说明 - 调整薪酬符合公司经营及发展需要，不损害公司及股东利益[2]

委托理财安排 - 拟用不超30000万元闲置自有资金理财[1][7][8] - 使用期限自2025年4月20日起12个月内有效[1][8] - 额度可循环滚动使用[1][8] 投资相关 - 投资品种为安全、流动好且期限不超12个月的产品[2] - 董事会授权管理层决策，财务部门实施[2] 风险与收益 - 金融产品收益和整体投资收益不确定[4] - 采取措施保障资金安全[4] 影响 - 不影响主营业务，提升资金效率和资产收益[6]