业绩总结 - 2024年公司营业收入为13.49亿元，归属上市公司股东净利润为1.13亿元[7] - 2024年公司总资产规模达30.59亿元，归属上市公司股东净资产为17.48亿元[7] 产品成果 - 2024年FibroScan临床研究文献数量突破5200篇，获200多个肝病权威指南和共识推荐[3] - 公司核心产品复方鳖甲软肝片获多个2024年版权威指南推荐[3] - 2024年FibroScan赢得美国指南“最佳”评级[3] 公司荣誉 - 2024年公司荣获信息披露工作最高考核等级A级[6] - 公司连续十二年荣获“中国公益节”大奖[6] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开会议7次，股东会召开1次[10][12] - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[8] - 2024年审计委员会召开4次、战略发展委员会召开1次、提名委员会召开1次、人力资源与薪酬委员会召开4次会议[13] - 2024年公司建立《福瑞股份重大事项决策管理制度》[5] 未来展望 - 2025年公司将提升FS市场渗透率作为核心任务，针对欧美和中国市场实施差异化布局[15] - 2025年公司将持续优化肝病患者全周期管理体系，建立肝癌高危人群、职业人群筛查新标准[17] - 2025年公司将推进福瑞健康科技园项目竣工，项目占地约1500亩，总投资约20亿元[18] - 福瑞健康科技园将设立20万平的轻医疗中心和千亩中草药种植公园[18] - 福瑞健康科技园将设立中欧肝健康学术论坛永久会址[18] - 福瑞健康科技园建成后将设立全球领先的肝病数据中心[18] - 2025年公司将完善管理体系，提升运营效率，深化企业文化建设[19] - 2025年公司将持续加大研发投入，优化产品与服务，提升核心竞争力[19] - 2025年公司将加强企业管理，完善人才培养体系，优化流程管理机制[19]

关联交易 - 2025年度预计与成都互联网医院不超3000万元日常关联交易[2] - 2024年度实际与关联方日常关联交易总额1060.05万元[2] - 关联交易定价参照市场或成本价协商确定[3] 成都互联网医院情况 - 注册资本2200万人民币[5] - 2024年底总资产4581.959249万元，净资产 - 685.847314万元[5] - 2024年度营收1140.902412万元，净利润 - 1263.03458万元[5] 决策通过情况 - 2025年4月20日董事会、监事会审议通过相关议案[2] - 独立董事专门会议全票通过并同意提交董事会[11] - 监事会同意2025年度日常关联交易计划[13]

会议时间 - 2025年5月21日14:00召开现场会议[3] - 2025年5月21日9:15 - 15:00网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 参会登记日为2025年5月16日[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 登记地点为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层[10] - 异地股东传真需在2025年5月16日17:00前送达[10] 会议议案 - 议案10为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] - 所有议案对中小投资者表决结果单独计票披露[7] - 委托事项含总议案及11项非累积投票议案[20][21] 投票信息 - 网络投票代码为350049，简称为福瑞投票[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[25] 其他信息 - 会议联系人叶晓亮，电话010 - 84683855，传真010 - 84683766[13] - 联系地址为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层，邮编100027[14] - 会期半天，与会人员费用自理[14]

会议安排 - 2025年4月10日发第八届监事会第十二次会议通知[1] - 2025年4月20日召开第八届监事会第十二次会议[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][6][10][13][17][21][24][29][32][34][38] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案待提交2024年度股东会审议[4][7][11][13][18][25] 报告合规 - 监事会认为2024年年度报告和2025年第一季度报告合规准确[9][19] 公司决策 - 2024年度不进行利润分配，利于公司发展[14][15] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[22] - 使用闲置自有资金委托理财，提高资金效率[27] - 2025年度日常关联交易符合公平原则[30] - 回购注销2024年部分限制性股票，不影响激励计划[33]

财务相关 - 申请不超过5亿元的银行授信额度[29] - 2025年度与关联方发生总金额不超过3000万元日常关联交易[36] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[21] - 合理使用部分闲置自有资金委托理财[32] 公司治理 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 对部分治理制度进行系统性梳理修订并新增制定部分制度[47] 会议与议案 - 2025年4月20日召开第八届董事会第十三次会议[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决通过[3][6][9][13][18][21][26][31][34][38][41][44] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[4][11][15][20][23][28][42][46] - 《2024年度财务决算报告》等多项议案已通过审计委员会等审议[10][14][19][22][27][35][39][40][45] - 多项制度修订议案表决通过，部分需提交股东会审议[48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59] - 《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决通过[62] - 《关于聘任证券事务代表的议案》表决通过[65] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决通过，需提交2024年年度股东会审议[68][69] - 《关于签署<股权收购框架协议>的议案》表决通过，已通过独立董事专门会议审议[71][72][73] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》审议通过，需提交2024年年度股东会审议[74][77] 其他 - 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及104名激励对象的138.02万股，回购价18.09元/股[61] - 公司注册资本由263,053,100元变更为264,975,900元[66] - 2025年5月21日14：00召开2024年年度股东会[70] - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东会上述职[78]

业绩数据 - 2024年净利润1.13亿元，母公司净利润3607.83万元[1] - 2024年营业收入13.49亿元，上年度1.15亿元[5] - 2024年研发投入1.48亿元，上年度1.26亿元[5] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[1] - 2024年提取法定盈余公积金360.78万元[4] - 2024年现金分红总额0元，上年度0元[5] 其他财务 - 2024年末合并报表累计未分配利润7.69亿元[1] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例10.75%[6] - 2024年回购注销总额138.02万元，上年度0元[5]

回购情况 - 回购注销2024年限制性股票138.02万股[3] - 因离职回购31.50万股，业绩不达标回购106.52万股[8] - 回购价格18.09元/股，预计支付24,967,818元[8][9] 股份变化 - 回购前股份总数266,356,100股，后为264,975,900股[12] - 回购前限售股占比12.33%，后为11.88%[12] - 回购前无限售股占比87.67%，后为88.12%[12] 其他 - 2024年净利润未满足业绩考核条件[7] - 拟回购96名激励对象股票，8名因离职涉及[7][8] - 不影响激励计划实施，对财务经营无实质影响[13]

回购原因 - 部分激励对象离职及首次授予限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标[6] 会议审议 - 2025年4月20日多会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[14][15] 回购情况 - 回购注销138.02万股，价格18.09元/股，用自有资金[20][22][23] 业绩目标 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核净利润目标分别不低于2亿、3亿、4亿[19] 后续流程 - 需股东大会批准，履行减资及信息披露义务[17][25][26]

财务审计 - 审计公司于2025年4月20日审核公司2024年财务报表[2] - 审计公司认为资金占用及往来情况汇总表符合规定[6] 资金往来 - 子公司2024年期初往来资金余额总计753.59万元[11] - 年度往来累计发生金额611.82万元，利息9.45万元[11] - 年度偿还累计发生金额795.61万元，期末余额579.25万元[11]

内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 23-00118 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...