内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 27 | | 第一节 | 监事 | | 27 | | 第二节 | 监事会 | | 28 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入11.5373亿元，同比增长14.37%[2] - 2023年净利润1.0156亿元，同比增长3.75%[2] - 2023年现金流量净额3.0489亿元，同比增长60.92%[2] 财务指标 - 2023年加权平均净资产收益率为6.64%，较上年上升0.43%[2] - 2023年末资产总额26.4747亿元，较上年末增长4.93%[2] - 2023年末净资产15.4732亿元，较上年末增长0.12%[2] 费用与现金流 - 2023年预付款项4274.79万元，较年初增长73.04%[7] - 2023年财务费用 -610.83万元，较上年减少47.87%[9] - 2023年收到其他经营现金1.1964亿元，较上年增长284.04%[10] - 2023年投资支付现金3.8359亿元，较上年增长274.73%[10]

会议时间 - 2024年5月21日14:00召开现场会议[2] - 2024年5月21日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月15日为股权登记日[4] - 2024年5月17日为参会登记日[5] 会议议案 - 议案8、9、10、11为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[6] - 所有议案对中小投资者表决结果单独计票披露[7] 会议登记 - 2024年5月17日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00为现场登记时间[9] - 登记地点为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层[9] - 异地股东传真2024年5月17日17:00前送达[10] 会议其他信息 - 联系人李文心，电话010 - 84683855，传真010 - 84683766[12] - 现场会议会期半天，费用自理[12] 投票相关 - 网络投票代码为350049，简称为福瑞投票[22] - 非累积投票填同意、反对、弃权，累积投票填报选举票数[22] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见，重复投票以首次有效[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票，需身份认证[24] - 身份认证流程登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[24] - 股东凭服务密码或数字证书登录投票[25]

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超5亿元银行授信额度[1] - 信贷业务含流动资金贷款等，担保为信用担保[1] - 授信期限一年，额度以金融机构审批为准[1] 申请原因及影响 - 申请是经营和业务发展需要，符合公司利益[2] - 对公司正常经营无重大影响，未损害相关方利益[2]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关制度的规定， 勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公 司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，2023 年度具体情况汇报如下： 一、2023 年度重点工作 （一）坚持"管理式医疗"战略，谱写转型发展新篇章 "十三五期间"，国家首次推出《健康中国 2030 规划纲要》。纲要指出，未来 15 年 是推进健康中国建设的重要战略机遇期，强化慢性病早诊早治，推进癌症中医药预防及早 期干预。"十四五期间"，国家再次推出《"十四五"国民健康规划》，重申慢病综合防 控及管理，推动慢病防、治、康、管整体融合发展。 中国市场上市推广。 二是积极贯彻董事会部署，坚定执行与国际大型药企合作策略，助力药物临床试验和 提供相关解决方案。公司积极与各大药企建立合作关系，推进 MASH 的早期诊断，大幅度 提高了 MASH ...

组织架构调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调减为5人[1] - 公司拟将监事会成员人数由5人调减为3人[1] 章程修订 - 原章程规定董事人数不足8人时需召开临时股东大会，修订后为不足5人时[1] - 原章程规定董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，修订后由5名董事组成，设董事长1人[2] - 原章程规定监事会由5名监事组成，设主席1人、可设副主席，修订后由3名监事组成，设主席1人[2] 后续流程 - 本次调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议[4] - 修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准[4]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月15日15：00 - 17：00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与说明会[1] 出席人员 - 出席说明会人员有董事长、总经理王冠一，董事会秘书孙秀珍，财务总监沈治国，独立董事郭朋[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[1] - 投资者可于2024年5月14日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （耿方圆） 作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规及规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事述职报告 一、基本情况 本人耿方圆，中国国籍，无永久境外居留权，男，1983年出生，本科学历。2006年7月 -2007年7月，任新浪技术（中国）有限公司产品经理；2007年7月-2012年6月，任腾讯科技 （北京）有限公司产品经理；2012年6月-2018年7月，任百度在线网络技术（北京）有限公 司产品经理；2018年7月至今，任北京印信科技有限公司联合创始人。2020年5月20日至2024 年4月24日，任公 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-016 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同 意公司及子公司（以下统称为"公司"）在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用合 计不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行委托理财。上述资金额度经公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。本事项在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、委托理财基本情况 1、投资目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置资金的使 用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使用闲置自有资金进行委 托理财。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《内蒙古福瑞医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...