会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，《准则解释第16号》2023年1月1日起施行，《准则解释第17号》2023年10月25日起施行[1][2] 数据调整 - 2022年1月1日，递延所得税资产原列报35818066.52元，调整后36259165.91元，累积影响441099.39元；递延所得税负债调整后441099.39元[5] - 2022年12月31日，递延所得税资产调整前44709062.04元，调整后45060384.77元；递延所得税负债调整前2020337.38元，调整后2335503.96元[6] - 2022年12月31日，未分配利润调整前664543978.44元，调整后664562418.08元；少数股东权益调整前280409448.06元，调整后280427164.57元[6] - 2022年度，所得税费用调整前46252682.50元，调整后46216526.35元[8] - 2022年度，少数股东损益调整前47501045.78元，调整后47518762.29元[8] 影响说明 - 执行《准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”对公司财务报表无重大影响[8] - 本次会计政策变更对公司财务状况等无重大影响，不损害公司及全体股东利益[1][8]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了 《关于召开第八届监事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开了第八届监事会第七次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推 举牛大为先生主持了本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《20 ...

捐赠情况 - 2024年4月25日董事会通过捐赠议案[2] - 捐赠为2022 - 2023年员工持股未解锁部分287.4530万股股票清算收益或等价实物[2] 捐赠用途 - 款项用于肝癌二级预防、鼓励双抗治疗等[2][3] 捐赠影响 - 不构成关联交易和重大资产重组，不影响正常经营[2][3] 捐赠目的 - 从公司愿景使命出发，提升社会形象[3]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-010 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开了第八届董事会第七次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主 持了本次会议，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级管 理人员及党组织机构负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关 公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-015 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所，连续多年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力，在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守， 较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股 东大会授权管理层根据具体审计要求和审计范围等情况，与审计机构协商确定年度审计 费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一)机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

财务审计 - 大华会计师事务所于2024年4月25日对福瑞股份2023年度财报出具标准无意见审计报告[4] 往来资金 - 杭州福瑞佳美2023年期初和期末往来资金余额均为657.60万元[8] - 成都福瑞互联网医院期初余额260.38万元，偿还164.39万元，期末余额95.99万元[8] - 2023年期末往来资金余额总计753.59万元[8]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润101,563,741.25元，母公司净利润11,228,305.48元[1] - 2022年度公司已分红52,610,620元（含税）[3] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增，因有研发中心建设资金需求[2][3] - 未分配利润结转下年用于日常经营和业务拓展[4] - 利润分配预案待2023年度股东大会审议批准[7]

关联交易 - 2024年度与成都互联网医院关联交易金额不超7000万元[2][3][9] - 2024年4月25日董事会审议通过关联交易议案[2] - 关联交易内容为采购推广服务，定价协商确定[3][9] 医院情况 - 成都互联网医院注册资本2200万人民币[5] - 2023年底总资产2732987.89元，净资产 - 1356615.93元[5] - 2023年度营收5509.66元，净利润 - 6285601.10元[5] 审核意见 - 独立董事全票通过关联交易预计议案[11] - 监事会同意2024年度关联交易计划[13]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》有关规定，内蒙古福瑞医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事郭晋龙、郭朋、耿方圆的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 二零二四年四月二十九日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查公司独立董事郭晋龙、郭朋、耿方圆的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会对上述人员的独立性情况进行了评估，未发现可能影响其作为独立董事进行独立 客观判断的情形，确认上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事独立性的相关要求。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 ...

业绩总结 - 2023年度实现营业收入115,373.39万元[7] - 期末资产总计2647472861.45元，较上期期末增长4.93%[18] - 期末负债合计800093456.06元，较上期期末增长14.75%[21] - 本期营业总收入为11.54亿元，同比增长14.37%[23] - 本期净利润为1.77亿元，同比增长21.81%[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，同比增长61.03%[25] 公司规模 - 现有注册资本26,305.31万元[54] - 截至2023年12月31日累计股本总数263,053,100股[59] - 本期纳入合并范围的子公司共27户，较上期增加5户、减少2户[61] 会计政策 - 以控制为基础确定合并财务报表范围，所有子公司均纳入[82] - 金融资产分为三类，按不同方法计量和处理[97] - 金融负债初始确认时分类为三类，按不同方法计量和处理[103] - 对多项金融资产按规定确定预期信用损失的方法及会计处理[123] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[128] 收入来源 - 收入主要来源于药品销售和医疗器械销售与服务业务[196] - 在客户取得商品或服务控制权时按交易价格确认收入，会评估履约义务履行时段[196]