激励计划基本信息 - 公司为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司[7] - 独立财务顾问为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[7] - 本激励计划为公司2024年限制性股票激励计划[7] 激励对象 - 激励对象不超过106人，包括董事、高管和核心业务（技术）骨干人员[13] - 激励对象含公司实际控制人、董事长、总经理王冠一先生[13] 授予情况 - 拟授予限制性股票300万股，占公司股本总额1.14%[16] - 董事、高管获授90万股，占授予总数30%，占公司股本总额0.3421%[17] - 核心业务（技术）骨干人员获授210万股，占授予总数70%，占公司股本总额0.7983%[17] - 限制性股票授予价格为18.09元/股[28][38] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[18] - 自股东大会审议通过60日内满足条件授予，授予日须为交易日[18] - 限制性股票限售期为12、24、36个月[20] - 第一个解除限售期比例40%，第二个30%，第三个30%[20][39] 业绩考核 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核要求净利润分别不低于2亿、3亿、4亿元[26] - 绩效考核以目标达成率为考核结果的员工，不同达成率对应不同解除限售比例[27] - 绩效考核以等级为考核结果的员工，合格解除限售比例为100%，不合格为0[27] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[20] - 董事和高级管理人员及其配偶等6个月内买卖股份收益归公司[21] - 全部有效股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额10%[36] - 任何一名激励对象通过全部有效股权激励计划获授股票累计不超公司股本总额1%[36] - 公司承诺特定情形下本计划终止实施，已获授未解除限售股票按授予价格回购注销[31] - 公司承诺控制权变更、合并分立等情形激励计划正常实施[33] - 激励对象解除限售需满足公司和个人未发生特定情形的条件[44][45] - 激励计划实施对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[43] - 财务顾问认为条件符合《管理办法》第十八条规定[46] - 福瑞股份股权激励计划实施需公司股东大会决议批准[46]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-003 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年1月25日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会 第六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，公司董事会于2024年1月31日在公司会议室以通讯方式召开了第八届董事 会第六次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议 应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、审议通过了关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以 ...

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票300万股，占公司股本总额1.14%[6][25] - 激励对象不超106人[8][21] - 授予价格为18.09元/股[7][34] - 有效期最长不超48个月[7][29] 激励对象分配 - 董事长、总经理王冠一获授30万股，占授予总数10%[26] - 董事、副总经理邓丽娟等3人各获授20万股，各占授予总数6.6667%[26] - 核心业务（技术）骨干人员102人获授210万股，占授予总数70%[26] 限售与解除限售 - 限售期为授予登记完成之日起12、24、36个月[31] - 三个解除限售期解除比例分别为40%、30%、30%[32] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润分别不低于2亿、3亿、4亿元[39] 绩效考核规则 - 以目标达成率考核，100%及以上解除限售比例100%，80%（含） - 100%（不含）按实际达成率，80%（不含）以下为0[40] - 以等级考核，合格解除限售比例100%，不合格为0[40] 其他规定 - 公司发生资本公积转增股本等事项，需调整授予数量和价格，增发时不调整[43][44][45][46] - 测算日每股限制性股票股份支付公允价值为14.43元[50] - 激励对象职务变更、离职等，已获授限制性股票按不同规则处理[54][55]

会议安排 - 2024年1月25日发第八届监事会第六次会议通知[2] - 1月31日以通讯方式召开该会议，5名监事全参加[2] 议案审议 - 审议通过三项限制性股票激励相关议案，两项需提交股东大会[3][4][5][6] 后续安排 - 公司公示激励对象，公示期不少于10天[5] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[5]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 一、限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量 | 占授予限制 性股票总数 比例 | 占公司股本总额比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | | | | | | 一、董事、高级管理人员、外籍员工、持股 | | 5%以上股东等 | | | | 1 | 王冠一 | 中国 | 董事长、总经理 | 30 | 10.0000% | 0.1140% | | 2 | 邓丽娟 | 中国 | 董事、副总经理 | 20 | 6.6667% | 0.0760% | | 3 | 孙秀珍 | 中国 | 董事会秘书 | 20 | 6.6667% | 0.0760% | | 4 | 卢奕伟 | 新加坡 | 副总经理 | 20 | 6.6667% | 0.0760% | | | | 小计 | | 90 | 30.0000% | 0.3421% | | | | 二、核心业务（技术）骨干 ...

投资情况 - 2023年9月27日公司同意以2000万元自有资金参与投资福盈基金[1] 福盈基金信息 - 福盈基金2023年12月12日成立，出资额2020万元[2] - 2024年1月9日备案，编码SAET68，管理人是浙江盈实，托管人是杭州银行[3]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为282,517,472.12元，同比增长4.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为29,345,049.31元，同比增长4.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为201,394,785.45元，较上年同期增长84.76%[5] - 基本每股收益为0.1116元，同比增长4.01%[5] - 加权平均净资产收益率为1.82%，略有增长[5] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为99,935.86元，较上年同期增加[5] - 营业总收入为807,001,449.48元，营业总成本为649,536,644.38元，营业利润为180,781,010.32元[28] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2023年第三季度净利润为121,736,203.82元，同比增长27.1%[29] - 现金及现金等价物净增加额为62,717,050.03元，期末现金余额为541,927,759.16元[31] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为16,595股，前十名股东持股情况中，王冠一持股比例最高，达到11.31%[9] - 公司股东新余福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司，王冠一先生持有其57.45%的股权[10] 高管股权情况 - 公司高管王冠一持有的限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售[12] - 公司高管林欣持有的限售股将在2023年5月任期届满离任后六个月内不得转让[14] - 公司高管王新红持有的限售股将在2023年5月任期届满离任后六个月内不得转让[15] - 公司高管杨勇持有的限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售[16] - 公司高管邓丽娟持有的限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售[17] - 公司高管王立群持有的限售股每年年初按上年末持股数的25%解除限售[18] 公司投资情况 - 公司资产负债表项目中，长期股权投资增长幅度最大，为79.29%[8] - 利润表项目中，投资收益增长幅度最大，为6165.07%[8] - 现金流量表项目中，收到其他与经营活动有关的现金增长幅度最大，为1960.22%[8] - 公司投资支付的现金较上年同期增加了379.20%[8] 公司业务拓展 - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2023年第三季度吸收投资收到的现金为3,304,598.54万元，同比增长153.97%[9] - 公司2023年前三季度需摊销股份支付费用1,004.04万元，由于实施了员工持股计划[23] - 泰拉克里昂（深圳）将增加一百四十万欧元注册资本，全部由福瑞股份认缴，公司直接持有标的公司股权比例80%[25] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为1,193,010,800.12元，非流动资产合计为1,387,742,293.28元[26] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为711,709,810.08元，所有者权益合计为1,869,043,283.32元[27] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为201,394,785.45元，较上期增长84.8%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,631,001.37元，较上期下降34.1%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-101,880,305.57元，较上期改善了51.1%[31]

市场扩张和并购 - 2023年5月25日公司同意子公司用700万欧元对Theraclion增资[1] - 增资金额分三次支付，获FDA批准临床研究付600万欧元[2] - 美国启动首位临床试验患者治疗付50万欧元[2] - 最后一名患者治疗后3个月闭合率达标准付50万欧元[2] 新产品和新技术研发 - 2023年10月20日Theraclion在美国治疗第一批静脉曲张患者，临床试验启动[2] - 达里程碑二支付条件，公司将支付50万欧元[2]

投资信息 - 2023年9月27日公司同意以2000万元自有资金参与投资福盈基金[2] - 福盈基金规模2020万元，公司认缴2000万元占比99%[6][7][8] - 福盈基金经营期限7年，投资期5年，退出期2年[8] 费用与分配 - 存续期按实缴出资总额1.5%/年支付管理费[9] - 普通合伙人提供项目，投资退出收益20%归其，非其提供则不提取[9] 风险与说明 - 投资可能面临工商登记等风险[14] - 投资不影响财务及经营，不损害股东利益[13]

1、审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-044 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 21 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了 《关于召开第八届监事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开了第八届监 事会第四次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议 应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 监事会认为：本次关联交易的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司自律监管指引第 7 号——交易 ...