证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-038 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届 董事会第三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开了第八届董事会第三次会议， 本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《独 立董事关于相关事项的独立意见》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 同意聘任卢奕伟先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。具体内容详 见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任副总经 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 | 2023 年 1 月 1 | 2023 年 6 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 日至 6 月 30 | 日至 6月30日 | 30 日占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 资金占用 | 名称 | | | | | 日占用资金 | 偿还累计发生 | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含利 | | | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | 的利息(如有) | 金额 | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实 际 控 制 | | | | | | | | ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事的独立意见 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的规定，作为内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第八届董事 会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 经对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：本报告期 内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，截止 2023 年 6 月 30 日，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 二、独立董事关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 2、根据公司提供的副总经理的简历及其他有关材料，未发现其有《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任 经对公司 2023 年半年度对外担保情况进行认 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-041 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提、转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司测算，2023 年半年度计提各项资产减值准备共计 1,860,150.81 元，收回或转 回资产减值准备 14,995,879.30 元，其他变动 4,696,367.66 元。具体明细如下： 单位：元 | 类别 | 2022 年 12 月 31 | 本期计提 | 本期减少 | | 其他 | 2023 年 6 月 30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日余额 | | 收回或转回 | 核销 | | 日余额 | | 应收账款坏账 准备 | 29,329,540.97 | 1,606,560.96 | 9,375,581.85 | | 4,318,953.09 | 25,879,473.17 | | 其他应收款坏 账准备 | 6,391,079.02 | 253,589.85 | 5,620 ...

福瑞健康科技园相关 - 2023年全力推进福瑞健康园项目开工建设 力争两年后呈现多功能一体的科技园 实现双丰收 提高公司实力竞争力[1] 费用相关 - 公司销售、管理费用高因境外员工平均薪酬较高[1] FibroScan Go相关 - 推广会使营业收入呈增长趋势 目前收入占比较低[2] - 2022年推出按次分成模式 在美国和法国推广 2023年在欧洲部分国家推广 国内待条件成熟推广[3] Theraclion相关 - 高强度聚焦超声治疗技术用于静脉曲张、甲状腺瘤和乳腺纤维瘤无创治疗领域[2][3] - 公司增资700万欧元 在中国市场引入其技术和产品 创造符合中国市场的医疗器械产品 推动医疗机构创造新模式 并帮助其全球推广业务[5] 法国Median Technologies公司相关 - 公司持有其13.01%股权为第一大股东 其为全球性医疗影像平台公司 核心产品与微软云计算合作开发[2] - 主要服务于肿瘤治疗领域与免疫疗法临床试验 医学影像在临床试验中的应用还包括其他疾病领域[2] 股东人数相关 - 截止2023年5月31日 股东人数为13249户[2] 汇率相关 - 公司法国子公司记账本位币为欧元 汇率波动产生的汇兑损益对公司业绩有一定影响 具体影响以定期报告为准[2] 复方鳖甲软肝片相关 - 尚无海外推广计划 因国外对含紫河车配方的中药接受尚需时日[2] 疫情影响相关 - 疫情防控政策优化有助于公司生产经营活动开展 公司将把握机遇发展[3] echosens相关 - 近年研发投入主要用于FibroScan系列产品升级及研发 持续增加新功能、新产品[3] 福瑞股份相关 - 商销、电商渠道收入攀升因公司耕耘肝病领域20多年 产品得到认可 且临床研究成果在顶刊发表[3] - 未进行NASH新药研发 多家药企用FibroScan用于其NASH新药研发 FibroScan有多种优势 在全球肝病领域地位重要[4] - 医疗服务板块收入增长因同比新增两家诊所[4] - 目前尚无收购echosens剩余股权的计划[4] - 国投高新减持因自身经营发展需要 公司基本面正常[5] - 药品业务向以零售渠道为主、药品自主定价的销售模式转型 2022年度自有药品营业收入和毛利率增加[5] - 暂无在研创新药[5] - NASH新药上市时间表关注相关研发企业 目前尚无通过FDA审批的NASH新药[5] 市场规模相关 - 据市场研究公司Grand View Research数据 到2028年全球肝脏疾病诊断市场规模将达292.7亿美元 FibroScan市场份额有望增加[4] - 据弗若斯特沙利文预测 到2025年全球NASH药物市场将达107亿美元 2030年达322亿美元 期间有相应复合年增长率[6]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动主办方为内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司高管等人员将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

公司基本信息 - 证券代码 300049，证券简称福瑞股份，为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 [1] - 2023 年 5 月 11 日下午 15:00 - 17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举办 2022 年度业绩说明会，接待人员有董事会秘书孙秀珍、独立董事耿方圆、副董事长兼总经理（代行财务总监职责）林欣 [1] 政府扶持资金 - 递延收益中福瑞科技园的 2.8 亿专项资金是政府给到的，2022 年度无新增，均为以前年度分次获得 [1] 儿科门诊业务 - 已在成都地区开设高新儿童卓越门诊部、武侯儿童卓越门诊部、新川儿童卓越门诊部三家直营店，后续计划将根据实际运营及市场情况确定 [1] NASH 新药研发与设备业务 - 国内外 NASH 患者众多，但市场上无有效治疗药物，治疗手段不足抑制诊断需求，全球药企加大研发布局，多款在研药物推进临床试验，FibroScan 作为主要诊断手段，药物进展将提升其诊断需求 [2] - 公司抓住机遇，提高研发水平，研发适合不同层次需求的产品，开展与国际大型药企合作，推动临床实践指南更新 [2] - 2022 年度，FibroScan 在海外地区销售收入占整体收入 90%以上 [2] - 公司重点关注 NASH 新药研发的 intercept、madrigal 等企业 [3] 设备推广与销售 - 2022 年推出针对基层医疗机构、采用按次收费模式的 FibroScan GO，已在美国和法国市场上市推广，2023 年将在欧洲其他国家及亚太地区推广，国内需待条件成熟 [2] - 2022 年度，Echosens 公司实现营业收入 8642 万欧元，较上年增长 21.75% [2] - 2022 年度，公司 FibroScan 系列产品共计销售 911 台 [3] - 目前尚无权威机构对 FibroScan 国内渗透率进行调研统计，国内主要采取一次性销售模式 [3] 股东减持与股权激励 - 国投高新减持公司股份是出于自身经营发展需要，具体见 2022 年 11 月 29 日在巨潮资讯网发布的公告 [2] - 2022 年员工持股计划可解锁比例为 90.71%，未能解锁部份按规定处理 [3] 其他业务 - 虫草项目目前处于小试阶段，尚不能提供利润贡献 [3] - 公司尚无药酒的研发和营销计划 [3] 其他信息 - 截止 5 月 10 日公司股东户数为 13855 户 [3] - 2023 年公司将坚持战略目标，从药品 + 器械 + 服务端发力，保障主营业务运营，降本增效，达成员工持股计划业绩考核目标，具体业务情况详见 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的报告 [3]

公司基本信息 - 公司注册地址为内蒙古乌兰察布市集宁区解放路103号，办公地址为北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层[8][10] - 公司的股票简称为福瑞股份，股票代码为300049，法定代表人为王冠一[8][10] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入达到1008.77亿元，同比增长12.27%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为97.87亿元，同比增长2.52%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为189.46亿元，较上年下降14.87%[11] - 公司2022年末资产总额为2522.74亿元，较上年末下降0.08%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1545.39亿元，较上年末增长1.70%[11] - 公司2022年非经常性损益项目合计为-1.79亿元，较上年增加3.71亿元[14] 公司业务发展 - 公司主要从事药品生产与销售、诊断设备研发与销售以及医疗服务相关业务[17] - 公司软肝片销售模式转型成效显著，自有药品业务毛利率较上年增长1.60%[19] - 公司器械业务线重要子公司Echosens实现营业收入8,642万欧元，较上年增长21.75%[20] - 公司持续整合优势学术、技术、产品资源，成功落地“双抗治疗”为核心的管理式医疗模式[21] 公司战略规划 - 公司将全力推进福瑞健康园项目开工建设，力争在两年后呈现出一个结合产产品研发基地、全球领先肝病数据中心、中蒙医疗康养基地、中药材种植基地、互联网医疗为一体的福瑞健康科技园[1] - 公司在日常管理工作中，要坚持问题导向、目标导向、结果导向，抓重点、补短板、强弱项，统一各区域、各层级的管理标准和管理规范，抓好各领域的标准化制定和信息化应用[1] - 公司将继续推进“坦率沟通、彼此成就”的企业文化建设，建立健康向上、积极进取的工作氛围，进一步完善培训培养体系、畅通员工发展路径，健全公平、公正、透明的考核激励机制[1] 公司风险管理 - 公司将认真分析研究国家政策，分析行业发展方向，合理规避政策性风险[2] - 公司将继续加快战略转型的步伐，推进业务结构调整，增加互联网+医疗领域的投入，加快儿科健康管理服务、肝病慢病管理等相关业务的发展[3] - 公司正逐步推进向医疗服务转型，并构建了以互联网医院为载体，以儿童健康管理业务、肝病慢病管理业务为主体的管理式医疗业务，但存在医疗服务业务发展不及预期的风险[4]

财务表现 - 2023年第一季度，福瑞股份营业收入达到242,063,684.65元，同比增长15.75%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13,001,623.68元，同比增长50.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为70,573,746.91元，同比增长90.04%[5] - 公司总资产为2,602,871,325.86元，较上年度末增长3.18%[5] - 基本每股收益为0.0494元，同比增长50.15%[5] - 公司报告期内实现营业总收入为2.42亿元，比上年同期增长15.75%[20] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为1300.16万元，比上年同期增长50.42%[20] - 公司报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1825.14万元，比上年同期增长107.88%[20] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2023年第一季度营业总收入为242,063,684.65元，较上期209,134,132.83元增长了15.74%[24] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2023年第一季度净利润为36,074,251.24元，较上期14,911,132.63元增长了141.29%[25] 资产负债表变动原因 - 应收票据、预付款项、其他应收款等资产负债表项目发生变动，原因包括Echosens设备零部件采购增加、外单位往来款增加等[7] 利润表变动原因 - 税金及附加、财务费用、营业外支出等利润表项目发生变动，原因包括法国支付员工股权激励计划相关税金、汇兑收益增加、公益捐赠等[7] 现金流量表变动原因 - 收到其他与经营活动有关的现金、支付的各项税费、收回投资收到的现金等现金流量表项目发生变动，原因包括收到外单位往来款增加、收入和利润增长等[7] 股权结构 - 公司股东中，王冠一持有公司57.45%的股权，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为70,573,746.91元，较上期37,137,059.96元增长了89.77%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,802,813.70元，较上期-84,289,947.00元有所改善[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,714,178.14元，较上期-5,500,682.22元有所改善[27]

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 11 日(星期 四)15：00-17：00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理林欣先生（代行财务总监职责）， 董事会秘书孙秀珍女士，独立董事耿方圆先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 10 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公 ...