珠海世纪鼎利科技股份有限公司 《公司章程》修正案 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本 次《公司章程》相关条款作如下修订： | 序号 | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五十二条 公司召开股东大会，董事 | 第五十二条 公司召开股东大会，董事 | | | 会、监事会以及单独或者合并持有公司 | 会、监事会以及单独或者合并持有公司 | | | 3%以上股份的股东，有权向公司提出提 | 3%以上股份的股东，有权向公司提出提 | | | 案。 | 案。 | | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | | | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提出 | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提 | | | 临时提案并书面提交召集人。召集人应 | 出临时提案并书面提交召集人。召集人 | | | 当在收到提案后 2 日内发出股东大会补 | 应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 | | | 充通知，公告临时提案 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理办公会议事规则 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或 "公司"）治理结构，规范总经理办公会议事程序，提高总经理办公会议事决策 的科学化、民主化、法治化水平，按照《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）以及有关制度和规定，结合公司实际，特制定本规则。 第二条 总经理办公会是经理层对董事会授权下的股份公司经营管理中的重 要事项进行决策和处理的重要途径，讨论公司有关经营、管理、发展的重大事项， 以及各部门、各下属单位提交会议审议事项的工作会议。 第三条 议事原则。 （一）依法合规原则。总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件 和《公司章程》等规定对相关议题行使审议或决策权利。 （二）科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先 由相关职能部门、子公司充分调研并论证其必要性和可行性，深入征求意见，必 要时召开专题会议或组织专家论证。 （三）民主集中制原则。与会人员应充分讨论并分别发表意见，并按少数服 从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。 第二 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-031 二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》及《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，结合董事会审计委员会的审核意见，董事会 同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务。具体内容详见公 司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任 2024 年度会 计师事务所的公告》。 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2024 年 8 月 23 日上午 10:00 在珠海以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长李涛 先 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 44 | | 第三节 | 内部审计 48 | | 第四节 | 会 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-032 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 23 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年8月13日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席张义泽先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为9月12日14:30[1] - 网络投票时间为9月12日多个时段[1] - 股权登记日为2024年9月9日[3] - 登记时间为2024年9月10日指定时段[6] 会议议案 - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》等议案[17] - 《关于聘任会计师事务所的议案》为普通决议[4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议[4] 投票相关 - 提案表决对中小投资者单独计票披露[5] - 网络投票代码为“350050”，简称为“鼎利投票”[11] 其他 - 会议预期半天，出席人员费用自理[10] - 会议咨询联系电话为0756 - 3626066[10] - 可授权代表出席并行使投票权[17] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为137,621,090.95元，较上年同期的162,568,594.51元减少15.35%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,312,145.38元，较上年同期的 -6,662,074.21元减少114.83%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -15,077,250.59元，较上年同期的 -5,675,436.18元减少165.66%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -77,964,474.50元，较上年同期的 -26,973,101.51元减少189.05%[11] - 基本每股收益为 -0.03元/股，较上年同期的 -0.01元/股减少200.00%[11] - 稀释每股收益为 -0.03元/股，较上年同期的 -0.01元/股减少200.00%[11] - 加权平均净资产收益率为 -3.06%，较上年同期的 -0.97%减少2.09%[11] - 本报告期末总资产为686,575,804.39元，较上年度末的804,358,478.20元减少14.64%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为467,735,999.68元，较上年度末的468,516,689.71元减少0.17%[11] - 报告期内公司实现营业收入137,621,090.95元，较上年同期下降15.35%；归属于上市公司股东的净利润为-14,312,100元，较上年同期下降114.83%[29] - 营业成本97,178,268.51元，较上年同期下降11.93%；销售费用14,897,025.07元，较上年同期下降13.95%；管理费用24,626,453.46元，较上年同期下降13.15%[34] - 财务费用702,321.65元，较上年同期下降10.13%；所得税费用6,785.98元，较上年同期下降96.07%；研发投入10,968,377.78元，较上年同期下降11.17%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-77,964,474.50元，较上年同期下降189.05%；投资活动产生的现金流量净额为25,441,990.10元，较上年同期增长104.55%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-48,946,653.93元，较上年同期下降177.78%；现金及现金等价物净增加额为-101,447,641.35元，较上年同期下降219.19%[34] - 货币资金期末金额161258132.93元，占总资产23.49%，较上年末下降9.23% [41] - 应收账款期末金额191855013.02元，占总资产27.94%，较上年末增长5.38% [41] - 短期借款期末金额10000000.00元，占总资产1.46%，较上年末下降7.86% [41] - 少数股东权益为 -2012459.50元，占比 -0.29%，较上年末下降0.15% [42] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为2600万元，变动幅度-100%[45] - 期末货币资金为161,258,132.93元，期初为263,154,345.62元[112] - 期末应收账款为191,855,013.02元，期初为181,498,753.55元[112] - 期末存货为40,355,795.09元，期初为48,676,727.91元[112] - 期末流动资产合计441,830,971.30元，期初为570,475,998.02元[113] - 期末非流动资产合计244,744,833.09元，期初为233,882,480.18元[113] - 期末资产总计686,575,804.39元，期初为804,358,478.20元[113] - 期末短期借款为10,000,000.00元，期初为75,000,000.00元[113] - 期末应付账款为92,632,840.31元，期初为117,801,296.84元[113] - 公司2024年上半年营业总收入为137,621,090.95元，较2023年上半年的162,568,594.51元下降约15.34%[119] - 2024年上半年营业总成本为148,848,802.40元，较2023年上半年的170,025,569.27元下降约12.46%[119] - 2024年上半年末流动负债合计165,232,067.04元，较期初的280,800,044.65元下降约41.15%[114] - 2024年上半年末非流动负债合计55,620,197.17元，较期初的56,171,550.25元下降约0.98%[114] - 2024年上半年末负债合计220,852,264.21元，较期初的336,971,594.90元下降约34.46%[114] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计467,735,999.68元，较期初的468,516,689.71元下降约0.17%[115] - 2024年上半年末所有者权益合计465,723,540.18元，较期初的467,386,883.30元下降约0.36%[115] - 2024年上半年末母公司流动资产合计470,597,980.21元，较期初的582,410,617.55元下降约19.20%[116] - 2024年上半年末母公司非流动资产合计429,153,091.41元，较期初的416,720,001.48元增长约2.98%[117] - 2024年上半年末母公司负债合计276,159,205.08元，较期初的377,057,749.21元下降约26.76%[118] - 2024年上半年公司营业利润为-15,281,728.30元，2023年同期为-6,833,855.85元[120] - 2024年上半年公司净利润为-15,194,798.47元，2023年同期为-6,705,300.72元[120] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-14,312,145.38元，2023年同期为-6,662,074.21元[120] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为18,900.77元，2023年同期为519,193.04元[121] - 2024年上半年综合收益总额为-15,175,897.70元，2023年同期为-6,186,107.68元[121] - 2024年上半年基本每股收益为-0.03元，2023年同期为-0.01元[121] - 2024年上半年母公司营业收入为105,057,918.23元，2023年同期为90,579,526.35元[122] - 2024年上半年母公司营业成本为80,723,219.81元，2023年同期为66,753,053.90元[122] - 2024年上半年母公司营业利润为-11,956,739.63元，2023年同期为-5,536,273.47元[123] - 2024年上半年母公司净利润为-11,993,557.86元，2023年同期为-6,395,018.31元[123] - 2024年半年度经营活动现金流入小计134,128,653.09元，2023年为200,134,182.89元，同比下降约32.98%[125] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -77,964,474.50元，2023年为 -26,973,101.51元，亏损扩大约189.05%[126] - 2024年半年度投资活动现金流入小计40,124,741.34元，2023年为44,318,187.77元，同比下降约9.46%[126] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为25,441,990.10元，2023年为12,438,171.24元，同比增长约104.54%[126] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计36,991,487.71元，2023年为69,204,000.00元，同比下降约46.55%[126] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -48,946,653.93元，2023年为 -17,620,401.39元，亏损扩大约177.89%[127] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计126,431,275.71元，2023年为216,617,029.75元，同比下降约41.63%[128] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -47,383,376.35元，2023年为22,389,201.86元，由盈转亏[128] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为27,285,228.94元，2023年为9,055,548.04元，同比增长约201.31%[129] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -52,425,587.06元，2023年为 -17,620,401.39元，亏损扩大约197.53%[129] - 2024年期初股本为544,846,718.00元，资本公积为1,762,118,121.56元，其他综合收益为 - 13,729,647.53元，盈余公积为61,461,678.97元，未分配利润为 - 1,886,180,181.29元，少数股东权益为 - 1,129,806.41元，所有者权益合计为467,386,883.30元[130] - 2024年本期增减变动金额中股本增加13,512,554.58元，其他权益工具（永续债）增加18,900.77元，资本公积减少14,312,145.38元，库存股减少780,690.03元，其他综合收益减少882,653.09元，未分配利润减少1,663,343.12元[132] - 2024年期末股本为544,846,718.00元，资本公积为1,775,630,676.14元，其他综合收益为 - 13,710,746.76元，盈余公积为61,461,678.97元，未分配利润为 - 1,900,492,326.67元，少数股东权益为 - 2,012,459.50元，所有者权益合计为465,723,540.18元[133] - 2023年期初股本为560,036,718.00元，资本公积为1,793,866,642.59元，库存股为41,924,400.00元，其他综合收益为 - 14,593,202.55元，盈余公积为61,461,678.97元，未分配利润为 - 1,671,157,751.92元，少数股东权益为 - 1,535,022.64元，所有者权益合计为686,154,662.45元[134] - 2023年本期增减变动金额中股本减少15,190,000.00元，资本公积减少31,504,045.68元，库存股减少41,924,400.00元，其他综合收益增加519,193.04元，未分配利润减少6,662,074.21元，少数股东权益减少43,226.51元，所有者权益合计减少10,955,753.36元[134] - 本期期末余额中，部分项目金额分别为544,846,718.00元、1,762,362,596.91元、 - 14,074,009.51元等[136] - 母公司所有者权益上年年末余额合计为622,072,869.82元，本期增减变动金额为1,518,996.72元，期末余额合计为6

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-033 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"广东司农"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华已连续 6 年为珠海世纪鼎利科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务，基于谨慎性、独立性 的原则，综合考虑公司未来经营发展情况、业务实际情况及审计服务需求，经履 行招标程序并根据评标结果，公司拟聘任广东司农为公司 2024 年度财务报告审 计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 4、本事项已经公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次变更会计 师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第六次会议 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-030 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 世纪鼎利；证券代码：300050）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 8 月 22 日、 2024 年 8 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所 交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 同时，公司股票交易价格连续 7 个交易日内（2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 23 日）3 次收盘价出现涨幅偏离值累计达 30%的同向异常波动情形，且连续 8 个交易日内（2024 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累 计达到 100%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易严 重异常波动情形。 2、公司股价累计涨幅较大风险：公司股票价格短期内累计涨幅较大，可能 存在非理性炒作等情形 ...

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2024-029 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 1、珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 世纪鼎利；证券代码：300050）交易价格连续两个交易日（2024 年 8 月 16 日、 2024 年 8 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所 交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 2、公司股价累计涨幅较大风险。公司股票价格短期内累计涨幅较大，可能 存在非理性炒作等情形。公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者 注意二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。 3、短期内股票换手率较高风险。公司近日换手率及成交量明显放大，可能 存在股价上涨后回落的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 4、公司最近一年及一期经营业绩情况：2023 年度，公司实现营业收入 36,217.21 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-21,507.42 万元，实现归属 于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-16,606.90 万元。2024 年第一季 度，公司实现营业收入 7,153.60 万元，实现归属于 ...