证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-081 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年7月25日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2024年7月26日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第三十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2024年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权 ...

担保与授信 - 公司及子公司实际担保总余额超最近一期经审计净资产100%[2] - 眉山琏升总授信额度由不超7亿元增至不超9.5亿元[3] - 公司等为不超7.5亿元授信额度提供连带责任担保[4] - 若担保审批通过，公司及子公司经审批担保额度总金额153850万元[20] - 公司及子公司实际提供担保余额95972.08万元，占净资产294.32%，占总资产27.78%[20] 贷款额度调整 - 固定资产贷款额度由不超7亿元调至不超5.5亿元[3] - 新增流动贷款等额度合计不超2亿元（敞口不超1亿元）[4] - 新增低风险信用证等额度合计不超2亿元[4] 股权质押 - 天津琏升以持有的眉山琏升95.24%股权质押担保[4] 眉山琏升情况 - 眉山琏升注册资本9.45亿元，天津琏升持股95.24%[8] - 2023年末眉山琏升资产总额28.308165亿元，负债23.416119亿元[11] - 2024年1 - 3月眉山琏升营业收入2473.25万元，净利润 - 7235.78万元[11] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，黄明良夫妇控制企业为公司借款2200万元，关联交易2204.09万元（含税）[19] - 2024年初至公告披露日，公司与王新夫妇累计关联交易165.06万元（含税）[19] 议案审议 - 独立董事审议通过眉山琏升借款并接受关联方担保议案[21] - 独立董事认为贷款申请助业务开展，符合公司发展需要[21] - 独立董事同意提交董事会审议[21]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会定于7月29日14:50召开[1] - 股权登记日为7月23日[1] - 现场会议时间为7月29日14:50，网络投票有特定时间段[1] 会议审议事项 - 审议为控股孙公司借款提供担保议案，需三分之二以上有效表决权通过[3][4] 股东登记信息 - 异地股东信函或传真登记须7月28日16:00前送达[5] - 现场登记时间为7月28日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 联系方式 - 联系电话0592 - 2950819，传真0592 - 5392104，邮箱zqb@leasdgrp.com[11] 投票信息 - 网络投票代码350051，简称为琏升投票[13] - 深交所交易系统投票时间为7月29日9:15 - 9:25等时段[14]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-078 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2024年7月12日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于2024年7月12日下午第六届董事会第三十次会议结束后 以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十四次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事 共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担 保的议案》 ...

会议相关 - 公司于2024年7月12日召开第六届董事会第三十次会议[2] - 公司定于2024年7月29日召开2024年第六次临时股东大会[7] 授信担保 - 眉山琏升授信额度由不超7亿元增至不超9.5亿元[3][6] - 公司为眉山琏升不超7.5亿元授信额度提供担保[3] - 关联方为眉山琏升不超7.5亿元授信额度提供担保[6] 议案表决 - 《为控股孙公司借款提供担保议案》同意7票[4] - 《控股孙公司借款接受关联方担保议案》同意3票[6] - 《召开2024年第六次临时股东大会议案》同意7票[9]

交易信息 - 海南琏升拟为天津琏升及其子公司提供不超4000万元无息借款至2025年12月31日[2][8] - 交易金额4000万元，占公司近一期经审计净资产12.27%[3] 公司数据 - 截至2023年12月31日，海南琏升营收24494.46万元，净利润 - 7150.00万元[5] - 2024年初至公告披露日，关联方借款余额2200万元，关联交易金额2203.89万元[9] 公司股权 - 海南琏升控股股东为海南星煜宸科技，持股51.4%[5] 审批情况 - 交易经董事会、监事会审议通过，无需股东大会及其他部门批准[2][4][11] - 独立董事同意天津琏升接受借款并提交董事会审议[12]

会议信息 - 公司于2024年7月8日下午3:00召开第六届董事会第二十九次会议[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 借款事项 - 同意控股股东为天津琏升及其控股子公司提供不超4000万元无息借款，有效期至2025年12月31日[3] 议案表决 - 《关于控股子公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票[4] - 关联董事黄明良、朱江、王新、杨苹已回避表决[4]

会议情况 - 公司于2024年7月8日召开第六届监事会第二十三次会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过子公司接受海南琏升无偿借款暨关联交易议案[3] - 关联交易无利息，不损害公司及股东利益[3] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

担保情况 - 公司及子公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 天津琏升拟为眉山琏升提供不超2000万元连带责任保证担保，有效期三年[3] - 公司及子公司经审批担保额度148850万元，实际担保余额95955.60万元[10] - 实际担保余额占最近一期经审计股东净资产294.27%，占总资产27.77%[10] 眉山琏升情况 - 眉山琏升注册资本94500万元，天津琏升持股95.24%[5] - 眉山琏升是公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”实施主体[6] - 2024年3月31日资产247652.48万元，负债163967.80万元，净资产83684.68万元[8] - 2024年1 - 3月营收2473.25万元，净利润 - 7235.78万元[8]

业绩相关 - 公司收到南通高新区管委会产业扶持金1500万元[3] - 扶持金占最近一期经审计归母净利润的37.75%[3] - 预计增加2024年度利润总额1500万元[7] 补助性质 - 本次政府补助属与收益相关补助[3][4] 会计处理 - 最终会计处理及利润影响以审计结果为准[8]