信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司董事会、董事、高级管理人员等机构和人员[5] 信息披露原则与渠道 - 公司应及时、公平披露重大信息，保证真实、准确、完整[7] - 公司依法披露的信息应在深交所网站和符合规定的媒体发布[9] 发行与上市信息披露 - 公司发行新股编制招股说明书应符合证监会规定，发行前公告[12] - 公司申请证券上市交易应编制上市公告书，经审核后公告[12] 定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度和季度报告[15] - 年度报告财务会计报告应经审计，半年度报告特定情形下需审计[16] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[16] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[16] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[16] 业绩预告披露 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束一个月内预告[20] 其他特定事项披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，公司应披露[23] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[21] 临时报告披露 - 临时报告包括董事会决议公告、股东会决议公告等[23] - 发生对公司股票交易价格有较大影响重大事件，投资者未知时应立即披露[23] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[24] 交易事项披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[29] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[29] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[29] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[29] - 与关联自然人成交超30万元交易需经程序并披露[32] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上交易需经程序并披露[32] - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需提交股东会审议并披露报告[32] 合同与诉讼披露 - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且超1亿元需披露[34] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼仲裁需披露[34] 信息披露责任人 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[37] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[44] 信息档案管理 - 公司信息披露文件等档案保存期限不少于十年[52] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等相关人员编制草案提请董事会审议[47] - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核并组织披露[48] 信息报告与处理 - 重大信息董事等应第一时间报告董事长和董事会秘书[49] - 公司收到监管部门相关文件董事会秘书应第一时间向董事长报告[50] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[50] 部门与人员职责 - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理第一责任人[55] - 内幕信息知情人在内幕信息披露前负有保密义务[57] 豁免披露与财务信息管理 - 公司拟披露信息属特定情形可申请豁免披露[59] - 公司财务信息披露前应执行内控制度和保密制度确保信息真实准确[60] - 公司财务总监是财务信息披露第一负责人[60] 内部审计与投资者关系管理 - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向审计委员会报告监督情况[60] - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[61] - 证券部负责投资者关系活动档案工作[62] 参观与沟通管理 - 特定对象到公司现场参观实行预约制度，公司应安排参观并记录沟通内容[62] - 公司与机构和个人沟通不得提供未公开信息[62] 违规处理 - 董事及高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[63] - 部门或子公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[63] - 公司信息披露违规被监管处罚，董事会应检查制度并处分责任人[63]

股份锁定与转让 - 上市已满一年公司董高年内新增无限售股按75%自动锁定[9] - 董高新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[16][17] - 董高每年度转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[17] 信息申报与披露 - 董高任职等信息变化应2个交易日内向深交所申报[9] - 董高股份变动应2个交易日内向公司报告并公告[10] - 董高计划转让股份应提前15个交易日报告减持计划[11] - 减持计划结束或未实施应2个交易日内报告公告[12] - 董高股份被强制执行应2个交易日内披露[13] - 董高增持期限过半应披露进展公告[13][14] - 定期报告时增持未完成应披露实施情况[14] 股份转让限制 - 上市一年内董高所持股份不得转让[18] - 离职半年内董高所持股份不得转让[18] - 违法违规被调查未满6个月董高股份不得转让[18] - 未足额缴纳罚没款董高股份不得转让[18] - 被交易所谴责未满3个月董高股份不得转让[19] - 定期报告公告前董高不得买卖股票[20] 违规处理 - 董高违规公司可追究责任，包括处分等[22][23]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通[4] - 目的为增进认同、树立形象等[5] - 原则有合规、平等、主动、诚信[6] 工作安排 - 董事会负责制定和检查落实情况[11] - 董秘领导证券部开展工作[11] - 各部门协助证券部实施[13] 沟通与活动 - 沟通内容涵盖战略、经营信息等[8] - 加强网络沟通渠道建设运维[19] - 年报披露后15日内可办业绩说明会[24] 记录与档案 - 活动结束2日内编制记录表刊载[25] - 档案保存期限不少于三年[30] 其他规定 - 避免在报告披露前30日接受调研等[26] - 制度经董事会审议通过生效[34]

子公司设立与人员管理 - 子公司设立形式有全资、控股50%以上或控制董事会、持股50%以下但实际控制[4] - 公司向子公司委派或推荐人员由总经理办公会协商、董事长决定[8] 子公司考核与财务管理 - 子公司负责人年度考核连续两年不符要求公司可提请更换[10] - 子公司财务管理要确保会计资料合法、真实、完整、及时，做好收支管理[13] 子公司经营与规划 - 子公司应遵循母公司会计政策开展日常会计核算[15] - 子公司经营及发展规划要服从公司发展战略和总体规划[17] 子公司投资与交易 - 子公司对外投资应接受公司对应业务部门指导、监督[18] - 子公司交易事项按规定权限提交公司董事会或股东会审议[18] 子公司信息披露与报告 - 子公司信息披露事项依据《信息披露事务管理制度》执行[21] - 子公司对重大事项应及时报告公司董事会秘书[21] - 子公司交易事项需提交公司相关层级审议并信息披露[22] - 子公司应按要求提供经营情况报告及财务报表[22] 子公司审计与档案管理 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[25] - 内部审计内容包括经济效益、工程项目等审计[25] - 子公司需配合审计并执行审计决定[26] - 公司建立母、子公司相关档案两级管理制度[29] - 相关档案收集范围包括公司证照等[30] - 股东会、董事会、监事会资料子公司留原件，母公司留复印件[31] - 重大事项档案包括募集资金项目等[32]

委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于两名[6] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬方案报董事会批准实施[11] 会议规则 - 会议三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议经全体委员过半数通过[20] - 委员可书面委托表决，独立董事需书面委托其他独立董事[20][21] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[24]

舆情管理办法 - 公司制定舆情管理办法保护投资者权益[4] - 舆情工作组由总经理任组长，董秘任副组长[6] 舆情分类 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情[10] - 一般舆情指除重大舆情外的其他舆情[11] 处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[12] - 知悉舆情立即报告董秘，重大舆情报工作组[13] - 一般舆情由组长和董秘处置，重大舆情工作组决策[13][15] 保密责任 - 违反保密义务公司有权处分追责[17]

薪酬制度 - 适用对象为公司高级管理人员[3] - 薪酬结构由基本年薪+绩效年薪组成[8] - 基本年薪按职系等确定，董事会审定[6] - 绩效年薪综合考核确定[6] 薪酬发放 - 基本年薪分月平均发放，次月10日前发[12] - 绩效年薪年度评定审批后按年发放[12] 激励措施 - 可设专项奖惩，调整薪酬结果[9] - 公司可实施股权激励计划[15] - 提名等委员会拟定草案[16]

制度基本信息 - 制订时间为2025年9月[2] - 目的是规范与关联方资金往来，避免资金占用[4] - 经董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[20][21] 资金占用规定 - 分经营性和非经营性两种情况[5] - 不得为关联方垫付费用等[7] 交易与清偿要求 - 交易应履行决策程序和信息披露义务[9] - 被占用资金原则上现金清偿，严控非现金资产清偿[11] 监督与追责 - 注册会计师需对占用资金情况出具专项说明[10] - 违规致损相关人员应担责，公司有权追责索赔[18] 财务操作规范 - 支付关联交易款项需审核决策程序文件[14] - 应核算、统计资金往来并建专门财务档案[16]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] - 主任委员由董事长担任[6] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 委员最多接受一名委员委托[15] - 可邀请相关人员列席[14] - 可聘请中介机构，费用公司支付[15] - 细则经董事会审议通过后生效[17]

人员变动披露 - 董事辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[4] 人员补选与确定 - 董事提出辞任公司应在60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新的法定代表人[5] 职务解除与交接 - 董事、高级管理人员出现特定情形公司应在30日内解除其职务[6] - 董事、高级管理人员离职生效后5个工作日内进行工作交接[8] - 如董事辞任致董事会低于法定人数改选出董事就任后5个工作日内原董事进行离职交接[8] 离职后义务与复核 - 离职董事、高级管理人员其他义务持续期间不少于2年[10] - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议可自收到通知之日起15日内向审计委员会申请复核[11] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释并修订[13] - 本制度自公司股东会通过之日起实施修改时亦同[14]