激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单[1] - 激励对象符合激励计划确定范围，具备任职资格[1][3] - 激励对象不存在不得成为激励对象情形，不包括特定人员[2] - 监事会认为激励对象名单合法有效，同意该名单[3]

会议安排 - 公司于2025年6月23日发会议通知，6月24日召开第六届监事会第四十一次会议[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 议案通过 - 会议审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留授予限制性股票的议案[3] 资格认定 - 公司具备实施股权激励主体资格，激励对象主体资格合法有效[3] 授予日规定 - 董事会确定的本次激励计划剩余预留授予日符合相关规定[4]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划剩余预留授予中层等16.00万股[2] - 中层等获授数量占激励计划授予总量2.45%[2] - 中层等获授数量占剩余预留授予时公司股本总额0.04%[2] - 有效期内股权激励标的股票总数未超公司股本20%[2] - 任一激励对象获授股票累计未超公司股本1%[2]

会议情况 - 公司于2025年6月24日召开第六届董事会第四十七次会议[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 激励计划 - 会议通过授予剩余预留部分限制性股票议案[3] - 授予日为2025年6月24日，价格4.33元/股[3] - 授予3名激励对象16.00万股，表决同意7票[3][4]

限制性股票授予情况 - 2024年8月8日首次授予51名激励对象522.80万股，股份总数增至370,926,690股[4] - 2024年11月12日预留授予9名激励对象105.00万股，股份总数增至371,976,690股[7] - 首次授予原计划54人、574.10万股，实际授予51人、522.80万股[11] - 预留授予数量原计划143.5250万股，调整为130.70万股[11] - 2024年10月向9名激励对象授予部分预留限制性股票105.00万股[12] - 2025年6月24日向3名激励对象授予剩余预留部分16.00万股，9.70万股到期失效[12][13] - 剩余预留授予价格为4.33元/股[14] 解除限售安排 - 第一个解除限售期自登记完成12 - 24个月，比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[15] 费用摊销 - 剩余预留授予预计摊销总费用43.52万元，2025 - 2027年分别摊销16.95、21.34、5.23万元[20] 其他要点 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[24] - 授予对象不含董事等特定人员[25] - 筹集资金用于补充流动资金[26] - 监事会等认为授予合规[27][28][31][32] - 备查文件包含多项决议、意见和报告[34]

市场扩张和并购 - 公司拟购兴储世纪科技69.71%股份并募资[3] 事件进展 - 2025年4月7日起停牌，4月21日起复牌[4][5] - 4月18日会议通过交易议案[4] - 多次公告重组进展，相关工作未完成[4][5][6] 后续流程 - 交易尚需董事会、股东大会审议及监管审核[7]

市场扩张和并购 - 新鸿兴集团将海南琏升34.6894%股权划转至天府新鸿兴[2] 股权结构 - 转让前海南星煜宸等多方出资金额及持股比例[3] - 转让后海南星煜宸等多方出资金额及持股比例[3] - 变更后控股股东为海南琏升，实控人为黄明良夫妇[4]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月9日以通讯表决方式召开第六届监事会第四十次会议，会议由监事会主席丁雅丽女士主持 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书和证券事务代表列席会议 [1] - 会议通知和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 为控股孙公司提供担保议案 - 控股孙公司眉山琏升光伏科技拟向中国银行申请融资：6000万额度（授信12个月，账期≤6个月）用于经营周转 [1][2] - 非敞口授信2.5亿，包括1亿低风险业务（100%保证金）和1.5亿银行票据贴现额度 [1][2] - 公司提供全额连带责任保证担保，并以持有的天津琏升33.69%股权质押 [1] - 关联方黄明良、欧阳萍夫妇及王新、吴子蓉夫妇无偿提供全额连带责任保证担保，公司无需反担保或支付对价 [2] - 两项议案均获全票通过（3票同意），需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2][3] 资金用途与业务支持 - 所有融资均用于眉山琏升光伏科技的生产经营周转需求 [1][2] - 低风险业务涵盖保函、银行承兑汇票及远期结售汇等，期限≤1年 [1][2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月26日下午14:50以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 网络投票时间分为两个时段：通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为6月26日9:15-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月18日，当日收市时登记在册的股东均有权出席 [2] - 非股东可作为代理人受托参会，需提供授权委托书 [2][3] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应出席会议 [2] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 [2] - 该议案需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 公司将对中小投资者（持股<5%的非董监高股东）表决单独计票并披露 [2] 会议登记要求 - 法人股东需提供持股凭证、营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及持股凭证 [2][3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为6月25日16:00 [4] - 现场参会人员需提前1小时到场办理登记，全程佩戴口罩 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证 [7] - 具体操作流程详见公司公告附件 [5][7] 其他会务信息 - 会议联系人：吴艳兰、胡谦，联系电话0592-2950819，传真0592-5392104 [9] - 现场会议预计半天，参会人员食宿交通自理 [9] - 会议材料已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2]

担保事项概述 - 公司及控股子公司天津琏升科技为控股孙公司眉山琏升光伏科技向乐山市商业银行申请固定资产贷款额度不超过人民币70,000万元提供担保 [1] - 公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇及董事王新及其配偶吴子蓉为贷款提供全额连带责任保证担保 [1] - 相关议案于2023年11月经董事会、监事会及股东大会审议通过 [1] 授信额度调整 - 眉山琏升光伏科技向乐山商行申请总授信额度由不超过人民币70,000万元增加至不超过人民币95,000万元 [2] - 固定资产贷款额度由不超过人民币70,000万元调整为不超过人民币55,000万元 设备抵押担保 [2] - 新增流动贷款、信用证、银行承兑汇票等额度合计不超过人民币20,000万元 敞口不超过人民币10,000万元 [2] - 新增低风险信用证、银行承兑汇票等额度合计不超过人民币20,000万元 [2] - 公司及相关方为合计不超过人民币75,000万元授信额度提供连带责任保证担保 [2] - 相关调整于2024年7月经股东大会审议通过 [2] 贷款利率调整 - 公司于2025年6月审议通过控股孙公司贷款利率调整议案 旨在降低融资成本和提高资金使用效率 [3] - 眉山琏升与乐山商行协商一致对贷款利率进行降息调整 具体幅度以实际合同为准 [3] - 除利率调整外 其他贷款内容及担保条款保持不变 [3] - 利率下调不会导致实际担保金额超出已审批额度 无需提交股东大会审议 [3]