公司决策 - 拟以发行股份及支付现金购兴储世纪69.71%股份并募资[2] - 拟终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[20] 交易相关 - 交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[7][9] - 募资发行对象海南琏升为控股股东[6] 其他 - 股票自2025年4月7日起停牌[13] - 2025年4月18日召开独董专门会议第二次会议[2]

琏升科技股份有限公司董事会 | 项目 | 停牌前第 21 个交 易日（2025.3.6） | | 停牌前最后 1 个交 易日（2025.4.3） | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司股票收盘价（元/股） | | 7.10 | | 6.22 | -12.39% | | 创业板综合指数（399102.SZ） | | 3,064.74 | | 2,827.15 | -7.75% | | 申万电力设备指数 （801730.SI） | | 7,418.79 | | 6,949.91 | -6.32% | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | | | | -4.64% | | 剔除电力设备板块因素影响涨跌幅 | | | | | -6.07% | 剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股票价格在本次交易停牌 前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不存在异常波动情况。 特此说明。 琏升科技股份有限公司 董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 琏升科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金的方式购 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买兴储世纪科技股份有限公司69.71%股份并募集配套资金[3] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买兴储世纪科技股份有限公司69.71%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司在交易中采取保密措施，控制参与人员范围[1] - 公司与交易对方签署《保密协议》约定信息保密事项[1] - 公司根据规定制作相关表格并报送深交所[2] - 公司向中介机构申明保密义务，督促遵守制度[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买兴储世纪69.71%股份，同时募资[2] 其他 - 公司股票自2025年4月7日开市起停牌[2] 股东数据 - 2025年4月3日海南琏升等前十大股东及流通股股东持股情况[2][4]

证券简称：琏升科技 证券代码：300051 上市地点：深圳证券交易所 琏升科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 自贡市金马产业投资有限公司、福州数字新基建产业 | | | 投资合伙企业（有限合伙）、青创伯乐大海（青岛）股 | | | 权投资合伙企业（有限合伙）、四川省科技成果转化股 | | | 权投资基金合伙企业（有限合伙）等 名交易对方 38 | | 募集配套资金 | 海南琏升科技有限公司 | 二〇二五年四月 琏升科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 琏升科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件 做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提 请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 本公司及全体董事、 ...

股票情况 - 公司股票于2025年4月7日开市起停牌[4] - 公司股票将于2025年4月21日开市起复牌[3][7] 市场扩张和并购 - 公司拟推进发行股份及支付现金购买兴储世纪69.71%股份并募集配套资金[5] - 公司决定暂不将天津琏升少数股权纳入本次收购范围[7] 交易进展 - 2025年4月18日公司董事会和监事会审议通过本次交易相关议案[7] - 本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成[7] - 公司暂不召开股东大会审议本次交易事项[7] - 本次交易尚需履行多项审批程序方可实施[8] - 交易能否通过审批及获批时间存在不确定性[8] 信息披露 - 公司将按要求履行信息披露义务[8]

琏升科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性的说明 琏升科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司 69.71%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法 律文件的有效性进行了认真审核，具体如下： 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易 所履行了相应股票停牌、信息披露程序。2025 年 4 月 7 日，公司披露《关于筹 划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-018），经向深圳证券交易所申请 公司股票自 2025 年 4 月 7 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易 日。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司与本次交易相关 各方均采取了严格的保密措施限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控 范围之内。 3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了交易进 程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买兴储世纪69.71%股份并募集配套资金[2] - 交易完成后兴储世纪将成为公司控股子公司[2] 未来展望 - 交易完成后公司资产、收入和盈利水平将显著提升[3] - 交易有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力[3] - 交易有利于突出主业、增强抗风险能力[3] - 交易有利于增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争[3]

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条规定的说明 琏升科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司 69.71%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及第四十三条的规定，具体情况如下： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 琏升科技股份有限公司董事会 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法人治理结构。本次交易完成后， 公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，不 断完善公司法人治理机构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。 本次交易构成关联交易，关联交易履行的程序符合相关规定， ...