琏升科技股份有限公司 关于对控股孙公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述及相关进展情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于对控股孙公司增资的公告》（公告编号：2023- 123），结合公司战略规划及经营发展需要，为进一步增强公司控股孙公司眉山琏升 光伏科技有限公司（以下简称"眉山光伏"）资本实力，提升其市场拓展竞争能力， 帮助其更好的把握市场机遇，公司拟通过控股子公司天津三五互联移动通讯有限公 司（以下简称"天津通讯"）向眉山光伏增资人民币40,000万元；眉山光伏股东丹棱 县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）（简称"丹棱基金"）将按照目前持股比例 同比例增资人民币2,000万元。本次增资完成后，眉山光伏注册资本将由人民币52,500 万元增加至人民币94,500万元，眉山光伏股权结构不变，仍为天津通讯持股95.24%， 丹棱基金持股4.76%。 公司于2024年1月8日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股 孙公司 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-123 琏升科技股份有限公司 关于对控股孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 结合琏升科技股份有限公司（简称"公司"）战略规划及经营发展需要，为进一步 增强公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（以下简称"眉山光伏"）资本实力， 提升其市场拓展竞争能力，帮助其更好的把握市场机遇，公司拟通过控股子公司天津 三五互联移动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）向眉山光伏增资人民币40,000万 元；眉山光伏股东丹棱县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）（简称"丹棱基金"） 将按照目前持股比例同比例增资人民币2,000万元。本次增资完成后，眉山光伏注册 资本将由人民币52,500万元增加至人民币94,500万元，眉山光伏股权结构不变，仍为 天津通讯持股95.24%，丹棱基金持股4.76%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次 交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次交易尚需提交公司董事会 ...

减持计划 - 梁春燕计划2023年6月起6个月内减持不超7313973股，占总股本2.00%[1] - 减持期限届满累计减持2117100股，占总股本0.58%[2] 减持详情 - 2023年8月14 - 15日集中竞价和大宗交易减持[2][3] 持股变化 - 减持前持股21955600股，占总股本6.00%[4] - 减持后持股19838500股，占总股本5.42%[4] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[6] - 减持与公司发行股份事项无关[6]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-119 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月22日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2023年12月25日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董 事会第十八次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议 案》 同意公司控股股东海南琏升科技有限公司继续为公司提供总额不超过4,000万元 （含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循 环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需 求确定，借款有效期至2024年12月31日 ...

琏升科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2023年12月22日以邮件和微信等 形式发出会议通知，公司定于2023年12月25日上午第六届董事会第十八次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第十三次会议审议相关议案。本次会议 由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监 事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召 开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-120 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于接受 海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的公告》。 经审核，全体监事均无异议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届监事会第十三次会议决议； 2、其他相关文件。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了 ...

借款信息 - 海南琏升拟为公司提供不超4000万元无息借款，有效期至2024年12月31日[2][8] - 2023年初至公告披露日，海南琏升为公司提供借款余额200万元[9] 交易情况 - 本次交易金额4000万元，占公司最近一期经审计净资产的20.91%[3] - 本次交易构成关联交易，可豁免提交股东大会审议[3][4] 海南琏升情况 - 海南琏升控股股东为海南星煜宸科技有限公司，持股占比51.4%[5] - 2022年末营收1028.87万元，净利润 - 1592.81万元[5] - 2022年末资产总额98336.14万元，净资产52264.97万元[5] 审议情况 - 本次交易经董事会、监事会审议通过[11] - 独立董事事前审议通过接受借款议案[12][13] 借款意义 - 借款体现支持，利于保证公司中短期资金需求[10]

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相关 事项发表如下独立意见： 琏升科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 一、关于放弃控股子公司股权优先购买权的独立意见 经核查，我们认为：公司放弃控股子公司本次优先购买权，是基于公司自身 发展规划作出的审慎决策，符合公司经营方针，不会对公司的财务状况、经营成 果等产生不利影响，该事项审议决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害 上市公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公 司放弃本次优先购买权事项。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年十二月十三日 ...

股权交易 - 中京投拟将三五数字40%股权转让给盛和安，价格2130万元[2] - 公司放弃该40%股权优先购买权[16] 财务数据 - 三五数字2023年9月30日资产4571.47万元、负债1827.80万元、净资产2743.67万元[12] - 2023年1 - 9月营收3013.24万元、营业利润1446.32万元、净利润1237.66万元[12] 决策影响 - 放弃优先购买权不影响控制权和报表范围，无不利影响[15][16]

琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年12月10日、12月12日以邮件和微 信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2023年12月13日12:00以通讯表决的方 式召开第六届董事会第十七次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召 集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》 公司持股51%的控股子公司厦门三五数字科技有限公司（简称"三五数字"）的股 东厦门中京投通信有限公司拟将其持有的三五数字40%的股权转让给厦门盛和安科 技有限公司，拟转让价格为人民币2,130万元。根据《公司法》的有关规定，公司拥有 此次股权转让的优先购买权，公司拟定放弃本次股权转让的优先购买权。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-117 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， ...

市场扩张和并购 - 公司控股子公司天津通讯以增资前估值20亿元增资扩股[2] - 二十二位投资人向天津通讯货币增资2.209亿元[2] - 天津通讯完成增资事项工商变更登记和《公司章程》备案[3] - 天津通讯注册资本为10.3888亿元人民币[4]