证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-116 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 琏升科技股份有限公司 2023 年 11 月 23 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方式 向全体股东发出 2023 年第八次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-114）。 2023 年 12 月 8 日，公司 2023 年第八次临时股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。其中： 1、现场会议于 2023 年 12 月 8 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观 日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2023 年 12 月 8 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 ...

股东大会信息 - 2023年11月23日发布召开2023年第八次临时股东大会通知，12月8日现场和网络投票召开[5] 参会股东情况 - 现场4股东代表96,634,666股占26.4247％，中小股东2人代表67,800股占0.0185％[9] - 网络8股东代表38,493,608股占10.5260％，中小股东7人代表18,655,108股占5.1012％[12] 议案审议情况 - 审议3项议案，各议案总表决同意率超99.6551％[13][15][17][19][21] - 中小股东对各议案同意率超97.5111％[18][20][23] 会议合规情况 - 律师认为股东大会表决等程序及决议合法有效[23]

业务范围 - 公司业务包括光伏电池片生产、SaaS软件和技术服务、移动通信转售服务[2] 项目规划与产能 - 眉山琏升规划8GW，南通规划12GW[3] - 眉山丹棱预计2023年底前达3.8GW产能[3] - 采购迈为1.8GW和金石2GW生产线，1.2GW已投产[3] 产品情况 - 210半片版型组件功率超720W[3] - HJT产品硅片片化出货规格主要是110um[4] 销售情况 - 控股孙公司与山东泉为签150MW电池片销售合同[4] - 11月24日首批电池片发货[4]

琏升科技股份有限公司 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年十一月二十一日 一、关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的事前认 可意见 独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 本次贷款额度申请有助于眉山琏升光伏科技有限公司的业务开展，符合公 司发展需要；公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇；海南琏升科技有限公司董事、 公司拟任董事王新及其配偶吴子蓉为本次综合授信额度申请提供连带责任担保， 公司无需就此向其支付任何对价，有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展 的需要，有利于公司业务的持续稳定发展，没有损害公司、股东特别是中小股东 的利益；我们同意公司本次贷款额度申请并接受公司关联方提供担保，同意将《关 于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》提交董事会会 议审议表决。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-110 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）业务发 展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向乐山市商业银行（简称"乐山商行"）申请 固定资产贷款额度不超过人民币70,000.00万元，期限不超过6年，眉山琏升拟将使用 乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为支持眉山琏升业务发展，公司为本 次贷款提供全额连带责任保证担保。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控 股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公 告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保 的议案》 一、董事会会议召开情况 琏 ...

琏升科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 我们对公司第六届董事会非独立董事候选人王新先生的个人履历等相关资 料进行了认真审核，认为其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的上 市公司非独立董事的任职要求；相关提名和表决程序符合法律法规的规定。我们 一致同意提名上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的独立意 见 二〇二三年十一月二十二日 本次贷款额度申请有助于眉山琏升光伏科技有限公司的业务开展，符合公 司发展需要；公司实际控制人黄明良、欧 ...

关于公司董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-113 琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，张耕先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，因张剑先生的辞职将导致公司监事会成 员低于法定人数，张剑先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效， 在新任监事就任前，张剑先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。公司 将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事的补选工作，并及时履行 信息披露义务。 张耕先生、张剑先生在担任公司董事、监事期间，勤勉尽责，公司及公司董事会、 监事会对张耕先生、张剑先生在担任公司董事、监事期间为公司规范运作和健康发展 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-114 琏升科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第十六次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2023 年 12 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会 第十六次会议，审议通过《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》。依据前述 议案，公司定于 2023 年 12 月 8 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第八次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 5、会议召开日期、时间 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日特定时间段 关于召开 202 ...

琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-111 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）业 务发展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向乐山市商业银行（简称"乐山商行"） 申请固定资产借款额度不超过人民币70,000.00万元，期限不超过6年，眉山琏升 拟将使用乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为支持眉山琏升业务发 展，公司为本次贷款提供全额连带责任保证担保。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、 控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保 的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担 ...

财务数据 - 2023年9月30日，眉山琏升资产总额120850.2万元，负债69975.35万元，净资产50874.86万元[8] - 2023年1 - 9月，眉山琏升营收28.66万元，净利润 - 1625.14万元[8] 股权与贷款 - 天津通讯持有眉山琏升95.24%股权，对应注册资本5亿元[6] - 眉山琏升拟向乐山商行申请不超7亿元固定资产贷款，期限不超6年[3] 关联交易与担保 - 2023年初至公告披露日，海南琏升借款余额200万元，与黄明良、王新夫妇关联交易分别累计8.44万、30.09万元[14] - 若担保审批通过，公司及子公司经审批担保额度141350万元[15] - 公司及子公司实际担保余额21650万元，占净资产113.16%，占总资产37.02%[15] 审批情况 - 独立董事同意申请贷款额度并接受关联方担保[17] - 实际控制人黄明良夫妇等为综合授信提供连带责任担保[17] - 董事会对综合授信及接受担保审议程序合法[17]