证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-108 琏升科技股份有限公司 关于公司南通项目进展暨项目公司设立完成的公告 一、对外投资概述 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了第 六届董事第十四次会议、第六届监事会第十次会议，并于 2023 年 11 月 10 日召 开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于拟与南通高新技术产业开发 区管理委员会签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》，同意公司控股子公司 天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）与南通高新技术产业 开发区管理委员会签署《新能源 12GW 异质结电池项目投资协议书》及补充协 议，投资建设"新能源 12GW 异质结电池项目"。为推进本项目实施，同意天津 通讯在南通高新区设立项目公司"江苏琏升科技有限公司"（以下简称"项目公 司"）作为本项目具体实施主体推进项目开展。 同时，股东大会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次对外投资合作 协议及设立项目公司相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起，在 本次对外投资相关事项的存续期内有效。 具体内容见公司分别于 ...

关于控股孙公司签订日常经营重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：经双方加盖公司公章或合同专用章之日起生效。 2、对本年度经营成果的影响：本次合同的顺利履行预计对公司本年度经营成 果有积极影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。 3、合同的风险及不确定性：（1）本合同履行期较长，在合同履行过程中如果 遇到市场、政策、经济等不可预见的或其它不可抗力等因素的影响，可能会导致合 同无法如期履行、无法全面履行或停止履行；（2）履约过程中可能出现行业阶段 性波动，进而导致公司产品价格出现波动，合同实际履行金额具有不确定性。敬请 广大投资者注意投资风险。 4、本次合同涉及保密相关条款，因合同金额属于商业秘密和敏感信息，对外 披露合同金额可能不利于生产经营活动，从而损害公司及投资者利益，公司已履 行内部涉密信息披露豁免流程，对合同金额进行豁免披露。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-107 琏升科技股份有限公司 5、公司不存在最近三年披露的相关合同无进展或进展未达预期的情况。 一、合同 ...

股东大会安排 - 2023年10月23日发布召开股东大会通知，25日发布补充通知[5] - 现场会议于11月10日14:50召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场4股东代表96,634,666股，占26.4247％；中小股东2人代表67,800股，占0.0185％[8] - 网络8股东代表38,389,008股，占10.4974％；中小股东7人代表18,550,508股，占5.0726％[11] 议案审议 - 两议案总表决同意135,023,674股，占比100.0000％；中小股东同意18,618,308股，占比100.0000％[15][16][18][19]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-106 琏升科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2023 年 10 月 23 日及 2023 年 10 月 25 日，琏升科技股份有限公司（以下简称 "公司"）以公告方式向全体股东发出 2023 年第七次临时股东大会通知及补充通 知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-098）、《2023 年第七次临时股东 大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2023-103）。 1、现场会议于 2023 年 11 月 10 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观 日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2023 年 11 月 10 日特定时间段： （二） ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为43,952,584.11元，同比下降10.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,982,643.05元，同比增长12.99%[5] - 公司营业总收入为146,433,315.41元，较上期增长了约5.4%[27] - 公司营业总成本为173,439,196.60元，较上期增长了约7.5%[27] - 公司净利润为-27,005,881.19元，较上期亏损扩大[27] - 2023年第三季度，公司营业利润为亏损26,572,867.66元，较上期亏损幅度扩大[28] - 净利润为亏损28,569,294.06元，较上期亏损幅度扩大[28] - 基本每股收益为-0.05元，稀释每股收益为-0.05元[29] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-15,616,901.07元，同比下降153.95%[5] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加601.23%，主要系控股子公司运营费用及采购商品增加所致[18] - 经营活动现金流出小计为176,568,679.32元，较上期大幅增加[30] - 投资活动现金流出小计为410,200,944.84元，较上期大幅增加[31] - 筹资活动现金流出小计为735,747,440.70元，较上期大幅增加[31] - 现金及现金等价物净增加额为157,591,811.38元，较上期大幅增加[31] 资产负债 - 公司总资产为1,867,571,167.82元，较上年度末增长219.35%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为301,331,775.21元，较上年度末增长57.50%[5] - 公司流动资产总额为684,148,115.27元，较年初增长了约9.5倍[25] - 公司非流动资产总额为1,183,423,052.55元，较年初增长了约2.3倍[26] - 公司资产总计为1,867,571,167.82元，较年初增长了约3.2倍[25] - 公司流动负债合计为767,831,594.33元，较年初增长了约6倍[26] - 公司非流动负债合计为228,791,747.39元，较年初减少了约18.1%[26] - 公司所有者权益合计为870,947,826.10元，较年初增长了约4.8倍[27] 其他 - 货币资金较年初增加1302.44%，主要系本期公司旗下控股公司收到少数股东增资款所致[7] - 公司管理费用较上年同期增加30.13%，主要系控股子公司费用增加所致[15] - 公司财务费用较上年同期减少47.19%，主要系定期存款利息收入增加及银行借款利息费用减少所致[16] - 公司投资收益较上年同期减少72.14%，主要系上年处置联营企业股权所致[16] - 公司营业外收入较上年同期增加339.17%，主要系本期营业外收入增加所致[16]

公司变更 - 2023年9月19日召开董事会、10月11日召开股东大会，通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成相关工商变更登记[2] - 许可项目变更后新增基础电信业务[2]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-104 琏升科技股份有限公司 关于控股子公司签订增资意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天津三五互联移 动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）的融资计划及异质结电池片项目的战略发 展规划，天津通讯拟以交易前估值人民币 400,000 万元增资扩股。近日，天津通讯 与四川巨星企业集团有限公司（以下简称"四川巨星"）签署了《关于天津三五互联 移动通讯有限公司之增资意向协议》（以下简称《意向协议》），约定以现金方式 向天津通讯增资合计 8,000 万元（以下简称"本次交易"）。 目前天津通讯本次增资扩股尚在进行中，预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，完成后天津通讯仍为上市公司控股子公司。公司 将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。 2、《意向协议》约定：因交易程序项下原因，天津通讯可向投资人发出书面通 知单方面终止本次交易谈判；投资人不单方面放弃本次交易。 3、本次签署 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-103 琏升科技股份有限公司 关于 2023 年第七次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-098），公司定于 2023 年 11 月 10 日下午 14:50 以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2023 年 10 月 24 日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称 "海南琏升"）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2023 年第七次临时股 东大会增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议 将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。 上述议案已经公司 2023 年 1 ...

琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-102 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华 兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。 2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州 市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。 截至 2022 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 61 名、 注册会计师 326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 162 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度经审计的收入总额为 42,044.78 万元， 其中审计业务收入 39,595.84 万元，证券业务收入 21,407.04 万元。2022 年度为 ...

琏升科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所， 具备足够的独立性、专业能力及投资者保护能力，其在为公司提供服务期间，能 够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤 勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立良好的合作关系，续聘该审计 机构有利于保障及进一步提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益。 我们一致同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计 机构，同意将续聘审计机构的议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年十月二十日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相关 事项发表如下事前认可意见： 一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 ...