活动基本信息 - 活动类型为现场参观和主题投教活动 - 走进上市公司 [1] - 参与单位及人员包括珠海市上市公司协会、华泰证券等机构和个人投资者共 20 人 [1] - 活动时间为 2023 年 12 月 8 日下午 14:30 - 16:00 [1] - 活动地点在珠海航宇微科技股份有限公司展厅及会议室 [1] - 上市公司接待人员有常务副总经理蒋晓华、副总经理兼董事会秘书吴可嘉等 [1] 公司业务介绍 - 公司推崇“芯科技、兴中国；小卫星、大数据”理念，从事宇航电子、人工智能技术等研制与生产，服务于航空航天等多领域 [2] “珠海一号”星座情况 - “珠海一号”是具备国际领先水平的商业遥感星座，是卫星大数据战略核心 [3] - 目前在轨卫星 12 颗（4 颗视频卫星、8 颗高光谱卫星），可 2 天半覆盖全球、对特定区域 1 天重访 [3] - “珠海一号”星座高光谱卫星是国内空间分辨率最高、幅宽最大的高光谱卫星，填补国内商业航天高光谱领域空白 [3] - 公司“珠海一号”04 组卫星规划包括 3 颗改进型高光谱卫星和 1 颗 SAR 卫星，在 03 组基础上优化改进 [4] 芯片相关情况 - 公司是我国立体封装 SIP 宇航微系统开拓者，建成亚洲第一条符合宇航电子标准的“SIP”立体封装模块数字化生产线，推出多种模块及定制微系统 [3] - 玉龙（YULONG）芯片可实现 12tops 算力，具有超高稳定性和超低功耗，应用场景广泛 [4] - 玉龙 810 塑封芯片稳定量产，各项第三方辐照试验完成，航天鉴定和进目录工作同步开展，陶瓷封装芯片样片回片，功能测试正常，后续将小批量试产 [5] 市场与业务规划 - 2023 年卫星大数据业务推广围绕“珠海一号”高光谱数据应用等方面进行 [3][4] - 2023 年公司紧跟国家战略机遇，以“集团化运作”为依托，聚焦主业提升盈利能力，前三季度业绩持续增长 [4] 研发创新布局 - 2023 年初启动“新一代宇航 SOC 芯片及星载平台计算机项目工程” [5] 宇航级芯片优势 - 公司有超二十年宇航系统服务经验，领先技术及产品和高质量服务赢得客户认可，与多单位建立良好合作关系 [5]

公司变更 - 航宇微全资子公司变更为广东绘宇智能科技有限公司[3] 公司信息 - 广东绘宇智能科技有限公司注册资本1658.8万元[3] - 成立于2006年08月12日[3] - 住所为珠海市高新区唐家湾镇白沙路1号欧比特科技园研发楼1楼102房[3] 公告时间 - 公告发布于2023年12月5日[6]

珠海航宇微科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文 件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为珠海航宇 微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第四 次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经认真审阅本次董事会拟聘任的副总经理的履历等相关资料，我们认为本 次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。 本次聘任的副总经理具备履行相应职责的任职条件，其教育背景、工作经 历及专业素养能够胜任任职岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-074 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 6 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第四次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议 通知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生 主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见，详见同日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃 ...

广发证券股份有限公司 关于珠海航宇微科技股份有限公司 调整募投项目投资进度的核查意见 2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中 "'珠海一号'遥感微纳卫星星座项目"的实施主体由公司变更为全资子公司珠海 欧比特卫星大数据有限公司（简称"卫星大数据公司"）。卫星大数据公司已开立了 募集资金专项账户，2022 年 4 月，公司、卫星大数据公司、保荐机构、募集资金 专户开立银行签署了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金存放和使用情况 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为珠海航宇 微科技股份有限公司（以下简称"航宇微"或"公司"）2016 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对航宇微调整公司募投项目投资进度的事项进行了核查， 具体核查如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份 ...

融资情况 - 公司非公开发行78,978,102股新股，每股13.70元，募资108,200.00万元，净额106,494.36万元[1] 项目投资 - “珠海一号”项目承诺投资88,200.00万元，累计投入80,145.61万元[9] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入20,819.94万元，含利息819.94万元[9] 资金冻结 - 截至2023年9月30日，兴业银行珠海分行一账户因违规担保涉诉被冻结存款92,502,666.67元，利息1,589,025.42元[5] 资金存放 - 2022年4月转57,822,524.79元至卫星大数据公司账户，期末结构性存款34,000,000.00元，通知存款4,384,190.36元，剩余8,548.22元[6] - 截至2023年9月30日，募集资金初存1,066,960,197.44元，余额132,484,430.67元[8] 项目进度调整 - “珠海一号”项目建设期拟延至2024年12月31日[10] - 2023年11月6日董事会通过调整部分募投项目投资进度议案[12] - 独立董事同意，保荐机构无异议[13][14] - 发布相关独立意见和核查意见[16]

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。现将有关情况公告如下： 一、聘任事项 证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-076 珠海航宇微科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 高曈先生，1984 年 11 月生，中国国籍，中共党员，毕业于武汉大学，获 得理学学士和经济学学士，拥有保荐代表人胜任能力、深交所董事会秘书资 格。曾 为进一步提升公司管理水平，提高公司运营管理效率，结合公司实际情况， 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任高 曈先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 高曈先生简历详见附件。 二、备查文件 1、公司第六届董事 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-075 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》的相关规 定，本次会议为紧急召开的临时会议。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》 表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 特此公告。 珠海航宇微科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 6 日 监事会认为：公司本次募投项目投资进度的调整事项是基于项 ...

财务状况 - 2023年第三季度，珠海航宇微科技股份有限公司营业收入为82,534,869.65元，同比下降4.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,080,908.66元，同比增长101.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为66,269,307.84元，同比增长177.49%[5] - 公司应收票据余额为7,360,058.00元，同比下降54.51%[8] - 公司长期待摊费用为591,064.38元，同比下降43.73%[9] - 公司短期借款为132,767,104.15元，同比增长83.03%[9] - 公司营业成本为147,789,985.98元，同比下降31.95%[9] - 公司研发费用为30,442,272.89元，同比下降33.96%[9] - 公司投资收益为-1,040,877.46元，同比下降62.18%[10] - 公司收到其他与经营活动有关的现金为60,764,128.51元，同比增长93.36%[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为52,164股，前十名股东持股情况中，珠海格力金融投资管理有限公司持股比例最高，达到15.20%[22] - 公司股东王涛通过普通证券账户持有2,800股，通过华泰证券客户信用交易担保证券账户持有4,380,500股，实际合计持有4,383,300股[23] - 公司股东金勇通过普通证券账户持有55,500股，通过东吴证券客户信用交易担保证券账户持有3,466,000股，实际合计持有3,521,500股[24] - 公司限售股份变动情况中，股东颜军本期解除限售股数为10,522,500股，期末限售股数为50,911,645股[25] 资产状况 - 公司收到铂亚信息方面归还的财务资助中本金为25,689,013.48元，利息为490,986.52元，合计26,180,000.00元[30] - 公司流动资产合计为1,408,478,235.01元，其中货币资金为222,811,036.52元，应收账款为783,752,578.79元，存货为238,194,917.97元[31] - 公司非流动资产合计为1,031,057,849.42元，其中固定资产为309,129,818.07元，在建工程为386,802,616.33元，无形资产为286,731,091.39元[31] - 珠海航宇微科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为3,138,799,969.97元，较上期略有下降[32] 财务业绩 - 公司2023年第三季度营业总收入为307,340,698.10元，较上期有所下降[33] - 公司2023年第三季度营业总成本为248,249,903.51元，较上期有所下降[34] - 公司2023年第三季度净利润为56,368,345.73元，较上期有所增长[34] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0809元，较上期有所增长[35] - 公司本期经营活动产生的现金流量为304,393,733.74元，较上期增长13.4%[36] - 公司本期经营活动现金流出小计为299,104,916.76元，较上期减少23.5%[36] - 公司投资活动现金流出小计为382,859,211.60元，较上期增长87.6%[37]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-071 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会 议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告全文》 经审议，监事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的编制和审 核程序符合法律、行政法规以及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披 ...