委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名委员为独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议[9] - 部分人员可提议召开临时会议[9] - 会议提前3日发通知，特殊情况可免除[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[12] 其他规定 - 会议记录保存期为十年[13] - 人数低于规定人数三分之二时董事会应增补[4] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[7]

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-014 珠海航宇微科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确 认部分递延所得税资产的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状 况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和 减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司本期拟计提资产减值准备合计 36,401.99 万元，其中应收款项坏账准备 约计提 ...

珠海航宇微科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第五次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度 薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》、召开第六届监事会第五次会议审议 了《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，因全 体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金；独立董事的薪酬 为年度津贴，按月平均发放。 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | 颜军 | 董事长 | 现任 | （万元） 124.63 ...

关于转让子公司股权形成对外提供财务资助的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外提供财务资助（被动形成）情况概述 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日 召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议，于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨被动形成财务资助的议案》，公司为有效整合资源，聚焦优势主业， 将原持有的全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称"铂亚信息"，其 已更名为"广东仟张信息技术有限公司"）100%股权转让给江西仟张数据科技 有限公司，本次交易完成后，公司将不再持有铂亚信息的股权；铂亚信息作为公 司的全资子公司期间，公司为支持其日常经营发生的借款 51,682,792.06 元，在 股权交割完成后，被动形成公司对外提供财务资助的情况。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于转让全资子公 司 100%股权暨被动形成财务资助的公告》（公告 ...

董事长减持计划 - 董事长颜军计划减持不超1270万股，占总股本1.82%[2] 减持情况 - 减持647.5万股，均价12.83元/股，比例0.9291%[2] 持股变化 - 减持前持股6788.2194万股占9.74%，后持股6140.7194万股占8.81%[3] 股份性质变化 - 减持前无限售股1697.0549万股占2.44%，后1535.1799万股占2.20%[3] - 减持前限售股5091.1645万股占7.30%，后4605.5395万股占6.61%[3] 减持说明 - 减持未违规，未超计划，不影响控制权、治理及经营[6]

股份转让 - 2022年3月31日格力金投拟转让35,739,853股公司股份给海南中星，占总股本5.13%[1] - 2024年1月格力金投发《催告函》，海南中星同意终止，格力金投通知中星电科终止协议[4] 公司情况 - 截至公告披露日，控股股东为格力金投，实控人为珠海市国资委[6] - 终止转让不会导致公司控制权变更，未违反相关法规和承诺[6][7][8]

公司基本情况 - 2024年1月18日广发证券李璟菲、交银施罗德基金李震琦等对公司进行调研，公司副总经理、董事会秘书吴可嘉等接待 [1] - 公司推崇“芯科技、兴中国；小卫星、大数据”理念，从事宇航电子、人工智能技术等研制与生产，服务多领域 [1] 业务情况 卫星业务 - “珠海一号”星座规划34颗遥感卫星，目前在轨12颗（4颗视频卫星、8颗高光谱卫星），是国内规模最大、服务能力最强的商业遥感星座之一，高光谱卫星填补国内商业航天高光谱领域空白 [2] - 基于“珠海一号”推动“绿水青山一张图”项目，为多领域提供遥感大数据服务 [2] - “珠海一号”04组卫星规划3颗改进型高光谱卫星和1颗SAR卫星，在03组基础上优化改进，适配任务需求进行多次修改调整 [4] - 2023年上半年卫星大数据业务围绕多方面推广，市场开拓涉及多个项目 [4][5] 芯片业务 - 宇航电子业务为航空航天、工业控制领域提供高可靠核心元器件及部件，面向系统内有关单位；玉龙810芯片可用于多个应用场景，具体使用场景由客户确定 [2] - 2023年3月拟研制新一代宇航SoC系列芯片，涵盖多款芯片产品，架构含主流体系，设计多个质量等级满足多维度需求 [2] - 宇航级芯片相比商业级、工业级有更高要求，公司有竞争优势，计划推广芯片在工业控制及汽车电子系统等领域应用 [3] 测绘业务 - 地理信息及智能测绘是子公司绘字智能主营业务，与卫星大数据业务协同，绘字智能涉足多领域研究与应用，具备多项资质和认证 [3] 技术研发与应用 - 公司坚持自主研发，突破多项“卡脖子”技术，能使低轨卫星产业设计和制造更自主可控，已开展低轨互联网卫星基础研究，计划适时合作 [3] - 2023年5月玉龙YL810A芯片进入空间站在轨飞行阶段，成为空间站系统中首个人工智能硬件试验平台采用的芯片 [3] 人才与发展 - 公司在人才方面有核心竞争力，拥有宇航电子、人工智能产业、地理信息行业、图像智能处理与分析等多方面人才 [4] - 公司作为国资控股企业，依托控股股东赋能，打造上市公司平台，为地方建设创造效益 [4]

业绩相关 - 2022年12月转让铂亚信息股权形成51,682,792.06元财务资助[2] - 截至公告披露日已收回本金43,680,000元[5] - 剩余未归还本金8,002,792.06元，占2022年度经审计净资产0.32%[5][7] 后续措施 - 公司发函督促还款，保留法律追偿权利[6] - 铂亚信息正筹措资金还款，逾期无重大影响[6][7]

股东情况 - 股东吴郁琪持股13300000股，占总股本1.91%[3][4] 减持计划 - 吴郁琪计划减持不超3325000股，占比0.4771%[3][7] - 减持原因是个人资金需求，来源为离婚财产分割等[5][6] - 减持期为2024年1月12日至4月12日，方式多样[7] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[11]

诉讼进展 - 铂亚信息原法定代表人私自签合同引发纠纷[4] - 2024年1月11日10时30分相关纠纷案件开庭[2][3] - 2023年9月27日天河区法院驳回广州冠盛对欧比特连带责任诉求[7] - 广州冠盛不服判决提起上诉[8] 影响情况 - 案件未开庭对公司利润影响不确定[11]