珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 珠海航宇微科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币 普通股（A 股）78,978,102 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元，共 募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元 后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44 元，已由广发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行 开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。 上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-065 珠海航宇微科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 的议案》，现将有关情况公告如下： 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司（含 全资子公司和控股子公司）拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开 立银行承兑汇票、开立信用证、保函等。授信期限为一至三年，在以上额度范围 内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际 需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订 的正式协议或合同为准。 同时，为便于具体授信事项的顺利进行，公司董事会授权公司总经理颜志宇 先生代表公司与金融机构办理相关手续，签署有关合同及法律文件。 件以及《公司章程》的规 ...

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2023-060 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《<2023 年半年度报告>全文及其摘要》 经审议，董事会认为，公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（ht ...

珠海航宇微科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文 件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为珠海航宇 微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第二 次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、对公司2023年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 经认真审核，我们认为：公司本次预计2023年度日常关联交易额度是基于 公司及子公司业务开展的需要所做出的合理预计，交易定价政策和定价依据遵 照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不会影响公司的正常经营和独 立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，关联 董事已回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定。我们一致同意公司关于预计2023年度日常关联交易额度的事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意 根据有关法律、法规等的规定，公 ...

珠海航宇微科技股份有限公司独立董事关于 独立董事： 符 锦 周 宁 张 毅 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认 可意见》之签署页） 第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为珠海航宇微科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，我们对公司第六届董事会第二次会议相关事项充分了解，及对本事项涉 及的相关资料进行了事先审查，发表事前认可意见如下： 一、关于预计2023年度日常关联交易额度的事前认可意见 我们认真审阅了公司提交的《关于预计2023年度日常关联交易额度的议 案》，并了解了预计日常关联交易的背景情况，认为：本次预计2023年度日常 关联交易额度事项系公司及子公司日常经营发展所需，关联交易的价格按照公 平合理的原则协商确定，符合相关法律、法规、规范 ...

| | 资金 | 占用方与 | 上市公 | 2023 年半 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 占用 | 上市公司 | 司核算 | | | | | | | | | 占用 | 方名 | 的关联关 | 的会计 | 年度期初占 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | 称 | 系 | 科目 | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、 | | | ...

公司基本信息 - 证券代码 300053，证券简称航宇微，为珠海航宇微科技股份有限公司 [2] - 2023 年 6 月 28 日下午在上海举办投资者关系活动，接待人员为董事会秘书吴可嘉先生 [2] - 活动类型为参加民生证券 2023 年中期投资策略会，参与单位及人员众多 [2] 公司业务介绍 - 公司业务包括宇航电子、卫星大数据、人工智能等，董事会秘书介绍了公司简介、业务布局、发展历程、行业地位、产业技术及业务概况等 [2][3] 沟通问答要点 盈利模式与市场规模 - 卫星大数据产品基于自有卫星星座和一体化模式，通过大数据中心和运维体系提供数据，以可定制化、差异化特点盈利，如“绿水青山一张图”服务项目 [3] - 宇航级芯片因国家航天航空事业发展和国产化需求，市场需求有一定幅度增长，公司与上下游关联度高 [3] 业务板块情况 - 2022 年上半年将卫星及卫星大数据业务划转至全资子公司并增资，该业务是中长期核心业务，正完善一体化业务模式 [3] - 玉龙芯片可用于航空航天、智能安防等多领域，相比商业级、工业级芯片有竞争优势，计划推广至工业控制和汽车电子系统领域 [4] - 目前“珠海一号”星座在轨卫星 12 颗，其中高光谱卫星 8 颗，填补国内商业航天高光谱领域空白，可提供定量分析服务 [4][5] 业务进展与影响 - 已完成“珠海一号”04 组卫星构型和方案基本设计，在 03 组基础上优化改进，适配任务需求进行多次调整 [5] - 与阜平县、遵化市人民政府签署合作框架协议，若推进顺利，利于拓展卫星大数据业务，完善产业链，提升盈利能力和抗风险能力 [6] 项目意义 - 启动“新一代宇航 SOC 芯片及星载平台计算机项目”，符合战略布局和业务发展需要，利于提升综合竞争力 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 300053，证券简称为航宇微，投资者关系活动编号为 2023 - 005 [1] - 活动时间为 2023 年 6 月 27 日下午，地点在浙江杭州 [1] - 参与单位包括长盛基金、申万菱信基金等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书吴可嘉先生 [1] 公司业务布局 - 业务涵盖宇航电子、人工智能技术、微纳卫星星座及卫星大数据、智能测绘技术的研制与生产，服务于航空航天、工业控制等多个领域 [4][5] - “珠海一号”卫星星座规划由 34 颗遥感卫星组成，已完成三组共 12 颗卫星发射，可 2 天半覆盖全球、对特定区域 1 天重访，高光谱卫星国内空间分辨率最高、幅宽最大 [4] 技术研发成果 - 宇航电子业务提供高可靠、高性能、自主可控、低成本的宇航电子核心元器件，是我国宇航 SPARCV8 处理器 SOC 的标杆企业、立体封装 SIP 宇航微系统的开拓者 [2] - 人工智能业务拥有自主研发的嵌入式人工智能系列处理器芯片，如玉龙 810 等 [2] - 建成亚洲第一条符合宇航电子标准的“SIP”立体封装模块数字化生产线，推出型谱化的宇航存储器模块等产品 [2] - SOC 类研发对 LEON5 核、RISC - V 技术进行研究并完成初步验证，掌握多种高速接口技术，建立完整技术体系 [2] - 截止 2022 年 12 月 31 日，拥有知识产权 1010 项，其中发明专利 24 项、实用新型专利 182 项、商标 75 项、计算机软件著作权 719 项、集成电路布图登记 9 项、外观专利 1 项 [4] 人才团队建设 - 宇航电子方面拥有教授、海归博士以及高级工程师组成的高水平研发人才 [4] - 人工智能产业引进粤港澳优秀专精人才，聚集校企科研力量 [4] - 地理信息行业组建技术顾问委员会，拥有多位顶级院士，建立院士工作站、博士后创新基地，整合行业人才，收购绘宇获得测绘领域人才，卫星大数据事业部吸纳专业高素质队伍 [4] 未来发展规划 - 宇航电子业务把握国家战略需求，加大国产化研发投入，推动“新一代宇航 SOC 芯片及星载平台计算机项目” [5] - 卫星大数据业务加速“珠海一号”04 组卫星研制，推动“绿水青山一张图”项目落地，推广卫星大数据服务政府新模式 [5] - 人工智能业务加快玉龙 810A 芯片的宇航认定和在轨验证，为系统内客户提供技术支持，推广芯片在工业控制和汽车电子系统的应用 [5] - 经营管理方面提升科研创新能力，抢占市场，管控经营风险，加强回款管理，提高运营效率 [5] 项目进展情况 - 已完成“珠海一号”04 组卫星构型和方案的基本设计，开展 1 颗 SAR 卫星和 3 颗高光谱卫星的总体设计及各单机的详细设计和研制，在 03 组卫星基础上进行优化改进 [6]

证券代码：300053 证券简称：欧比特 珠海欧比特宇航科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------| | | | | 编号：2023-004 | | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 □ 媒体采访 | □ 分析师会议□ 业绩说明会 | | | 别 | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | | 其他（电话会议） | | | | | 东吴证券许牧 | | | | | 中信建投自营刘岚 | | | | | 睿璞投资张萍 | | | | | 英大保险卢琼 | | | | | 民生理财高英杰 | | | | | 嘉实基金陈振兴 | | | | | 景泰利兴资产管理有限公司吕伟志 | | | | | 国新证券资管庞立永 | | | | | 茂典资产杨宇豪 | | | | 参与单位 | 广银理财于珊磐厚资本姚畯文 | | | | 名称及人员姓名 ...

证券代码：300053 证券简称：欧比特 珠海欧比特宇航科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|--------------------------------------|----------------| | | | 编号：2023-003 | | 投资者关 | □ 分析师会议 | | | 系活动类 | □ 业绩说明会 | | | 别 | □ 路演活动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | | | | 员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 | (周二) 下午 15:30~17:30 | | | 地点 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司会议室 | | | 上市公司 | | | | | | | | 接待人员 | | | | 姓名 | | | | 投资者关 | | | | 系活动主 | | | 要内容介流环节内容整理如下： | --- | ...