上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人黄静作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人公司董事会提名为公司第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-044 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 投资者依据提示，授权登入"投关易"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱双全先生，董事、总经理 - 1 - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025 年4月29日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况， 公司将于2025年5月7日（星期三）下午15：00-17：00在"投关易"小程序举行 2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"投关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议， 提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： - 2 - 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 朱 ...

业绩总结 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2][3] - 签署过证券服务业务审计报告注会743名[2][3] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 法律责任 - 在金亚科技案承担500万元的12.29%赔偿连带责任[6] - 在保千里案对15%债务承担补充赔偿责任[7] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[7] 审计安排 - 建议续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[17] - 董事会授权管理层协商2025年审计费用[14]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值损失合计59373103.14元，减少利润总额59373103.14元[15] - 2024年度公司计提应收款项信用减值损失23270774.47元，预付款项坏账 -152000.00元，合计确认信用减值损失23118774.47元[4] - 2024年度公司计提存货跌价损失17469423.72元，计提长期股权投资减值损失18784904.95元，合计确认资产减值损失36254328.67元[11] 减值详情 - 应收账款坏账损失计提18792102.40元，占净利润比例3.61%[3] - 其他应收款坏账损失计提4478672.07元，占净利润比例0.86%[3] - 预付款项坏账为 -152000.00元，占净利润比例 -0.03%[3] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提17469423.72元，占净利润比例3.36%[3] - 长期股权投资减值损失计提18784904.95元，占净利润比例3.61%[3] 判定标准 - 可供出售权益工具投资公允价值下跌“严重”指超过50%的跌幅，“非暂时性”指连续下跌时间超过6个月[7] - 单项金额重大的应收账款指超过资产总额1%的应收账款，单项金额重大的其他应收款指超过500万元的其他应收款[8] 计提方法 - 期末按单个存货项目计提存货跌价准备，数量繁多、单价较低的按类别计提，特定存货合并计提[12] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，按差额计提减值损失且不予转回[13][14] - 商誉等至少每年年度终了进行减值测试[13]

候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[5] - 不在持股超5%股东及前五股东任职[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，履职不受利害关系影响[12] - 不符任职资格及时报告辞职[13] - 授权董秘报送信息，担责[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士持续履职[13] 审查情况 - 已通过第六届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[1]

董事会意见 - 公司董事会认为独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见发布于2025年4月29日[2]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会现就提名王雄元为公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

公司治理 - 公司第五届董事会任期届满将换届选举[1] - 2025年4月25日召开2025年第三次职工代表大会[1] - 罗德日当选公司第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 罗德日1986年出生，毕业于华中师范大学和北京理工大学[4] - 罗德日2017年8月加入公司，任法务总监[4] 股份情况 - 罗德日直接及间接合计持有公司股份26,566股，占总股本0.003%[5]

资金占用与审计 - 2024年度控股股东及关联方无违规占用公司资金情况[1] - 立信会计师事务所对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来账款 - 武汉市汇达材料科技有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为10.55[6] 应收账款 - 鼎龙（宁波）新材料有限公司2024年期初余额313.40，年度累计发生2164.90，偿还223.49[7] - 珠海联合天润打印耗材有限公司2024年期初余额839.71，年度累计发生2532.65，偿还655.83[7] - 珠海超俊科技有限公司2024年期初余额12.97，年度累计发生65.33，偿还5.36[7] - 珠海鼎龙汇通打印科技有限公司2024年期初余额502.28，年度累计发生1656.00，偿还599.81[7] - 湖北鼎龙新材料有限公司2024年期初余额137.28，偿还127.98[7] - 武汉鼎泽新材料技术有限公司2024年期初余额3275.22，年度累计发生2625.29，偿还223.49[7] - Top Color (Hong Kong) Image Products Co., Ltd应收账款为1940.21[8] - 珠海市天硌环保科技有限公司应收账款为1298.77[8] - 珠海墨美影像科技有限公司应收账款为912.77[8] 其他应收款 - 鼎龙（宁波）新材料有限公司2024年期初余额26.78，年度累计发生113.40，偿还26.69[7] - 武汉柔显科技股份有限公司其他应收款为11309.18，较之前4000.00有显著变化[8] - 鼎龙（仙桃）新材料有限公司其他应收款借款项为36500.00，代购设备款为110.34[8] - 湖北鼎龙汇盛新材料有限公司其他应收款代购原料款为1033.74[8] - 湖北鼎英新材料有限公司其他应收款借款为1457.94，代购设备款为1952.34[8] - 王和平其他应收款股权转让款为365.00[9] 预付款项 - 珠海市迪迈打印科技有限公司预付款项为293.95[9] - 中山市迪迈打印科技有限公司总计预付款项为77451.74，之前为76706.21[9]

业务规模与期限 - 外汇套期保值业务交易金额不超3.5亿元或等值货币[2] - 业务有效期自获2025年度决议至2026年度决议，额度内资金可循环[2] 资金与风险 - 资金来源为自有或信贷资金，不涉及募集资金[3] - 业务存在汇率波动等风险[4] 管理与效益 - 制定制度规范控制风险，每月公允价值计量确认[7][8] - 业务可规避风险、提效、增强稳健性，具备可行性[12]