业绩相关会议 - 2024年监事会召开九次会议[2][3] - 审议回购股份、发行可转债等多项议案[3][4] 公司情况评估 - 认为股东大会、董事会程序合规，内控完善[6] - 财务制度健全，报告真实公允[7] - 关联交易、对外担保合规[8][9][10] - 信息披露真实准确完整[13][14] 未来展望 - 2025年监事会按要求履职促规范运作[17]

业务基本信息 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超3.5亿元或等值货币[2][3][4] - 动用保证金和权利金上限不超最高合约价值20%[4] - 业务期限自2025年董事会决议日至2026年董事会决议日[3][5] - 资金源于自有或信贷资金，不涉及募集资金[5] 业务审批情况 - 已获董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[2][3][6] 业务风险及应对 - 面临价格、市场等多种风险[7] - 以套期保值为目的，不超额度，不带杠杆[7] - 制定制度控制交易风险[8] 各方意见 - 监事会认为业务有利，同意开展[11] - 保荐机构无异议，但提示关注风险[13][14] 公告相关 - 公告含会议决议、可行性报告、核查意见[15] - 公告日期为2025年4月29日[17]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会现就提名黄静为公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

关于湖北鼎龙控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10274 号 关于湖北鼎龙控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10274 号 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-039 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经股 东提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推荐朱双全先生、朱顺全 先生、杨波先生、姚红女士、杨平彩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 （简历见附件）；经董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名黄静女士、 王雄元先生、夏新平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）， 其中，王雄元先生为会计专业人士。 公司将召开 2024 年度股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进 行逐项表决。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位 职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自 2024 年度股东大会审议通过之 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人夏新平作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人公司董事会提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会现就提名夏新平为公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

- 2 - 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-040 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款、修订 与制定公司部分制度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法 律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行相 应修订。具体修订内容如下（修改的内容以加粗字体显示）： | 原《章程》内容 | | 修改后的《章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | ...