发行情况 - 发行价格为6.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过71,736,011股，占发行前总股本的18.61%[8] - 拟募集资金总额不超过50,000.00万元，净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款[9][10] - 发行对象为邢台潇帆科技有限公司，以现金方式认购[7] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8] - 发行决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[11] - 发行已获公司董事会、监事会、股东大会审议通过，尚需深交所审核通过和中国证监会同意注册[53][54] 财务数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司财务费用分别为1,673.06万元、2,172.46万元、2,375.07万元、990.52万元[86] - 2023年度及2024年1 - 9月公司经营活动现金净流量分别为 - 5,035.35万元、 - 9,710.57万元[87] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为14.30%、12.35%、7.48%和16.70%[122] - 2021 - 2024年9月末公司应收账款账面价值分别为19,939.17万元、23,760.82万元、19,844.84万元和20,676.49万元[123] - 2021 - 2024年9月末公司存货账面价值分别为31,508.81万元、20,785.53万元、20,515.52万元、17,844.94万元[124] - 截至2023年末公司商誉账面余额为45,876.27万元，对江西祥盛全额计提商誉减值准备33,474.01万元[126] - 截至2024年9月30日公司商誉账面余额为12,402.26万元，对苏州顺惠计提商誉减值准备2,273.79万元，商誉账面价值10,128.48万元[126] - 截至2024年9月30日公司资产负债率为73.84%[127] - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 - 16015.83万元，扣非净利润为 - 15534.48万元[159] 未来展望 - 本次发行可优化资本结构，降低资产负债率，提高流动比率[30] - 发行完成后公司总资产与净资产规模增加，营运资金更充裕，资产负债结构更合理[107] - 发行完成后公司总股本和净资产大幅增加，短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能下降，长期有助于提升盈利能力[109] - 发行完成后公司筹资活动现金流入大幅增加，经营活动现金流入将逐步增加[110] - 2024 - 2026年制定股东分红回报规划，发行完成后符合条件将推动利润分配[152] - 除本次发行外，未来12个月是否安排其他股权融资计划视业务情况而定[154] 应对措施 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，将开设专项账户存放管理募集资金，建立三方监管制度[170] - 公司将加强质量控制，优化业务流程和内部控制制度，推进成本控制工作，提升资产运营效率[171] - 募集资金到位后，公司将加强资源优化配置，发挥竞争优势，巩固核心业务领先地位，拓展创新业务[173] - 公司将严格执行分红政策，在符合条件时积极对股东给予回报，降低发行对即期回报的摊薄[174] - 控股股东、实际控制人承诺合法行使股东权利，不越权干预公司经营，不侵占公司利益[175]

发行股票信息 - 2024年度拟向特定对象发行股票，数量不超71,736,011股，募资不超50,000万元[2] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 发行对象为潇帆科技，以现金认购[15] - 发行价格6.97元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[18][25] - 潇帆科技认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[26] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 -16,015.83万元，扣非后为 -15,534.48万元[37] - 2024年总股本发行前为38,549.0443万股，发行后为45,722.6454万股[40] 假设情况 - 假设2024年发行于12月完成并募资，发行数量按71,736,011股计算[34] - 假设2024年净利润与2023年持平，归母净利润为 -16,015.83万元，扣非后为 -15,534.48万元[40] - 假设2024年净利润较2023年亏损减少10%，归母净利润为 -14,414.25万元，扣非后为 -13,981.03万元[40] - 假设2024年净利润较2023年亏损增加10%，归母净利润为 -17,617.41万元，扣非后为 -17,087.93万元[40] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款，缓解营运资金压力[2][7][44] - 发行可提升资金实力，优化资本结构，降低资产负债率[8] - 发行后获多方面支持，增强综合竞争力，推动战略布局[10][12] - 发行可能导致股东即期回报被摊薄[42] 合规与承诺 - 发行定价方法和程序符合相关法律法规规定[19] - 发行符合《证券法》发行条件，公司不存在不得发行情形[20][21] - 募集资金使用符合相关规定[23] - 发行相关事项已通过董事会、股东大会审议[29] - 公司制定《募集资金管理办法》，确保专款专用[46] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[51] - 董事、高级管理人员作出多项承诺并接受处罚措施[54] 公司业务 - 公司构建有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块，具技术和品牌优势[6] 公司策略 - 公司将提升经营效率，降低运营成本，加强资源优化配置[48][49]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 16,015.83万元，扣非后净利润为 - 15,534.48万元[5] - 2023年度总股本为38,549.0443万股，本次发行后总股本为45,722.6454万股[6] 未来展望 - 公司未来将加强资源优化配置，巩固核心业务领先地位，加大创新业务投入[16] - 促成各项业务协同融合增长，提升整体盈利能力[16] 融资相关 - 公司本次发行拟募集资金不超过50,000.00万元[1] - 假设本次发行股票数量为71,736,011股[2] - 本次发行募集资金将用于补充流动资金和偿还银行借款[11] 业绩假设 - 2024年度扣非前后净利润按持平、亏损减少10%、亏损增加10%三种情景计算[5] - 假设2024年净利润与2023年持平，归属于母公司所有者的净利润为 - 16,015.83万元[6] - 假设2024年净利润较2023年亏损减少10%，为 - 14,414.25万元[7] - 假设2024年净利润较2023年亏损增加10%，为 - 17,617.41万元[7] 公司策略 - 制定《募集资金使用管理办法》，监督募集资金合理规范使用[13] - 加强质量控制，优化业务流程和内控制度，推进成本控制，提升资产运营效率[14] - 利用募集资金优化财务结构，改善内部经营管理效率，增强竞争力[14] - 明确和完善利润分配原则、方式、决策程序和机制，建立股东回报机制[17] - 严格执行分红政策，在符合条件时积极回报股东，降低发行对即期回报的摊薄[17] 股权变更 - 本次发行完成后，控股股东将变更为潇帆科技，实际控制人将变更为胡郁[18] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，否则承担补偿责任[18] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[19]

股权情况 - 中创凌兴持1225万股，占总股本3.18%[2] - 拟司法拍卖350万股，占其持股28.57%、总股本0.91%[2] - 若拍卖完成，中创凌兴持股875万股，占总股本2.27%[2] 拍卖信息 - 2025年1月2 - 3日在京东网平台拍卖[2] - 因债务纠纷拍卖，结果不确定[3][5] 影响及措施 - 不影响公司正常经营，督促信息披露[5]

法律纠纷 - 公司因2016 - 2017年未依法披露相关信息引发投资者索赔纠纷[2] - 2023年8月厦门中院判决，公司上诉[2] - 福建省高院裁定撤销判决，发回重审[4] 费用退回 - 梁孟柏、梁玉玲及公司预交二审受理费退回[4] 其他情况 - 截至披露日无其他应披露诉讼、仲裁事项[5] - 本案对公司影响不确定[6] - 公告日期为2024年12月16日[8]

股东大会信息 - 公司于2024年12月9日召开第四次临时股东大会[2] - 现场会议14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] 股东出席情况 - 股东出席426人，代表股份69,751,448股，占总股本18.0942％[6] - 中小股东出席425人，代表股份35,153,043股，占总股本9.1190％[5] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，同意68,920,148股，占比98.8082％[6] - 中小股东对续聘议案同意34,321,743股，占比97.6352％[8]

股东大会信息 - 2024年11月22日披露股东大会通知公告，12月9日14点30分现场会议召开[9][10] - 网络投票时间为2024年12月9日9:15至15:00[10][11] - 本次股东大会由董事长张红亮主持[11] 股东参与情况 - 现场出席股东（含代理人）4人，代表63,165,453股，占比16.3857%[12] - 参与网络投票股东422名，代表6,585,995股，占比1.7085%[12] - 公司有表决权股份总数为385,490,443股[12] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》68,920,148股赞成，占比98.8082%[14] - 中小投资者对该议案34,321,743股赞成，占比97.6352%[14] 会议审议情况 - 2024年10月22日审议择期召开股东大会议案[7] - 2024年11月21日审议续聘会计师事务所议案[7]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对厦门中创环保科技股份有限公司 监事沈嘉墨的监管函 深圳证券交易所 创业板监管函〔2024〕第 175 号 沈嘉墨： 2024 年 9 月 5 日，你当选为厦门中创环保科技股份有限 公司（以下简称"中创环保"）董事；2024 年 10 月 14 日， 你辞去中创环保董事职务；2024 年 10 月 25 日，你当选为中 创环保监事。你的母亲田子延于 2024 年 9 月 13 日、9 月 27 日、11 月 21 日合计买入中创环保股票 5,400 股，买入金额 为 47,854 元，于 11 月 21 日卖出中创环保股票 4,500 股， 卖出金额为 63,495 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个 月，构成《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 第四十四条规定的短线交易。 你作为中创环保监事及时任董事，未能督促近亲属合规 交易中创环保股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和本所《上市公司自律监 1 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》第 3.3.39 条的规定。 我部希望你 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-154 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司股东协议转让部分股份过户完成 暨股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中创环保"）于 2024 年 12 月 3 日收到公司股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简称"中 创凌兴"）出具的《告知函》，获悉其与同一控制人控制的邢台辉昇智锋企业管 理咨询有限责任公司（以下简称"辉昇智锋"）协议转让公司部分股份事宜已完 成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确 认书》，现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 10 月 30 日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中创环保"）持股 5%以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司（以下简 称"中创凌兴"）与邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称"辉昇 智锋"）签署《股份转让协议》，中创凌兴拟将其持有的公司股份 16,285,848 股 （占股份总数的 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用100万元[1] - 2024年度财务报告审计费用80万元，内控审计费用20万元[6] 审计机构情况 - 截至2023年底，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[3] - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业客户41家[3] 审计机构风险 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚6次等，119名从业人员受罚[4] 人员经验 - 项目合伙人近三年承做或复核超7家次，签字注册会计师签5家次，质控复核人复核超50家次[5] 续聘流程 - 2024年11月21日董事会和监事会通过续聘议案[1][8] - 续聘需股东大会审议通过生效[9]