太平洋证券股份有限公司 关于 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 之 独立财务顾问报告（二次修订稿） 独立财务顾问 二零二四年三月 声明与承诺 太平洋证券股份有限公司接受厦门中创环保科技股份有限公司的委托，担任 厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售的独立财务顾问，并制作本报告。 本报告是依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干规定》、 《格式准则第 26 号》、《财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立 财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以中创环保 全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程 厦门中创环保科技股份有限公司 章 程 公告编号：2024-021 2024 年 3 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营范围 4 | | 第三章 公司股份 5 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第五章 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 通知和公告 42 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 修改章程 46 | | 第十二章 附则 46 | 厦门中创环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股 东、股东与股东 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-016 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 28 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 和微信等形式发出召开第五届董事会第二十七次会议的会议通知，并将相关议案 和附件发送至各位董事及各相关人员。因会议文件补充调整，经全体董事同意会 议延期至 2024 年 3 月 6 日召开，并将议案和附件发送至各位董事及各相关人员； 2024 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第二十七次会议按照会议通知确定的时间和 地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...

北京中创惠丰环保科技有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012406 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京中创惠丰环保科技有限公司 审计报告及财务报表 （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-7 | | | 母公司资产负债表 | 8-9 | | | 母公司利润表 | 10 | | | 母公司现金流量表 | 11 | | | 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | | 财务报表附注 | 1-83 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话： ...

人事变动 - 张红亮因工作变动不再担任董事会秘书，继续任董事长、董事[2] - 公司聘任孙成宇为副总经理、董事会秘书[2] 人员持股 - 张红亮直接持股192,200股，占总股本0.05%[2] - 孙成宇未直接或间接持有公司股份[7] 人员信息 - 孙成宇1980年2月出生，获法学硕士学位[7] - 孙成宇曾任审计部门负责人等职，现任总经理助理[7] 联系方式 - 孙成宇办公电话0592 - 7769767，传真0592 - 7769502[4] - 公司通讯地址及电子邮箱[5]

监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司董事长张红亮 先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体与会监事均确认： 本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-017 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 2 月 28 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发 送至各位监事。因会议文件补充调整，经全体监事同意会议延期至 2024 年 3 月 6 日召开，并将相关议案和附件发送至各位监事。2024 年 3 月 6 日，公司第五届监 事会第二十三次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于<厦门中创环保科技股份公司重大资产出售报告书（草案）（二次 修订稿）>及其摘要的议案 公司拟向秦皇岛铧源实业有 ...

福建天衡联合律师事务所 之 补充法律意见书 & PART 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年三月 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 目 录 | メ 人 … | 释 | | --- | --- | | 声 | 맘 . | | 文 | 正 | | 一、本次交易的方案………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | | 二、本次交易各方的主体资格 | | | 三、本次交易的批准和授权………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33 | | | 四、本次交易涉及的相 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程修正案 〔2024 年 3 月〕 公告编号：2024-020 | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九条 | 公司章程自生效之日起，即成为规 | 公司章程自生效之日起，即成为规范公 | | | 范公司组织与行为、公司与股东、 | 司组织与行为、公司与股东、股东与股 | | | 股东与股东之间权利义务关系的具 | 东之间权利义务关系的具有法律约束力 | | | 有法律约束力的文件，对公司、股 | 的文件，对公司、股东、董事、监事、 | | | 东、董事、监事、总经理及其他高 | 总经理、联席总裁及其他高级管理人员 | | | 级管理人员具有法律约束力的文 | 具有法律约束力的文件。依据章程，股 | | | 件。依据章程，股东可以起诉股东， | 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 | | | 股东可以起诉公司董事、监事、总 | 事、监事、总经理、联席总裁和其他高 | | | 经理和其他高级管理人员，股东可 | 级管理人员，股东可以起诉公司，公司 | | | 以起诉公司，公司可以起诉股东、 | 可以起诉股东、董事、监事、总经理、 | | ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 上市地点：深圳证券交易所 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售报告书 （草案）摘要（二次修订稿） 交易对方 秦皇岛铧源实业有限公司 独立财务顾问 日期：二〇二四年三月 声 明 深圳证券交易所等主管部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报 告书及其摘要内容以及与本报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真考 虑本报告书及其摘要披露的各种风险因素。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或者其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司及参与本次交易的各中 介机构提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司、投资者及相关中 介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。 三、证券服务机构 ...

关于重组标的公司财务资料完成加期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕公司拟向秦皇岛铧源实业有 限公司（以下或称"铧源实业"）出让公司全资子公司北京中创惠丰环保科技有限 公司（以下或称"中创惠丰"）100%股权及中创惠丰持有的江西祥盛环保科技有限 公司（以下简称"祥盛环保"）63.71%的股权，公司出售标的资产的行为简称"本 次交易"或"本次重组"。 鉴于本次交易涉及的标的公司财务数据初步拟定的基准日为 2023 年 7 月 31 日，已不满足 6 个月财务数据有效期。公司聘请的中介机构以 2023 年 10 月 31 日 为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出具了相关审计报告及备考审阅报告。 根据相关法律法规的要求，公司已完成对本次交易相关披露文件的补充和修订。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-022 厦门中创环保科技股份有限公司 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月七日 标的公司加期审计不影响本次交易方案，未改变本次交易性质。加期审计后 ...