证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-076 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1 | 本次股东大会不存在议案未获通过的情形 | | --- | --- | | 2 | 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 | | 3 | 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形 | 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 4 月 26 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内 容详见《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》(公告编号：2024-053)。 2024 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。基于审慎原则，经审议，取消原 定提交 2023 年年度股东大会审议的第 10 项提案 ...

福建天衡联合律师事务所--------------------------------------------司法部文明律师事务所、全国优秀律师事务所 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 福建天衡联合律师事务所·法律意见书 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 关于厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年五月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层 （TEL）：86-592-5883666 （FAX）：86-592-5881668 〔2024〕天衡意字第【093】号 致：厦门中创环保科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门中创环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等相 ...

公司概况 - 公司为国家级高新技术企业，一直重视技术和研发投入，累计拥有有效专利权222项、软件著作权8项、注册商标63项[2][3] - 公司主营滤料业务，在过滤材料生产等领域有很强的积累，未来将进一步强化自主创新能力，不断加快产业升级与技术升级[2] 滤料业务 - 国家政策导向对滤料行业发展有直接促进作用，公司将大力开发符合市场需求的技术与产品，为客户创造更大价值[2] - 公司正对新材料行业以及钢铁超净排放领域研发新品，包括水刺工艺滤筒、褶皱滤袋、脱销滤袋，目前均取得标杆业绩应用[5] 算力业务 - 公司已购买高性能服务器，正在与江苏移动、上海电信、陕西移动等公司积极对接算力租赁业务[3][4][5] - 公司目前暂无自主研发AI大模型产品，未来考虑通过并购的方式布局大模型业务[3][4][5] 转型策略 - 公司未来三年内将逐步剥离环保资产，同时布局算力资产，形成双主业格局，待算力业务营收达到一定规模时，再彻底剥离环保业务完成转型[4][5]

厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (高义生) 本人高义生，2020 年 9 月起担任厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简 称"公司"〕的第五届董事会独立董事，报告期(2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日)内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要 求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护 了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人高义生，1972 年出生,主要执业领域是企业法律顾问、政府法律顾 问、农业农村法律事务、土地法律事务，发表过《对股份合作企业若干问题的 法律思考》等数篇文章，是《农业法律基本问题研究》、《美国农业立法》等专 著的主要撰稿人之一。2019 年 9 月至今担任北京市道融律师事务所主任；2020 年 9 月 11 日至今，任 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-053 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开 2023 年度股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合 的方式召开 2023 年度股东大会；现将召开本次年度股东大会的相关事项公告通 知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、业务规则和公司章程的规定；第五届董事会第二十八次〔定期会议〕 已审议通过关于召开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2024 年 5 月 10 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9: ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-066 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度经审计业绩与业绩预告存在差异 暨董事会致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 一、本期业绩预计情况 （二）前次业绩预告情况：厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称 "中创环保"或"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露了《2023 年 度业绩预告》（公告编号 2024-012），前次预计的业绩具体情况如下： | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：9,000 | 万元–13,000 万元 | 亏损：8,293.58 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损：8,500 | 万元–11,500 万元 | 亏损：9,709.58 | 万元 | | 营业收入 | 45,000 万元–58,000 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010775 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-117 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

业绩总结 - 2023年基本每股收益-0.42元/股，较2022年减少90.91%[2] - 2023年营业收入51,513.02万元，较2022年减少48.85%[3][13] - 2023年归属于上市公司股东净利润-16,015.83万元，较2022年减少93.11%[3] - 2023年末总资产110,392.72万元，较2022年末减少13.63%[3] - 2023年末货币资金2,562.97万元，较2022年末减少61.10%[5] 亏损原因 - 2023年归母净利润亏损增加因收入减少和对苏州顺惠商誉计提减值致资产减值损失增加[14] 现金流情况 - 2023年经营活动净现金流量-5,035.35万元，较2022年减少219.77%[17] - 2023年投资活动现金净流出-1,423.37万元，较2022年减少83.11%[17] - 2023年筹资活动现金流量净额4,526.15万元，较2022年增长537.44%[17]

厦门中创环保科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011010558 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门中创环保科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011010558号 厦门中创环保科技股份有限公司： 我们接受委托，对厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称中 创环保公司）2023 年度财务报 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-060 厦门中创环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"或"中创环保"〕于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二 十四次会议〔定期会议〕，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本 事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2024年 度审计工作要求，且其为公司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足 公司2024年度财务、内部控制、审计工作的要求。因此，公司拟继续聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，审 计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2024年度财务报 表、内部控制 ...