福建天衡联合律师事务所 之 补充法律意见书 & PART 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 福建天衡联合律师事务所 二〇二四年三月 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 目 录 | メ 人 … | 释 | | --- | --- | | 声 | 맘 . | | 文 | 正 | | 一、本次交易的方案………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | | 二、本次交易各方的主体资格 | | | 三、本次交易的批准和授权………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33 | | | 四、本次交易涉及的相 ...

太平洋证券股份有限公司 关于 厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 之 独立财务顾问报告（二次修订稿） 独立财务顾问 二零二四年三月 声明与承诺 太平洋证券股份有限公司接受厦门中创环保科技股份有限公司的委托，担任 厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售的独立财务顾问，并制作本报告。 本报告是依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干规定》、 《格式准则第 26 号》、《财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立 财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以中创环保 全体股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所有当事方无任何利益关系，就本次交易 所发表的有关意见是完全独立的。 （二）本报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关 各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性 承担 ...

厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2024 年 3 月 6 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，董事会决定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司召开第五届董事会第二十七次会议审议 通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会的召 集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-019 4、会议股权登记日：2024 年 3 月 15 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：20 ...

监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司董事长张红亮 先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体与会监事均确认： 本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-017 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 2 月 28 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发 送至各位监事。因会议文件补充调整，经全体监事同意会议延期至 2024 年 3 月 6 日召开，并将相关议案和附件发送至各位监事。2024 年 3 月 6 日，公司第五届监 事会第二十三次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于<厦门中创环保科技股份公司重大资产出售报告书（草案）（二次 修订稿）>及其摘要的议案 公司拟向秦皇岛铧源实业有 ...

人事变动 - 张红亮因工作变动不再担任董事会秘书，继续任董事长、董事[2] - 公司聘任孙成宇为副总经理、董事会秘书[2] 人员持股 - 张红亮直接持股192,200股，占总股本0.05%[2] - 孙成宇未直接或间接持有公司股份[7] 人员信息 - 孙成宇1980年2月出生，获法学硕士学位[7] - 孙成宇曾任审计部门负责人等职，现任总经理助理[7] 联系方式 - 孙成宇办公电话0592 - 7769767，传真0592 - 7769502[4] - 公司通讯地址及电子邮箱[5]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-016 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 28 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 和微信等形式发出召开第五届董事会第二十七次会议的会议通知，并将相关议案 和附件发送至各位董事及各相关人员。因会议文件补充调整，经全体董事同意会 议延期至 2024 年 3 月 6 日召开，并将议案和附件发送至各位董事及各相关人员； 2024 年 3 月 6 日，公司第五届董事会第二十七次会议按照会议通知确定的时间和 地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 9 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 9 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...

厦门中创环保科技股份有限公司章程 厦门中创环保科技股份有限公司 章 程 公告编号：2024-021 2024 年 3 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营范围 4 | | 第三章 公司股份 5 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第五章 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 通知和公告 42 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十一章 修改章程 46 | | 第十二章 附则 46 | 厦门中创环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股 东、股东与股东 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出让中创惠丰100%股权及祥盛环保63.71%股权[1] 其他新策略 - 交易标的财务数据基准日为2023年7月31日[1] - 中介以2023年10月31日为基准日对标的加期审计[1] - 公司完成交易相关披露文件补充和修订[1] - 加期审计不影响交易方案，未改变交易性质[1]

关于重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司 特别提示： 1、厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 19 日披露的《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订 稿）》的"重大风险提示"部分中，已对本次交易涉及的重大风险因素及尚需履 行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、标的公司财务数据初步拟定的基准日为 2023 年 7 月 31 日，截止目前已 不满足 6 个月财务数据有效期，交易各方及中介机构正在开展以 2023 年 10 月 31 日作为审计基准日的财务数据更新工作。经交易各方协商一致，公司将继续 推进本次交易，积极协调各方尽快完成审计、评估等相关工作，待中介机构完成 相关财务数据更新工作后，公司将召开董事会审议本次交易相关事项。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-015 标的公司财务数据初步拟定的基准日为2023年7月31日，截止目前已不满足 6个月财务数据有效期，交易各方及中介计划正在开展以 ...

业务数据 - 河北中创智算委托采购电子计算机服务器，金额9400万元[2] - 广智物流注册资本200万元[3] 业务流程 - 进口业务30天内通知付汇时间，无法付汇需续期[11] - 甲方付货款，广智物流确认到账后3个工作日付汇[11] - 广智物流2个工作日出结算单，甲方3个工作日确认[13] 业务条款 - 甲方逾期付款，广智物流按0.05%计收滞纳金[13] - 汇率变动超正负5%，双方协商新结算汇率[13] 运输要求 - 甲方告知货物信息，有权监督运输情况[14] - 乙方设专人，车辆和司机手续齐全[15] 业务影响与风险 - 协议助力公司向人工智能产业拓展[17] - 协议履行可能因多种因素无法全部履行或终止[18]