会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《厦门中创环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 厦门中创环保科技股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所为本公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，并完成年 度财务报告、内部控制审计报告及各项专业报告的行为。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-070 厦门中创环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2024 年 4 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关 议案和附件发送至各位监事。2024 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第二十四次会 议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司副总经理、董 事会秘书孙成宇先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体 与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等 的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 《2023 年年度报告》及其摘要系对 2023 年度公司生产经营情况进行总结；具 体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo ...

资金往来 - 2023年度大股东及其附属企业与公司往来资金期初余额58734.55万元，累计发生54534.36万元，偿还81151.75万元，期末余额32117.16万元[8][10] - 关联自然人陈荣、王波波与公司往来资金期初余额5289.29万元，期末余额4991.05万元[10] - 其他关联人及其附属企业与公司往来资金期初余额7.46万元，期末余额7.46万元[10] - 2023年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初余额64031.30万元，累计发生54534.36万元，偿还81159.21万元，期末余额37108.21万元[10] 子公司资金情况 - 厦门佰瑞福环保科技有限公司期初余额524.91万元，累计发生3.45万元，偿还528.36万元[8] - 北京中创惠丰环保科技有限公司期初余额15069.38万元，累计发生4431.00万元，偿还19500.38万元[8] - 厦门三维丝供应链管理有限公司期初余额10594.48万元，累计发生15771.97万元，偿还26366.45万元[8] - 江西耐华环保科技有限公司期初余额2321.24万元，累计发生2039.00万元，偿还1574.21万元，期末余额2786.03万元[8] - 北京中创环境服务有限公司期初余额17.83万元，累计发生1627.50万元，偿还1533.00万元，期末余额112.33万元[8] - 苏州中创新材料科技有限公司期初余额14977.37万元，累计发生14028.61万元，偿还5006.06万元，期末余额23999.92万元[8] 其他 - 金额为2670万元[12] - 年度检验登记证书有效期延长一年[17]

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-049 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕召开 第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定 期会议〕，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；现将具体情况说明 如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2023 年归属于母公司所有者的 净利润为-16,015.83 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为负。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《上市公司章程指引》、上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，由于归属于母公司的未分配利润 为负，经公司董事会讨论，公司 2023 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024-062 厦门中创环保科技股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过重大资产出售事项。公司拟以现金方式向秦皇岛铧源实业有限公司（以 下简称"铧源实业"）出售北京中创惠丰环保科技有限公司（以下简称"中创惠丰"） 100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，上市公司不再持有中创 惠丰股权，中创惠丰不再纳入上市公司合并报表范围。具体内容详见公司披露于 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。 2024 年 3 月 28 日，标的资产已完成过户登记手续，公司重大资产重组事项 实施完毕，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《厦门中创环保科技股 份有限公司重大资产出售实施情况报告书》及相关公告。 根据《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2024- 厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着 对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。监事列席了 2023 年举行的 历次董事会会议和股东大会，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东 权益。报告期内，公司监事会共计召开了 8 次监事会会议，会议的召开与表决程 序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议 的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议及其情况如下： （一）2023 年 4 月 26 日，第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕审议通 过了如下议案： 1 01.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 02.00 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案 03.00 关于《2023 年第一季度报告》的议案 04.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 05.00 关 ...

公司业务发展 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，包括有色金属材料、过滤材料和环境治理三大业务板块[3] - 公司持续加强业务板块之间的互动，打造综合环保集团，提升抗风险能力，积极开拓新领域业务，培育新的业绩增长点[4] - 公司将过滤材料业务作为战略重点，紧跟国家发展步伐，积极响应国家核心发展方针[19] - 公司重点布局危废资源化利用，致力于循环再生有色金属，符合国家重点发展方向，推动自身可持续发展和履行社会责任[20] - 公司在有色金属材料业务中，积极开展危废资源综合回收利用，取得相关许可证并开展废催化剂生产加工业务[25] - 公司过滤材料板块不断技术升级，拓展产品适用范围，提升核心竞争力[26] - 公司在危固废处置业务领域，通过自建+并购等方式扩张，目前在建设及运营的项目遍布江苏、江西等地区[27] - 公司子公司厦门佰瑞福专注烟气治理工程业务，提供系统集成及工程总包服务，项目建设稳步推进[28] - 公司城乡环卫一体化服务业务持续发展，实现营业收入增长8.98%，并在多地储备新项目[29] - 公司污水处理板块初步形成治理农村污水业务技术方向，拓展相关业务资源[31] - 公司致力于布局稀贵金属材料的综合回收，拓展稀贵金属材料品种[32] - 公司过滤材料产品应用范围不断扩展，在电力、钢铁、水泥等行业取得突破[33] - 公司发力环境治理服务，提升烟气治理工程核心竞争力，拓展城乡环卫一体化服务[34] 公司财务状况 - 公司2023年度净利润为-16,015.83万元，主要原因包括危废板块收入下降、国内市场竞争激烈、商誉减值等[2] - 公司2023年营业收入为515,130,234.01元，较上一年下降48.85%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-160,158,342.44元，同比下降93.11%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-50,353,481.07元，较上一年下降219.77%[13] - 公司2023年末资产总额为1,103,927,199.47元，较上一年末下降13.63%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为269,806,190.55元，同比下降32.82%[13] - 公司2023年第一季度营业收入为62,718,255.34元，第二季度为191,619,284.02元，第三季度为136,751,324.06元，第四季度为124,041,370.59元[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为10,462,121.31元、11,768,452.21元、-8,255,137.73元、-64,328,916.86元[14] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司治理与人事变动 - 公司技术中心被认定为2021年国家企业技术中心，享受支持科技创新的相关税收优惠政策[36] - 公司核心管理团队和核心技术人员具有丰富的从业经验和稳定性，对市场现状和发展趋势有深刻理解[37] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[117] - 公司董事张红亮担任董事长，徐秀丽担任副董事长、总经理[117][118][119] - 公司独立董事、监事等人员任职情况[124][125][127] - 公司员工教育程度和薪酬体系情况[150] - 公司2023年年度报告中提到的董事、监事和高级管理人员的报酬情况[137] - 公司董事会在2023年度举行了多次会议，审议通过了关于年度报告、财务决算报告、利润分配预案等议案[138] 公司风险管理与合规 - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资情况[75][76] - 公司报告期未出售重大资产和股权[78][79] - 公司严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照国家规定开展了建设项目环境影响评价，落实环境影响评价制度[4] - 公司对污染物的处理采取了多种措施，包括回转窑污染防治和锅炉污染防治[175],[176] - 公司在环境治理和保护方面进行了投入，包括雨污分流改造和污水处理、酸雾治理等[182] - 公司在报告期内采取了减少碳排放的措施，如将锅炉改用天然气以节约用电[183] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及《公司章程》的规定建立科学合理的组织架构，确保公司各项经营活动有章可循[188] - 公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立共生共荣的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系[190] - 上市公司向相关方发出催款函，催促其履行业绩补偿义务[196] - 公司承诺不与其经营业务构成竞争关系的企业进行投资，诚信履行作为上市公司股东的义务[197][199] - 信息

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称"公司"〕于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定 期会议〕，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-052 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目 前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带 来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的行为。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十八次会议〔定期会议〕决议 2、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，综 ...

根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关规则，进一步优化公司治理结构，拟对《公司章程》中部分条款做出 修改。修改对比如下： | 条目 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百六十 | 公司股东大会对利润分配方案作出 | 公司股东大会对利润分配方案作出决议 | | 三条 | 决议后，公司董事会须在股东大会 | 后，或公司董事会根据年度股东大会审 | | | 召开后 2 个月内完成股利(或股份) | 议通过的下一年中期分红条件和上限 | | | 的派发事项。 | 制定具体方案后，公司董事会须在 2 个 | | | | 月内完成股利(或股份)的派发事项。 | | 第一百六十 | (二)利润分配的形式 | (二)利润分配的形式 | | 四条 | 公司采用现金、股票或者法律法规 | 公司采用现金、股票或者法律法规允许 | | | 允许的其他方式分配利润。在有条 | 的其他方式分配利润。公司优先采用现 | | | 件的情况下，公司可以进行中期利 | 金分红的利润分配方式。在有条件的情 | | | 润分配 | 况下，公司可以进行中期利润分配。 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-041 厦门中创环保科技股份有限公司 公司目前主营业务具体为有色金属材料、过滤材料和环境治理（烟气治理工 程、危废处置、城乡环卫一体化、污水处理）三大业务板块。为了剥离亏损资产， 提升公司盈利水平，公司拟转让所持有的中创新材 100%股权。中创新材分别持有 江西耐华 70%的股权，苏州德桐源 48.8%的股权。目前交易对方、交易方式和交易 价格尚不确定。本次交易尚需根据交易价格等履行相应审议及披露程序。 1.拟出售资产：中创新材 100%股权 2.交易方式：股权转让 3.交易价格：转让价格不低于转让时点上市公司持有中创新材股权的账面价值 4.交易对方：尚不确定，公司将公开征集意向受让方 二、本次交易对方及资格条件 关于拟出售子公司股权并公开征集买受人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划转让所持有的苏州 中创新材料科技有限公司（以下简称"中创新材"）100%股权。中创新材分别持有江 西耐华环保科技有限公司（以下简称 ...