证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-007 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 1、名称：上海旗计智能科技有限公司 2、住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299 弄 11 号 1 层 101 室 A 3、法定代表人：姜丹丹 4、注册资本：15000 万元 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 6、成立日期：2012 年 2 月 13 日 7、经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，202 ...

业绩展望 - 公司预计2023年营收为8亿至11亿元，归母净利润预计亏损3.7亿至5.3亿元[1] - 公司2023-2025年营业收入预测分别为9.50/11.43/13.84亿元，归母净利润分别为-4.75/0.05/0.27亿元[3] - 公司2023年预计归母净利润同比增速为-1018%，EPS为-0.72元/股[3] 用户数据 - 截至2022年12月，我国在线政务服务用户规模达9.26亿，数字政务已进入提质优化阶段[1] 新产品和新技术研发 - 公司数字政务服务经验丰富，与十余个城市的政务移动平台合作紧密，盈利模式有望从TOG逐步转向TOG+TOB[2] - 公司计划以城市政务APP为载体，整合信息资源，帮助B端企业进行业务推广，盈利模式有望转向TOG+TOB[1] 市场扩张和并购 - 公司具备资源和差异化发展优势，战略叠加效应凸显，已与多个城市的政务移动平台开展业务合作[1] 其他新策略 - 公司维持“增持”评级，看好公司数字政务业务拓展，预计2023-2025年营业收入同比增速分别为-24%/20%/21%[2] - 公司数字政务服务业务短期承压，但行业层面数字政务步入提质优化阶段，维持“增持”评级[2]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-006 许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社 会经济咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；翻译服务； 酒店管理；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会议及展览 服务；电子产品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；体育用品及器材批发； 体育用品及器材零售；五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源汽车整 车销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术 品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口；物业管理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 除上述变更内容，其他登记信息不变。修订后的《公司章程》已完成备案。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 1 旗天科技集团股份有限公司 关于完成工商变更 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-004 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-003 旗天科技集团股份有限公司 关于股东减持股份超过 1%的公告 公司股东刘涛先生、上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）保证公告内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 变动 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 （可 增加□ | 减少√ 一致行动人 | | 有√ 无□ | | | 多 | | | | | | 选） | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否√ | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类（A 股、B 股 | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | | 等） | | | | | | A 股 刘涛 | 6,660,000 | | 1.01% | | | A 股 上海圳远 | 2,930,000 | | 0.44% | | | 合 计 | 9,590,000 | | 1.46% | | | 通过证券交易所的集中交易 | | □ | □ 协议转让 | | | 通过证券交易所的大宗交易 | | ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-002 旗天科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 公司股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）保证公告内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 10 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编 号：2022-100）。公司持股 5%以上股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海圳远"）计划在减持计划预披露公告发布之日起十五个交易日后 的六个月内（2022 年 12 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日，根据法律法规禁止减持的 期间除外）以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 13,179,873 股（不超过 公司总股本的 2%）。自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日期间，上海圳远 通过集中竞价方式减持公司股份 6,469,687 股，占公司总股本的 0. ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-001 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于旗天科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：旗天科技集团股份有限公司 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 27 日下午在上海市长宁区 延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简 称"本所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师（以下简称"本所律师" 或"经办律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证 ...

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱平先生辞职申请自送达董事 会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026 年 5 月 17 日）止，其 辞职不会对公司日常经营管理产生影响。 截止本公告披露日，朱平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对高级管 理人员股份买卖的规定。 公司及公司董事会对朱平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-090 旗天科技集团股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁朱平先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职生效 后将不再担任任何职务。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

旗天科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...