证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-004 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-003 旗天科技集团股份有限公司 关于股东减持股份超过 1%的公告 公司股东刘涛先生、上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）保证公告内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 变动 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 （可 增加□ | 减少√ 一致行动人 | | 有√ 无□ | | | 多 | | | | | | 选） | | | | | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否√ | | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类（A 股、B 股 | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | | 等） | | | | | | A 股 刘涛 | 6,660,000 | | 1.01% | | | A 股 上海圳远 | 2,930,000 | | 0.44% | | | 合 计 | 9,590,000 | | 1.46% | | | 通过证券交易所的集中交易 | | □ | □ 协议转让 | | | 通过证券交易所的大宗交易 | | ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-002 旗天科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告 公司股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）保证公告内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 10 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编 号：2022-100）。公司持股 5%以上股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"上海圳远"）计划在减持计划预披露公告发布之日起十五个交易日后 的六个月内（2022 年 12 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日，根据法律法规禁止减持的 期间除外）以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 13,179,873 股（不超过 公司总股本的 2%）。自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日期间，上海圳远 通过集中竞价方式减持公司股份 6,469,687 股，占公司总股本的 0. ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-001 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-089 旗天科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 4、现场会议地点：上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室 5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表公司股份的 ...

旗天科技集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱平先生辞职申请自送达董事 会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026 年 5 月 17 日）止，其 辞职不会对公司日常经营管理产生影响。 截止本公告披露日，朱平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对高级管 理人员股份买卖的规定。 公司及公司董事会对朱平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-090 旗天科技集团股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁朱平先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职生效 后将不再担任任何职务。 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于旗天科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：旗天科技集团股份有限公司 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 27 日下午在上海市长宁区 延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简 称"本所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师（以下简称"本所律师" 或"经办律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）， 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会议事规则 旗天科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人，副董事 长 1 人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备注册会计师 资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五 ...

旗天科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 旗天科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范旗天科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议 ...