旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，现将会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及董事会审计委员会对立信履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 旗天科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年， 本人严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实勤勉履行职责，有效发挥了独立 董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘希彤，高级会计师，注册税务师、注册会计师。现任公司独立董事，大华 会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。曾任江苏兴亚会计师事务所审 计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，期间派驻在江苏 省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务 所审计部经理，江苏富华会计师事务所质量管理部高级项目经理、副主任，南京 永宁会计师事务所有限公司副所长。多年会计师事务所从业经验，组织协调了很 多大中型企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。 （二）独立性说明 本人具备《上市公司独立董 ...

旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 旗天科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年严格按《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《独立董事制度》的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人高立里，现任公司独立董事，上海坚创科技发展基金会理事长，恒银金 融科技股份有限公司独立董事。曾任联合利华（中国）股份有限公司管理培训生， 上海汇投控股集团有限公司投资总监，中科招商投资管理集团有限公司执行副总 裁、建投华科投资股份有限公司副总经理，中建投资本（天津）投资管理有限公 司总经理。 经自查，任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 本人按时参加公司董事会会议和列席股东大会 ...

旗天科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 旗天科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合 并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表及相关财务报表附注已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计。 一、主要经营成果分析 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 974,893,802.90 | 1,255,680,703.73 | -22.36% | | 营业成本 | 717,300,716.80 | 860,767,296.96 | -16.67% | | 营业利润 | -493,628,040.84 | 63,999,664.73 | -871.30% | | 利润总额 | -496,196,504.84 | 66,561,044.10 | -845.48% | | 归属于上市公司股东的净 | -495,437,241.83 | 51,766,617.45 | -1057.06% | | 利 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-013 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人； 4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《2023 年年度报告》及摘要； 董事会认为：《2023年年度报告》及摘要真实反映了本报告期内公司的经营 情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、 准确、完整。 此 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-012 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-010 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司首席执行官提名，董事 会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任陈细兵先生 （简历请见附件）为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止；经公司首席执行官提名，董事会提名委员会资格审查 通过，同意聘任葛继伟先生（简历请见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 董事会召开之前，董事会审计委员会已就聘 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-011 旗天科技集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委 员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任陈细兵先生（简历请 见附件）为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止；经公司首席执行官提名，董事会提名委员会资格审查通过，同 意聘任葛继伟先生（简历请见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 2024 年 3 月 12 日 1 附件： 简历 陈细兵，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年生，本科学历。现任 公司副总裁、财务总监、上海旗计智能科技有限公司常务副总经理。曾担任橡果 国际集团财务分析经理，上海华映文化传媒有限公司 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-009 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1 二、被担保人基本情况 1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司 2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼 3、法定代表人：石爱萍 4、注册资本：1,111.111111 万元人民币 5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 6、成立日期：2010 年 11 月 1 日 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公 ...