会议相关 - 第六届监事会第八次会议4月16日发通知，4月21日召开，应到实到3人[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》及摘要等多份报告审核通过，需提交年度股东大会审议[3][5][6][8][12] 财务决策 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[7] - 同意2025年对外担保及反担保额度预计事项[9] - 同意2024年度计提减值准备及资产核销事项[11]

业绩分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[7] 资金安排 - 2025年公司及控股子公司拟申请不超118,660万元综合授信额度[10] - 2025年公司及子公司预计提供不超124,075万元担保及反担保额度[12] 会议相关 - 第六届董事会第十二次会议4月21日召开，议案7票全票通过[1][2][3][4][5][7][9][10][12][13][14][15][17] - 公司定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[16] 其他事项 - 公司高级管理人员实行基本年薪和年度浮动绩效工资包结合的薪酬制度[9]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-2.14亿元，母公司净利润-2.17亿元[3] - 2024年研发投入3767.83万元，营收6.27亿元[5] - 近三年累计研发投入1.08亿元，占营收3.79%[5] - 近三年平均净利润-2.19亿元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[3] - 预案尚需2024年年度股东大会审议[2][8]

旗天科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 第 1 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10249 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了旗天科技集团股份有限公司（以下简称旗天科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是旗天科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，旗天科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项报告 二○二四年度 旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 1-4 | 关于旗天科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10248 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称"旗天科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10248 号的 无保留意见审计报告。 旗天科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 ...

二○二四年度 关于旗天科技集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZK10247号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称"旗天科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10247 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 旗天科技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 旗天科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况专项报告 二、 ...

旗天科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 旗天科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10250 号 旗天科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了旗天科技集团股份有限公司（以下简称旗天科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月21日[2]

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议5次，独立董事出席5次[3] - 2024年公司召开股东大会3次，独立董事列席3次[3] 委员会会议参与情况 - 2024年独立董事召集召开薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2024年独立董事参加审计、提名、战略委员会会议共8次[5] 报告审议情况 - 2024年独立董事多次审议并同意各期报告及相关议案[6][12][13]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议5次，独立董事出席5次[3] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席3次[3] 议案审议情况 - 2024年7月25日审议通过向特定对象发行股票预案等议案[11] - 2024年4月22日审议通过2023年度报告等议案[13] - 2024年8月12日审议通过2024年半年度报告及摘要[13] - 2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告和续聘会计师事务所议案[13][14]