担保及反担保情况概述 - 公司2025年预计提供不超过124,075万元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为103,700万元，对资产负债率为70%以上的公司及子公司担保额度为16,550万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度3,825万元 [1] - 担保额度包括新增担保及原有担保的展期或续保，期限自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用 [1] - 公司授权董事长或其指定的授权代理人办理担保相关事宜并签署法律文件，实际担保金额以签署文件为准 [1] 被担保人基本情况 - 公司全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司为公司与北京银行上海分行签署的1,000万元《综合授信合同》提供连带责任保证担保 [2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额13.32亿元，负债总额7.63亿元，归属于母公司所有者的净资产5.52亿元，2024年度营业收入6.27亿元，营业利润-2.14亿元，归属于母公司所有者的净利润-2.14亿元 [2] - 截至2025年3月31日，公司资产总额13.57亿元，负债总额未披露，2025年第一季度营业收入1.25亿元，营业利润412万元，归属于母公司所有者的净利润283万元 [3] 担保协议主要内容 - 南京飞翰与北京银行上海分行签署《最高额保证合同》，担保范围为1,000万元主债权本金及利息、罚息、复利、违约金等费用 [3] - 保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起三年 [4] 董事会意见 - 董事会认为全资孙公司为公司申请授信额度提供担保有利于提升公司融资能力，保障公司持续发展，符合公司整体利益 [4] - 担保事项已经公司第六届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会授权，决策程序合法有效 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为124,075万元，占公司最近一期经审计净资产的224.84% [5] - 实际担保及反担保余额67,068万元，占公司最近一期经审计净资产的121.54%，其中对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供的反担保余额为1,700万元，占净资产的3.08% [5] - 公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼担保或担保败诉责任 [5]

财务数据 - 公司注册资本为65899.3677万元[4] - 2024年末资产总额1331538137.21元，负债763388779.85元，净资产551840566.36元[4] - 2024年度营收626790262.58元，营业利润 - 213896927.57元，净利润 - 214219065.57元[4] - 2025年3月末资产总额1357444056.09元，负债786216152.05元，净资产554670814.62元[5] - 2025年1 - 3月营收125207052.17元，营业利润4119485.76元，净利润2830248.26元[5] 担保情况 - 2025年拟提供担保及反担保额度124075万元[1] - 对资产负债率低于70%公司担保额度103700万元[1] - 对资产负债率70%以上公司担保额度16550万元[1] - 对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心反担保额度3825万元[1] - 南京飞翰为公司1000万元授信合同债权提供连带责任保证担保[3][7] - 审批担保及反担保额度占最近一期经审计净资产224.84%[9] - 实际担保及反担保余额67068万元，占比121.54%[9] - 子公司反担保余额1700万元，占比3.08%[9] - 保证期间为主合同债务履行期届满之日起三年[7] 决策相关 - 董事会认为子公司担保利于提升融资能力，决策合法有效[8]

公司业绩情况 - 2024 年实现营收 6.27 亿元，同比下降 35.71%；归母净利润 -2.14 亿元，同比增长 56.76% [2] - 2025 年第一季度实现营收 1.25 亿元，同比下降 38.10%；归母净利润 283.02 万元，同比增长 149.53% [2] 增发事项情况 - 截至目前公司正在落实增发相关事项，进展情况需关注深交所发行上市审核信息公开网站的相关信息 [3][5] 业务合作与发展 - 公司向特定对象发行股票事项进展关注深交所相关信息 [3] - 公司将围绕愿景目标和战略规划，聚焦能力建设，加速科技升级，深化业务创新，配置“新机制”以提升竞争力 [3] 行业情况 - 2024 年银行业服务实体经济力度和可持续性持续增强，但商业银行净息差呈快速收窄态势，降至历史低位，银行客户营销预算投入谨慎 [4] 人员聘任情况 - 公司将根据法定程序尽快完成聘任首席执行官工作，在新任首席执行官正式聘任生效前，由总裁代行职责 [4] 对标公司情况 - 同行业公司主要有蜂助手（301382.SZ）、世纪恒通（301428.SZ）、元隆雅图（002878.SZ），但公司与上述公司在主营业务、客户群体等方面存在一定差异 [4]

股东大会基本信息 - 2025年4月23日刊登召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月13日下午召开股东大会[1] - 采取现场表决和网络投票相结合方式[5] 参会股东情况 - 现场4人代表6450股，占比0.0011%[7] - 网络392人代表88237284股，占比14.9674%[15] - 中小投资者393人代表27836517股，占比4.7218%[16] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意占比98.8991%[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意占比98.9240%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意占比98.7552%[17] - 《2024年年度报告》同意占比98.9088%[17] - 《2024年度利润分配预案》同意占比98.7404%[17] - 《关于2025年申请综合授信额度的议案》同意占比98.9433%[17] - 《关于2025年对外担保及反担保额度预计的议案》同意占比98.6955%[17] 会议合规情况 - 召集、召开程序符合规定，人员和召集人资格合法有效[18] - 无股东提临时提案，表决程序合规，决议合法有效[19]

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-030 旗天科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼公司会议室 5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 396 人，代表公司股份 的 88,243 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-029 旗天科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘要 已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者更全面深入了解公 司经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁陈明骏先生，独立董事高立里 先生，副总裁、财务总监陈细兵先生，副总裁、董事会秘书杨昊悦女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http ...

担保额度 - 2024年预计提供不超126325万元担保及反担保额度[2] - 为小旗欧飞3000万元债权、南京飞翰1000万元债权提供担保[4] - 截至公告披露日，审批额度128025万元，占净资产232.00%[13] 子公司业绩 - 截至2025年3月31日，小旗欧飞营收104049997.46元，净利润10991948.97元[7] - 截至2025年3月31日，南京飞翰营收71848401.10元，净利润935051.31元[9] 股权结构 - 公司持有小旗欧飞100%股权，注册资本1111.111111万元[5] - 南京飞翰名义股东李娇，实际股东小旗欧飞，注册资本5000万元[7][8] 担保情况 - 担保期限至2024年年度股东大会，额度可循环使用[2] - 截至公告披露日，实际担保及反担保余额62688万元，占净资产113.60%[13] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保责任[13]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入6.27亿元 归属于上市公司股东的净利润为-2.14亿元 同比增长56.76% 主要由于经营管理优化和费用管理加强 [1] 数字生活营销板块 - 公司开拓新客户并深度运营存量项目 优化服务提升客户满意度 [1] - 成功中标多家头部银行及大型国央企的关键营销服务项目 为业务稳定发展奠定基础 [1] - 强化科技赋能 优化迭代综合数据、运营及技术平台 提升处理与转化能力 [1] - 深化营销策划、方案设计与运营落地能力 提高经营效能 [1] - 开展某商业银行营销权益中台建设项目 提供全链路营销服务 计划加强平台系统建设并向更多银行推广 [1] 创新业务 - 积极探索新媒体业务 构建全媒体团队 布局抖音、小红书等多平台实现全渠道覆盖 [2] - 子公司成为2025年第九届亚洲冬季运动会特许商品小红书平台独家零售企业 尝试赛事新媒体运营助力传播与销售 [2] - 持续拓展IP及品牌合作 提升新媒体营销能力 为上游品牌提供解决方案 [2] - 在数字政务运营服务及数字人民币业务方面持续创新尝试 开拓新发展空间 [2] 战略定位 - 公司紧抓数字经济发展机遇 围绕数字科技战略定位 聚焦数字营销赛道 [2] - 以平台化科技能力为支撑 致力于为客户提供全流程、一站式数字化营销解决方案 [2]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计195,636,725.63元[2] - 本次计提减值减少2024年度利润总额195,636,725.63元[9] 财务处理 - 2024年12月31日核销无法收回其他应收款239,100.00元[2] - 应收、存货、商誉按相应规则减值处理[4][7] 决策流程 - 2025年4月相关会议审议通过议案[10] - 事项经立信会计师事务所审计确认[11]