证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-055 旗天科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的财务报表和内 部控制审计工作。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-056 旗天科技集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行 使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第六届监事会仍将严格按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-057 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司增加担保额度 暨增加 2025 年担保及反担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审批的公司及子 公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保及反担保情况概述 1、已审批的担保及反担保额度情况 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"旗天科技"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第十二次会议和于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对外担保及反担保额度预计的议案》， 为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合 授信或其他经营业务顺利开展，2025 年预计公司及子公司拟提供不超过 124,075 万元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度 为 103,700 万元，对资产负债率为 7 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-058 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 旗天科技集团股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 于股权登记日下午收市时 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、通讯方式发出； 2、本次监事会会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开； 3、本次监事会会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-054 旗天科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 1 4、本次监事会会议由监事会主席陈钧先生主持； 5、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会审议情况 出席本次监事会会议的监事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》； 监事会对 2025 年第三季度报告无异议，发表专项审核意见如下： ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-053 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯的方式 召开； 3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人； 4、本次董事会会议由公司董事长李天松先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 经审议，董事会认为：《2025年第三季度报告》真实反映了报告期内公司的 经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息 真实、准确、完整。 此项议案已经董事会审计委员会审议通过。 此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年 ...

旗天科技公告，第三季度营收为1.25亿元，下降13.74%；净利润亏损1900.88万元，下降260.45%。前三 季度营收为3.51亿元，下降31.76%；净利润亏损2789万元，下降39.23%。 ...

2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 旗天科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-059 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 旗天科技集团股份有限公司 1 旗天科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 124,565,503.47 | -13.74% | 351,171,160.81 | -31 ...

板块整体表现 - 广告营销板块在10月23日整体上涨0.8%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，引力传媒以3.82%的涨幅领涨，而遥望科技下跌1.56%，是跌幅最大的个股 [1][2] 领涨个股表现 - 引力传媒收盘价为16.85元，上涨3.82%，成交量为17.99万手，成交额为3.04亿元 [1] - 浙文互联收盘价为8.58元，上涨2.88%，成交量为71.18万手，成交额为6.05亿元 [1] - 佳云科技收盘价为4.49元，上涨2.51%，成交量为36.42万手，成交额为1.63亿元 [1] 资金流向分析 - 广告营销板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出780.33万元，游资资金净流出6084.71万元，而散户资金净流入6865.04万元 [2] - 部分个股获得主力资金青睐，浙文互联主力净流入8467.87万元，主力净占比达13.99%；引力传媒主力净流入4861.27万元，主力净占比为15.97% [3] - 思美传媒、旗天科技、天龙集团、因赛集团等个股也录得主力资金净流入，金额分别为797.77万元、764.59万元、730.81万元和723.04万元 [3]

板块整体表现 - 广告营销板块在10月22日整体上涨0.1%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内个股表现分化，佳云科技领涨，涨幅为3.55%，收盘价4.38元 [1] - 引力传媒领跌，跌幅为2.17%，收盘价16.23元 [2] 领涨个股详情 - 佳云科技成交量30.96万手，成交额达1.34亿元 [1] - 浙文互联涨幅2.58%，收盘价8.34元，成交量65.53万手，成交额5.49亿元 [1] - ST华扬涨幅2.07%，收盘价9.36元，成交额5745.52万元 [1] - 遥望科技涨幅1.58%，成交额6.22亿元 [1] 领跌个股详情 - 易点天下跌幅1.87%，收盘价28.26元，成交额3.84亿元 [2] - 天娱数科跌幅0.61%，成交量35.38万手 [2] - 分众传媒跌幅0.13%，但成交活跃，成交量83.25万手，成交额6.20亿元 [2] 板块资金流向 - 广告营销板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出1450.06万元，游资资金净流出1296.63万元 [2] - 散户资金整体净流入2746.69万元 [2] - 浙文互联获得主力资金大幅净流入9897.97万元，主力净占比达18.02% [3] - 分众传媒虽股价微跌，但获得主力资金净流入2628.40万元 [3] - 电声股份主力资金净流出83.02万元，但散户资金净流入803.13万元，散户净占比高达16.75% [3]