股东大会情况 - 2025年8月11日召开股东大会，现场在上海静安区恒通东路69号7楼[2] - 766人代表113,945,017股参会，占比19.3282%[2] - 762名中小股东代表29,852,435股，占比5.0638%[2] 议案表决情况 - 《延长发行股票决议有效期议案》同意28,621,516股，占比95.8767%[5] - 《延长授权董事会办理发行事宜有效期议案》同意112,643,898股，占比98.8581%[6] - 《修订<募集资金使用管理办法>议案》同意112,325,916股，占比98.5791%[8]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或财务顾问[7] 募投项目论证 - 项目搁置超一年或超计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证[11] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于项目募集净额5%，豁免特定程序[14] - 使用节余达或超项目募集净额10%且高于1000万元，经股东大会审议[14] 资金置换 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，六个月内实施[14] - 募投项目自筹支付事项，支付后六个月内用募集资金置换[14] 现金管理 - 产品期限不超十二个月，不得质押，为保本型[17] 补充流动资金 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，用于主营[20] 超募资金使用 - 用于在建及新项目、回购股份，募投项目结项时明确计划[19] 检查核查 - 内部审计每季度检查募集资金情况[24] - 董事会每半年度核查项目进展并披露[25] - 保荐或财务顾问每半年现场核查并出报告[26] 差异调整 - 项目年度实际与预计使用差异超30%，调整计划并披露[25] 专项审核 - 当年有募集资金使用，聘请会计师专项审核并披露结论[26] 整改措施 - 鉴证结论为“保留”等，董事会分析原因并整改[26] 办法实施 - 办法自股东大会审议通过之日起实施[30]

股东参会情况 - 出席现场会议4人，代表股份21,318,767股，占比3.6162%[7] - 参加网络投票762人，代表股份92,626,250股，占比15.7119%[15] - 参加表决共766人，代表股份113,945,017股，占比19.3282%[16] - 中小投资者762人，代表股份29,852,435股，占比5.0638%[16] 议案表决结果 - 《延长向特定对象发行股票决议有效期》同意占比95.8767%[17] - 《延长授权董事会办理发行事宜有效期》同意占比98.8581%[17] - 《修订<募集资金使用管理办法>》同意占比98.5791%[17] 会议相关信息 - 2025年7月26日刊登《会议通知》，8月11日召开[4] - 由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[5][6] - 召集、召开等程序及决议合法有效[6][9][10][15][18]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月8日收盘，旗天科技报收12.42元，下跌2.05%，换手率3.09%，成交量19.20万手，成交金额2.40亿元 [1] - 主力资金净流出4355.86万元，占成交额18.16%，其中超大单净流出2197.48万元（占比9.16%），大单净流出2158.38万元（占比9.0%） [1] - 中单净流出1663.17万元（占比6.93%），小单净流入2692.70万元（占比11.23%） [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入1.25亿元，同比减少38.10%，归属净利润283.02万元，同比增长149.53% [1] - 扣非净利润275.18万元，同比增长135.96%，流动比率1.542，速动比率1.538，资产负债率57.92% [1] 公司基本信息 - 旗天科技成立于1996年，位于上海市，主要从事研究和试验发展，注册资本65899.3677万人民币，实缴资本15564.76万人民币 [1] - 法定代表人李天松，对外投资13家企业，参与招投标项目2次 [1][2] 知识产权与行政许可 - 公司拥有商标信息71条，专利信息8条，行政许可23个 [2]

业绩数据 - 2024年度小旗欧飞营收498,827,186.23元，净利润33,189,939.96元[6] - 2025年1 - 3月小旗欧飞营收104,049,997.46元，净利润10,991,948.97元[7] 资产数据 - 截至2024年12月31日小旗欧飞净资产573,089,634.03元[6] - 截至2025年3月31日小旗欧飞净资产584,081,583.00元[7] 担保数据 - 2025年预计提供不超124,075万元担保及反担保额度[2] - 提供实际担保及反担保余额61,545.16万元[10] - 对上海市中小微企业反担保余额1,700万元[11]

担保额度 - 2025年公司及子公司拟提供不超124,075万元担保及反担保额度[2] - 对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为103,700万元[2] - 对资产负债率超70%的公司及子公司担保额度为16,550万元[2] - 对上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度3,825万元[2] - 公司为小旗欧飞6,000万元《最高债权额度合同》债权提供担保[4][8] 小旗欧飞业绩 - 2024年末资产总额1,187,942,845.56元，负债614,853,211.53元，净资产573,089,634.03元[6] - 2024年度营收498,827,186.23元，营业利润34,397,265.08元，净利润33,189,939.96元[6] - 2025年3月末资产总额1,237,475,850.24元，负债653,394,267.24元，净资产584,081,583.00元[7] - 2025年1 - 3月营收104,049,997.46元，营业利润11,368,671.23元，净利润10,991,948.97元[7] 担保比例 - 审批的担保及反担保额度占公司最近一期经审计净资产的224.84%[10] - 实际担保及反担保余额占117.20%[10]

募集资金管理总则 - 公司制定本办法旨在规范募集资金管理并提高使用效率，依据包括《公司法》《证券法》及深交所相关规则 [1] - 募集资金指通过发行股权性质证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金 [2] - 董事会需持续监督募集资金存放与使用，董事及高管需确保资金安全且不得擅自变更用途 [3] - 子公司实施募投项目时需遵守本办法规定 [4] 募集资金专户存储 - 公司实行专户存储制度，资金需存放于董事会批准的专户且不得混用 [7][8] - 需在资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议需包含资金集中存放、大额支取通知（单次或12个月累计超5000万元或净额20%）、银行对账单抄送等条款 [9] - 控股子公司实施项目时需作为共同方签署三方协议 [3][4] 募集资金使用规范 - 资金使用需与招股说明书承诺一致，不得随意变更投向或用于委托理财、证券投资等高风险领域 [10][11] - 禁止控股股东占用资金，若发生需及时追偿并披露 [12][5] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超1年或投入不足计划50%等情形时需重新论证可行性 [13] - 项目延期需董事会审议并披露原因及后续计划 [14] 资金使用审批与调整 - 置换预先投入资金、闲置资金现金管理、变更用途等事项需董事会审议且保荐机构出具意见 [15] - 节余资金低于500万元或净额5%可豁免程序但需年报披露，超1000万元且净额10%需股东大会审议 [16][17] - 闲置资金现金管理需通过专户，产品限于安全性高的结构性存款等，期限不超12个月且不得质押 [18][19] 超募资金与用途变更 - 超募资金需用于在建/新项目或股份回购，使用计划需充分披露合理性及回报率 [22][11] - 变更募投项目实施主体、方式或取消原项目视为用途变更，需履行披露及审议程序 [23][12] 监督与披露机制 - 财务部需建立台账记录资金使用，内审机构每季度检查并向审计委员会报告 [27][13] - 董事会需每半年核查项目进展并披露专项报告，实际投资进度差异超30%时需调整计划 [28][14] - 会计师事务所需对募集资金使用进行专项审核，异常结论需董事会整改并披露 [29][15] - 保荐机构需每半年现场核查，发现异常需向深交所报告 [30][16] 附则 - 本办法由董事会负责解释，与法律法规冲突时以后者为准 [31][32] - 办法自股东大会审议通过后生效 [33]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[7] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[14] - 募投项目用自筹资金支付特定事项后，可在六个月内用募集资金置换[14] 募投项目管理 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证可行性[11] - 超过募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[11] - 募投项目年度实际使用与预计金额差异超30%，应调整投资计划[25] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集净额5%，可豁免部分程序[14] - 使用节余募集资金达或超项目募集净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[14] 资金检查与核查 - 内部审计机构至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[24] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展情况[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查公司募集资金情况[26] 资金使用其他规定 - 现金管理产品期限不得超过十二个月[17] - 单次临时补充流动资金时间不得超过十二个月[20] - 资金全部归还后两个交易日内公告补充流动资金归还情况[19] - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[19] - 当年存在募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[26] 办法实施 - 本办法自公司股东大会审议通过之日起实施[30]

发行有效期 - 公司2024年度向特定对象发行股票原有效期为2024年8月12日至2025年8月11日[1] - 拟将发行股东大会决议及授权有效期延长12个月至2026年8月11日[2] 审议情况 - 2025年7月25日独立董事等多部门审议通过延长有效期相关议案[5][6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月11日下午2:30[2] - 网络投票8月11日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年8月6日[4] - 登记截止时间为2025年8月8日9:30 - 11:30，13:00 - 17:00[7] 提案决议 - 提案1.00和2.00为特别决议，过三分之二以上通过[6] - 提案3.00为普通决议，过半数通过[6] 投票信息 - 投票代码为350061，投票简称为旗天投票[13] - 深交所交易系统投票8月11日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票8月11日9:15 - 15:00[15] 其他 - 提案2025年7月26日刊登在巨潮资讯网[4] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[21]