旗天科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事项的事先认可意见和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，作为旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，我们现对公司第六届董事会第三次会议相关事项发表如下事先认可 意见和独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的事先认可意见和独立意见 1、事先认可意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有证券从业资格， 具备独立性和专业胜任能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 财务审计工作的要求。鉴于前述情况，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构， 并将该事项提交公司董事会审议。 2、独立意见 立信具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司财务审 计工作的要求，立信在担任公司年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工 作。同时，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。本次续聘会计师事务所的程 序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 旗天科技集团股份有限公司 独立董事制度 旗天科技集团股份有限公司 独立董事制度 （尚需公司股东大会审议） 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-076 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场和通讯的方式召开了第六届董事会第三次会议。公司于 2023 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李天松先生主持， 经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》； 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 经独立董事事先认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2023 年度审计机构， 为公司提供 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-080 旗天科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定 召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 2:00 7、会议出席对象 1）于股权登记日 2023 年 11 月 7 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2）公司董事、监事及高级管理人员； 3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 50 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-078 旗天科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-073 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-074 截止本公告披露日，涂传希先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对高级 管理人员股份买卖的规定。 涂传希先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对其任职 期间为公司发展及经营所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 2023 年 9 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁、财务总监涂传希先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总裁、 财务总监职务，辞职生效后将不再担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，涂传希先生辞职申请自送达董 事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026 年 5 月 17 日）止， 其辞职不会对公司日常经营、财务管理等产生影响，公司董事会将按照相关法定 程序尽快聘任财务总监。在董事会最终确定财务总监人选 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-072 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

证券代码： 300061 证券简称：旗天科技 成为细分市场上专业、领先的数字科技服务提供商。目前公司主 要服务银行等金融机构、头部互联网公司以及政府机构，整体实 力在细分行业中处于头部地位。 2、杨总您好，目前各地都在拓展数字人民币应用场景，这 对数字人民币是很大的利好，请问公司在这块业务上有什么进 展？ 答：尊敬的投资者： 旗天科技集团股份有限公司 您好！截至目前，公司与多家国有大行、股份制银行、城商 行共计开展十余个数字人民币营销推广项目，在数字人民币营销 场景业务上积累了丰富经验，并获得银行的一致认可。公司持续 夯实数字人民币营销推广领域的先发优势，扩大 2 层和 2.5 层银 行覆盖度，联合银行推进多个数字人民币红包项目的对接和实施 落地，沟通数字人民币支付网关和支付场景的搭建，全力打造数 字人民币"场景+支付"综合解决方案。 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-071 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...