证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-068 1、会议的召集人：公司第六届董事会 2、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 2:00 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 旗天科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方 式。 4、现场会议地点：上海市长宁区延安西路 500 号嘉宁国际大厦 505 室 5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表公司股份的 215 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-067 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开的 第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股 子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利 开展，2023 年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过 12 亿的担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 11 亿 元，其中对资产负债率高于 70%的公司及子公司担保额度为 1 亿元，该担保额度 包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信 用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-066 旗天科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告 公司股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划的管理人博时资本管理有 限公司保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 19 日在巨潮资 讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号： 2023-014），公司持股 5%以上股东博时资本-康耐特 2 号专项资产管理计划（以 下简称"资管计划"）计划在该减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以 集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 6,589,936 股（不超过公司总股本的 1%）。 一、本次减持计划的实施进展情况 截至目前，资管计划未实施上述减持计划，未减持其所持有的公司股份。 二、其他事项 1、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 ...

旗天科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 旗天科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-060 2023 年 08 月 1 旗天科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李天松、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计 主管人员)季婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告第三节之"十、公 司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | - ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 / 3 旗天科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第七条 战略委员会的主要职责权限是： 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 第一章 总则 第一条 为进一步健全旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理评价体系，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的首席执行官及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-061 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日在公司会 议室以现场和通讯的方式召开了第六届董事会第二次会议。公司于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李天松先生主持，经 全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要； 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 内容详见 2023 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2023 年半年度报 告》及摘要。 二、审议通过《关于为子公司申请授信提供担保的议案》； 同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称"南京益索"） 向江苏银行股份有限公司南京分行申请的授信 1, ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-063 旗天科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提减值准备的公告 单位：元 | 项目 | 本期计提减值准备和冲回信用 | 上期计提减值准备和冲回信用 | | --- | --- | --- | | | 减值损失金额 | 减值损失金额 | | 应收账款信用减值损失 | 1,303,129.08 | 840,864.41 | | 其他应收款信用减值损失 | 191,915.89 | -376,315.23 | | 存货跌价损失 | 4,552,099.52 | 3,077,057.28 | | 合计 | 6,047,144.49 | 3,541,606.46 | 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 本次计提的减值准备为应收款项信用减值损失准备、其他应收款信用减值损 失准备、存货跌价准备。 1、2023 年半年度公司计提应收款项信用减值损失准备 1,303,129.08 元，应 收款项计量损失准备的方法为： 本公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项 （无论是否含重大融资成分）采用简化方法，即始终按整个存续 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、首席执行官及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择 并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》， 同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称"南京益索"）向 江苏银行股份有限公司南京分行申请的授信 1,000 万元提供最高额连带责任保证 担保，并向该行出具《最高额连带责任保证书》；同意公司为南京益索与中国银 行股份有限公司南京河西支行签署的 1,000 万元授信业务合同项下将产生的债务 提供连带责任保证担保，并与该行签署《最高额保证合同》；同意公司为全资孙 公司南京一键通电子商务有限公司（以下简称"南京一键通"）向中国工商银行 股份有限公司南京三山街支行申请的授信提供连带责任保证担保，担保的最高余 额为人民币 1,200 万元，并与该行签署《最高额保证合同》。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-064 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 因南京益索和南京一键通的资产负债率超过 ...