旗天科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会日常工作的联络、有关经营方面的资料及被考评 第一章 总则 第一条 为进一步健全旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的薪酬和考核管理评价体系，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的首席执行官及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-062 旗天科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 1 日以专人送达、邮件的方式通知各位监事，于 2023 年 8 月 8 日在 公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈 钧先生主持，以投票表决方式，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及摘要。 监事会对 2023 年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下： 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 ...

单位：万元 | | | 董事的公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 洛阳盈捷企业管理合 伙企业（有限合伙） | 公司董事张莉 担任执行合伙 | 其他应收款 | 349.21 | - | - | 349.21 | - | 业 绩 补 偿款 款 | 非经营性往来 | | | | 人的企业 | | | | | | | | | | | 盐城大数据资产经 营管理有限公司 | 公司董事长李 天松担 | 其他应收款 | 47.92 | - | - | - | 47.92往来款 | | 经营性往来 款 | | | | 任董事的公司 | | | | | | | | | | 总计 | | | | 15,687.57 | 5,477.75 | 108.26 | 11,654.69 | 9,618.89 | | | 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2023 年半 | 年半年 2023 | | | | | | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》， 同意公司为全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称"南京益索"）向 江苏银行股份有限公司南京分行申请的授信 1,000 万元提供最高额连带责任保证 担保，并向该行出具《最高额连带责任保证书》；同意公司为南京益索与中国银 行股份有限公司南京河西支行签署的 1,000 万元授信业务合同项下将产生的债务 提供连带责任保证担保，并与该行签署《最高额保证合同》；同意公司为全资孙 公司南京一键通电子商务有限公司（以下简称"南京一键通"）向中国工商银行 股份有限公司南京三山街支行申请的授信提供连带责任保证担保，担保的最高余 额为人民币 1,200 万元，并与该行签署《最高额保证合同》。 证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-064 旗天科技集团股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 因南京益索和南京一键通的资产负债率超过 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-065 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定 召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： 1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 2:00 旗天科技集团股份有限公司 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、首席执行官及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择 并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

二、关于对外担保情况的独立意见 旗天科技集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，作为旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 的独立董事，我们现对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 报告期内，公司与关联方的资金往来属正常的经营性资金往来。报告期内或 以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 全体独立董事签名： 刘希彤 熊 辉 高立里 截止 2023 年 6 月 30 日，公司审批的对外担保额度为 120,425 万元，实际担 保金额为 49,855.14 万元。子公司因授信需要由合并报表外单位提供担保的，公 司对合并报表外单位提供的反担保余额为 425 万元；除此之外，全部为合并范围 内母子公司之间的担保。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担的担保。 三、关于为子 ...

旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 旗天科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 ...

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-040 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 旗天科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及摘要 已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露。为了让广大投资者能进一步了解公司 2022 年度业绩和经营情况，公司将于 2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、首席执行官张莉女士，独立 董事高立里先生，副总裁、财务总监涂传希先生，副总裁、董事会秘书杨昊悦女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 18日（星期四 ...

旗天科技集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 旗天科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-016 2023 年 4 月 1 旗天科技集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 旗天科技集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 备查文件目录 4 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李天松、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计 主管人员)季婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节之 "十一、公司未来发展的展望"中（三）"公司可能面临的风险及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 658, ...