| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于聘请2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日分别召开第六届董事会第十五次会议与第六届监事会第十三次会议，审议通过《关 于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本 事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1-1-2205-1 | 2023 | 年末执业 | 注册会计师 | 人 264 | | --- | --- | --- | --- | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 128 人 | | 2022 | 年业务收 ...

人员数据 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券审计报告的128人[1] 业绩数据 - 2022年立信中联业务收入33448.40万元，审计收入27222.31万元，证券收入13939.46万元[1] 审计相关 - 续聘立信中联为2023年度审计机构[2] - 立信中联对2023年度财报出具标准无保留意见[3] - 审计委员会认可其能力并提议续聘[4] - 审计各阶段召开沟通会议[4] - 审计委员会审议通过报告并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为其年报审计表现良好[6] - 审计委员会履行监督职责[6]

股东大会时间 - 2024年5月15日14:30召开2023年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年5月15日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[20] 股权登记与登记时间 - 本次股东大会股权登记日为2024年5月8日[4] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 17:30[8] 提案相关 - 提案9.00为特别决议提案，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案7.00、9.00、10.00、11.00、12.00对中小投资者单独计票披露[6] 其他 - 普通股投票代码为350062，投票简称为中能投票[18] - 公告发布时间为2024年4月25日[14] - 可委托出席股东大会并投票，议案含《2023年度董事会工作报告》等[22] - 授权委托书有效期至股东大会结束[23] - “同意”“反对”“弃权”只可选一项，多填视为废票[23]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会11次、股东大会3次[4] - 独立董事应参加董事会会议11次，亲自出席11次，出席股东大会3次[5] - 2023年度公司未召开提名委员会和独立董事专门会议[5][6] 议案表决 - 独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[8][9][10] 关联交易与担保 - 2023年4月3日审议通过日常关联交易预计议案[18] - 2023年度公司担保为母子公司及子公司间担保，无违规情形[19] 资金使用 - 2023年使用部分闲置募集资金补充流动资金及现金管理，使用合规[20] 审计与报告 - 2023年续聘立信中联为审计机构[21] - 按时编制并披露定期报告，程序合规[22] 制度与薪酬 - 2023年4月3日审议通过内控自我评价报告，内控无明显薄弱环节[22] - 2023年4月3日审议通过董事、监事、高管薪酬议案[23] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续学习履职，维护公司及股东权益[25]

发展历程 - 公司2002年成立，2010年3月19日在深交所创业板上市[2] - 2015年进入新能源领域[2] - 2008年11月被认定为福建省首批“高新技术企业”[3] 产品与认证 - 2014年8个产品系列通过PCCC自愿性认证[5] - 2015年子公司武昌电控获得5个实用新型专利证书[6] - 研发出便携式储能电源等产品[23] 企业荣誉 - 2016年被列入“福建省科技小巨人领军企业”[7] - 2017年被评为“福建省龙头企业”[8] - 2022年被认定为“国家级绿色供应链管理企业”[8] 业务布局 - 2016年起布局太阳能光伏发电等项目[22] - 2022年5月成立子公司从事锂电池储能业务[22] - 涉及新能源汽车充电站投资等业务[23] 未来展望 - 深度参与“双碳”目标实现工作[27] - 完善社会责任执行机制和管理体系[27] - 广泛参与社会公益事业[27]

| | | 中能电气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯表决的方式在福建省福州市 仓山区金洲北路 20 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形 式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中房桃峻先生、缪希仁先生、冯玲女士以通讯方式参加），公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及公司 2023 年度经营情况及 2024 年工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[4] 用户数据 - 无 未来展望 - 未来完善内控体系，防范运营风险，促进可持续发展[35] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2023年根据监管要求修订《募集资金管理办法》[19] - 公司建立规范治理结构和议事规则，法人治理结构健全[4] - 设立风险管理三道防线，建立较完善内部控制管理体系[14] - 制定股东大会、董事会、监事会议事规则，三会严格有效运作[15] - 制定《信息披露管理制度》等信息管理制度[15] - 建立完备会计核算体系及财务管理制，专人专岗[18] - 制定《关联交易公允决策制度》规范关联交易[16] - 制定《对外投资管理制度》明确投资决策授权和审批程序[16] - 制定《销售管理制度》规范销售合同签订和执行[20] - 对内部控制制度执行定期和不定期检查[24] - 明确内部控制缺陷分类及财务与非财务认定标准[25] 数据标准 - 财务报告内控重大缺陷标准为错报金额≥资产总额的1%且≥营业收入的5%[29] - 财务报告内控重要缺陷标准为资产总额的0.5%≤错报金额＜资产总额的1%且营业收入的2%≤影响金额＜营业收入的5%[29] - 财务报告内控一般缺陷标准为错报金额＜资产总额的0.5%且＜营业收入的2%[29] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[31] 内控结论 - 截至2023年12月31日拥有12家控股一级子公司[7] - 内部控制评价报告基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[3] - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33] - 截止2023年12月31日内部控制设计与运行有效[35] - 自评价基准日至报告发出日未发生对评价结论有实质性影响的内控重大变化[35]

募资情况 - 公司向12名特定对象发行股票40485829股，发行价9.88元/股，募资399999990.52元，扣除费用后实际募资392567928.46元[1] 项目投入 - 一二次融合智能配电项目承诺投入31000万元，调整后投资30256.79万元，截至2023年底已投入11695.21万元[2] - 补充流动资金项目承诺投入9000万元，调整后投资9000万元，截至2023年底已投入9000万元[3] 项目延期 - 一二次融合智能配电项目预计可使用状态从2024年5月调整至2025年5月[4] 审批情况 - 公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构均审议通过部分募资项目延期议案，认为合规且无损害股东利益情形[6][7][8][9]

薪酬方案适用人员 - 适用于公司董事、监事及高级管理人员[3] 薪酬方案制定与生效 - 由董事会薪酬与考核委员会制定，经审议通过后生效[6] 薪酬构成 - 内部董监高薪酬由基本年薪和绩效年薪构成[8] - 独立董事和外部董事津贴为9.6万元/年[8] 薪酬发放与调整 - 独立董事等津贴于通过任职决议次月发放[10] - 调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀等[12] 绩效奖金规定 - 有重大失误及违规行为，不予发放或追索绩效奖金[14]

募资情况 - 公司向12名特定对象发行股票40,485,829股，发行价9.88元/股，募资399,999,990.52元，扣除费用后实际募资392,567,928.46元[1] 项目投资 - 一二次融合智能配电项目承诺投入31,000.00万元，调整后30,256.79万元，截至2023年12月31日已投入11,695.21万元[3] - 补充流动资金承诺投入9,000.00万元，调整后9,000.00万元，截至2023年12月31日已投入9,000.00万元[3] - 一二次融合智能配电项目总投资额45,194.61万元[6] 投资调整 - 工程建设与设备投资调整前投入31,000.00万元，调整后22,000.00万元[6] - 工程建设调整前投入16,616.52万元，调整后11,616.52万元[7] - 设备及安装工程调整前投入14,383.48万元，调整后10,383.48万元[7] - 铺底流动资金调整后投入9,000.00万元[7] 会议决议 - 公司第六届董事会第十五次会议审议通过募投项目内部投资结构调整议案[9] - 公司第六届监事会第十三次会议审议通过募投项目内部投资结构调整议案[10]