第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第二十 次会议于2025年8月26日上午以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面、 电话等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监 事会主席余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》及本公司《章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》 公司监事会检查了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用的情况，经认真 审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式 发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关 规定，会议合法、有效。 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会审议了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》， 董事会全体成员一致认为公司 2025 年半年度报告真实 ...

智能环网柜行业核心观点 - 智能环网柜市场需求与国家电网招标量高度相关，2024年国家电网招标总量达36631台/套，同比增长40.02% [1][10] - 行业受益于智能电网和新型电力系统建设政策支持，国家电网作为主导者对产品质量和技术要求严格 [1][9] - 未来增长驱动力包括电力可靠性要求提升、环保意识增强、智慧城市建设推进 [11] 行业定义与分类 - 智能环网柜是一体化智能配电设备，具备在线监测、数据采集、故障处理等功能 [2] - 按绝缘介质分为气体绝缘、固体绝缘和空气绝缘三大类 [2] - 属于电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造类别 [4] 政策环境 - 2023-2024年密集出台10+项支持政策，包括农村电网改造、电力装备智能化、配电网高质量发展等 [4][6] - 重点政策包括《电力装备行业稳增长工作方案》推动智能化升级，《配电网高质量发展行动实施方案》覆盖2024-2027年 [6] - 政策方向聚焦设备更新、绿色低碳、数字技术融合 [6] 产业链结构 - 上游为金属材料（铜/铝/钢）、绝缘材料（聚酰亚胺/环氧树脂）及电子元器件供应商 [7] - 下游主要应用于城市住宅小区、工矿企业配电站及箱式变电站 [7] - 国家电网通过协议库存采购模式主导需求，协议有效期通常1年 [10] 市场现状 - 2017-2024年招标量波动增长，2024年同比增速达40.02% [10] - 国家电网采购受宏观环境、产业政策、项目进度等多因素影响 [10] - 主要企业包括国电南瑞、许继电气、金冠电气等上市公司及296家中标企业 [13] 竞争格局 - 市场分散，2024年296家企业中标总金额146亿元 [13] - 头部企业包括国电南瑞（4.26亿元）、昊创瑞通（2.85亿元）、科大智能（2.62亿元）等 [14][15][16] - 代表企业金冠电气2024年营收6.58亿元，毛利率32.54% [17] - 昊创瑞通智能环网柜业务收入3.46亿元，占总营收40.12% [19] 技术趋势 - 5G、物联网、AI技术将提升响应速度和本地数据处理能力 [21] - 边缘计算减少云端依赖，实现更智能的监测控制 [21] - 高压环网柜需求增长以满足大容量电力输送需求 [21]

公司人事变动 - 中能电气投融资总监郑晓辉因个人原因辞职，原任期届满日为2025年12月23日 [1] - 辞职后郑晓辉仍在公司担任其他职务 [1]

公司人事变动 - 投融资总监郑晓辉因个人原因辞职 辞职后仍在公司担任其他职务 并已完成工作交接 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为：制造业占比79.63% 服务业占比19.68% 其他业务占比0.69% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

公司信息 - 证券代码为300062，证券简称为中能电气[1] - 债券代码为123234，债券简称为中能转债[1] 人事变动 - 公司投融资总监郑晓辉因个人原因申请辞职，原任期至2025年12月23日[2] - 辞职申请送达董事会生效，辞职后仍任其他职务[2] - 截至公告披露日，郑晓辉未持有公司股份[2]

福建省2025年上半年发电量数据 - 2025年6月福建省发电量269.2亿千瓦时 同比增长1.3% [1] - 2025年上半年福建省累计发电量725.6亿千瓦时 同比增长0.3% [1] 分品种发电量结构及增长情况 - 火力发电量838.3亿千瓦时 占总发电量53.3% 同比下滑1.8% [1] - 水力发电量111.8亿千瓦时 占总发电量7.1% 同比下滑32.5% [1] - 核能发电量495亿千瓦时 占总发电量31.5% 同比增长28.9% [1] - 风力发电量118.9亿千瓦时 占总发电量7.6% 同比增长5.7% [1] - 太阳能发电量9.73亿千瓦时 占总发电量0.6% 同比增长100.3% [1] 涉及上市企业 - 福建省能源行业相关上市企业包括：闽东电力（000993）、科华数据（002335）、雪人股份（002639）、中能电气（300062）、*ST红相（300427）、宁德时代（300750）、中闽能源（600163） [1] 数据来源及统计范围 - 数据统计范围为年主营业务收入2000万元及以上规模以上工业企业 [2] - 数据来源为国家统计局与智研咨询整理 [3]

公司经营范围调整 - 公司于2025年4月27日和5月21日分别召开董事会及股东大会，审议通过调整经营范围、变更注册资本及修订公司章程的议案 [1] - 公司已完成福建省市场监督管理局变更登记手续并取得新营业执照 [1] - 注册资本变更为55760.066300万人民币 [1] - 新增经营范围包括储能技术服务、生物质能技术服务、太阳能发电技术服务、风力发电技术服务等新能源领域业务 [1] - 新增电池销售、太阳能热发电装备销售、风电场相关装备销售等新能源设备销售业务 [1] - 保留原有配电开关控制设备制造、输配电及控制设备制造等传统业务 [1] 公司基本信息 - 公司类型为股份有限公司（中外合资、上市） [1] - 注册地址为福州市仓山区金山工业区金洲北路 [1] - 法定代表人为陈添旭 [1] - 成立日期为2002年12月2日 [1] - 统一社会信用代码为91350000743821715A [1]

公司信息 - 证券代码300062，简称为中能电气[1] - 债券代码123234，简称为中能转债[1] - 成立日期为2002年12月02日[2] 变更情况 - 2025年4、5月通过调整经营范围等议案[2] - 完成变更登记并取得新《营业执照》[2] - 注册资本为55760.066300万人民币[2]

可转债情况 - 中能转债转股期限为2024年6月17日至2029年12月10日，最新转股价格5.50元/股[3] - 2025年Q2，300张中能转债转股，转成5,454股股票[3] - 截至2025年Q2末，剩余可转债3,998,327张，票面总金额399,832,700元[3] - 公司发行可转债4,000,000张，募集资金400,000,000元[3] - 可转债初始转股价格6.42元/股，经调整为5.50元/股[6] 股本情况 - 2025年Q2前，限售股171,489,120股，占比30.75%[9] - 2025年Q2前，无限售股386,111,543股，占比69.25%[9] - 2025年Q2后，公司总股本变为557,606,117股[9]