交易终止 - 公司决定终止与扬州华鼎电器有限公司签订的《投资意向书》[1] - 原计划以现金方式一期收购华鼎电器60%股权，并在2025-2027年净利润达到约定标准后继续收购剩余40%股权[1] - 终止原因是双方在约定时间内未能达成最终交易共识，无法签署正式的股权转让协议[1] 影响评估 - 终止不会对公司经营业绩及财务状况产生不利影响[1]

募资情况 - 公司向12名特定对象发行股票40,485,829股，募资399,999,990.52元[3] - 扣除费用后实际募资392,567,928.46元，2022年1月14日到账[3] 账户变动 - 上海浦东发展银行福建自贸试验区福州片区分行账户2023年9月注销[5] - 招商银行福州分行营业部和兴业银行总行营业部账户本次注销[5] 资金安排 - 公司2025年4月27日会议通过议案，将节余募资永久补充流动资金[6] - 2025年4月29日披露相关公告[6]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共137人，持表决权股份230,880,439股，占比41.4057%[6] - 现场出席4人，持表决权股份228,292,160股，占比40.9415％[7] - 网络投票133人，持表决权股份2,588,279股，占比0.4642％[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占出席有效表决权99.6655％[8] - 《2024年年度报告》同意票占出席有效表决权99.6146％[10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》中小股东同意占比65.7742％[14] - 《2024年度权益分派预案》中小股东同意占比63.4831％[15] - 《融资及担保额度预计》同意票占出席有效表决权99.5802％[16] - 《2025年度薪酬与考核方案》同意票占出席有效表决权99.5658％[17] - 《募投项目结项及资金补充》中小股东同意占比66.4117％[18] - 《聘请2025年度会计师事务所》同意票占出席有效表决权99.6219％[19] - 《调整经营范围等》同意票占出席有效表决权99.6653％，反对0.2851％，弃权0.0497％[19] 其他情况 - 聘请律师见证股东大会并出具法律意见书[21] - 律师认为大会程序及表决结果合法有效[21] - 备查文件含股东大会决议及法律意见书[22][23]

会议安排 - 2025年4月27日审议通过召开2024年度股东大会的议案[7] - 2025年4月29日公告召开股东大会的通知及提案内容[7] - 2025年5月21日14:30在福建福州召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和股东代理人共137人，代表股份230,880,439股，占比41.4057%[13] - 现场出席4人，代表股份228,292,160股，占比40.9415%[13] - 网络投票133人，代表股份2,588,279股，占比0.4642%[13] - 中小股东和股东代理人133人，代表股份2,588,279股，占比0.4642%[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股份230,108,080股，占比99.6655%[20] - 《2024年度监事会工作报告》同意股份230,107,580股，占比99.6653%[21] - 《2024年年度报告》及其摘要同意股份229,990,580股，占比99.6146%[22] - 《2024年度财务决算报告》同意股份229,916,000股，占比99.5823%[23] - 《2024年度内部控制自我评价报告》全体股东同意股份229,994,580股，占比99.6163%；中小投资者占比65.7742%[27][28] - 《2024年度权益分派预案》全体股东同意股份229,935,280股，占比99.5906%；中小投资者占比63.4831%[29][30] - 《公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计》全体股东同意股份229,911,280股，占比99.5802%；中小投资者占比62.5559%[32] - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》同意股份229,877,880股，占比99.5658%[33] - 《部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》全体股东同意股份230,011,080股，占比99.6235%；中小投资者占比66.4117%[34][36] - 《调整部分募投项目内部投资结构》全体股东同意股份230,090,580股，占比99.6579%；中小投资者占比69.4832%[37][38] - 《聘请2025年度会计师事务所》全体股东同意股份230,007,380股，占比99.6219%；中小投资者占比66.2687%[39][40] - 《调整经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>》同意股份230,107,580股，占比99.6653%[46] 表决结果 - 本次股东大会表决事项与通知一致，程序符合规定，结果合法有效[42][43]

财务表现与亏损原因 - 2024年公司业绩出现较大变动，主要原因包括计提4亿元可转换公司债券利息费用 [1][2] - 新能源行业政策变化（光伏并网接入政策、补贴退坡等）导致子公司中能祥瑞电力施工收入下降，合并商誉计提减值准备 [2] - 出售光伏发电子公司上海熠冠股权导致高毛利率的光伏发电收入减少 [2] - 配电设备制造业竞争加剧，上游原材料成本上涨叠加下游价格战，产品毛利率下滑 [2] - 新业务（便携式储能、移动储充）研发投入增加但短期未盈利 [2] - 福清生产基地数字化改造影响产能并增加成本 [2] 现金流与财务状况 - 截至2024年底公司货币资金8.15亿元，资产负债率57.27% [3] - 2024年经营性净现金流0.93亿元 [3] 核心竞争力与战略布局 - 公司在研发能力、营销团队、客户资源及生产能力方面保持竞争力 [3] - 未来战略聚焦智能电网设备制造，同时布局新能源发展和"一带一路"电力设备出海 [4] - 通过技术升级、产品矩阵优化及智能化生产强化主业 [4] 市值管理与投资者关系 - 公司将通过提升经营质量、完善信息披露等方式加强市值管理 [3][4] - 2025年坚持"稳中求进"策略培育新增长点 [3][4]

财务表现 - 公司2024年营业总收入11.48亿元，同比下降30.85%，较去年同期减少5.12亿元，同业排名第88 [1] - 归母净利润-7752.64万元，同比下降248.51%，较去年同期减少1.30亿元，同业排名第112 [1] - 经营活动现金净流入9348.74万元，同业排名第77 [1] - 摊薄每股收益-0.14元，同比下降255.56%，较去年同期减少0.23元，同业排名第112 [3] 盈利能力与效率 - 毛利率17.72%，同业排名第83 [3] - ROE-6.25%，同比下降10.18个百分点，同业排名第113 [3] - 总资产周转率0.39次，同比下降34.74%，较去年同期减少0.21次，同业排名第106 [3] - 存货周转率13.35次，同比下降30.18%，较去年同期减少5.77次 [3] 资本结构与股东情况 - 资产负债率57.27%，同比上升1.06个百分点，同业排名第90 [3] - 股东户数3.37万户，前十大股东持股占比43.78%，合计持股2.44亿股 [3] - 第一大股东CHEN MANHONG持股16.9%，第二大股东陈添旭持股16.19%，第三大股东吴昊持股7.73% [3] 研发投入 - 研发总投入6025.98万元，同业排名第86 [3] - 研发投入占比5.25% [3]

中能电气股份有限公司 关于股权转让的进展公告 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 交割过程中，经交易双方协商一致，最终交易总价为人民币11,514.83万元。 截至本公告披露日，除保证金318.33万元尚未到期外，本公司已全额收到上述股 权转让款，上海熠冠及出售的子公司与本公司及合并报表范围内其他子公司的往 来款项已全部结清。 特此公告！ 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年2月23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让全资子公司100%股 权暨出售资产的议案》。公司将持有的全资子公司上海熠冠新能源有限公司（以 下简称"上海熠冠"）100%股权转让给天津紫菁新能源有限公司（以下简称"天 津紫菁"），交易标的为公司持有的上海熠冠100%股权暨上海熠冠旗下子公司 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.09元降至2024年的-0.14元，同比下降255.56% [1] - 每股净资产从2023年的2.32元降至2024年的2.16元，同比下降6.9% [1] - 每股公积金从2023年的0.66元微增至2024年的0.67元，同比上升1.52% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.58元降至2024年的0.42元，同比下降27.59% [1] - 营业收入从2023年的16.6亿元降至2024年的11.48亿元，同比下降30.84% [1] - 净利润从2023年的0.52亿元转为2024年的-0.78亿元，同比下降250% [1] - 净资产收益率从2023年的4.12%降至2024年的-6.04%，同比下降246.6% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7342.79万股，占流通股比19.01%，较上期减少520.31万股 [1] - CHEN MANHONG持有2355.70万股，占总股本6.10%，持股不变 [2] - 陈添旭持有2256.59万股，占总股本5.84%，持股不变 [2] - 吴昊持有1077.77万股，占总股本2.79%，持股不变 [2] - 代学荣新进持有402.80万股，占总股本1.04% [2] - WU HUAJUN持有397.81万股，占总股本1.03%，持股不变 [2] - 邹晴持有227.21万股，占总股本0.59%，较上期增加33.38万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC新进持有193.64万股，占总股本0.50% [2] - 燊腾私募证券投资基金持有191.84万股，占总股本0.50%，较上期减少828.16万股 [2] - 何丽华新进持有119.89万股，占总股本0.31% [2] - 中国国际金融股份有限公司新进持有119.54万股，占总股本0.31% [2] - 王广春、邵子文、叶方珍、高盛公司有限责任公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

会议情况 - 2024年召开董事会12次、股东大会3次[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[7] - 2024年4月23日召开第六届董事会第十五次会议[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会12次，均亲自出席，出席股东大会3次[6] - 2024年与内部审计及会计师沟通财务业务状况[8] - 2024年与中小股东沟通，现场履职提建议[9][11] - 2025年将继续履职维护公司和股东权益[19] 公司合规 - 2024年不存在为控股股东等担保及关联方占用资金情形[15] - 2024年募投项目资金使用合规[16] - 2024年定期报告审议及披露程序合法合规[17] - 2024年内控体系无明显薄弱环节和重大缺陷[18] 公司决策 - 2024年4月23日审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2024年4月、5月会议审议通过续聘立信中联为2024年度财务审计机构[16] - 2024年4月23日审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[18] - 2024年4月23日审议通过《2024年度董监高薪酬与考核方案》[18]

股东大会信息 - 2025年5月21日14:30召开2024年度股东大会[2] - 网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 15:00[2][17][18] - 股权登记日为2025年5月14日[4] 提案相关 - 提案8.00、13.00为特别决议提案，需三分之二以上表决权通过[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:30[9] - 投票代码为350062，简称为中能投票[16] 议案内容 - 涉及《2024年度董事会工作报告》等多项议案[20] - 有《2024年度权益分派预案》等议案[20] 其他 - 大会会期半天，股东食宿交通自理[11] - 授权委托书有效期至大会结束[21] - 投票多选视为废票[21] - 有股东参会登记表，需填姓名持股数等[23][24]