会议信息 - 中能电气第六届监事会第十六次会议于2024年10月25日上午通讯召开[4] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[5] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[5] - 报告同日披露在巨潮资讯网，表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][6]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十三次会议通知于2024年10月22日发出，10月25日上午通讯召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 报告审议 - 董事会审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》反映公司Q3财务与经营成果[4] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5]

资金使用 - 2023年12月28日公司同意用不超1亿元闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 2024年10月21日公司将1亿元募集资金归还专用账户，未超期限[3]

可转债发行 - 公司发行可转债400万张，募资4亿元[3] 股东持有与减持 - 控股股东等曾持“中能转债”163.2589万张，占比40.81%[3] - 2024年10月17 - 22日，控股股东等减持51.393万张，占比12.85%[4] 股东变动 - CHEN MANHONG等多位股东持有量和占比变动[5]

可转债发行 - 公司发行可转债400万张，募资4亿元，期限6年[3] 股东持有情况 - 控股股东、实际控制人曾持有“中能转债”163.2589万张，占比40.81%[3] 股东减持情况 - 2024年10 - 16日，控股股东、实际控制人减持“中能转债”72.1509万张，占比18.04%[4] 个人变动情况 - CHEN MANHONG变动后持有24.8万张，占比6.20%[5] - 陈添旭变动后持有47.768万张，占比11.94%[5] - 吴昊变动后持有18.54万张，占比4.64%[5] 变动后合计持有 - 控股股东、实际控制人变动后持有“中能转债”91.108万张，占比22.78%[5]

可转债情况 - 中能转债转股期限为2024年6月17日至2029年12月10日，最新转股价格5.50元/股[3] - 2024年第三季度216张中能转债完成转股，票面金额21,600元，转成3,374股股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债3,999,367张，票面总金额399,936,700元[3] - 公司发行可转债4,000,000张，募集资金400,000,000元[3] - 可转债初始转股价格6.42元/股，经调整后为5.50元/股[6] 股本情况 - 2024年第三季度，有限售条件流通股171,219,120股，占比30.71%[9] - 2024年第三季度，无限售条件流通股变动前386,364,718股，变动后386,368,092股，占比69.29%[9] - 2024年第三季度，公司总股本变动前557,583,838股，变动后557,587,212股，占比100.00%[9] 转股价格调整 - 2023年度权益分派后，2024年5月24日起转股价格由6.42元/股调整为6.40元/股[7] - 2024年10月8日起，转股价格由6.40元/股向下修正为5.50元/股[7]

会议安排 - 2024年9月12日召开第六届董事会二十一次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 2024年9月13日公告股东大会通知及提案内容[7] - 2024年9月30日14:30在福建福州召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 现场及网络出席345人，代表股份244,829,599股，占比43.9088%[13] - 现场出席5人，代表股份238,756,760股，占比42.8196%[13] - 网络投票340人，代表股份6,072,839股，占比1.0891%[13] - 中小股东342人，代表股份17,227,439股，占比3.0896%[13] 议案审议 - 审议《关于董事会提议向下修正"中能转债"转股价格的议案》[17] - 同意股份数13,319,760股，占比77.3171%[19] - 反对股份数3,389,019股，占比19.6722%；弃权股份数518,660股，占比3.0107%[19]

会议信息 - 中能电气第六届董事会二十一次会议于2024年9月12日通讯召开[3] - 拟于2024年9月30日召开第二次临时股东大会[7] 转股价格调整 - 2024年8 - 9月触发“中能转债”转股价格向下修正条件[4] - 董事会提议修正，原转股价格6.40元/股[4][5] - 修正方案需股东大会三分之二以上通过[5] 议案审议 - 《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格的议案》3票同意[6] - 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》7票同意[6][7] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[8]

可转债发行 - 公司发行“中能转债”400万张，募资4亿元，2023年12月29日挂牌交易[3] 转股信息 - “中能转债”转股期为2024年6月17日至2029年12月10日，初始转股价6.42元/股[5] - 2024年5月24日起，转股价格调为6.40元/股[6] 价格修正 - 2024年8 - 9月触发转股价格向下修正条件[3][10] - 2024年9月12日董事会通过修正议案，将提交股东大会审议[10] - 修正方案需经出席股东大会股东三分之二以上通过，转债股东回避[7][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月30日14:30召开[2] - 股权登记日为9月25日[4] - 登记时间为9月26日9:00 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月30日9:15 - 15:00[2][16] - 深交所交易系统投票分时段进行[15] - 普通股投票代码为350062，简称为中能投票[14] 审议议案 - 审议向下修正"中能转债"转股价格议案[5]