公司基本信息 - 公司股票代码为300062[7] - 公司注册地址位于福州市仓山区金山工业区金洲北路[8] - 公司网址为www.ceepower.com[8] - 公司董事会秘书为于春江，联系电话为0591-83856936[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）[8] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为1,659,504,953.65元，同比增长26.47%[9] - 2023年公司净利润为52,203,661.99元，同比增长26.97%[9] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为65,797,094.99元，较上年下降40.31%[9] - 2023年公司基本每股收益为0.09元，同比增长28.57%[9] - 2023年公司资产总额为3,038,010,842.86元，较上年增长18.23%[9] 业务发展 - 公司主要业务包括智能电气设备制造和新能源综合服务，其中光伏、储能、光储充EPC新能源业务占比增大[14] - 公司长期专注于配电设备制造行业，近年来输配电设备相关的收入保持稳步增长[17] - 公司逐渐向新能源领域进军，业务延伸至地面及分布式光伏发电项目的前期开发、投资建设、EPC工程总承包、后期运维服务，形成“智能电气设备制造+新能源综合服务”双轮驱动业务格局[17] 新能源市场趋势 - 2023年我国全社会用电量达到9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，带动输配电及控制设备的需求增长[14] - 2023年我国光伏新增装机达216.88GW，同比增长148.12%，光伏发电将加速取代传统化石能源[15] - 2023年新能源汽车产量销量分别为958.7万辆、949.5万辆，同比增长35.8%、37.9%[15] 公司战略规划 - 公司未来发展战略是成为国内领先的“能源互联网系统解决方案提供商”[71] - 公司将重点发展智能电气设备制造业务和新能源综合服务业务[71] - 公司将继续深化光伏业务、储能业务和充电桩业务，构建智慧储充智能化系统[72] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[77][80] - 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续发展[78] - 公司积极参与中央脱贫攻坚工作，帮助企业内部困难员工，贯彻落实国家服务脱贫攻坚战略[123] - 公司在社会责任方面表现出色，诚信经营，遵纪守法，积极履行纳税义务，促进就业，规范信息披露，加强与相关利益者的沟通与合作[122]

融资申请 - 2024年4月23日董事会审议通过申请融资额度议案[2] - 2023至2024年度股东大会间申请融资不超17亿元[2] 各公司额度 - 中能电气拟申请6.1亿元，期限不超36个月[3] - 福建中能拟申请3.4亿元，期限不超60个月[3] - 武昌电控拟申请2.1亿元，期限不超36个月[3] - 中能祥瑞拟申请5.4亿元，期限不超96个月[4] 其他安排 - 议案需提交2023年度股东大会审议[5] - 授权董事长或代理人签融资相关文件[4]

2023年，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会一如既往，严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地发挥 了董事会的作用，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会2023年度主 要工作情况报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 经过全体员工的共同努力，2023年公司各项业务保持稳定的增长。公司致力 于成为领先的能源互联网系统解决方案运营商，前期布局的光伏等新能源相关产 业成果显现，公司盈利水平同业务规模协同提升。 中能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司全年实现营业收入165,950.50万元，同比增长26.47%；实现净 利润5,216.43万元，同比增长26.95%；实现归属于上市公司股东的净利润5,220.37 万元，同比增长26.97%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 4,916.50万元，同比增 ...

发展历程 - 公司2002年成立，2010年3月19日在深交所创业板上市[2] - 2015年进入新能源领域[2] - 2008年11月被认定为福建省首批“高新技术企业”[3] 产品与认证 - 2014年8个产品系列通过PCCC自愿性认证[5] - 2015年子公司武昌电控获得5个实用新型专利证书[6] - 研发出便携式储能电源等产品[23] 企业荣誉 - 2016年被列入“福建省科技小巨人领军企业”[7] - 2017年被评为“福建省龙头企业”[8] - 2022年被认定为“国家级绿色供应链管理企业”[8] 业务布局 - 2016年起布局太阳能光伏发电等项目[22] - 2022年5月成立子公司从事锂电池储能业务[22] - 涉及新能源汽车充电站投资等业务[23] 未来展望 - 深度参与“双碳”目标实现工作[27] - 完善社会责任执行机制和管理体系[27] - 广泛参与社会公益事业[27]

股东大会时间 - 2024年5月15日14:30召开2023年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年5月15日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[20] 股权登记与登记时间 - 本次股东大会股权登记日为2024年5月8日[4] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 17:30[8] 提案相关 - 提案9.00为特别决议提案，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案7.00、9.00、10.00、11.00、12.00对中小投资者单独计票披露[6] 其他 - 普通股投票代码为350062，投票简称为中能投票[18] - 公告发布时间为2024年4月25日[14] - 可委托出席股东大会并投票，议案含《2023年度董事会工作报告》等[22] - 授权委托书有效期至股东大会结束[23] - “同意”“反对”“弃权”只可选一项，多填视为废票[23]

| | | 中能电气股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》定期报告披露相关事宜及公司会计政策的相关规定，公司及合并报表范围 内子公司对2023年年末应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收款、 无形资产、固定资产、商誉等各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产 实施减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 同时，对公司部分确属无法收回的应收款项实施核销，对已领用和已售存货的减 值准备进行相应转销。 （二）本次计提资产减值准备及核销转销资产的范围和金额 公司及下属子公司2023年度计提资产减值准备的资产主要为应收账款、合同 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六 届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，分别审议通过 ...

中能电气股份有限公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制， 保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点 的基础上，特制订本方案。 第二条 本方案适用于公司董事、监事及高级管理人员。 第三条 本方案所称董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。 本方案所称监事，是指本方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内 部监事和外部监事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司 员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）。外部监事，指不在公司担任 除监事外的其他职务的监事。 本方案所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 投融资总监等高级管理人员。 第四条 2024 年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案以公司经济效益为出 发点，根据分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际 ...

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票40485829股，价格9.88元/股，募集399999990.52元，扣除费用后实际募集392567928.46元[1] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券4000000张，面值100元/张，募集400000000元，扣除费用后实际募集394841363.15元[3] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，2022年发行股票累计使用募集资金20695.21万元，未使用余额19231.04万元[4] - 截至2023年12月31日，2023年发行可转债累计使用募集资金10103.72万元，未使用余额29647.48万元[5] 专户存储情况 - 2022年发行股票募集资金专户，招商银行初始存储16000万元，截至2023年12月31日余额14108.22万元[10] - 2022年发行股票募集资金专户，兴业银行初始存储14476万元，截至2023年12月31日余额5122.82万元[10] - 2023年发行可转债募集资金专户，招商银行初始存储25750万元，截至2023年12月31日余额10753.28万元[12] - 2023年发行可转债募集资金专户，兴业银行初始存储13000万元，截至2023年12月31日余额7923.77万元[12] - 2023年发行可转债募集资金专户，兴业银行另一账户初始存储1000万元，截至2023年12月31日余额970.43万元[12] 利息情况 - 2022年发行股票募集资金存储余额含利息累计669.68万元，2023年发行可转债含利息累计1.20万元[10][12] 资金补充与管理 - 2023年1月5日公司同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月9日和12月22日归还[18,19] - 2023年12月28日公司同意使用不超1亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已使用1亿元[20] - 2023年1月5日公司同意用不超13000万元闲置募集资金现金管理，截至12月31日累计循环滚动25000万元，赎回25000万元，获利息212.98万元[24,25] - 2023年12月28日公司同意用不超2亿元闲置可转债募集资金现金管理，截至12月31日循环滚动0元，赎回0元，获利息0元[26] 项目投资情况 - 一二次融合智能配电项目承诺投资31000万元，调整后30256.79万元，2023年投入2580.35万元，累计投入11695.21万元，投资进度38.65%[36] - 新能源储充项目承诺投资总额20000万元，调整后投资总额19484.14万元，本年度投入29.58万元，累计投入29.58万元，投资进度0.15%，预计2025年12月达到预定可使用状态[40] - 研发中心建设项目承诺投资总额8000万元，调整后投资总额8000万元，本年度投入76.69万元，累计投入76.69万元，投资进度0.96%，预计2025年12月达到预定可使用状态[40] - 补充流动资金承诺投资总额12000万元，调整后投资总额12000万元，本年度投入9997.45万元，累计投入9997.45万元，投资进度83.31%[40] 项目进度与效益 - 一二次融合智能配电项目达到预定可使用状态日期由2023年11月延至2024年5月[27] - 截至2023年12月31日，一二次融合智能配电项目、新能源储充项目及研发中心建设项目尚处于建设期，未产生实际效益[38][42] 完成率情况 - 补充流动资金9000万元，完成率100.00%[37] - 承诺投资项目40000万元，已投入20695.21万元，完成率52.72%[37]

募集资金 - 公司发行可转债400万张，募集资金总额4亿元，净额3.9484136315亿元[1] 项目投资 - 新能源储充等三个项目总投资56622.50万元，调整后拟投募集资金39484.14万元[5] 项目审批 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过新能源储充项目新增实施地点议案[7][8] - 独立董事会议、保荐机构均通过或无异议该新增实施地点事项[9][11][12]

人员数据 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券审计报告的128人[1] 业绩数据 - 2022年立信中联业务收入33448.40万元，审计收入27222.31万元，证券收入13939.46万元[1] 审计相关 - 续聘立信中联为2023年度审计机构[2] - 立信中联对2023年度财报出具标准无保留意见[3] - 审计委员会认可其能力并提议续聘[4] - 审计各阶段召开沟通会议[4] - 审计委员会审议通过报告并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为其年报审计表现良好[6] - 审计委员会履行监督职责[6]