公司治理 - 公司于2025年12月23日完成第七届董事会换届选举，董事会由7名成员组成，任期三年[2] - 公司董事会下设四个专门委员会，部分委员会独立董事人数过半数并担任召集人[4] - 公司聘任新一届高级管理人员，任期与第七届董事会任期一致[5] 人员变动 - 公司第六届监事余淑英、方建勇、陈伟不再担任监事职务，离任后仍在公司任职[7] - 公司第六届独立董事房桃峻届满离任[7] - 公司执行总裁马郭亮因职务调整离任[8] 股权结构 - 陈添旭持有公司股份90,263,520股，为公司董事长[12] - 吴昊持有公司股份43,110,640股，为公司副董事长[13] - CHEN MANHONG持有公司股份94,228,000股[16] - 刘明强持有公司股份69万股[25] - 公司控股股东、实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊[16][18] - WU HUAJUN为控股股东之一致行动人[16][18] 人员任职 - CHEN MANHONG于2018年8月至今任公司总经理[15] - 陈熙2015年起入职公司，任第六届董事会董事等职[17] - 汤新华兼任福建天马科技集团、福建睿能科技独立董事[20] - 于春江2016年10月加入公司，现任副总经理、董事会秘书[26] - 李华蓉2018年11月至今就职于公司，现任财务总监[27] - 陈榆2016年7月加入公司，现任证券事务代表[28] 人员合规 - 刘明强、于春江、李华蓉、陈榆任职资格符合相关规定[25][26][27][28]

公司治理 - 2025 年 12 月 23 日股东大会修订《公司章程》，董事会由 7 名董事组成[2] - 同日职工代表大会选陈熙为职工代表董事[2] 人员信息 - 陈熙 1988 年生，纽约大学研究生，2015 年入职，系陈添旭女儿[5][6] 股权结构 - 公司为家族控制，控股股东为陈添旭等，WU HUAJUN 为一致行动人[6]

会议信息 - 公司2025年12月19日发独立董事第五次专门会议通知，12月23日通讯开会[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] - 出席会议独立董事为汤新华、缪希仁、冯玲[5] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途并用于永久补充流动资金议案[1] - 拟终止2023年可转债原募投项目[1] - 表决变更募集资金用途议案，同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 审议通过调整公司及下属公司融资和担保额度预计议案[2] - 被担保对象为公司合并报表内全资子公司及上市公司本身[3] - 表决调整融资和担保额度议案，同意3票，反对0票，弃权0票[4]

募集资金 - 2023年可转债募资4亿，净额3.9484136315亿[2] - 截至2025年12月15日，未使用募资2.54047亿拟补流[2][5][7] 项目进展 - 截至2025年12月15日，新能源储充项目用资1860.87万，进度9.55%[7] - 截至2025年12月15日，研发中心建设项目用资677.99万，进度8.47%[7] 业绩情况 - 2024年新能源业务规模缩减57%[11] - 2024年净利润 - 7752.643716万元，降248.51%[11] 决策情况 - 2025年12月23日董事会通过变更募资用途议案[15] - 变更募资用途需股东会审议[13][15]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表共529人，持股233,505,321股，占比37.0680%[4] - 现场出席4人，持股228,292,160股，占比36.2405％[4] - 网络投票525人，持股5,213,161股，占比0.8276％[5] - 中小股东及代表525人，持股5,213,161股，占比0.8276％[5] 议案表决 - 《未来三年股东回报规划（2026 - 2028）》同意233,343,238股，占比99.9306%，中小股东占比96.8909%[14] - 《关于参与竞拍山东达驰电气等公司65%股权及债权》同意233,340,538股，占比99.9294%，中小股东占比96.8391%[15] - 多项规则修订议案同意比例超99.9%[6][7][8][9][10][11] 人员选举 - 陈添旭等6人当选董事，同意占比超97.86%[16][17][18][20][21][22] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[23] - 备查文件有《中能电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》等[24]

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-088 中能电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 5 ...

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-084 中能电气股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 一次会议通知于 2025 年 12 月 23 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生 第七届董事会成员后，经全体董事同意，以口头方式、电话方式向全体董事送达。 会议于 2025 年 12 月 23 日下午于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 董事会同意选举陈添 ...

公司财务决策 - 公司第七届董事会第一次会议审议通过了变更募集资金用途的议案 [1] - 同意将2023年向不特定对象发行可转换公司债券的两个募投项目剩余资金变更用途 [1] - 涉及变更用途的募投项目为“新能源储充项目”和“研发中心建设项目” [1] 资金变更详情 - 变更用途的剩余募集资金共计25,404.70万元 [1] - 该金额包含利息及现金管理收益 [1] - 实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 变更后的资金将用于永久补充公司流动资金 [1]

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于中能转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中能电 气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2507 号）同意注册，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）4,000,000 张，每张面值为人民 币 100 元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 5,158,636.85 元后，实际募集资金为人民币 394,841,363.15 元。立信中联 会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 16 日出具了《验资报 ...

可转债发行 - 公司发行400万张可转债，募集资金总额4亿元，实际募集3.9484136315亿元[5] 转股价格 - “中能转债”初始转股价格为6.42元/股，先后调整为6.40元/股和5.50元/股[9] 票面利率 - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%，本期为0.80%[11] 赎回情况 - 2025年11月4 - 24日触发赎回条款，赎回价格100.01元/张[12][13] - 截至2025年12月15日收市，尚有19978张未转股，赎回款199.799978万元[17] - 赎回日为12月16日，资金到账日为12月23日，摘牌日为12月24日[4] 交易与公告 - “中能转债”12月11日起停止交易，12月16日起停止转股[16] - 赎回日前每日披露提示性公告，结束后7个交易日内刊登结果和摘牌公告[16]