融资与担保 - 公司拟将融资额度由不超过17亿元调整为不超过27.2亿元[5] - 截至2025年12月23日公司总担保余额为141871.51万元，调整前担保总额度为170000万元，调整后为233000万元[8] - 调整后公司及下属公司担保额度至2025年度股东大会审议通过之日不超过23.3亿元[8] 资产与负债 - 中能电气股份有限公司2024年12月31日总资产229116.27万元，2025年9月30日为294827.46万元[11] - 中能电气股份有限公司2024年12月31日净资产126160.26万元，2025年9月30日为124179.45万元[11] - 中能电气股份有限公司2025年9月30日资产负债率为57.88%[6] 营收与利润 - 中能电气股份有限公司2024年1 - 12月营业收入为42922.64万元，2025年1 - 9月为95729.97万元[11] - 福建中能电气有限公司2024年营业收入61913.57万元，2025年1 - 9月为52237.54万元[16] - 武汉市武昌电控设备有限公司2024年营业收入28727.24万元，2025年1 - 9月为37099.09万元[20] 子公司情况 - 福建中能电气有限公司2024年总资产105268.85万元，2025年9月为120933.08万元[15] - 武汉市武昌电控设备有限公司2024年总资产55476.81万元，2025年9月为62506.82万元[20] - 中能祥瑞电力工程有限公司2024年总资产69544.17万元，2025年9月为68304.97万元[24]

公司治理 - 公司于2025年12月23日完成第七届董事会换届选举，董事会由7名成员组成，任期三年[2] - 公司董事会下设四个专门委员会，部分委员会独立董事人数过半数并担任召集人[4] - 公司聘任新一届高级管理人员，任期与第七届董事会任期一致[5] 人员变动 - 公司第六届监事余淑英、方建勇、陈伟不再担任监事职务，离任后仍在公司任职[7] - 公司第六届独立董事房桃峻届满离任[7] - 公司执行总裁马郭亮因职务调整离任[8] 股权结构 - 陈添旭持有公司股份90,263,520股，为公司董事长[12] - 吴昊持有公司股份43,110,640股，为公司副董事长[13] - CHEN MANHONG持有公司股份94,228,000股[16] - 刘明强持有公司股份69万股[25] - 公司控股股东、实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊[16][18] - WU HUAJUN为控股股东之一致行动人[16][18] 人员任职 - CHEN MANHONG于2018年8月至今任公司总经理[15] - 陈熙2015年起入职公司，任第六届董事会董事等职[17] - 汤新华兼任福建天马科技集团、福建睿能科技独立董事[20] - 于春江2016年10月加入公司，现任副总经理、董事会秘书[26] - 李华蓉2018年11月至今就职于公司，现任财务总监[27] - 陈榆2016年7月加入公司，现任证券事务代表[28] 人员合规 - 刘明强、于春江、李华蓉、陈榆任职资格符合相关规定[25][26][27][28]

公司治理 - 2025 年 12 月 23 日股东大会修订《公司章程》，董事会由 7 名董事组成[2] - 同日职工代表大会选陈熙为职工代表董事[2] 人员信息 - 陈熙 1988 年生，纽约大学研究生，2015 年入职，系陈添旭女儿[5][6] 股权结构 - 公司为家族控制，控股股东为陈添旭等，WU HUAJUN 为一致行动人[6]

会议信息 - 公司2025年12月19日发独立董事第五次专门会议通知，12月23日通讯开会[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] - 出席会议独立董事为汤新华、缪希仁、冯玲[5] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途并用于永久补充流动资金议案[1] - 拟终止2023年可转债原募投项目[1] - 表决变更募集资金用途议案，同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 审议通过调整公司及下属公司融资和担保额度预计议案[2] - 被担保对象为公司合并报表内全资子公司及上市公司本身[3] - 表决调整融资和担保额度议案，同意3票，反对0票，弃权0票[4]

募集资金 - 2023年可转债募资4亿，净额3.9484136315亿[2] - 截至2025年12月15日，未使用募资2.54047亿拟补流[2][5][7] 项目进展 - 截至2025年12月15日，新能源储充项目用资1860.87万，进度9.55%[7] - 截至2025年12月15日，研发中心建设项目用资677.99万，进度8.47%[7] 业绩情况 - 2024年新能源业务规模缩减57%[11] - 2024年净利润 - 7752.643716万元，降248.51%[11] 决策情况 - 2025年12月23日董事会通过变更募资用途议案[15] - 变更募资用途需股东会审议[13][15]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表共529人，持股233,505,321股，占比37.0680%[4] - 现场出席4人，持股228,292,160股，占比36.2405％[4] - 网络投票525人，持股5,213,161股，占比0.8276％[5] - 中小股东及代表525人，持股5,213,161股，占比0.8276％[5] 议案表决 - 《未来三年股东回报规划（2026 - 2028）》同意233,343,238股，占比99.9306%，中小股东占比96.8909%[14] - 《关于参与竞拍山东达驰电气等公司65%股权及债权》同意233,340,538股，占比99.9294%，中小股东占比96.8391%[15] - 多项规则修订议案同意比例超99.9%[6][7][8][9][10][11] 人员选举 - 陈添旭等6人当选董事，同意占比超97.86%[16][17][18][20][21][22] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[23] - 备查文件有《中能电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》等[24]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议时间为 2026 年 1 月 8 日 14:30[2] - 网络投票时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（互联网投票系统）[2] - 通过深交所交易系统投票时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统开始投票时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 - 15:00[15] 股权与登记 - 会议股权登记日为 2026 年 1 月 5 日[2] - 会议登记时间为 2026 年 1 月 6 日 8:30 - 12:00、13:30 - 17:30，邮件或信函须在 2026 年 1 月 6 日 17:00 前送达[6][7] 提案与投票 - 提案 2.00 为特别决议提案，需经出席会议股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[4] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露[5] - 网络投票普通股投票代码为 350062，投票简称为中能投票[13] 其他 - 授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东会结束[18] - 公告发布时间为 2025 年 12 月 24 日[10]

人事变动 - 选举陈添旭为董事长、吴昊为副董事长，任期三年[3] - 聘任CHEN MANHONG为总裁等多人任职，任期至第七届董事会届满[6][8][11][13][14] 决策事项 - 终止募投项目，变更资金用于永久补充流动资金，待股东会审议[17][18] - 审议通过调整融资和担保额度议案，待股东会审议[19][20] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[21]

公司财务决策 - 公司第七届董事会第一次会议审议通过了变更募集资金用途的议案 [1] - 同意将2023年向不特定对象发行可转换公司债券的两个募投项目剩余资金变更用途 [1] - 涉及变更用途的募投项目为“新能源储充项目”和“研发中心建设项目” [1] 资金变更详情 - 变更用途的剩余募集资金共计25,404.70万元 [1] - 该金额包含利息及现金管理收益 [1] - 实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 变更后的资金将用于永久补充公司流动资金 [1]

可转债情况 - 公司发行可转债4,000,000张，募集资金总额4亿元，实际募集394,841,363.15元[4] - “中能转债”初始转股价格为6.42元/股，先后调整为6.40元/股和5.50元/股[7] - 自2025年11月4日至24日触发赎回条款[11] - “中能转债”票面利率本期为0.80%[9][10] - “中能转债”赎回价格为100.01元/张[12] 赎回相关 - 截至2025年12月15日，“中能转债”尚有19,978张未转股，支付赎回款1,997,999.78元[16] - 本次赎回面值总额1,997,800元，占发行总额0.50%[17] - “中能转债”2025年12月11日起停止交易，16日起停止转股，16日为赎回日[14][15] - 2025年12月19日发行人资金到账，23日投资者赎回资金到账[15] - 自2025年12月24日起，“中能转债”将在深交所摘牌[18] 股本情况 - 2024年6月14日总股本为557,577,326股[19] - 2024年6月14日有限售条件流通股占比30.71%，无限售条件流通股占比69.29%[19] - 可转债转股数量为72,360,044股[19] - 2025年12月15日总股本为629,937,370股[19] - 2025年12月15日有限售条件流通股占比27.22%，无限售条件流通股占比72.78%[19] 其他 - “其他”变动主要系聘任高级管理人员所致[20]