公司治理 - 表决3名独立董事[1] - 选举陈凌云为独立董事专门会议召集人[1] 财务审议 - 通过2023年度利润分配预案[1] - 通过2023年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 通过2023年度内部控制自评报告[2] 资金与授信 - 通过公司及全资子公司2024年度申请银行综合授信额度议案[3] - 续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[3] 项目调整 - 通过变更部分募集资金投资项目并调整投资总额议案[3] - 通过调整部分募集资金投资项目投资计划并使用自有资金追加投资议案[4] 融资计划 - 同意提请授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[6]

薪酬方案时间 - 2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成 - 独立董事职务津贴为税前6万元/年[4] - 在公司担任具体管理职务的董事薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成[3] - 高级管理人员薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成[6] 发放方式 - 非独立董事、监事、高级管理人员2024年工资按月发放，绩效考核收入根据考核结果发放[7] - 独立董事津贴依照聘任协议约定发放[7] 审议流程 - 2024年非独立董事、独立董事、监事的薪酬方案需提交股东大会审议通过后实施[8] - 2024年高级管理人员的薪酬方案经董事会审议批准后实施[8] 其他 - 董事、监事、高级管理人员离任，薪酬按实际任期计算并发放[8] - 上述薪酬均为税前金额，个税由公司统一代扣代缴[8]

公司治理 - 2023年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席并赞成议案[3] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[4] 股权与交易 - 2023年7月子公司受让股权并与关联方共同投资，无其他应披露关联交易[9] 报告披露 - 2023年编制并披露多期报告[9] 内部控制与审计 - 2023年未发现内控重大缺陷，聘请众华会计师事务所未更换[10] 人事变动 - 2023年选举产生第六届董事会，任期三年[10] - 2023年第六届董事会选举纪立军为董事长等[12] 薪酬与履职 - 2023年度董高薪酬按规定发放[13] - 2024年独立董事继续履职[14]

公司概况 - 公司创立于1999年10月，2010年4月在深交所创业板上市，2014年10月开启集团化发展[4][5] - 公司染料产品超300多个品种[5] - 公司是行业领先的全面染整解决方案供应商，染化行业市场占有率位居全国前列[4][5] - 公司以精细化工板块为主业，数码科技、环保新材料协同发展[5] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[15] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷分别对应错报金额达年末净资产5%（含）以上、3%-5%（不含）、小于3%（含）[16][17][18] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷分别对应直接财产损失占净资产比例达2%（含）以上、1%-2%（不含）、小于1%（含）[21][22][23] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] - 公司发现的内部控制一般缺陷风险可控且已安排整改[53] - 报告期内公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[54] 组织与制度 - 2023年公司对集团组织架构部分调整，原仓储物流部纳入行政管理中心[27] - 公司参股杭州幄肯新材料科技等多家公司[28] - 2023年以员工岗位职责作为绩效考评重要标准，实行全年一次的年度绩效考核[38] - 2023年对《营销中心应收账款管理制度》等制度做补充或修订[39] - 公司及控股子公司对外担保有多项须经股东大会审议通过的情形[41] - 审计部每季度对募集资金存放与使用情况专项审计，年度结束整体审计[43] - 本年度未发生募集资金被违规存放和使用的情况[43] - 本年度信息披露事项严格遵守相关规定[43] - 公司制定并执行《内幕信息及知情人登记制度》等制度[44] 未来展望 - 公司将从强化风险评估体系、加强培训、发挥监督职能三方面深化内部控制[49] - 公司将根据经营和监管情况及时完善内控制度[54]

募集资金情况 - 2021年4月公司向特定对象发行123,966,942股A股，每股3.63元，募集资金总额449,999,999.46元，净额444,104,747.63元[1] - 公司本次发行股票募集资金计划不超45,000.00万元，实际净额444,104,747.63元[5] 项目投资情况 - 22,750吨染料及中间体项目总投资25,928.00万元，拟投25,000.00万元，截至2024年3月31日累计投入21,872.82万元，占比87.49%[5] - 年产5,000吨数码墨水项目原总投资4,135.00万元，拟投4,000.00万元，截至2024年3月31日累计投入2,637.75万元，占比65.94%[5] - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目总投资8,004.30万元，拟投7,000.00万元，截至2024年3月31日累计投入1,676.01万元，占比23.94%[5] - 补充流动资金项目拟投入9,000.00万元，调整后为8,410.47万元，截至2024年3月31日累计投入8,410.47万元，占比100.00%[5] 项目调整情况 - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目终止，剩余募集资金5,364.61万元转至一般户[7] - 年产5,000吨数码墨水项目投资总额增至4150.84万元，募集资金4000.00万元，自有资金150.84万元[8] - 年产5,000吨数码墨水项目将铺底流动资金135.00万元调至建设投资[8] - 年产5,000吨数码墨水项目增加配套工程预算630.00万元，含污水改造等项目[8][9] 项目其他情况 - “年产5,000吨数码墨水项目”于2023年7月开始试生产，拟优化生产流程并增加配套工程（设备）[10] - 公司第六届董事会第十次会议审议通过调整投资计划并使用自有资金追加投资的议案[12] - 独立董事、监事会、保荐人同意项目调整事项[13][14][15][16] - 调整投资计划并使用自有资金追加投资不会对公司正常生产经营产生不利影响[11] - 调整将有利于公司提高募集资金使用效率，保证项目顺利、高质量实施[11]

上海安诺其集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 众会字（2024）第 00948 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海安诺其集团股份有限公司(以下简称"安诺其股份")编制的《上海安诺 其集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是安诺其股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 专项鉴证报告 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存 在重大错报获取合理保证 ...

募集资金情况 - 2021年4月向特定对象发行123,966,942股A股，每股3.63元，募资449,999,999.46元，净额444,104,747.63元[1] 项目投资进展 - 22,750吨染料及中间体项目累计投入21,872.82万元，占比87.49%[5] - 年产5,000吨数码墨水项目累计投入2,637.75万元，占比65.94%[5] - 年产10,000吨广谱消毒剂项目累计投入1,676.01万元，占比23.94%[5] - 补充流动资金已投8,410.47万元，占比100%[5] 项目调整情况 - 年产10,000吨广谱消毒剂项目终止，剩余5,364.61万元转至一般户[6] - 22,750吨染料及中间体项目投资总额调至30,898万元，差额用自有资金补足[8] - 22,750吨染料及中间体项目中6,000吨还原物项目变更为10,000吨[8] 审批情况 - 第六届董事会第十次会议通过变更部分募资项目并调整投资总额议案[13] - 独立董事、监事会、保荐人均同意变更及调整事项[14][15][16][17]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和2次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开3次会议[5] - 2023年提名委员会召开2次会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] 股权与投资 - 2023年7月3日审议通过全资子公司受让股权暨与关联方共同投资议案[10] 报告编制与审计 - 2023年度编制并披露4份报告[11] - 聘请众华会计师事务所为2023年度审计机构，未更换[11] 董事会选举与任职 - 2023年选举产生4名非独立董事和3名独立董事组成第六届董事会[11] - 第六届董事会任期三年[11] - 2023年8月7日召开第六届董事会第一次会议[12] - 纪立军任董事长、总经理，徐曼任董事会秘书，章纪巍任财务总监[12] 薪酬与义务履行 - 2023年度董事、高管薪酬按规定结合考核发放[14] - 2023年独立董事履行义务，2024年将继续[15]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月17日15:00[2] - 网络投票时间：交易系统为2024年5月17日9:15 - 15:00；互联网系统为同日9:15 - 15:00[2][15] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议地点与登记 - 现场会议召开地点为上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室[4] - 登记时间为2024年5月14 - 15日（9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，法定节假日除外）[8] - 登记地点为上海市青浦区崧华路881号公司董事会办公室[8] 议案与投票 - 议案11、12为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 普通股投票代码为"350067"，投票简称为"安诺投票"[15] - 股东大会审议议案包括《公司2023年度董事会工作报告》等多项[17]

募集资金情况 - 2021年4月向特定对象发行123,966,942股A股，每股3.63元，募资总额449,999,999.46元，净额444,104,747.63元[1] - 本次发行股票募资计划不超45,000.00万元，实际净额444,104,747.63元[4] 项目投资情况 - 22,750吨染料及中间体项目总投资25,928.00万元，拟投募资25,000.00万元，截至2024-3-31累计投入21,872.82万元，占比87.49%[4] - 年产5,000吨数码墨水项目总投资4,135.00万元，拟投募资4,000.00万元，截至2024-3-31累计投入2,637.75万元，占比65.94%[4] - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目总投资8,004.30万元，拟投募资7,000.00万元，截至2024-3-31累计投入1,676.01万元，占比23.94%[4] - 补充流动资金拟投入9,000.00万元，调整后为8,410.47万元，已投入8,410.47万元，占比100.00%[4] 项目调整情况 - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目终止，剩余募资5,364.61万元转至一般户[5][6] - 年产5,000吨数码墨水项目调整后投资总额4,150.84万元，募资4,000.00万元，自有资金150.84万元[8] - 年产5,000吨数码墨水项目将铺底流动资金的募资614.16万元调至建设投资[8] - 年产5,000吨数码墨水项目增加配套工程预算630.00万元[9] 项目进展及决策情况 - “年产5000吨数码墨水项目”于2023年7月开始试生产[10] - 第六届董事会第十次会议审议通过调整投资计划并追加投资议案[12] - 独立董事、监事会、保荐人同意调整投资计划并追加投资事项[13][14][15][16]