制度审议 - 第六届董事会第十次会议审议通过修订《对外投资管理办法》议案[1] - 会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[1] 制度生效与审议 - 《会计师事务所选聘制度》经审议通过之日起生效[2] - 《对外投资管理办法》需提交2023年年度股东大会审议[3] 修订依据 - 修订制度依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规[1]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈凌云、王国卫、李强独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 董事会出具专项意见时间为2024年4月25日[2]

选聘规则 - 公司选聘会计师事务所有效年限为5年[8] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，结果及时公示[6] - 细化选聘评价标准，对应聘文件评价打分[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需说明情况并报送[10] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价需关注[18] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[11] 决策流程 - 聘用或解聘会计师事务所需董事会审计委员会过半数审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[5] 改聘情况 - 会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况，公司应改聘[12] - 不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所（除特定情形）[13] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[13] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[15] - 涉及变更会计师事务所应披露前任情况、变更原因等[15] 关注事项 - 审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前变更等情形保持关注[18] - 拟聘任的会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个项目被立案调查需关注[18] - 会计师事务所未按要求实质性轮换审计项目合伙人等需关注[18] 其他 - 公司财务中心是选聘具体执行部门，评审小组由财务部牵头组建[7] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[15] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[20]

财务数据 - 2023年末资产总计31.676190565亿元，较2022年末增长约7.54%[14] - 2023年末流动资产合计11.5740617582亿元，较2022年末下降约10.55%[14] - 2023年末非流动资产合计20.1021288068亿元，较2022年末增长约21.72%[14] - 2023年末负债合计7.958163569亿元，较2022年末增长约35.35%[16] - 2023年末流动负债合计6.2117150308亿元，较2022年末增长约59.09%[16] - 2023年末非流动负债合计1.7464485382亿元，较2022年末下降约11.58%[16] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计23.392461693亿元，较2022年末增长约0.45%[16] - 2023年末少数股东权益为3255.65303万元，较2022年末增长约13.17%[16] - 2023年度合并营业总收入809,042,318.66元，较2022年度增长7.67%[20] - 2023年度合并营业总成本820,706,586.83元，较2022年度增长12.70%[20] - 2023年度合并净利润12,286,082.35元，较2022年度下降65.85%[20] - 2023年度合并研发费用13,584,444.17元，较2022年度下降64.12%[20] - 2023年度合并基本每股收益0.01元，较2022年度下降66.67%[20] - 2023年度合并报表经营活动产生的现金流量净额119,979,972.72元，2022年为 - 107,497,095.65元，同比增长211.61%[23] 企业变动 - 2023年新设上海安诺其化工材料有限公司，自成立日起纳入合并范围[37] - 2023年转让上海彩辉企业管理咨询中心（有限合伙）、上海尚乎彩链数据科技有限公司，自转让日起不再纳入合并范围[37] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[65] - 除特定情况外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债[70] - 存货按成本与可变现净值孰低列示，发出成本按加权平均法核算[93] - 长期股权投资初始投资成本按不同取得方式确认[101] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益[102] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本与应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按规定处理[102] 项目进展 - 年产30000吨中间体项目期末账面价值为72,937,712.65元，期初为85,472,117.89元[198] - 山东安诺其精细化工有限公司高档差别化分散染料及其配套一期项目期末账面价值为696,269,282.29元，期初为414,715,717.75元[198] - 年产22750吨活性染料及中间体项目期末余额108,674,375.01元[199] - 车间两化改造项目期末余额10,964,134.07元[199] - 年产5000吨数码墨水项目期末余额33,007,476.34元[199] - 年产50000吨染料中间体项目（硝化微反应项目）期末余额29,301,629.04元[199]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华所作为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 该议案需提交2023年年度股东大会审议并自通过之日起生效[15] 审计机构情况 - 2023年末众华所合伙人65人，注册会计师351人，签署过证券服务业务审计报告超150人[2] - 2023年众华所业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[3] - 2023年众华所上市公司审计客户70家，审计收费总额9062.18万元，与安诺其同行业客户3家[3] - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] 审计费用 - 2024年度公司财务审计费用60万元，内部控制审计费用28万元[9]

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）下午 15:00-17:00 点在全景网举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会采用 网络远程的方式召开，投资者可登陆"全景网投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理纪立军先生，董事、财务总监 章纪巍先生，董事、董事会秘书徐曼女士以及独立董事陈凌云女士、王国卫先生。 证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-038 上海安诺其集团股份有限公司 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 1 欢迎广大投资者积极参与！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星 期三）15:00 前 ...

业绩数据 - 2023年营业收入80,904万元，同比增7.67%[2] - 2023年营业利润 -152万元，同比减103.85%[2] - 2023年归属股东净利润815万元，同比减73.96%[2] - 2023年扣非后归属股东净利润 -1,386万元，同比减185.12%[2] 产品销售 - 2023年分散染料销售量同比增长44.16%[2] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额11,998万元，同比增加22,748万元[6] - 2023年投资活动现金流净额 -30,421万元，同比净流出增加3,673万元[7] - 2023年筹资活动现金流净额11,600万元，同比净流入减少12,309万元[7] 资产负债 - 2023年应收票据期末比年初增100%[10] - 2023年在建工程占总资产比重32.08%，较上年增3.99%[9] - 预付账款期末比年初增67.26%[11] - 合同资产期末比年初增60.21%[11] - 其他非流动金融资产期末比年初增100.66%[11] - 应付票据期末比年初增100%[12] - 应付账款期末比年初增91.48%[13] 财务指标 - 2023年营业毛利率14.58%，较2022年降9.14%[15] - 2023年加权平均净资产收益率0.35%，较2022年降1.01%[15] - 2023年流动比率1.86，较2022年减1.45个百分点[15] - 2023年速动比率1.22，较2022年减0.81个百分点[15] - 2023年资产负债率25.12%，较2022年增5.16%[15]

会议情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事应出席10次，实际出席10次[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席1次[2] - 2023年审计、战略、提名委员会分别召开3、2、2次会议，独立董事均全勤出席[3][4] 决策事项 - 2023年7月3日审议通过受让股权暨共同投资议案[8] - 2023年编制并披露多份报告[9] - 2023年4、8、10月审计委员会多次审议议案并提交董事会[3] 人事变动 - 2023年7、8月选举产生第六届董事会[10] - 2023年8月选举纪立军为董事长，聘任相关人员[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[13]

发行股票情况 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[1][3][4] - 募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][3][14] - 发行数量不超发行前公司股本总数30%[3] 发行相关规定 - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[6] - 发行股票六个月内不得转让[6] 其他要点 - 授权期限至2024年年度股东大会召开[1][8] - 发行事项需经2023年年度股东大会审议[15]

业绩相关 - 众华2023年业务收入总额58278.95万元，审计45825.20万元，证券15981.91万元[3] - 众华2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元[3] 合作情况 - 公司聘请众华2023年度审计，费用60万元，聘期一年[5] - 众华对公司2023财报出具标准无保留意见[6] 审议情况 - 2024年4月22日审计委员会通过2023财报议案并提交董事会[8]