声明人司静波，作为北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京福石控股发展股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事候选人声明 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

声明人凌永平，作为北京福石控股发展股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过北京福石控股发展股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-079 北京福石控股发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月15日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2023年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年12月15日9:30-11:30；13:00-15:00；通过证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月15日9:15至2023年12月15日 15:00的任意时间。 5．会议召开方式：本次会议采 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-074 北京福石控股发展股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 24 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日通过通讯方式送达。会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，以通讯的方式参加了本次会议。公司监事以及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股 份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 公司第四届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、 ...

一、关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案的独立意见 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项 发表的独立意见 根据《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《北京福石控股发展股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法 律、法规、规章制度的有关规定，作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第四届董事会第二十 八次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 鉴于公司董事会即将开展换届选举工作，经具备推荐资格的推荐人推荐，并 经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会非独立董事候选人为陈永亮、 袁斐、李振业、朱文杰、黄宇军、王子豪等 6 人。经核查，我们认为： 公司第五届董事会非独立董事候选人的教育背景、工作经历等符合公司董事 任职要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失 信被执行人，不存在被证券交易所公开认定为不 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-072 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：调解结案。 2. 上市公司所处的当事人地位：原告。 3. 本次案件涉及金额：16,694,196.51 元。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到有关前期公告 的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司三级全资子公司上海迪思市场策划咨询有限公司因与江铃福特汽车科 技（上海）有限公司服务合同纠纷，向上海市浦东新区人民法院提出五项诉讼、 向上海国际经济贸易仲裁委员会提起一项仲裁。 （1）受理机构一：上海市浦东新区人民法院 受理地点：上海市浦东新区 （2）受理机构二：上海国际经济贸易仲裁委员会 受理地点：上海市黄浦区 （3）原告/申请人：上海迪思市场策划咨询有限公司 被告/被申请 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-073 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼暨投资者民事诉讼索赔进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审裁定。 2. 上市公司所处的当事人地位：一审被告。 3. 本次案件涉及金额：一审裁定涉及金额约人民币 29,873,026.37 元。 4. 清偿方式：不涉及清偿赔付。 5. 对公司损益影响：2019 年至 2021 年，公司基于谨慎性原则，针对可能面 临的投资者民事诉讼索赔合计计提预计负债 34,298,097.63 元，本案判决可能导 致其中部分计提预计负债冲回；截止本公告披露日，同类诉讼已判决不涉及清偿、 且未涉及上诉的金额约为 66,530,690.54 元。由于后续有其他同类索赔的判决结 果尚未出具，整体影响金额需进一步评估。 6. 本次公告涉及的 155 位投资者并非全部提出索赔诉求的原告，公司仍有 其他同类投资者索赔案件的判决结果尚未收到，请投资者注意风险，谨慎投资。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-071 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼暨投资者民事诉讼索赔进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：终审判决。 2. 上市公司所处的当事人地位：被告。 3. 本次案件涉及金额：人民币 26,840.41 元。 4. 清偿方式：不涉及清偿赔付。 5. 对公司损益影响：2019 年至 2021 年，公司基于谨慎性原则，针对可能面 临的投资者民事诉讼索赔合计计提预计负债 34,298,097.63 元，本案判决可能导 致其中部分计提预计负债冲回；截止本公告披露日，同类诉讼已判决不涉及清偿、 且未涉及上诉的金额约为 36,657,664.17 元。由于后续有其他同类索赔的判决结 果尚未出具，整体影响金额需进一步评估。 6. 本次公告涉及的薛岩峰并非全部提出索赔诉求的原告，公司仍有其他同 类投资者索赔案件的判决结果尚未收到，请投资者注意风险，谨慎投资。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到北京市高级人 民法院有关 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-070 3. 本次案件涉及金额：一审判决涉及金额约人民币 23,814,985.00 元；二审 上诉涉及金额约人民币 5,760,312.62 元。 4. 清偿方式：不涉及清偿赔付。 北京福石控股发展股份有限公司 关于重大诉讼暨投资者民事诉讼索赔进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决、二审上诉。 2. 上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审被上诉人。 5. 对公司损益影响：2019 年至 2021 年，公司基于谨慎性原则，针对可能面 临的投资者民事诉讼索赔合计计提预计负债 34,298,097.63 元，本案判决可能导 致其中部分计提预计负债冲回；截止本公告披露日，同类诉讼已判决不涉及清偿、 且未涉及上诉的金额约为 36,657,664.17 元。由于后续有其他同类索赔的判决结 果尚未出具，整体影响金额需进一步评估。 6. 本次公告涉及的 78 位投资者并非全部提出索赔诉求的原告，公司仍有其 他同类投资者索赔案件的判决结 ...

北京福石控股发展股份有限公司 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-069 2．有关本案的基本情况 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：再审裁定。 4. 对公司损益影响：不会对公司损益产生重大影响。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到有关前期公告 的重大诉讼进展情况，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展 1．本次诉讼事项受理的基本情况 公司孙公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称"迪思公关"）就东南(福建) 汽车工业有限公司（以下简称"东南汽车"）违反合同未按时支付款项一案，将东 南汽车诉至福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"），东南汽车就前 述案件向福州中院提起了反诉。通过其后的审理，福州市中院作出（2019）闵 01 民初 1813 号《民事判决书》；福建高院作出（2020）闽民终 1615 号《民事判 决书》，最终裁 ...