审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案尚需公司2023年度股东大会审议批准并生效[8] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华从业人员3091人，合伙人183人，注册会计师824人，359人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2022年度中兴财光华经审计业务收入100960.44万元，审计业务收入88394.40万元，证券业务收入41145.89万元[2] - 2023年中兴财光华出具上市公司2022年度审计报告客户91家，收费10133.00万元，资产均值159.39亿元[2] - 2023年中兴财光华购买职业责任保险累计赔偿限额11600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和20449.05万元[3] - 中兴财光华近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[3] 审计费用 - 2024年度中兴财光华拟收取审计费用不超120万元，财报审计不超100万元，内控审计不超20万元[5] 议案通过情况 - 2024年4月24日公司第五届董事会第三十一次会议以6票同意通过续聘议案[6] - 2024年4月24日公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议通过续聘议案[7]

资金情况 - 2023年度非经营性资金占用各相关金额均为0元[8] - 深圳前海国民投资管理有限公司资金拆借期末余额27727356.49元[8] - 深圳前海国民投资管理有限公司减资款195898896.20元[9] - 国民科技（深圳）有限公司资金拆借期末余额0元[9] - 内蒙古斯诺新材料科技有限公司资金拆借期末余额0元[9] - 广东国民新能源科技有限公司资金拆借期末余额150000元[9] - 其他关联资金往来期末余额223776252.69元[9] 审计与审批 - 中兴财光华对2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 2024年4月24日汇总表获董事会批准[9] 人员信息 - 法定代表人为孙迎彤，主管会计徐辉，会计机构负责人余永德[10]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-019 国民技术股份有限公司 关于控股子公司终止通过增资扩股 实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第三十一会议、第五届监事会第二十一会议，分别审议通过了《关于控股子公 司终止通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： 一、控股子公司股权激励计划概述 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-060）。 二、控股子公司终止股权激励计划的原因及审议程序 鉴于国内外宏观经济形势、产业发展和市场环境发生变化，部分激励对象因个人 原因已离职，综合考虑本次实施股权激励的目的与目前的市场状况等因素，内蒙古斯 诺拟终止实施本次股权激励，该事项已经内蒙古斯诺董事会审议通过，尚需其股东会 审议通过。公司于 202 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[4] - 独立董事出席5次董事会审计委员会会议[4] - 独立董事出席1次董事会薪酬与考核委员会会议[5] 报告披露与审计 - 编制并披露多份报告[9] - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[10] 议案审议 - 审议通过聘任副总经理等议案[13] 独立董事履职 - 2023年度独立董事忠实尽责履行职责[14]

国民技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国民技术股份有限公司董事会现就提名陈卫武为国民技术股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为国民技术 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-014 国民技术股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议、第 五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的28名激励对象由于个人原因离职、不再具备激励资格，根据《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限 售的限制性股票共计875,800股，回购价格为人民币6.10元/股。 （五）2021年6月28日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事对前述 议案进行了回避表决。公司监事会对本次激励计划首次授予事项进行核实并发表意 见。 （六）2021 年 6 月 28 日，公司披露《关于公司 2021 年限制 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-007 国民技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件并 电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监 事会主席王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。本次会议由监事会主 席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中兴财光华从业人员3091人，合伙人183人，注册会计师824人[1] 审计相关 - 公司聘任中兴财光华为2023年财务报告审计机构，费用不超140万元[2] - 中兴财光华对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 会议审议 - 2023 - 2024年多场审计委员会会议审议通过审计报告、年报等相关议案[5][6][7]

业绩情况 - 2023年度公司层面业绩考核指标未达成[1] 股票回购 - 拟回购注销已获授但未解除限售的限制性股票1171.43万股[1] - 回购价格为6.10元/股[1] 决策审批 - 董事会回购注销事项审议程序合法有效[1] - 监事会同意回购注销该部分限制性股票[2]

股东大会时间 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 会议登记时间为2024年5月14日（9:30 - 11:30，14:00 - 15:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15—15:00[16] 议案相关 - 议案6、8、9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效[6] - 议案12、13、14采取累积投票方式表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] 登记与参会 - 登记地点为深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层[7] - 异地股东采取信函或者传真方式登记需在2024年5月14日17:00之前送达或传真到公司[7] - 股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[8] - 公司不接受会议召开当天的现场报名，会前三十分钟办理入场手续，会议开始前五分钟停止办理[8] 投票规则 - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[12] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13] - 非累积投票议案表决需在"同意""反对""弃权"选其一打"√"[19] - 累积投票提案需填报投给候选人选举票数且不超拥有票数[19] 其他 - 网络投票代码为"350077"，投票简称为"国民投票"[12] - 授权委托有效期限自签署日起至2023年度股东大会结束[18] - 2023年度股东大会提案包含总议案及多项非累积、累积投票提案[18] - 备查文件为公司第五届董事会第三十一次会议决议和第五届监事会第二十一次会议决议[10]