监事会选举 - 公司第六届监事会非职工代表监事于2024年5月16日由2023年度股东大会选举产生[1] - 本次监事会会议于2024年5月16日以现场结合通讯方式召开[1] 主席选举 - 审议通过选举王渝次先生为公司第六届监事会主席的议案，3票同意通过[2] 主席信息 - 王渝次先生1953年生，研究生学历，经济学博士，2018年5月起任监事会主席[7] - 截至公告披露日，王渝次先生未持有公司股份[7]

股份回购 - 公司拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票1171.43万股[1] 股本与注册资本变化 - 回购注销后总股本由5.94841亿股减至5.831267亿股[1] - 回购注销后注册资本由5.94841亿元减至5.831267亿元[1] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2]

股东大会信息 - 公司于2024年5月16日下午15:00召开2023年度股东大会[8] - 出席股东大会股东及代理人48人，持股41,521,400股，占比6.9803％[10] - 现场出席11人，持股33,264,900股，占比5.5922%[11] - 网络投票37人，持股8,256,500股，占比1.3880％[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意41,082,700股，占比98.9434％[15] - 《2023年度监事会工作报告》同意41,082,800股，占比98.9437％[17] - 《<2023年年度报告>及其摘要》同意41,082,700股，占比98.9434％[19] - 《2023年度财务决算报告》同意41,082,700股，占比98.9434％[22] - 《2023年度利润分配预案》同意41,466,700股，占比99.8683％[24] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意41,486,800股，占比99.9167％[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意41,466,800股，占比99.8685％[29] - 《关于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》同意41,150,300股，占比99.1062％[32] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意41,486,700股，占比99.9164％[33] - 《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》同意41,466,700股，占比99.8683％[36] - 《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》同意41,466,700股，占比99.8683％[38] 人员选举情况 - 选举孙迎彤为非独立董事，同意40,780,103股，占比98.2147％[40] - 选举叶艳桃为非独立董事，同意40,780,203股，占比98.2149％[46] - 选举陈卫武为独立董事，同意40780102股，占比98.2147%[48] - 选举郝丹为独立董事，同意40780103股，占比98.2147%[50] - 选举吉杏丹为独立董事，同意40780204股，占比98.2149%[52] - 选举王渝次为非职工代表监事，同意40780104股，占比98.2147%[54] - 选举林玉华为非职工代表监事，同意40800204股，占比98.2631%[56] - 选举议案表决结果均为通过[49][51][53][55][57] 其他 - 律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[58][59]

人事变动 - 公司2024年5月6日召开职工代表大会选举杨志红为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨志红1965年出生，2000年加入公司，现任人力资源部薪酬经理[4] - 截至公告披露日，杨志红未持股，与大股东无关联关系[4]

业绩总结 - 2023年营业收入103,675.28万元，较上年降13.27%[3] - 2023年净利润 -57,152.36万元，较上年降1,659.35%[3] - 2023年扣非净利润 -50,067.72万元，较上年降332.31%[3] 业务情况 - 2023年半导体行业下行，集成电路业务收入、毛利下滑[2] - 2023年集成电路销售数量增，产品价格和毛利率降[2] 会议情况 - 2023年召开9次董事会[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[6] 未来展望 - 2024年董事会提高决策效率，落实决议，发挥作用[11] - 2024年提升规范运作及治理水平[11] - 2024年健全信披制度，做好投资者关系管理[11]

限制性股票授予 - 2021年7月23日完成123名激励对象首次授予登记[13] - 2022年6月23日完成65名激励对象预留授予登记[14] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2024年多次拟或完成回购注销，涉及多原因[14][15][17][20] - 本次拟回购注销11,714,300股，金额71,457,230元[24] - 资金来源为公司自有资金，尚需股东大会批准等[18][25]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] - 独立董事无任职、持股、业务等妨碍独立判断关系[1]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 2023年独立董事出席6次董事会审计委员会会议[4] - 2023年独立董事召集主持3次薪酬与考核委员会会议[5] 报告披露情况 - 公司编制并披露多份报告[9] 审计机构情况 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 议案审议情况 - 独立董事审核多项议案认为候选人符合规定[12] - 2023年多次会议审议通过相关议案[13] 独立董事情况 - 2023年任职维护股东权益，任期届满后不再担任[14]

独立董事提名 - 郝丹被提名为国民技术第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备相关知识和经验，担任公司数等符合要求[18][37][39] - 通过资格审查，无不得任职情形[2][3] - 符合证监会、深交所及公司章程任职条件[4][5]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-019 国民技术股份有限公司 关于控股子公司终止通过增资扩股 实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第三十一会议、第五届监事会第二十一会议，分别审议通过了《关于控股子公 司终止通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。现将相关情况公告如下： 一、控股子公司股权激励计划概述 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司拟通过增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-060）。 二、控股子公司终止股权激励计划的原因及审议程序 鉴于国内外宏观经济形势、产业发展和市场环境发生变化，部分激励对象因个人 原因已离职，综合考虑本次实施股权激励的目的与目前的市场状况等因素，内蒙古斯 诺拟终止实施本次股权激励，该事项已经内蒙古斯诺董事会审议通过，尚需其股东会 审议通过。公司于 202 ...