证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-007 国民技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件并 电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监 事会主席王渝次先生以通讯方式出席，其余均为本人现场出席。本次会议由监事会主 席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中兴财光华从业人员3091人，合伙人183人，注册会计师824人[1] 审计相关 - 公司聘任中兴财光华为2023年财务报告审计机构，费用不超140万元[2] - 中兴财光华对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 会议审议 - 2023 - 2024年多场审计委员会会议审议通过审计报告、年报等相关议案[5][6][7]

业绩情况 - 2023年度公司层面业绩考核指标未达成[1] 股票回购 - 拟回购注销已获授但未解除限售的限制性股票1171.43万股[1] - 回购价格为6.10元/股[1] 决策审批 - 董事会回购注销事项审议程序合法有效[1] - 监事会同意回购注销该部分限制性股票[2]

股东大会时间 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 会议登记时间为2024年5月14日（9:30 - 11:30，14:00 - 15:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15—15:00[16] 议案相关 - 议案6、8、9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效[6] - 议案12、13、14采取累积投票方式表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] 登记与参会 - 登记地点为深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层[7] - 异地股东采取信函或者传真方式登记需在2024年5月14日17:00之前送达或传真到公司[7] - 股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[8] - 公司不接受会议召开当天的现场报名，会前三十分钟办理入场手续，会议开始前五分钟停止办理[8] 投票规则 - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[12] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13] - 非累积投票议案表决需在"同意""反对""弃权"选其一打"√"[19] - 累积投票提案需填报投给候选人选举票数且不超拥有票数[19] 其他 - 网络投票代码为"350077"，投票简称为"国民投票"[12] - 授权委托有效期限自签署日起至2023年度股东大会结束[18] - 2023年度股东大会提案包含总议案及多项非累积、累积投票提案[18] - 备查文件为公司第五届董事会第三十一次会议决议和第五届监事会第二十一次会议决议[10]

独立董事提名 - 陈卫武被提名为国民技术第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈卫武具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 陈卫武及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[21] - 陈卫武及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] 合规情况 - 陈卫武最近十二个月内无影响独立性的相关情形[27] - 陈卫武最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 陈卫武不存在重大失信等不良记录[34] 任职限制 - 陈卫武担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 陈卫武在公司连续担任独立董事未超过六年[38] 承诺声明 - 陈卫武承诺保证声明及材料真实准确完整[39]

业绩数据 - 2023年度营业收入103,675.28万元，同比下降13.27%[2][3][12][13] - 2023年度净利润 -57,152.36万元，同比下降1,659.35%[2][3][13] - 2023年末资产总额380,258.14万元，同比增长2.39%[3] - 2023年末负债总额255,707.80万元，同比增长29.81%[3] 资金与资产 - 2023年末货币资金79,289.85万元，同比增长25.94%[6] - 2023年末交易性金融资产8,853.73万元，同比下降52.84%[6] - 2023年末在建工程48,159.76万元，同比增长600.52%[6] - 2023年末库存股7,145.72万元，同比下降57.42%[10] 负债与费用 - 2023年末应付账款21,776.43万元，同比增长48.05%[7] - 2023年末长期借款78,556.26万元，同比增长108.69%[7] - 2023年度财务费用6,454.38万元，同比增长129.37%[12] 行业收入与收益 - 2023年集成电路行业收入46,512.78万元，同比下降14.00%[13] - 2023年负极材料行业收入57,162.50万元，同比下降12.67%[14] - 2023年投资与公允价值变动收益合计 -10,180.02万元，同比下降354.46%[15] 其他指标 - 2023年计提资产减值损失 -16,535.47万元，同比增长833.17%[15] - 2023年经营活动现金流量净额 -12,235.66万元，同比增长78.72%[17] - 2023年存货周转率1.15，同比下降3.36%[18] - 2023年应收账款周转率4.60，同比下降18.15%[18] - 2023年基本每股收益 -1.00元，同比下降1,566.67%[19] - 2023年加权平均净资产收益率 -41.99%，同比下降40.28个百分点[19]

国民技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人国民技术股份有限公司董事会现就提名郝丹为国民技术股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为国民技术股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过国民技术股份有限公司董事会独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为2.3057亿元，同比增长6.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7480.68万元，同比改善11.17%[4] - 营业总收入为230,569,513.87元，较上期增长6.47%[26] - 净利润为-78,493,231.27元，较上期亏损收窄10.97%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6318.85万元，同比改善61.10%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加9923.25万元，主要由于销售收入增加和成本控制[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,188,480.63元，较上期改善61.09%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为153,282,594.62元，较上期增长10.01%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为124,043,145.69元，较上期下降31.10%[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为64,051,985.44元，较上期下降18.80%[31] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-42,886,646.50元[32] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10,560,267.36元[32] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-95,942,386.88元[32] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为668,580,752.25元[33] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为165,544.42元[32] - 公司2024年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为25,800.00元[32] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,077,990.92元[32] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为204,332,136.09元[32] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为190,409,468.97元[32] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,461,604.82元[32] 资产与负债 - 公司总资产为36.9279亿元，较上年度末减少2.89%[6] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为700,917,827.68元，较期初减少11.6%[18] - 交易性金融资产期末余额为69,191,413.22元，较期初减少21.8%[18] - 应收账款期末余额为260,858,798.41元，较期初增长11.9%[18] - 存货期末余额为580,096,531.40元，较期初减少6.6%[19] - 流动资产合计期末余额为1,846,044,485.05元，较期初减少6.5%[19] - 非流动资产合计期末余额为1,846,745,648.23元，较期初增长1.0%[21] - 资产总计期末余额为3,692,790,133.28元，较期初减少2.9%[21] - 短期借款期末余额为605,812,517.33元，较期初减少2.8%[21] - 流动负债合计期末余额为1,208,759,312.63元，较期初减少3.8%[23] - 负债合计期末余额为2,522,183,955.36元，较期初减少1.4%[23] - 归属于母公司所有者权益合计为1,099,331,530.67元，较上期增长6.53%[25] 成本与费用 - 营业总成本为297,942,362.14元，较上期下降10.46%[26] - 管理费用同比下降35.33%，主要由于股权激励费用减少和降本增效措施[11] - 研发费用同比下降30.13%，主要由于股权激励费用减少和研发投入控制[11] - 研发费用为58,540,009.09元，较上期下降30.13%[26] 投资收益与公允价值变动 - 公司持有的思齐资本公允价值变动损失导致公允价值变动收益同比下降252.59%[11] 筹资活动 - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少8462.13万元，主要由于上年同期新增借款金额较大[13] 集成电路业务 - 公司集成电路业务营业收入同比增长42.50%，推动综合毛利率提升[12]

国民技术股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对中兴财光华2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴财光华资质条件、执业记录、 质量管理水平等方面合规有效，履职能够保持独立性，工作勤勉尽责，表达意见公允， 具体情况如下： 中兴财光华成立于 1999年 1月，2013年 11月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京 市西城区阜成门外大街2号万通金融中心22层A24，首席合伙人为姚庚春，拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所，具有多年的证 券业务从业经验。截至 2023年 12月 31日，中兴财光华从业人员总数 3,091人，其中合伙 人 183人，注册会计师824人；注册会计师中 359人签署过证券服务业务审计报告。 2022 年度经审计业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40万元，证券业 务 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦[19] - 公司的股票简称为国民技术，股票代码为300077[19] - 公司的法定代表人为孙迎彤[19] - 公司的外文名称为Nations Technologies Inc.[19] - 公司的中文简称为国民技术[19] - 公司的办公地址为深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦[19] - 公司的联系人为董事会秘书叶艳桃[19] - 公司的联系电话为0755-86916692[19] - 公司的电子邮箱为info@nationstech.com[19] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,036,752,756.19元，较2022年下降13.27%[20] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-32,485,009.01元，较2022年下降1659.35%[20] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-574,974,400.45元，较2022年增长78.72%[20] - 公司2023年基本每股收益为-1.00元，较2022年下降1566.67%[20] - 公司2023年资产总额为3,802,581,431.86元，较2022年增长2.39%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,649,104,378.38元，较2022年下降28.98%[21] 业务发展方向 - 公司MCU产品布局将朝着更高集成度、更高性能、更低功耗、更高可靠性、更智能、具有安全属性、功能多样化方向布局和发展[32] - 公司新能源负极材料领域业务由控股子公司内蒙古斯诺承担，主要从事锂电池负极材料研发、生产和销售[34] - 公司持续聚焦“通用+安全”产品及市场战略，围绕SoC、信息安全、电源管理、射频四大核心领域[41] 市场竞争和发展趋势 - 公司所处行业市场竞争格局情况中，我国集成电路产业起步较晚，国际厂商形成领先优势[47] - 全球MCU市场中前五大厂商控制了81%的市场份额，前六大厂商占有率高达87%[48] - 公司将继续实施“通用+安全”产品战略，聚焦核心市场和应用，重点投入资源在高端高性能MCU、高可靠性BMS、安全芯片等战略产品线上[49] 技术研发和知识产权 - 公司在集成电路领域拥有396项授权专利、51项集成电路布图、86项软件著作权[61] - 公司通过建立完备的生态系统，为行业客户提供系统级芯片应用解决方案[62] - 公司研发投向主要为通用MCU芯片、BMS芯片及下一代安全芯片[95] 公司治理结构 - 公司董事会设有7名董事，其中4名独立董事，符合法律法规要求，保持独立董事人数不低于法定最低比例要求[138] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求[141] - 公司董事全体勤勉尽责，严格按照监管规定和公司制度开展工作，对公司重大治理和经营决策提出意见并监督执行[167] 人才队伍和员工福利 - 公司员工数量合计为975人，其中生产人员为361人，技术人员为360人，教育程度以本科和其他为主[175] - 公司通过科学规范的薪酬动态管理机制，建立高素质、稳定的员工队伍，薪酬制度遵守国家相关政策和法律法规[176] - 公司致力于打造全方位的人才培养体系，制定了多种培训计划，包括新员工入职培训、通用技能培训、管理技能培训和专业技能培训[179]