证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-057 国民技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司 21 层有容会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加 董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中董事阚玉伦、独立董事舒小斌和王文若 以通讯方式出席。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、财务总监、董 事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年第三季度报告》 本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 公司《2023年第三季度报告》。 2、审议通过《关于公司拟 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-056 国民技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收益相关的政府 补助人民币 665.315 万元，具体情况如下： | | | | | | | | 是否与 | | 占公司最 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发放 | | 补助金额 | | | 日常经 | 是否具 | 近一期经 | | 序号 收款单位名称 | | 主体 | 补助项目 | (万元) | | 获得时间 补助依据或批文号 | 营活动 | 有可持 | 审计净利 | | | | | | | | | 相关 | 续性 | 润（绝对 | | | | | | | | | | | 值）比例 | | 国民技术股份 | | 深圳市工 | 集成电 路 专项扶 持 | | | | | | | | 1 | 有限公司 | 业和信息 | ...

财务与管理成本 - 公司管理费用较高，主要由于股权激励费用分摊较大，2022年剔除股权激励费用后，实际管理费用大幅减少 [3] - 公司业务涉及集成电路及新能源负极材料两大领域，管理跨度大，导致管理成本提升 [3] - 2022年收入规模相对较小，导致管理费用占比偏高 [4] - 公司制定了严格的成本费用管控措施，并持续完善，每年制定年度经营计划及预算，作为绩效考核的重要指标 [4] 业绩与市场表现 - 2022年公司集成电路业务销售收入下滑，主要由于MCU产品线宽度战略未变，BMS芯片产品处于研发周期，研发投入增加 [4] - 2022年消化股权激励费用较2021年增加约0.5亿元，多种因素叠加导致业绩下滑 [4] - 半导体行业2022年增速放缓，进入下行周期，受宏观经济、通货膨胀、地缘政治等因素影响，终端市场需求疲弱 [5] - 公司将持续调整供应链和销售策略，加大市场推广力度，降低库存风险 [5] 业务发展与战略 - 公司集成电路业务持续丰富产品组合，做精做深做广MCU、BMS等战略产品线 [4] - 新能源负极材料业务在扩产建设中，研发及扩产转化为收入需要时间 [4] - 公司负极材料与集成电路业务形成协同效应，有助于MCU、负极材料双向进入电池行业 [5] - 公司努力在集成电路和负极材料领域做深做透，争取形成确定性领先地位 [5] 投资者关系与股价 - 公司无实际控股人，二级市场股价振幅较大，公司专注主业，提升经营效益以回报投资者 [5] - 公司对跨行业收购斯诺持开放态度，考虑拆分上市融资，聚焦芯片主业发展 [5] 未来展望 - 未来业绩改善将更多依赖大环境向好及终端需求恢复 [5] - 公司将持续调整供应链和销售策略，加大市场推广力度，降低库存风险 [5]

国民技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）分别于2023年 4月13日召开第五届董事会第二十三次会议、于2023年5月10日召开公司2022年度 股东大会，审议通过了《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议案》， 其中同意公司为控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称"内蒙古 斯诺"）融资提供额度总计不超过人民币55,000万元的连带责任担保。具体内容 详见公司于2023年4月17日及2023年5月10日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事 会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《关于2023年为下属子 公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）、《2022年度股东大会 决议公告》（公告编号：2023-030）。 二、担保进展情况 近日，公司与内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司新华支行签署 了《保证合同》，为内蒙古斯诺向前述银行申请融资提供人民币3,000万元的连带 责任 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-054 国民技术股份有限公司 近日，公司与中国银行股份有限公司呼和浩特市玉泉支行签署了《最高额保 证合同》，为内蒙古斯诺向前述银行申请融资提供不超过人民币10,000万元的连 带责任保证。上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。公司 为内蒙古斯诺提供担保的基本情况表如下： 单位：人民币（万元） | 被担保方 | 本次使 | 本次担保前对 | 本次担保后对 | 本次担保后 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用担保 | 被担保方的担 | 被担保方的担 | 剩余可用的 | 联担保 | | | 额度 | 保余额 | 保余额 | 担保额度 | | | 内蒙古斯诺 | 10,000 | 65,125.83 | 75,125.83 | 4,300.00 | 否 | 三、被担保人基本情况 公司名称：内蒙古斯诺新材料科技有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国民技 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300077[20] - 公司法定代表人为孙迎彤[20] 公司财务状况 - 公司本报告期营业收入为465,322,682.13元，较上年同期下降26.97%[23] - 公司本报告期净利润为-228,219,863.95元，较上年同期下降829.54%[23] - 公司本报告期基本每股收益为-0.41元，较上年同期下降783.33%[23] - 公司加权平均净资产收益率为-14.59%，较上年同期下降16.41%[24] - 公司总资产为4,077,915,147.82元，较上年度末增长10.03%[24] - 公司净资产为1,486,927,159.65元，较上年度末下降9.83%[24] - 公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-174,908,857.72元，同比下降252.69%[24] - 公司用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.3837元[25] 行业发展趋势 - 全球半导体行业增速明显放缓，2023年1-6月中国集成电路进口数量同比下降18.5%、进口金额同比下降17%[37] - 国内集成电路设计企业逐步增强本地化服务优势，品牌认可度及市场影响力不断提升[37] - 公司在MCU领域市场占有率不高且长期处于中低端产品市场，国内MCU企业在国内市场占据的市场份额较低，仍有较大的市场发展空间[38] 公司发展战略 - 公司将继续拓展实施“通用+安全”产品战略，聚焦核心市场和应用做精做深做广，持续丰富产品组合，重点在高端高性能MCU、高可靠性BMS、安全芯片等战略产品线上投入资源[39] - 公司将继续专注研发投入，升级产品档次，提升核心竞争优势，持续完善通用MCU芯片产品系列化及其解决方案，为客户和市场提供更多产品选择[42] - 公司将加强市场拓展，深入耕耘行业市场，研发更具竞争力、更符合客户需求的产品和解决方案，推动公司各类芯片在细分市场的领先性[43] 新能源负极材料业务 - 报告期内，新能源负极材料领域主要业务由内蒙古斯诺承担，主要从事锂离子电池人造石墨负极材料研发、生产和销售，市场占比为84%[46] - 内蒙古斯诺采用“按需采购”模式，自主生产模式，以直销为主，加快技术和产品升级速度[47] - 公司将进一步稳固市场份额，降本增效、提质进位，持续改进工艺提高生产效率，提高新能源负极材料和石墨化工艺的研发能力[49] 投资及资产情况 - 公司报告期内投资额较上年同期增长757.72%[80] - 公司报告期内未进行重大的股权投资，但进行了重大的非股权投资[80] - 公司报告期内投入资金用于新能源动力电池负极材料一体化项目一期，投入金额为288,619,123.23元[80] 外汇管理及风险控制 - 公司开展外汇衍生品交易的目的是套期保值，以平滑汇率波动影响，提高公司对外汇波动风险的能力[87] - 公司对汇率波动风险采取了加强研究分析和实时关注国际市场环境的措施，制定了远期结售汇交易管理制度，有效预防、发现和降低各种风险[89][1] 公司治理及股权激励 - 公司严格按照法律法规和规范性文件要求，不断完善公司治理机制[109] - 公司通过多个交流平台与投资者保持沟通，建立良好的投资关系互动[110] - 公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票总数为3,804.90万股[104] 资产负债情况 - 公司资产总额为4,077,915,147.82元，较2023年1月1日增长了371,654,367.03元[175] - 公司负债总额为2,504,745,223.06元，较2023年1月1日增长了542,295,769.38元[176] - 公司所有者权益合计为1,573,169,924.76元，较2023年1月1日减少了170,641,402.35元[177]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-049 国民技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）分别于2023 年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议、于2023年5月10日召开公司2022 年度股东大会，审议通过了《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议 案》，其中同意公司为控股子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称"内 蒙古斯诺"）融资提供额度总计不超过人民币55,000万元的连带责任担保。具体 内容详见公司于2023年4月17日及2023年5月10日在巨潮资讯网上披露的《第五届 董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《关于2023年为下 属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）、《2022年度股东 大会决议公告》（公告编号：2023-030）。 二、担保进展情况 近日，公司与渤海银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称"渤海银行"） 签署了《最高额保证协议》，为内蒙古斯诺与前述银行所签署的《综合授信合同》 项下融资提供不超过人民币3,00 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为2.17亿元，同比下降36.29%[3] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-8,421.49万元，同比下降442.09%[3] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-16,242.10万元[3] - 公司2022年三季度末流动资产为21.02亿元,非流动资产为16.60亿元,资产总计为37.62亿元[18,19] - 公司2022年三季度末流动负债为12.87亿元,其中短期借款为6.77亿元[19] - 公司2022年三季度末货币资金为4.88亿元,交易性金融资产为1.98亿元[18] - 公司2022年三季度末应收账款为2.49亿元,存货为9.37亿元[18] - 营业收入为2.165亿元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-8.42亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.24亿元[24] - 收回投资收到的现金为11.13亿元[25] - 应付账款为13.60亿元[20] - 合同负债为2.08亿元[20] - 应付职工薪酬为2.86亿元[20] - 应交税费为0.96亿元[20] - 其他应付款为18.97亿元[20] - 一年内到期的非流动负债为10.39亿元[20] - 投资活动现金流入小计为11.73亿元和11.97亿元[26] - 投资活动现金流出小计为17.67亿元和12.69亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.95亿元和-0.71亿元[26] - 筹资活动现金流入小计为15.60亿元和17.91亿元[26] - 筹资活动现金流出小计为6.09亿元和0.93亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.52亿元和16.97亿元[26] - 期初现金及现金等价物余额为55.96亿元和47.20亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为43.21亿元和47.07亿元[27] 资产负债变动 - 公司2023年第一季度预付款项较期初减少2,855.68万元，下降59.81%[9] - 公司2023年第一季度在建工程较期初增加8,077.47万元，增长117.49%[9] - 公司2023年第一季度其他非流动资产较期初增加6,867.64万元，增长103.35%[9] - 公司2023年第一季度交易性金融负债较期初减少147.61万元，下降97.01%[9] - 公司2023年第一季度合同负债较期初增加694.25万元，增长50.17%[9] - 公司2023年第一季度应交税费较期初减少1,643.23万元，下降63.01%[10] - 公司2023年第一季度其他流动负债较期初减少99.75万元，下降40.18%[9] 股东情况 - 公司普通股股东总数为107,643户,表决权恢复的优先股股东数量为0[13] - 前10名股东中,孙迎彤持股比例为3.73%,王薇持股比例为2.24%,刘益谦持股比例为1.51%[13] - 公司前10名无限售条件股东中,王薇、刘益谦为一致行动人,其他股东之间未知是否存在关联关系[14] - 公司股东王薇通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有13,314,000股[15] - 公司高管孙迎彤、LIANG JIE、肖德银、阚玉伦、徐辉、叶艳桃等持有的限售股份将于2023年和2024年分批解除限售[16,17] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[27] - 公司董事会于2023年4月26日发布[27]

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司注册地址历史变更情况为2019年6月由深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园3栋301、302变更为现注册地址深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路109号国民技术大厦1楼[18] - 公司的法定代表人为孙迎彤[18] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入达到1,195,410,943.37元，同比增长17.47%[19] - 公司2022年净利润为-32,485,009.01元，较上年同期下降114.83%[19] - 公司2022年资产总额为3,706,260,780.79元，较上年末增长38.92%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,649,104,378.38元，同比增长6.90%[20] - 公司2022年第四季度营业收入为260,957,863.98元，净利润为-35,507,252.78元[21] - 公司2022年非流动资产处置损益为229,523.04元，政府补助计入当期损益为24,196,424.08元[24] - 公司2022年持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益为62,337,772.93元[25] - 公司2022年减值准备转回为3,207,475.00元，业绩补偿款为471,950.28元[26] - 公司软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退涉及金额为20,655,958.06元[27] 主营业务 - 公司主要业务涵盖集成电路领域及新能源负极材料两个领域[28] - 公司主要从事自主技术、自主品牌的集成电路芯片研发设计及销售[32] - 公司主要产品包括通用MCU、安全芯片和射频芯片产品线[34] 行业趋势 - 2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.2%[29] - 全球半导体市场预计2023年将出现下降趋势，Gartner预估同比下降3.6%[29] - 全球半导体行业面临增速放缓，2023年全球半导体收入预计同比下降3.6%至5%[35][36] 公司发展战略 - 公司发展战略包括继续实施“通用+安全”产品战略，拓展高端产品线，提升产品技术性能和质量[37] - 公司将加强研发投入，升级产品档次，优化产品结构，提升核心竞争优势[38] - 公司将继续拓展市场，深入耕耘行业市场，推动各类芯片在细分市场的领先性[38] 新能源负极材料业务 - 公司主要从事锂离子电池负极材料研发、生产和销售，以及石墨化加工服务[39] - 公司计划在湖北省随州市投资建设“年产10万吨新能源动力电池负极材料一体化项目”，预计2023年投产[47] - 公司研发了具有高可靠性高品质供货能力的车规级MCU芯片产品，以及面向消费电子领域和新能源汽车动力电池领域的BMS芯片[47] 研发与技术 - 公司在安全SoC芯片技术领域积累了能够满足客户应用的下一代安全密码芯片技术[43] - 公司新一代可信计算芯片产品已进入验证及产品资质认证阶段，将面向国内、国际两个市场[44] - 公司在通用MCU产品方面已实现批量供货，可覆盖32位MCU从低端到高端大多数应用场景[44] 内部控制与治理 - 公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》等要求，建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平[109] - 公司严格按照法律法规和内部制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[111] - 公司已建立绩效评价激励体系，董事会负责对公司董事、高级管理人员进行绩效考核[112]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）于2023年4月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2022年年度报告及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度报告及经营情况，公司定于2023年 4月28日（星期五）15:00至17:00举行公司2022年年度报告网上业绩说明会。届时 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理孙迎彤先生，独立董事王文若女 士，副总经理、财务总监徐辉先生，副总经理、董事会秘书叶艳桃女士。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日 内，访问深圳证券交易所"互动易"网站（ht ...