业绩相关 - 2020 - 2022年与国轩高科销售金额分别为1205.32万、4653.32万、31121.03万元[5] - 合同若履行预计对2024年度经营业绩产生积极影响[2][9] 合同内容 - 2024年预计向国轩高科交付石墨产品约30000吨[3][7] - 国轩高科有权对供货计划±20%偏差调整，超量提前三月告知[7] - 未按订单交付按未交付金额10%支付违约金[7] 其他 - 合同履行受政策、市场等因素影响有风险[2][11] - 合同无需提交董事会或股东大会审议[3][12]

担保情况 - 为全资子公司国民科技融资提供不超5000万元连带责任担保[1] - 与兴业银行深圳分行签《保证合同》，提供不超1000万元连带责任保证[2] - 本次使用担保额度1000万元，担保后余额3000万元，剩余可用2000万元[3] 担保额度与余额 - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为233018.60万元[8] - 截至公告披露日，对外担保总余额为81694.47万元（不含本次）[9] - 对外担保总余额占2022年度经审计净资产的49.54%[9] 其他情况 - 无对合并报表外单位提供担保情况[9] - 无逾期、诉讼及败诉担责的对外担保情形[9]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-068 4. 本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 国民技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）15:00 （2） 网络投票时间：2023年12月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2023年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月15日9:15-15:00的任意时间。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区宝 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2023 ...

国民技术股份有限公司 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-067 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》相关规定， 王文若女士的辞职未导致公司独立董事人数少于法定最低比例要求，也未导致独 立董事中缺少会计专业人士，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达 董事会时生效。 王文若女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王文若女士在任 职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十五日 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事王 文若女士的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定， 因独立董事任职单位家数超过限制，王文若女士申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 王文若女士的原定任期届满日为 2024 年 5 月 16 日止。截至本公告披露日，王 文若女士未持有公司股票。 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-066 国民技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表 决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2023 年 11 月 29 日召开的第五 届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召 开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:0 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-065 国民技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民技 术"）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公司为资 产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均 为公司对合并报表范围内子公司的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审议通过的担保额度情况 公司于2023年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议、于2023年5月10日召开 公司2022年度股东大会，审议通过《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为子公司提供不超过人民币95,900万元的担保额度，其中为控股子公 司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称"内蒙古斯诺"）提供不超过人民币 55,000万元的担保额度，担保额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日 ...

国民技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十一月 1 第一章 总 则 第一条 为强化国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事成员两名以上,并且至少应有一名独立董事 是会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

国民技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 目 录 | 第一章 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定… | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议………………………………………………………………………………… ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[6] - 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期相同，任期届满可连选连任[6] 人数调整 - 薪酬与考核委员会因委员原因人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达人数前暂停行使职权[6] 会议规则 - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会前五日发通知，特殊情况不受通知时限限制[13] - 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 薪酬与考核委员会委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，需提交授权委托书[15] - 薪酬与考核委员会会议讨论有关成员议题时，当事人应回避[16] 信息披露 - 公司董事会在年度工作报告中应披露薪酬与考核委员会过去一年工作内容[16] 其他规定 - 薪酬与考核委员会会议应书面记录，委员和记录人签名，记录由董事会秘书保存[16] - 本议事规则解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起生效执行[18]