会计师事务所选聘规则 - 选聘需经审计委员会过半数审议同意，提交董事会，由股东大会决定[4] - 新聘事务所需最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] 人员与时间限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 监督与责任 - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[8] - 监督检查结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 违规造成严重后果审计委员会报告董事会[20] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少十年[14] - 拟改聘需在公告中详细披露情况[17] - 制度由董事会负责解释，自审议通过日起实施修改[23]

国民技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第一条 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的董事会专 门机构。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，由公司董事 长担任。 第四条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。任期届满可连 选连任。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会 委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。 第五条 战略委员会因委员辞职、免职或其他 ...

国民技术股份有限公司 公司章程修订对照表 （经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 独立董事有权向董事会提 第四十六条 召开临时股东大会的提议，董事会应当 根据法律、行政法规和本章程的规定，在 收到提议后 日内提出同意或不同意召 10 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提 意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | | | 议召开临时股东大会。，独立董事行使该 | | | | 职权的，应当经全体独立董事过半数同 | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求 | | | | | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规 | | | | 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内 | | 1 | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | 提出同意或不同意召开临时股东大会的 | | | 董事会同意召开临时股东大会的， | 书面反馈意见。 | | | 将在作出董事会决议后的 日内发出召 | 董事会同意召开临时股东大会的， | | | 5 | 将在作出董事会决议后的 5 日内发出召 | | | ...

国民技术股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 1 第六条 担任本公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 总 则 第一条 为了促进国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）和《国民技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会 ...

会议通知与召开 - 公司应提前3日通知独立董事并提供资料，全体同意可不受限[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议决策与表决 - 特定事项需会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[6] - 行使特定职权前需会议讨论，部分需过半数同意[7] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[6] 会议记录与保密 - 会议记录和工作记录应至少保存10年[8] - 出席会议的独立董事有保密义务[9] 其他 - 公司应为会议提供条件和支持，承担费用[9] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告[9]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-064 国民技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 26 日以电子邮件 并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本 次会议由董事长孙迎彤先生主持，全体监事、董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款 进行修订。 同时，鉴于《公司章程》拟进行修订，提请股东大会授权 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-061 国民技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国民技术"）分别于2023年 4月13日召开第五届董事会第二十三次会议、于2023年5月10日召开公司2022年度 股东大会，审议通过《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议案》，其 中同意公司为全资子公司国民科技（深圳）有限公司（以下简称"国民科技"） 融资提供额度总计不超过人民币5,000万元的连带责任担保。具体内容详见公司 于2023年4月17日及2023年5月10日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十 三次会议决议公告》（公告编号：2023-008）、《关于2023年为下属子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2023-016）、《2022年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-030）。 二、担保进展情况 近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为 国民科技向前述银行申请 ...

活动信息 - 活动形式：网络远程 [1] - 活动平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日 15:30-17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长、总经理孙迎彤 [1] - 副总经理、财务总监徐辉 [1] - 副总经理、董事会秘书叶艳桃 [1] - 独立董事郝丹 [1] 交流内容 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1]

一、获得补助的基本情况 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收益相关的政府 补助人民币 408.71 万元，具体情况如下： | | | | | | | | 是否与 | | 占公司最 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 收款单位名称 | 发放 | 补助项目 | 补助金额 | | 获得时间 补助依据或批文号 | 日常经 | 是否具 有可持 | 近一期经 审计净利 | | | | 主体 | | (万元) | | | 营活动 | | | | | | | | | | | 相关 | 续性 | 润（绝对 | | | | | | | | | | | 值）比例 | | | 国民技术股份 | 深圳市科 | 2023 年度 集成电 路 | | | | | | | | 1 | | 技创新委 | | 360.65 | 2023-10-30 | | 是 | 否 | 11.10% | | | 有限公司 | 员会 | 专项项 目 | | | | | | | | | | | （第一批） | | | | | | | | | ...

营业收入及净利润 - 本报告期公司营业收入为294,757,798.59元，同比下降0.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-123,095,066.49元，同比下降335.57%[3] 资产情况 - 总资产为4,077,261,297.82元，较上年度末增长10.01%[4] - 流动资产合计为2,229,152,071.08元，较上期增加36,316,284.03元[18] - 非流动资产合计为1,848,109,226.74元，较上期增加334,684,233.00元[18] - 资产总计为4,077,261,297.82元，较上期增加371,000,517.03元[18] 股本及损益项目 - 公司总股本为594,841,000股[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益[5] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[7] 资产负债表变动 - 资产负债表项目发生较大变动，主要是交易性金融资产、应收款项融资等增减情况[9] 利润表变动 - 利润表项目变动主要包括税金及附加减少、财务费用增加、其他收益减少、投资收益增加等[10] 公允价值变动及减值损失 - 思齐资本与Ambiq公允价值下降导致公允价值变动收益减少8693.06万元，下降8618.54%[11] - 应收账款及应收款项融资坏账准备增加导致信用减值损失增加731.66万元，增长2682.04%[11] - 公司计提的存货跌价增加导致资产减值损失增加1378.76万元，增长3706.89%[11] 其他财务数据 - 购买商品、接受劳务支付的现金减少导致经营活动产生的现金流量净额增加22099.20万元，增长40.21%[11] - 现金及现金等价物净增加额为95,576,223.75元，较上期-115,887,274.85元增加[25]