激励计划授予 - 2021年7月23日完成123名激励对象限制性股票首次授予登记[13] - 2022年6月23日完成65名激励对象预留限制性股票授予登记[13] 回购注销情况 - 2022年3月31日拟回购注销1名激励对象18,000股，价6.10元/股[13] - 2023年1月30日完成1名激励对象限制性股票回购注销[14] - 2023年4月13日拟回购注销10名激励对象限制性股票[14] - 28名离职激励对象875,800股将被回购注销[16] - 2023年业绩未达标，10,838,500股将被回购注销[17] - 拟回购注销合计11,714,300股，资金71,457,230元[17] - 2023年7月4日完成10名激励对象限制性股票回购注销[15] 会议审议 - 2021年6月11日董事会、监事会审议激励计划议案[10] - 2021年6月28日股东大会等审议相关议案[11] - 2023年5月10日股东大会通过回购注销议案[15] - 2023年6月26日审议通过预留授予部分解除限售议案[15] - 2023年7月24日审议通过首次授予部分解除限售议案[15] 其他 - 独立财务顾问认为回购注销合规未损股东利益[18] - 备查文件含公告决议，地点为董事会办公室[19]

业绩总结 - 监事会认为公司财务制度健全，运作规范，状况良好[4] 会议情况 - 2023年度监事会召开会议6次[2] - 列出6次会议召开时间[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将加强学习，监督公司运作和财务状况[7]

董事会换届 - 公司2024年进行董事会换届选举[1] - 提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 第六届董事会成员任期三年[2] 人员持股 - 孙迎彤持股22244400股[7] - 阚玉伦持股800000股[8] - 叶艳桃持股700000股[11] 人员情况 - 陈卫武和吉杏丹为会计专业独立董事候选人[2] - 舒小斌不再担任公司职务[3] - 吉杏丹有丰富任职经历[15]

股本与注册资本调整 - 拟回购注销11,714,300股限制性股票[2] - 回购后总股本减至583,126,700股[2] - 回购后注册资本减至583,126,700元[2] - 章程修订后注册资本为58,312.67万元[5] - 章程修订后股份总数为58,312.67万股[5] 关联交易规则 - 与关联自然人交易超30万等关联交易经半数独董同意后提交董事会批准[6] - 与关联人交易超3000万等关联交易董事会发表意见并提交股东大会审议[6] 利润分配政策 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[6] - 实行持续稳定利润分配政策，优先现金分配[6] - 董事会未作现金分配预案需在定期报告披露原因[6] - 分红议案经董事会、监事会审议，股东大会过半数表决权通过[7] - 当年盈利但现金分红低需在定期报告披露原因[7] - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会审议，股东大会2/3以上表决权通过[8] 其他事项 - 变更注册资本及修订章程提交股东大会审议[8] - 董事会提请股东大会授权管理层办理章程变更事项[8]

报告披露 - 公司将于2024年4月26日在巨潮资讯网披露2023年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日15:00至17:00举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 董事长、总经理等人员出席[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“互动易”平台参与[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年4月29日前在“互动易”网站提问[2] - 公司将在业绩说明会上在允许范围内回答问题[2]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-004 国民技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 本次担保生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民技 术"）对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，为资产负债率超过70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为公司对合 并报表范围内子公司的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 近日，内蒙古斯诺拟以部分自有设备与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以 下简称"浙银金租"）开展融资租赁业务，融资总额4,000万元，融资租赁期限3年， 并与浙银金租签署了《融资租赁合同》及其项下相关文件。公司与浙银金租签署 了《保证合同》，同意为内蒙古斯诺履行《融资租赁合同》项下义务提供连带责 任保证。上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。公司为内 蒙古斯诺提供担保的基本情况表如下： 单位：人民币（万元） | 被担保方 | 本次 ...

业绩相关 - 2020 - 2022年与国轩高科销售金额分别为1205.32万、4653.32万、31121.03万元[5] - 合同若履行预计对2024年度经营业绩产生积极影响[2][9] 合同内容 - 2024年预计向国轩高科交付石墨产品约30000吨[3][7] - 国轩高科有权对供货计划±20%偏差调整，超量提前三月告知[7] - 未按订单交付按未交付金额10%支付违约金[7] 其他 - 合同履行受政策、市场等因素影响有风险[2][11] - 合同无需提交董事会或股东大会审议[3][12]

担保情况 - 为全资子公司国民科技融资提供不超5000万元连带责任担保[1] - 与兴业银行深圳分行签《保证合同》，提供不超1000万元连带责任保证[2] - 本次使用担保额度1000万元，担保后余额3000万元，剩余可用2000万元[3] 担保额度与余额 - 本次提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为233018.60万元[8] - 截至公告披露日，对外担保总余额为81694.47万元（不含本次）[9] - 对外担保总余额占2022年度经审计净资产的49.54%[9] 其他情况 - 无对合并报表外单位提供担保情况[9] - 无逾期、诉讼及败诉担责的对外担保情形[9]

参会股东情况 - 出席会议的股东及代理人68人，代表股份45,710,894股，占比7.6846％[4] - 出席表决的中小股东62人，代表股份20,364,494股，占比3.4235％[4] - 出席现场会议股东及代理人26人，代表39,552,894股，占比6.6493％[4] - 网络投票股东42人，代表股份6,158,000股，占比1.0352％[5] 议案表决情况 - 《修订〈公司章程〉议案》同意45,577,494股，占比99.7082％[6] - 《修订〈独立董事工作制度〉议案》同意43,830,494股，占比95.8863％[8] - 《为控股子公司担保额度议案》同意45,204,094股，占比98.8913％[9] - 中小股东对《修订〈公司章程〉议案》同意20,231,094股，占比99.3449％[6] - 中小股东对《修订〈独立董事工作制度〉议案》同意18,484,094股，占比90.7663％[8] - 中小股东对《为控股子公司担保额度议案》同意19,857,694股，占比97.5114％[9]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于国民技术股份有限公司 2023 ...