股东大会信息 - 公司于2024年5月16日下午15:00召开2023年度股东大会[8] - 出席股东大会股东及代理人48人，持股41,521,400股，占比6.9803％[10] - 现场出席11人，持股33,264,900股，占比5.5922%[11] - 网络投票37人，持股8,256,500股，占比1.3880％[11] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意41,082,700股，占比98.9434％[15] - 《2023年度监事会工作报告》同意41,082,800股，占比98.9437％[17] - 《<2023年年度报告>及其摘要》同意41,082,700股，占比98.9434％[19] - 《2023年度财务决算报告》同意41,082,700股，占比98.9434％[22] - 《2023年度利润分配预案》同意41,466,700股，占比99.8683％[24] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》同意41,486,800股，占比99.9167％[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意41,466,800股，占比99.8685％[29] - 《关于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》同意41,150,300股，占比99.1062％[32] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意41,486,700股，占比99.9164％[33] - 《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》同意41,466,700股，占比99.8683％[36] - 《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》同意41,466,700股，占比99.8683％[38] 人员选举情况 - 选举孙迎彤为非独立董事，同意40,780,103股，占比98.2147％[40] - 选举叶艳桃为非独立董事，同意40,780,203股，占比98.2149％[46] - 选举陈卫武为独立董事，同意40780102股，占比98.2147%[48] - 选举郝丹为独立董事，同意40780103股，占比98.2147%[50] - 选举吉杏丹为独立董事，同意40780204股，占比98.2149%[52] - 选举王渝次为非职工代表监事，同意40780104股，占比98.2147%[54] - 选举林玉华为非职工代表监事，同意40800204股，占比98.2631%[56] - 选举议案表决结果均为通过[49][51][53][55][57] 其他 - 律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[58][59]

人事变动 - 公司2024年5月6日召开职工代表大会选举杨志红为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 杨志红1965年出生，2000年加入公司，现任人力资源部薪酬经理[4] - 截至公告披露日，杨志红未持股，与大股东无关联关系[4]

业绩总结 - 2023年营业收入103,675.28万元，较上年降13.27%[3] - 2023年净利润 -57,152.36万元，较上年降1,659.35%[3] - 2023年扣非净利润 -50,067.72万元，较上年降332.31%[3] 业务情况 - 2023年半导体行业下行，集成电路业务收入、毛利下滑[2] - 2023年集成电路销售数量增，产品价格和毛利率降[2] 会议情况 - 2023年召开9次董事会[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[6] 未来展望 - 2024年董事会提高决策效率，落实决议，发挥作用[11] - 2024年提升规范运作及治理水平[11] - 2024年健全信披制度，做好投资者关系管理[11]

限制性股票授予 - 2021年7月23日完成123名激励对象首次授予登记[13] - 2022年6月23日完成65名激励对象预留授予登记[14] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2024年多次拟或完成回购注销，涉及多原因[14][15][17][20] - 本次拟回购注销11,714,300股，金额71,457,230元[24] - 资金来源为公司自有资金，尚需股东大会批准等[18][25]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] - 独立董事无任职、持股、业务等妨碍独立判断关系[1]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会、2次股东大会[3] - 2023年独立董事出席6次董事会审计委员会会议[4] - 2023年独立董事召集主持3次薪酬与考核委员会会议[5] 报告披露情况 - 公司编制并披露多份报告[9] 审计机构情况 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 议案审议情况 - 独立董事审核多项议案认为候选人符合规定[12] - 2023年多次会议审议通过相关议案[13] 独立董事情况 - 2023年任职维护股东权益，任期届满后不再担任[14]

独立董事提名 - 郝丹被提名为国民技术第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备相关知识和经验，担任公司数等符合要求[18][37][39] - 通过资格审查，无不得任职情形[2][3] - 符合证监会、深交所及公司章程任职条件[4][5]

业务开展 - 拟开展不超4000万美元远期结售汇业务，额度可循环[1][2] - 预计动用保证金和权利金上限不超200万美元[3] - 任一交易日最高合约价值不超4000万美元[3] 决策流程 - 2024年4月24日董事会审议通过，无需股东大会[1][4] 业务期限 - 投资期限至下次决议生效日，额度使用不超12个月[3] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[1][5][6] - 加强研究、制定制度、选合规机构等应对[7] 内控管理 - 定期审查业务操作、资金及盈亏情况[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案尚需公司2023年度股东大会审议批准并生效[8] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中兴财光华从业人员3091人，合伙人183人，注册会计师824人，359人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2022年度中兴财光华经审计业务收入100960.44万元，审计业务收入88394.40万元，证券业务收入41145.89万元[2] - 2023年中兴财光华出具上市公司2022年度审计报告客户91家，收费10133.00万元，资产均值159.39亿元[2] - 2023年中兴财光华购买职业责任保险累计赔偿限额11600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和20449.05万元[3] - 中兴财光华近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员情况相同[3] 审计费用 - 2024年度中兴财光华拟收取审计费用不超120万元，财报审计不超100万元，内控审计不超20万元[5] 议案通过情况 - 2024年4月24日公司第五届董事会第三十一次会议以6票同意通过续聘议案[6] - 2024年4月24日公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议通过续聘议案[7]

资金情况 - 2023年度非经营性资金占用各相关金额均为0元[8] - 深圳前海国民投资管理有限公司资金拆借期末余额27727356.49元[8] - 深圳前海国民投资管理有限公司减资款195898896.20元[9] - 国民科技（深圳）有限公司资金拆借期末余额0元[9] - 内蒙古斯诺新材料科技有限公司资金拆借期末余额0元[9] - 广东国民新能源科技有限公司资金拆借期末余额150000元[9] - 其他关联资金往来期末余额223776252.69元[9] 审计与审批 - 中兴财光华对2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 2024年4月24日汇总表获董事会批准[9] 人员信息 - 法定代表人为孙迎彤，主管会计徐辉，会计机构负责人余永德[10]