国民技术股份有限公司 证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-067 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》相关规定， 王文若女士的辞职未导致公司独立董事人数少于法定最低比例要求，也未导致独 立董事中缺少会计专业人士，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达 董事会时生效。 王文若女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王文若女士在任 职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 国民技术股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十五日 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事王 文若女士的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定， 因独立董事任职单位家数超过限制，王文若女士申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 王文若女士的原定任期届满日为 2024 年 5 月 16 日止。截至本公告披露日，王 文若女士未持有公司股票。 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-066 国民技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》的有关规定，国民技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表 决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会决议召开股东大会的情况：经公司 2023 年 11 月 29 日召开的第五 届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召 开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）15:0 ...

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2023-065 国民技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民技 术"）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，公司为资 产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均 为公司对合并报表范围内子公司的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）已审议通过的担保额度情况 公司于2023年4月13日召开第五届董事会第二十三次会议、于2023年5月10日召开 公司2022年度股东大会，审议通过《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议 案》，同意公司为子公司提供不超过人民币95,900万元的担保额度，其中为控股子公 司内蒙古斯诺新材料科技有限公司（以下简称"内蒙古斯诺"）提供不超过人民币 55,000万元的担保额度，担保额度有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日 ...

国民技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十一月 1 第一章 总 则 第一条 为强化国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事成员两名以上,并且至少应有一名独立董事 是会计专业人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

国民技术股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 目 录 | 第一章 总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让… | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定… | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议………………………………………………………………………………… ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[6] - 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事任期相同，任期届满可连选连任[6] 人数调整 - 薪酬与考核委员会因委员原因人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达人数前暂停行使职权[6] 会议规则 - 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会前五日发通知，特殊情况不受通知时限限制[13] - 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 薪酬与考核委员会委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权，需提交授权委托书[15] - 薪酬与考核委员会会议讨论有关成员议题时，当事人应回避[16] 信息披露 - 公司董事会在年度工作报告中应披露薪酬与考核委员会过去一年工作内容[16] 其他规定 - 薪酬与考核委员会会议应书面记录，委员和记录人签名，记录由董事会秘书保存[16] - 本议事规则解释权归属公司董事会，自董事会审议通过之日起生效执行[18]

会计师事务所选聘规则 - 选聘需经审计委员会过半数审议同意，提交董事会，由股东大会决定[4] - 新聘事务所需最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[6] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] 人员与时间限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 监督与责任 - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[8] - 监督检查结果涵盖在年度审计评价意见中[20] - 违规造成严重后果审计委员会报告董事会[20] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少十年[14] - 拟改聘需在公告中详细披露情况[17] - 制度由董事会负责解释，自审议通过日起实施修改[23]

国民技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二三年十一月 1 第一章 总则 第一条 国民技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《国民技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的董事会专 门机构。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，由公司董事 长担任。 第四条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。任期届满可连 选连任。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会 委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。 第五条 战略委员会因委员辞职、免职或其他 ...

章程与规则 - 公司章程修订经董事会审议通过，待2023年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会制定董事会议事规则，由董事会拟定、股东大会批准[2] 临时股东大会 - 独立董事提议召开，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[2] 委员会设置 - 董事会下设专门委员会新增战略委员会[2] - 专门委员会由3名董事组成，至少1名独立董事[2] - 审计委员会成员应为非高管董事，独立董事需过半数并担任召集人[3]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事补选 - 特定情形导致比例不符等，60日内完成补选[15] - 辞职导致问题，拟辞职者履职至新任产生，60日内完成补选[17] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及资料保存至少10年[27] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[22] - 部分事项经独立董事专门会议审议[23] 审计委员会职责 - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[24] - 审核财务信息等，部分事项全体成员过半数同意提交董事会[24] 其他规定 - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[25][26] - 独立董事年度述职报告在年度股东大会通知时披露[28] - 公司为独立董事履职提供条件和支持[30] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[31] - 会议通知提前提供资料，专门委员会提前三日[31] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[31] - 相关人员不配合可向监管报告[32] - 履职信息及时披露[32] - 津贴标准由董事会预案、股东大会通过并年报披露[34] - 可建立独立董事责任保险制度[35]