公司股本与注册资本变更 - 2024年6月4日，公司以1元总价回购注销中国平煤神马集团所持302,768,990股[16] - 2024年6月28日，公司完成注册资本变更登记，注册资本变更为1,873,380,436元[16] - 公司本次回购注销业绩补偿股份数量为302768990股，占回购前公司总股本的13.91%，以1元总价回购并注销，总股本由2176149426股减少至1873380436股[138][139] - 有限售条件股份变动前数量950804229股，比例43.69%，变动后数量576750471股，比例30.79%[143] - 国有法人持股变动前数量948431042股，比例43.58%，变动后数量574315159股，比例30.66%[143] - 其他内资持股变动前数量2373187股，比例0.11%，变动后数量2435312股，比例0.13%[143] - 无限售条件股份变动前数量1225345197股，比例56.31%，变动后数量1296629965股，比例69.21%[143] - 股份总数变动前2176149426股，比例100.00%，变动后1873380436股，比例100.00%[143] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,886,317,742.87元，上年同期为4,886,869,324.09元，同比减少61.40%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -441,519,898.20元，上年同期为84,422,862.28元，同比减少622.99%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -463,139,922.95元，上年同期为72,393,396.80元，同比减少739.75%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -51,222,330.72元，上年同期为150,314,526.06元，同比减少134.08%[17] - 本报告期基本每股收益为 -0.2072元/股，上年同期为0.0388元/股，同比减少634.02%[17] - 本报告期稀释每股收益为 -0.2072元/股，上年同期为0.0388元/股，同比减少634.02%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -6.64%，上年同期为1.45%，同比减少8.09%[17] - 本报告期末总资产为16,078,082,789.16元，上年度末为16,841,340,897.51元，同比减少4.53%[17] - 本报告期营业收入18.86亿元，上年同期48.87亿元，同比减少61.40%，主要因电池片销量大幅减少[46] - 本报告期营业成本17.99亿元，上年同期42.78亿元，同比减少57.95%，因电池片收入减少[46] - 本报告期财务费用1.31亿元，上年同期0.89亿元，同比增加47.30%，因融资规模增加[46] - 投资收益为 -577.45 万元，占利润总额比例 1.02%；资产减值为 -2.46 亿元，占比 43.53%；营业外收入为 319.09 万元，占比 -0.56%；营业外支出为 5.45 万元，占比 -0.01%[52] - 本报告期末货币资金 22.37 亿元，占总资产 13.92%，较上年末比重增加 1.74%；应收账款 19.01 亿元，占比 11.82%，比重增加 0.49%；存货 19.99 亿元，占比 12.43%，比重增加 0.54%等[53] - 报告期投资额为 490 万元，上年同期为 0，变动幅度 100%[56] 公司非经常性损益情况 - 2024年上半年公司非经常性损益合计21,620,024.75元，其中非流动性资产处置损益1,049,577.76元，计入当期损益的政府补助25,881,278.60元等[20] 行业市场规模与发展趋势 - 2024年上半年全国光伏新增并网容量达102GW，同比增长31%；非化石能源发电装机占比达55.7%，并网风电和光伏发电合计装机规模占总装机容量比重为38.4%[24] - 预计2029年全球锂电池电动工具市场规模将达215.6亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为8.1%[25] - 高工产业研究院预计2024年中国锂电池市场出货量超1100GWh，同比增长超27%，其中动力电池出货量超820GWh，同比增长超20%，储能电池出货量超200GWh，同比增长超25%[25] - 截止2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达44.4GW/99.1GWH，较2023年底增长超40%，锂离子电池储能占比97%[26] - 到2025年，电化学储能系统成本降低30%以上；到2030年，新型储能全面市场化发展[26] - 2024 - 2030年国内全钒液流电池新增装机规模有望达11 - 93GWh[26] - 2024年上半年光伏电池片产量达310GW，同比增长约37.8%，但价格下滑超15%[27] - 2024年上半年中国光伏产品中硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%，出口总额为186.7亿美元，同比下降约35.4%[27] - 预计到2024年底，TOPCon电池产能占比将达66.4%，且未来几年保持领先[27] - 2024上半年全球锂电负极材料产量96.7万吨，中国产量95.2万吨，同比增长29%[29] - 高工产业研究院预计2024年中国负极材料出货超200万吨，电解液出货超130万吨，2030年负极材料出货有望达580万吨[29] 公司各业务线产能与项目情况 - 中原金太阳规划十四五期间建设3GW风光清洁能源电站目标[31] - 易成阳光建设有年产1.5GWh锂电池项目，主要生产18650和21700圆柱形锂离子电池[32] - 18650电池容量范围2000mAh至35000mAh共5种，21700电池容量范围4000mAh至5600mAh共4种[32] - 集中式光伏电站一般6MW以上，以“全额上网”方式为主；分布式光伏电站采用“自发自用、余电上网”模式[30] - 2024年新增光伏发电并网装机中，集中式、分布式与户用三足并举[31] - 1GWh全钒液流电池所需钒金属用量不到0.5万吨[34] - 开封时代具备300MW/年全钒液流电池储能系统产能[34] - 到2025年新型储能装机规模达到30GW以上，到2030年实现全面市场化发展[34] - 高效单晶硅太阳能电池片规划产能4GW，分两期建设[36] - 公司拟出售平煤隆基80.20%股权，购买其持有的光伏材料100%股权[36] - 鞍山中特、首成科技拥有针状焦产能10万吨/年[37] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 石墨电极及相关产品营业收入2.47亿元，同比减少19.53%，营业成本2.87亿元，同比增加6.20%，毛利率-16.25% [47] - 电池片营业收入3.69亿元，同比减少89.36%，营业成本4.69亿元，同比减少84.76%，毛利率-27.02% [47] - 光伏施工营业收入0.81亿元，上年同期58.00万元，同比增加1291.06% [48] - 国内营业收入18.86亿元，占比99.99%，同比减少61.40%；国外营业收入10.50万元，占比0.01%，同比增加100% [48] - 截止2024年6月30日，中原金太阳装机容量279MW，半年度发电量1.10亿度，实现营业收入0.89亿元，净利润0.09亿元[51] 公司募集资金使用情况 - 募集资金总额 3.27 亿元，报告期投入 1679.49 万元，已累计投入 3.13 亿元，累计变更用途的募集资金总额 2.20 亿元，比例 67.42%[57] - 年产 500MW 高效单晶硅电池研发及产业化项目累计投入 5101.38 万元，投资进度 100%；补充流动资金累计投入 5200 万元，投资进度 100%；53.05MWp 分布式光伏电站建设项目报告期投入 1679.49 万元，累计投入 2.10 亿元，投资进度 95.22%[59] - 原募投项目“年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目”已投入募集资金51,013,811.31元，剩余220,455,247.25元转入“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”[60][61][62] - “53.05MWp分布式光伏电站建设项目”拟投入募集资金总额22,045.52万元，本报告期实际投入1,679.49万元，截至期末实际累计投入20,991.65万元，投资进度95.22%[61] - 变更用途募集资金金额220,455,247.25元占本次非公开发行实际募集资金净额323,127,580.10元的68.23%[62] - 2021年8月25日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金51,013,811.31元[60] - 2021年8月25日，公司同意使用不超过13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年按时归还[60] - “53.05MWp分布式光伏电站建设项目”于2023年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益201.91万元[61] - 尚未使用的募集资金用于支付中原金太阳募投项目工程建设尾款及质保金等款项，支付完毕后专户将注销[60] 公司合规与风险情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[63] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[64][65] - 公司面临国家政策变化、市场竞争、技术迭代等风险[67][68][69] - 2021年1月5日开封炭素被美国列入制裁名单，影响海外订单结算及贷款[70] - 2024年以来硅片等主材价格波动大，影响公司盈利水平[71] - 公司2024年半年度报告未经审计[111] - 公司及相关人员因违反信息披露管理办法，于2024年5月13日被出具警示函并记入诚信档案[112] 公司子公司营收与利润情况 - 开封平煤新型炭材料科技有限公司营收5.8432198亿美元，净利润2569.046416万美元[66] - 平煤隆基新能源科技有限公司营收9亿美元，净利润 - 4.4484257237亿美元[66] - 河南中原金太阳技术有限公司营收5亿美元，净利润774.545633万美元[66] - 河南易成阳光新能源有限公司营收1亿美元，净利润 - 4118.45461万美元[66] - 河南中平瀚博新能源有限责任公司营收3000万美元，净利润 - 1413.344342万美元[66] - 河南易成瀚博能源科技有限公司营收3亿美元，净利润 - 1406.890405万美元[66] - 青海天蓝新能源材料有限公司营收1.1亿美元，净利润 - 2148.968843万美元[66] 公司股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.64%，召开及披露日期为2024年02月22日[75] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为70.64%，召开及披露日期为2024年03月21日[75] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为70.88%，召开及披露日期为2024年04月18日[75] - 2023年度股东大会投资者参与比例为70.65%，召开及披露日期为2024年05月07日[75] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为65.83%，召开及披露日期为2024年07月04日[75] 公司人员变动情况 - 曹德彧、曹延标于2024年03月04日因工作调动离任[76] - 杜永红于2024年03月05日被董事会聘任为总裁，于2024年03月21日被股东大会选举为董事[76] - 丁晖于2024年03月05日被董事会聘任为总法律顾问[76] - 万善福于2024年04月11日因退休离任董事[76] 公司子公司环保相关情况 - 平煤隆基新能源科技有限公司属于鼓励类企业，单晶硅光伏电池转化效率大于22.5%[81] - 河南福兴新材料科技有限公司2024年3月18日排污许可证变更，二氧化硫年排放量限值8.3912吨/年、颗粒物3.7709吨/年、氮氧化物19.8418吨/年[84] - 开封平煤新型炭材料科技有限公司颗粒物排放总量2.002238t，核定排放总量2.102t/a [85] - 开封平煤新型炭材料科技有限公司二氧化硫排放总量2.321t，核定排放总量10.511t/a [85] - 开封平煤新型炭材料科技有限公司于2023年6月2日变更排污许可证，有效期至2028年6月1日[82] - 河南易成瀚博能源科技有限公司排污许可证有效期至2028年11月7日[83] - 南阳天成新能源科技有限公司排污许可证有效期至2024年8月27日[83] - 平煤隆基

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-109 河南易成新能源股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年八月二十八日 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 常务副总裁万建民先生，总法律顾问丁晖先生递交的书面辞职报告。万建民先生 因达到领导干部离职年龄，申请辞去公司常务副总裁职务，万建民先生的原定任 期为 2020 年 04 月 20 日至 2025 年 10 月 30 日，辞职后将不再担任公司任何职务。 丁晖先生因工作调动原因，申请辞去公司总法律顾问职务，丁晖先生的原定任期 为 2024 年 03 月 05 日至 2025 年 10 月 30 日，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，万建民先生直接持有公司股票 2,968,583 股，占公司目 前总股本的 0.16%。辞职后，万建民先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高 级 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国平煤 神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 的2024年半年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会核准，在国家市场监督管理局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013年7月经中国银保监会批准 成立财务公司。注册资本原为人民币10亿元，2019年8月13日经平顶山银保监分 局批准，财务公司各股东同比例增加注册资本金20亿元，增加后注册资本金达到 30亿元。其中，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（现更名为"中国平煤 神马控股集团有限公司"），出资额15.30亿元，出资比例51%；平顶山天安煤业 股份有限公司，出资额10.50亿 ...

往来资金 - 2024年期初与控股股东往来资金余额为114,749.45万元[4] - 2024年6月末与控股股东往来资金余额为114,749.45万元[4] - 与实际控制人直接控制的平顶山神马工程塑料有限责任公司往来资金余额为3,950.00万元[5] - 与实际控制人直接控制的平顶山天安煤业股份有限公司往来资金余额为3,600.00万元[5] 业绩补偿 - 2024年6月公司已完成业绩承诺补偿事宜[5] 应收票据 - 中国平煤神马控股集团应收票据为7239.70[6] - 河南中鸿集团煤化有限公司应收票据为50.00[6] - 青海天蓝新能源材料有限公司应收票据合计447.23，期末余额为84.26[11] - 平煤隆基新能源科技有限公司应收票据合计15,140.65[11] 应收账款与预付账款 - 河南平煤神马东大化学有限公司应收账款为1054.90，预付账款为3.24[6][7] - 中国平煤神马集团天源新能源有限公司应收账款为5710.62[6] - 河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司应收账款为293.11，其他应收款为1.00[6][9] - 平顶山天安煤业股份有限公司应收账款为2662.00，预付账款为23.03[6][8] 银行存款与应收利息 - 中国平煤神马集团财务有限责任公司银行存款合计414,343.36，期末余额为38,691.20[10] - 中国平煤神马集团财务有限责任公司应收利息合计370.11，期末余额为547.17[10] 其他应收款 - 河南易成瀚博能源科技有限公司其他应收款合计6,308.52，期末余额为5,700.54[12] - 河南中平瀚博新能源有限责任公司其他应收款合计1,000.00，期末余额为18,864.93[12] - 青海天蓝新能源材料有限公司其他应收款为21,696.96元[13] - 疏勒县利能光伏发电有限公司其他应收款为256.39元[13] 其他 - 各公司其他应收款等项目合计金额分别为323,399.16元、729,448.86元、854,796.38元、198,051.64元[14]

业绩总结 - 2024 年半年度公司增加减值准备 247,699,658.67 元，减少 22,966,038.48 元[2] - 2024 年半年度计提减值准备使利润总额减少 224,733,620.19 元[13] 减值数据 - 坏账准备期末数 288,222,680.05 元[4] - 存货跌价准备期末数 149,469,382.96 元[4] - 固定资产减值准备期末数 87,040,024.79 元[5] - 在建工程减值准备期末数 172,934,210.14 元[5]

河南易成新能源股份有限公司 审阅报告 守正创新阅字 202400001 号 河南守正创新 (普通合伙) 师事么 您可使用手机 *打一+1",或进入"注册会计师在最佳是否比比自我或许可的会社师少爷所用 [ 您可使用手机 *打一律"或进入"注册会计师在最强 一般将平台（http://acemplexectly com/x/2017/10/08/2019/08/2019 目 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | | ਜ | | 备考财务报表 | | 3 | | 备考合并资产负债表 | | 3 | | 备考合并利润表 | | 5 | | 备考合并财务报表附注 | | 6 | | 备考合并财务报表附注补充资料 | | | 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与金水东路交叉口绿地新都会9 号楼9层906 电话:0371-65335617 审 阅 报 告 守正创新阅字 202400001 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的河南易成新能源股份有限公司(以下简称"易成新能")按照备考财务报 表附注二所述的 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向中国平煤神马出售平煤隆基80.20%股权并购买平煤光伏100%股权[1] 制度管理 - 多次会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[1][2][4] 保密措施 - 磋商时采取保密措施，限定敏感信息知悉范围[5] - 聘请中介机构并签署保密协议[5] - 制作《内幕信息知情人登记表》并报送深交所[5] - 重组报告书披露后查询内幕信息知情人是否买卖股票[6]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－094 河南易成新能源股份有限公司 关于收购河南首成科技新材料有限公司部分股权 并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购中国平煤神 马集团东鼎建材有限公司（以下简称"东鼎建材"）持有的河南首成科技新材料 有限公司（以下简称"首成科技"）16.13%的股权，收购完成后，公司拟以 1 元 人民币/注册资本的价格对首成科技增资 23,500 万元，首成科技注册资本由 36,500 万元增至 60,000 万元。本次股权收购暨增资完成后，公司对首成科技的 持股比例由 42.77%增至 75%。 2、本次交易以2024年5月31日为基准日，已聘请具有证券从业资格的审计、 评估机构对首成科技全部权益进行审计、评估。按照资产基础法评估首成科技截 至基准日的股东权益评估值为人民币41,946.75万元，经交易双方在评估值的基 础上协商确定，本次收购首成科技16.13%股权的价格为6,766.01万元。 3、本次交易不构成 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－099 河南易成新能源股份有限公司董事会 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公 司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）出售 所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并 购买平煤隆基持有河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下简称"平煤光伏"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 上市公司于 2024 年 8 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了 《关于＜河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书 （草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年八月十四日 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》相 关规定，公 ...

公司财务状况 - 2024年4月30日公司总资产343,741.50万元，负债230,024.19万元，净资产113,717.31万元[24][28] - 2024年1 - 4月公司营业收入11,226.80万元，利润总额 - 36,270.58万元，净利润 - 32,610.87万元[24] - 公司企业所得税税率15%，增值税税率13%、9%，城市维护建设税税率7%，教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%[24] 平煤隆基财务状况 - 2024年4月30日平煤隆基总资产442719.95万元，负债339424.49万元，净资产103295.46万元[22] - 2024年1 - 4月平煤隆基营业收入41409.41万元，利润总额 - 38934.31万元，净利润 - 35514.76万元[22] - 2021 - 2023年平煤隆基营业收入分别为432133.26万元、743806.05万元、720918.40万元[22] - 2021 - 2023年平煤隆基净利润分别为 - 12178.72万元、13189.26万元、13508.11万元[22] 股权结构 - 河南易成新能源股份有限公司注册资本为187338.0436万人民币[14] - 平煤隆基新能源科技有限公司注册资本为90000万人民币[16] - 本次评估委托人为被评估单位控股股东，持有80.20%股权[25] - 河南易成新能源股份有限公司拟转让所持平煤隆基80.20%股权[26] 资产评估 - 评估基准日为2024年4月30日[7][8][10][11] - 申报评估经审计后资产总额343,741.50万元，负债230,024.19万元，股东全部权益113,717.31万元[8] - 评估价值总资产为336,885.28万元，负债227,883.94万元，股东全部权益109,001.34万元[8] - 总资产评估减值6,856.22万元，减值率为1.99%[8][10] - 负债评估减值2,140.25万元，减值率0.93%[8][10] - 股东全部权益评估减值4,715.97万元，减值率为4.15%[8][10] 各项资产情况 - 2024年4月30日流动资产合计155,358.62万元，流动负债合计182,676.24万元[27][28] - 存货账面原值249,652,958.76元，跌价准备49,296,216.83元，净值200,356,741.93元[29] - 在建工程账面原值892,141,751.95元，减值准备170,096,734.18元，账面价值722,045,017.77元[31] 知识产权 - 公司申报未在账面体现的无形资产共79项，含8项发明专利、69项实用新型专利、1项域名使用权、1项商标权[31] - 平煤隆基新能源科技有限公司拥有发明专利9项，实用新型专利22项[32] - 公司拥有1项域名，注册日期为2017 - 8 - 21，到期日期为2028 - 8 - 21[34] - 公司拥有1项商标权，商标为平襄商标标识，注册日期为2018 - 2 - 14，到期日期为2028 - 2 - 13[34] 评估方法及依据 - 评估选用资产基础法和市场法，结合两种方法评估结论确认最终评估价值[47] - 评估经济行为依据为《中国平煤神马集团董事长办公会议纪要》（中平董办纪〔2024〕19号）[38] - 评估法律、法规依据包括《中华人民共和国资产评估法》《中华人民共和国证券法》等众多法律法规[38][39] - 评估准则依据有《资产评估基本准则》《资产评估职业道德准则》等[40] 评估结果 - 资产基础法评估平煤隆基股东全部权益价值为109,001.34万元，市场法评估为106,895.43万元，市场法比资产基础法低2,105.91万元，差异率1.93%[74] - 采用资产基础法评估，平煤隆基股东全部权益价值较经审计后账面值减值4,715.97万元，减值率4.15%[75] 其他事项 - 平煤隆基发生6笔融资租赁，租金分别为40000万元、30000万元、9500万元、9611.80万元、6027.80万元、7254.95万元[81] - 平煤隆基发生5项不动产租赁，年租金分别为36万元、30.92万元、45万元，另有两项处于五年免租期[81] - 本次评估财务数据利用河南守正创新会计师事务所审计出具的无保留意见审计报告（守正创新审字202400483号）[82] - 本项目资产评估报告日为2024年8月8日[87]